Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2026-01-21 09:53:17
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).

  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.

  • Работа с международными санкциями и KYC.

  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).

  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.

  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Английский приветствуется;
  • Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
  • Испытательный срок: 3 месяца;
  • Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 10 дней назад
    ... принятых в инвестиционное управление, их рентабельность и ликвидность следующих факторов: страновой риск; валютный риск; риск досрочного погашения финансовых инструментов; риск изменения рейтинга ... и мониторинга контрпартнеров и клиентов Общества; до ...
    almaty.hh.kz

  • Валютный контролер

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 10 дней назад
    ... . Взаимодействовать с уполномоченным органом по валютному регулированию и валютному контролю: Предоставлять уполномоченному органу по валютному регулированию и валютному контролю информацию о валютных операциях; Согласовывать с уполномоченным органом ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 16 часов назад
    ... политики управления комплаенс-риском Разработка и обновление процедур управления комплаенс-риском, включая ПОД ФТ Подготовка внутренних инструкций и методических материалов для работников Выявление, оценка, мониторинг и контроль комплаенс-рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 700000 KZT
    Tatler Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 23 часа назад
    ... в команду финансового менеджера, который сможет выстроить прозрачную систему финансового управления, обеспечить контроль денежных потоков и поддерживать руководство в принятии обоснованных финансовых решений. Обязанности Анализ финансовой деятельности и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1500000 до 2500000 KZT
    Recrutoman Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... -менеджмента. Обязанности Формирование и развитие финансовой стратегии компании. Управление финансовым блоком: бухгалтерия, бюджетирование, управленческий учет, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... процедур по управлению санкционными рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов. Мониторинг изменений в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 18 дней назад
    ... отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 1200000 KZT
    NEKA TRADE Казахстан, Алматы, улица Пятницкого, 79А 11 дней назад
    ... законодательства РК, СБУ, МСФО GAAP. Финансовый анализ: Моделирование, прогнозирование, оценка эффективности. Корпоративное управление: Знание кодексов этики и корпоративного управления. Цифровые инструменты: Уверенное владение Excel, ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист

    от 550000 до 700000 KZT
    Auto Service Group Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City 12 дней назад
    ... и внебюджетные фонды; порядок распределения финансовых ресурсов; систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок финансирования капитального строительства, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 600000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 15 3 дня назад
    ... специалист, готовый взять на себя финансовый учёт компании по руководством Финансового директора. Обязанности: Бюджетирование, финансовое и налоговое планирование Управление финансовыми потоками предприятия, ведение платежного календаря ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ; Подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по развитию, экономике и финансам

    до 348000 KZT
    АвтоГазАлматы Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 8 дней назад
    ... соответствии с законодательством; - порядок распределения финансовых ресурсов; - систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; - порядок финансирования капитального строительства, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 20 часов назад
    ... , IFRS. Опыт работы в сфере финансового контроля или аудита не менее ... бюджета) Корпоративные процессы холдинга и комплаенс Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 250000 до 300000 KZT
    Velogestalt Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Финансовый менеджер (удалённо) Формат работы: удалённо Тип занятости: частичная полная (обсуждается) График: гибкий Город: не имеет значения О компании Торговая компания (модель «купи-продай»). Ищем финансиста, который возьмёт на себя полное управление ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 800000 до 1000000 KZT
    Elite Business Group Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... входящая в контур управления крупного государственного энергетического ... в принятии финансовых и управленческих решений. Требования: Высшее финансовое экономическое образование. Опыт работы на позиции финансового менеджера финансового аналитика от 3 лет. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель склада и логистики в Казахстане

    STADA Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Нурлана Каппарова, 404 16 дней назад
    ... должности:Обеспечение эффективного управления складом (через оператора 3PL) и логистическими процессами, включая инспекцию товаров, пересмотр контрактов с поставщиками (совместно с финансовыми и юридическими отделами), таможенное оформление, складирование ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по финансовому мониторингу

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 15 дней назад
    ... и выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций. Обеспечение оперативной актуализации санкционных списков и списков наблюдения для целей мониторинга. Подготовка и реализация отчетов для ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор Главы риск-менеджмента АО «Нурбанк»

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 23 дня назад
    ... системы управления кредитными рисками, финансовыми, операционными рисками, рисками информационных технологий и информационной безопасности, и иными рисками Банка за исключением комплаенс рисков. Организация мероприятий по мониторингу и управлению рисками ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица); Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков; Отработка запросов, поступающих ... ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков и портфельного анализа

