Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2026-03-05 13:36:31
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Организация системы эффективного управления комплаенс-рисками в деятельности нефинансовых организаций холдинга
  • Методологическая и операционная поддержка дочерних организаций в реализации контрольных мер, направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, включая нормы с трансграничным действием, и политик Холдинга.
  • Взаимодействие с руководством, компаниями-донорами, аудиторами, проверяющими органами и внешними стейкхолдерами для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов.
  • Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля.
  • Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в смежных компаниях FRHC.
Требования:
  • Минимум 4 года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности.
  • Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
  • Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС.
  • Знание антикоррупционного законодательства, а также понимание требований Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное действие.
  • Владение английским на уровне B2 и выше.
  • Сертификат ICA или ACSS будет преимуществом.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2 дня назад
    ... и ликвидность следующих факторов: страновой риск; валютный риск; риск досрочного погашения финансовых инструментов; риск изменения рейтинга эмитента; проводить оценку стоимости финансовых инструментов на основе модели оценки риска и приведения текущих цен ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 400000 до 900000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 2 дня назад
    ... расширяем отдел продаж и ищем менеджера по работе с ключевыми клиентами (дизайнеры, архитекторы). Если Вы: Имеете финансовые цели, хотите развиваться и зарабатывать; ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... (провизии по МСФО 9), оценка рисков по операциям на фондовом рынке (ценные бумаги, производные финансовые инструменты). Знание основных моделей оценки рисков: PD LGD-модель, VaR-модель, ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... . Опыт работы в области управления рисками в финансовых организациях не менее 2-х лет. Знание принципов управления рисками и организации системы управления рисками по международным стандартам (ERM - Enterprise ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления стратегических рисков

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 3 дня назад
    ... давать и оценку присущим Банку финансовым рискам: риска ликвидности, риска достаточности капитала (далее – финансовые риски); Проводить измерение и контроль над уровнем финансовых рисков, как по всей структуре баланса, ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Казтелепорт, АО Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 14 дней назад
    ... »; выявление, анализ, меры по недопущению комплаенс-рисков, формирование плана мероприятий по устранению комплаенс-рисков. Мы предлагаем: Частичное возмещение расходов ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    ЮнидАс Групп Казахстан, Алматы, улица Кастеева, 1Б 9 дней назад
    ... с учетом стратегии и бюджета Финансовые риски и контроль сделок Расчет точки безубыточности и маржинального анализа Оценка финансово-экономических рисков и снижение потерь Финансово-экономический анализ сделок и контрактов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер (Управление стратегических рисков)

    Bank RBK Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... давать и оценку присущим Банку финансовым рискам: риска ликвидности, риска достаточности капитала (далее – финансовые риски); 2) проводить измерение и контроль над уровнем финансовых рисков, как по всей структуре баланса, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 15 дней назад
    ... антикоррупционной политики. Требования: -Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование. -Опыт работы в финансовой сфере не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. Опыт работы в АРРФР или ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    от 650000 до 850000 KZT
    Big Business Consulting Казахстан, Алматы, улица Пожарского, 1 3 дня назад
    ... рисков, отсутствие уведомлений и штрафов; Мы ищем Финансового директора, который превращает цифры в ... ; Финансовая оценка новых проектов, направлений и сделок; Управление стоимостью бизнеса и рентабельностью; Бюджетирование и финансовое планирование; Построение ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности

    от 816000 до 886000 KZT
    Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образования Казахстан, Алматы, улица Жамакаева, 145 8 дней назад
    ... по всем ее направлениям, в том числе по вопросам экономического планирования, рационального и эффективного использования средств организации. 2) Осуществляет анализ финансового состояния организации для ... финансовых рисков, разрабатывает меры по сведению их ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 16 дней назад
    ... в команду финансового менеджера, который сможет выстроить прозрачную систему финансового управления, обеспечить контроль денежных потоков и поддерживать руководство в принятии обоснованных финансовых решений. Обязанности Анализ финансовой деятельности и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 9 дней назад
    ... бюджета) Корпоративные процессы холдинга и комплаенс Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических событий Оценка инвестиционных проектов и кредитных рисков Мышление - аналитическое, подход - структурный, детали - ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-аналитик

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 день назад
    ... для всех участников системы управления рисками Автоматизация инструментов управления рисками; Совершенствование нормативной базы в рамках управления рисками Требования: Высшее экономическое, финансовое, инженерное или техническое образование Общий ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    DOSCAR GROUP Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт 7 дней назад
    ... повышению эффективности использования ресурсов. Управление рисками и финансовый контроль: Оценка финансовых и операционных рисков, разработка мероприятий по их снижению. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 8 дней назад
    ... ). Корпоративные процессы холдинга и комплаенс. Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических событий. ... сигнализировать холдингу о возможных рисках и проблемах. Поддерживать прозрачность финансовых потоков и соответствие корпоративной политике. ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 560000 до 1100000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 день назад
    ... о правовых рисках и состоянии корпоративного комплаенса. Требования: 1. Высшее юридическое образование; 2. Знание законодательства Республики Казахстан и международного коммерческого права; 3. Понимание правовой системы Международного финансового центра ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 400000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 15 4 дня назад
    ... , KPMG), либо в планово-экономическом финансовом блоке торговых и производственных компаний на позициях финансового менеджера или финансового контролера. Понимание специфики деятельности торговых ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Freedom Telecom Operations Казахстан, Алматы, улица Султанбека Ходжанова, 2/2 18 часов назад
    ... 31000;- Идентификация, оценка и мониторинг рисков по ключевым направлениям (стратегические, операционные, регуляторные, Финансовые, Комплаенс и др.);- Подготовка аналитических материалов и отчетов по ключевым рискам для Топ-менеджмента и Комитета ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по системе управления рисками (СУР)

