Специалист отдела комплаенс-контроля

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2026-03-11 13:29:34
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур Компании;
  • Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании;
  • Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании;
  • Проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности Компании;
  • Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое.
Требования:
  • Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
  • Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
  • Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
  • Опыт проведения проверок и расследований;
  • Навыки подготовки презентационных материалов;
  • Приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.
Условия:
  • График: 5/2 с 8:00-17:00;
  • Опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в Казахстане;
  • Медицинская страховка;
  • Офис в центре города Алматы (ул. Елебекова, 10/1, блок 2, Бизнес Центр «Venus»);
  • Питание за счет компании;
  • Современная корпоративная культура.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 14 дней назад
    ... новых продуктов или услуг Регулярный комплаенс контроль за соблюдением применимого законодательства и ... и подготовки персонала по вопросам комплаенса Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, например, ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 6 дней назад
    ... и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 560000 до 1100000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 6 дней назад
    ... виз для иностранных сотрудников и специалистов; подготовка и подача документов в миграционные органы РК, контроль сроков и соблюдения требований законодательства; ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 17 часов назад
    ... организацию «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы не менее ... работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... . дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 19 часов назад
    ... актуализация внутренних документов по управлению комплаенс-рисками; Организация и контроль системы внутреннего комплаенс-контроля в Университете; Обеспечение соответствия деятельности ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 12 дней назад
    ... и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 KZT
    Ederralab Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 10 часов назад
    ... воронок продаж Настройка процессов работы отдела Ведение и анализ отчетности по продажам Контроль ключевых показателей (KPI) Взаимодействие с другими отделами Работа с отделом маркетинга анализ лидов повышение конверсии ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 20 дней назад
    ... не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. Опыт работы ... РК, регулирующего деятельность МФО, включая комплаенс, управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление, антикоррупционное законодательство и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления внедрения процессов и контролей ИТ и ИБ

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 23 дня назад
    ... мер; Коммуникация с ИТ, ИБ, комплаенсом, внутренним аудитом и рисками; Согласование корректирующих мер, контроль их внедрения и эффективности; Участие ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 73А 12 часов назад
    ... выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач торгового отдела; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, контролировать выполнение КРІ задач. - Поиск ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по работе с клиентами

    от 1000000 KZT
    OPATRA LONDON (ОПАТРА ЛОНДОН) Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 68/34 7 дней назад
    ... колл-центру: регламенты, KPI, скрипты, контроль качества и аналитика. Отдел сервиса — это подразделение клиники, работающее ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (евроокна)

    от 400000 KZT
    Euro Construction 2020 Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 212/1 15 дней назад
    ... продаж; - Формирование, управление и развитие отдела продаж евроокон; - Выполнение и перевыполнение планов продаж по выручке и марже; - Построение системных продаж: воронка, регламенты, скрипты, KPI; - Контроль маркетинговых кампаний и анализ показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 4000 до 10000 USD
    Бабіч Катерина Валеріївна Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 2 дня назад
    ... . Сильная внутренняя экспертизаМаркетинг, квалификация, логистика, контроль качества — вы работаете в среде профессионалов, где отделы не “тянут одеяло”, а работают ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 400000 до 900000 KZT
    Пугачёв Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2 6 часов назад
    ... молока, современным производством и строгим контролем качества сырья. Благодаря этому продукция ... : • умение работать «в поле»• жесткий контроль дисциплины команды• ориентация на результат ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 13 дней назад
    ... (прием, анализ, подготовка ответа материалов, контроль сроков) Подготовка отчетов и сдача регулярной разовой отчетности по комплаенс-направлению (в пределах зоны ответственности) ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по производству промышленного оборудования

    Майн Радио Системз-К Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Рахат, улица Жидели-Байсын, 9 день назад
    ... и обеспечение выполнения производственного плана. Специалист выступает ключевым звеном между руководством компании, инженерным отделом и производственным персоналом. Обязанности: • Организация и контроль производственного процесса на промышленной ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела технической поддержки

    SUCCESS INITIATIVE GROUP(SIG) Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30/8 3 дня назад
    ... ; Поддержка в актуальном состоянии документации отдела: портфолио продуктов, база знаний и тд; Контроль процесса обучения сотрудников отдела и оценка изменений уровня экспертизы; Контроль своевременного обеспечения техникой отдел и группу компаний в целом ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист ОТК

    от 400000 до 500000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 20 дней назад
    ... инструкции по бизнес-процессам и контролю продукции• Контроль за порядком и чистотой помещений• ... , строительство и др.); Опыт работы специалистом ОТК не менее 3 года ( ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист МФО по операционной и регуляторной поддержке

    от 400000 до 700000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 2 дня назад
    ... в системе регуляторного и операционного контроля компании; Реальное влияние на бизнес-процессы и архитектуру отчетности; Профессиональный рост и развитие в сфере ПОД ФТ, комплаенс и регулирования МФО; Долгосрочное сотрудничество ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля качества, СБ)

    от 700000 KZT
    GT oil service Казахстан, Алматы, улица Нургисы Тлендиева, 377А день назад
    ... растущей клиентской базой. Обязанности: Осуществление контроля соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ... и международные амбиции. Мы ищем специалиста отдела стандартов (специалиста внутреннего контроля), кто разделит с нами стремление ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 4 дня назад
    ... руководству Формирование и управление бюджетом отдела продаж и маркетинга, контроль эффективности маркетинговых активностей и расходов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в производственную компанию