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 3 дня назад
    ... : Координирует деятельность Управления финансовых рисков и портфельного анализа; Обеспечивает исполнение Управлением всех требований НБ РК касательно наличия системы управления финансовыми рисками, включая ... и мониторинг лимитов по видам рисков (лимиты ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 3 дня назад
    ... . Управление командой финансового отдела, развитие компетенций сотрудников. Финансовый анализ проектов, финансовый контроль на всех этапах проектов. Требования:​​​​​​​ Опыт работы финансовым директором или руководителем финансового отдела ...
    almaty.hh.kz

  • Finance System IT Lead/ Руководитель отдела по поддержке финансовых систем

    Неткрэкер Текнолоджи Казахстан Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223блок2Б 9 дней назад
    ... цифровой экономики. Мы ищем руководителя отдела по поддержке финансовых систем, который будет отвечать за управление, оптимизацию и развитие систем планирования ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер & Финансовый директор

    ProHunters Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... прибыли; • Управление денежными потоками, работа с кредитами, финансированием и банками; • Взаимодействие с бухгалтерией, аудиторами, операционными и управленческими командами; • Анализ и контроль работы финансового отдела, дебиторской кредиторской ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 23 дня назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад
    ... управления; Анализ законодательства: постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП) / Head of Sales (B2B)

    от 400000 до 1000000 KZT
    ORION facilities Казахстан, Алматы, проспект Абая, 76 день назад
    ... , а не просто “быть старшим менеджером”. Обязательные требования: опыт управления отделом продаж от 1–3 лет ( ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1150000 KZT
    AT Logistics Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок2 14 дней назад
    ... для вашего магазина. РОП и менеджеры официально трудоустраиваются в компанию. Обязанности: Управление отделом продаж Формирование и реализация стратегического плана развития отдела продаж. Руководителю отдела продаж Aman bot необходимо сформировать ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 350000 до 600000 KZT
    Topcars group Казахстан, Алматы, проспект Абая, 164к1 2 дня назад
    ... : Обязательные требования: • Опыт работы финансистом финансовым менеджером от 2–3 лет. • Практический ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 100000 до 300000 KZT
    STEPPE FINANCE Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... понятную систему управления компанией на основе цифр. STEPPE Finance работает с собственниками бизнесов, консультирует и отвечает за результат. Среди наших клиентов - компании из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, США и Малайзии. Финансовый менеджер в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 2 дня назад
    ... комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ; Мониторинг операций с пороговыми значениями; Свод и анализ жалоб и обращений клиентов. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в финансовых организациях ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 3 дня назад
    ... по вопросам санкционного комплаенса; Участвовать в разработке и актуализации внутренних документов, отчетности и контрольных процедур; Контролировать корректную работу санкционных фильтров и систем. Если у вас: Высшее образование (юридическое, финансовое ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет. Уверенные знания в области управления комплаенс рисками. Опыт подготовки внутренних методологических ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 400000 до 700000 KZT
    MKC Logystics Казахстан, Алматы, микрорайон Достык, улица Паклиевского, 41 23 часа назад
    ... — обеспечить финансовую дисциплину: бюджетный контроль, управление ДДС, проверка затрат, контроль закупок, анализ отклонений и поддержка управленческих решений. Обязанности: Бюджетное управление (контроль исполнения, мониторинг отклонений, внесение ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... рискам; Разработка ВНД, регулирующих методологию управления рисками; осуществлять взаимодействие с дочерними организациями по вопросам управления и мониторинга финансовых рисков; Осуществление взаимодействия с надзорными ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 день назад
    ... Менеджера отдела продаж и маркетинга в современный ... эффективности (KPI) отдела продаж и маркетинга, подготовка отчетности для руководства. Управление командой отдела продаж и маркетинга: подбор, обучение, мотивация и оценка персонала. Мониторинг отзывов ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 9 дней назад
    ... сохранения отношений и мерам по управлению выявленными рисками. Проведение мониторинга и внутренних проверок, участие в расследованиях возможных нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 10 дней назад
    ... , усиления контроля над финансово-экономической деятельностью компании Изучение и внедрение прогрессивного ноу-хау и практик в области внутреннего контроля и аудита Управление бюджетом сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента Комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 16 дней назад
    ... , по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс; подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    EduPlat LTD Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А день назад
    ... роста Повышение скорости и качества финансовых решений за счёт AI 5. Коммуникация и управление Подготовка рекомендаций для CEO и акционеров Формирование финансовой прозрачности и культуры принятия решений ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
  • Размещено: 2026-01-21 09:53:17
  • Город Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
  • Зарплата:
  • Компания: Bank RBK