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 день назад
    ... risk appetite и лимитов Управление рисками• Идентификация ключевых рисков:• кредитный• операционный• комплаенс регуляторный• ИТ-риски• мошенничество• Регулярная оценка рисков• Мониторинг превышения лимитовОтчетность и взаимодействие ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист MFO-компании (Казахстан)

    от 500000 до 1000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 6 дней назад
    ... бизнеса. Основные обязанности I. Комплаенс-управление и контроль рисков Системный анализ и постоянный мониторинг законодательства и регуляторных требований в сфере микрофинансирования, издаваемых финансовыми регуляторами Республики Казахстан (включая ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 700000 KZT
    KIM PARTNERS Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 33 4 дня назад
    ... уровень управляемости бизнеса и ищем финансового менеджера, который поможет собственнику видеть реальную финансовую картину. Роль предполагает ключевое влияние ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Risk Officer / Директор по рискам (Казахстан)

    Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 269А день назад
    ... Country Manager, спроектировать и выстроить направление рисков; Разработать и внедрить общую стратегию минимизации рисков, адаптированную под специфику бизнеса и ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер по операционным рискам

    MyCar Group Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... юридическое образование;Опыт работы в рисках комплаенс аудиторских службахЗнание регуляторных НПА;Владение инструментами финансового моделирования, экспертизы финансовых моделей;Навыки работы с большим ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 2 дня назад
    ... ФТ, политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД ФТ в рамках компетенции Управления; Требования: высшее образование: юридическое экономическое финансовое опыт работы по направлению не менее 5 лет знание ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 7 дней назад
    ... департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения планов по их минимизации Требования: Высшее (финансовое, экономическое) Наличие свидетельства ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Choco (ТОО Chocofamily) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 день назад
    ... , IDoctor, Smart Restaurant. Мы ищем финансового менеджера в один из проектов, который ... отчетности по IFRS Анализ отклонений, финансовых рисков Управление дебиторской задолженностью 2. Работа ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 2000000 KZT
    Буратино и К Казахстан, Алматы, улица Ратушного, 78Б 9 дней назад
    ... бизнес-стратегии и инвестиционных планов; Финансовая оценка новых проектов, направлений и сделок; Управление стоимостью бизнеса и рентабельностью; Бюджетирование и финансовое планирование; Построение системы бюджетирования (БДР, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Choco (ТОО Chocofamily) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 15 дней назад
    ... , IDoctor, Smart Restaurant. Мы ищем финансового менеджера в один из проектов, который ... отчетности по IFRS Анализ отклонений, финансовых рисков Управление дебиторской задолженностью 2. Работа ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Freedom Media Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97А 4 дня назад
    ... в Казахстане, и нам нужен Финансовый менеджер, который станет частью нашей амбициозной ... команды Что тебя ждет: Участие в процессах бюджетирования, финансового планирования и прогнозирования (OPEX, CAPEX, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист департамента риск-менеджмента

    от 300000 до 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г день назад
    ... активы, рентабельность и ликвидность странового риска, валютного риска, риска досрочного погашения финансовых инструментов, а также риска изменения рейтинга эмитента; Идентификацию и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела управления рыночными рисками

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 56 2 дня назад
    ... нормативных документов, регулирующих управление рыночными рисками и риском ликвидности; обеспечивать осуществление идентификации рыночных рисков и риска ликвидности по всем направлениям деятельности Банка; осуществлять контроль за ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    от 400000 до 450000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 14 дней назад
    ... , оценка и контроль идентифицированных (обнаруженных) рисков. Требования: Обязателен опыт работы в финансовых структурах на позиции риск-менеджера; высшее финансовое экономическое математическое; знание страхового дела; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 8 дней назад
    ... e-commerce эквайринга на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и др.), включая ... сдача регулярной разовой отчетности по комплаенс-направлению (в пределах зоны ответственности) Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    MyCar Almaty Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 108/10 день назад
    ... средств; Проведение исследований и анализ финансовых рынков, оценка возможных финансовых рисков применительно к каждому источнику средств ...
    almaty.hh.kz

  • Python-разработчик Techlead

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... и интеграция финансовых и риск-моделей (market risk, sensitivities, stress) ... и масштабируемости Финансовые данные и модели: Опыт работы с рыночными и финансовыми данными Понимание принципов построения финансовых и риск-моделей Опыт работы с временными ...
    almaty.hh.kz

  • Старший мастер - руководитель направления матрасы/диваны/кровати

    Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Казахстан) Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... отдельные позиции старшего мастера — руководителя направления:• руководитель направления матрасы;• руководитель направления диваны;• руководитель направления кровати.Каждая позиция предполагает полную ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Farm Factory Казахстан, Алматы месяц назад
    ... руководства Поддержка руководства по всем финансовым вопросам Требования: Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или смежных направлений Опыт работы финансистом финансовым менеджером от 3 лет, обязательно в ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
  • Размещено: 2026-03-05 13:36:31
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Freedom Holding Operations