    от 400000 до 600000 KZT
    FAM.ALLIANCE Казахстан, Алматы, переулок Жангельдина, 14 7 дней назад
    ... функциональные обязанности: Организация и руководство отделом продаж (планирование, постановка задач, контроль выполнения KPI). Разработка и внедрение ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела флористики (РОФ)

    от 500000 KZT
    ZakazBuketov.KZ Казахстан, Алматы, микрорайон Керемет 21 день назад
    ... каждым коллегой. Организация и контроль работы отдела флористики: Управление командой флористов; Построение ... остатков и списаний; Контроль сохранности оборудования. Мы ожидаем: Опыт управления флористическим отделом или цехом; Знание стандартов сборки ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы безопасности

    Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Казахстан) Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... в сфере экономической безопасности, внутреннего контроля, комплаенса — преимущество. Сертификаты по пожарной безопасности ... принципов построения и эксплуатации: систем контроля и управления доступом (СКУД), систем ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист по внутреннему контролю

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... внутреннего контроля.• Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса.• Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая ... внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по внутреннему контролю в сфере ИТ

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... 5+ лет в области ИТ-контроля аудита с экспертизой в проектировании ролей Oracle, автоматизированных контролях и инструментах GRC. Продвинутое владение ... Big 4. Разработка корпоративных систем контроля, сокращение ручного труда на 35%+ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 день назад
    ... по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... Службы компленс-контроля; согласование внутренних документов Компании и новых cтраховых продуктов; участие в законотворческой деятельности в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник кадрового администрирования департамента развития человеческих ресурсов

    от 500000 до 500000 KZT
    Алматинский Технологический Университет Казахстан, Алматы, улица Толе би, 100 13 дней назад
    ... , а также в определении круга специалистов, подлежащих повторной аттестации; организовывает проведение ... с кадрами; составляет план работы отдела кадрового администрирования на календарный год; осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (E-commerce b2c , электроника)

    Breezy Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 43/3 2 дня назад
    ... и скриптов продаж; Внедрение и контроль инструментов обучения и развития команды; Контроль показателей эффективности отдела, ведение отчетности; Построение эффективных коммуникаций между отделами; Контроль работы сайта и поддержка актуальных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП) / Head of Sales (B2B)

    от 400000 до 1000000 KZT
    ORION facilities Казахстан, Алматы, проспект Абая, 76 19 дней назад
    ... и марже отдела управлять командой менеджеров (найм, адаптация, мотивация, дисциплина) ставить задачи менеджерам и контролировать выполнение Систематизация продаж: внедрять и поддерживать регламенты, стандарты, скрипты, контроль качества звонков переписок ...
    almaty.hh.kz

  • Тимлид отдела продаж/Head of Sales

    Симметрия Казахстан, Алматы, улица Амангельды, 59А 21 день назад
    ... управление отделом Структура команды: 2 оператора (график 2 2) 1 менеджер по продажам (5 2) Тимлид работает вместе с командой Зона ответственности тимлида: Выполнение плана по выручке центра Конверсия: лид → запись → визит → продажа пакета Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела логистики

    от 1000000 KZT
    Августпятое Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10 22 дня назад
    ... и удержанию клиентов. Взаимодействие с отделом продаж по расчетам, тарифам и сопровождению ключевых клиентов. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Маркетолог-аналитик

    от 300000 до 550000 KZT
    TAU Camp Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-3, 15 9 часов назад
    ... рекламного бюджета и стоимости заявки Контроль лидов и качества обращений 5) ... Организация бартеров и платных размещений Контроль сценариев: что снимают, какие смыслы ... Maps 2GIS) и менеджеров бронирования Контроль качества подачи: как это выглядит, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по фирменным магазинам

    Мясоперерабатывающий завод БИЖАН Казахстан, Алматы, Алатауский район день назад
    ... магазина к открытию и закрытию, Контроль кассовой дисциплины, Контроль соблюдения трудовой дисциплины) Управление персоналом ( ... со складом и логистикой) Финансовый контроль (Контроль расходов магазинов, Анализ рентабельности торговых ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела планирования и контроля за исполнением бюджета

    от 408843 KZT
    КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Казахстан, Алматы, улица Толе би, 94 15 дней назад
    ... и отчетов об их исполнении; контроль исполнения планово-экономических документов Университета, ... доведение до работников подразделения, осуществлять контроль за их исполнением; соблюдение требований ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления по развитию и контролю Soft Collection

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... ты будешь делать: Организация и контроль деятельности Управления по развитию и контролю Soft Collection; Мониторинг портфеля просроченной ... 3 лет; Руководящий опыт (группа отдел управление), опыт управления командой и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 12 часов назад
    ... Garant приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы); Контроль над проведением KYC клиентов, контрагентов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 7 дней назад
    ... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 7 дней назад
    ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового мониторинга банковского или ... данных Внутренние политики и процедуры комплаенс-контроля Практические навыки Проведение AML-проверок ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Специалист отдела комплаенс-контроля
  • Размещено: 2026-03-11 13:29:34
  • Город Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10
  • Зарплата:
  • Компания: АК Алтыналмас