Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2025-11-11 07:51:48
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).

  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.

  • Работа с международными санкциями и KYC.

  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).

  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.

  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Английский приветствуется;
  • Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
  • Испытательный срок: 3 месяца;
  • Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Финансовый менеджер

    Asia Invest Industries Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 9 дней назад
    ... с международными и национальными стандартами финансового учета.12. Управление финансовыми расчетами: Организация и контроль финансовых расчетов с контрагентами. Оптимизация форм и порядка финансовых расчетов. Требования: Высшее образование в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер проектов (светотехническая продукция)

    от 500000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 2 дня назад
    ... команду и ищем опытного менеджера в сегменте B2B, который будет ... проектов совместно с руководителем отдела: от заявки до реализации; Формирование ... сотрудничества; Координация с внутренними отделами (склад, логистика, постпродажный контроль); Поддержание ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 300000 до 800000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 2 дня назад
    ... связи с этим мы расширяем отдел продаж и ищем менеджеров b2b сегмента Если Вы: Имеете финансовые цели, хотите развиваться и зарабатывать; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 300000 до 800000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 10 дней назад
    ... связи с этим мы расширяем отдел продаж и ищем менеджеров b2b сегмента Если Вы: Имеете финансовые цели, хотите развиваться и зарабатывать; ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... дивидендов по финансовым инструментам, амортизация дисконта премии; ежедневная валютная переоценка финансовых инструментов, включая дебиторскую кредиторскую ... данных Управлением бухгалтерского учета и финансовой отчетности) с последующей отправкой на ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 600000 до 800000 KZT
    EPG PROMETHEUS SCHOOL Казахстан, Алматы, улица Кабанбай Батыра, 164 день назад
    ... и мониторинг исполнения финансовых и нефинансовых ковенантов финансовых институтов по кредитному соглашению Подготовка и консолидация финансовой отчетности (P&L, ... финансового менеджера не менее 3-х лет; ... управления Стремление к развитию и быстрая ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    до 800000 KZT
    EPG PROMETHEUS SCHOOL Казахстан, Алматы, улица Кабанбай Батыра, 164 14 дней назад
    ... и мониторинг исполнения финансовых и нефинансовых ковенантов финансовых институтов по кредитному соглашению Подготовка и консолидация финансовой отчетности (P&L, ... финансового менеджера не менее 3-х лет; ... управления Стремление к развитию и быстрая ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист - финансист

    от 600000 до 1000000 KZT
    Торговый Дом Казахстан Электро Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... и расходов, планирование инвестиций.Определение финансовых целей и показателей эффективности.Мониторинг выполнения бюджетов и внесение корректировок при необходимости.2. Управление денежными потоками:Контроль за поступлением ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовой поддержке (по грантам)

    KIMEP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2 2 дня назад
    ... на следующую вакансию: Позиция: Менеджер по финансовой поддержке (по грантам) Департамент: Отдел Финансовой Поддержки Подразделение: Административно - Финансовое Отчетность по должности: Директору Отдела Финансовой Поддержки Краткое описание цели ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер / Chief Accountant (for External Talent Pool)

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 2 дня назад
    ... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчетных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... для соблюдения санкционных требований Экспертиза валютных контрактов и платежей, оценка санкционных рисков Мониторинг изменений в международном санкционном режиме Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 дней назад
    ... отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению санкционным риском

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... процедур по управлению санкционными рисками. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам санкционного комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов. Мониторинг изменений в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению денежными потоками и капиталом

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 4 дня назад
    ... и развитие бизнеса.Мы ищем Менеджера по управлению денежными потоками и капиталом, который поможет эффективно планировать и распределять финансовые ресурсы, обеспечивать ликвидность и оптимизировать ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... учет и контроллинг Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и ... и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... корпоративной стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3-х ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (for External Talent pool)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 день назад
    ... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчётных ...
    almaty.hh.kz

  • Казначей

    от 600000 до 800000 KZT
    ECASH Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А 11 дней назад
    ... , включая управление объемами валютных и денежных средств для успешного проведения операций; Управление остатками на счетах и распределение средств между различными валютами и городами; Мониторинг валютных курсов на различных платформах и финансовых рынках ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 500000 KZT
    ПП №1 КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Жумекена Нажимеденова, 135 22 часа назад
    ... . Управление команды финансового сектора: отдела продаж, бухгалтерии. Контроль за отчетностью отделов. Обеспечение финансовой прозрачности: предоставление информации о финансовом состоянии компании. Управление рисками: определение и управление финансовыми ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 10 дней назад
    ... операций, участие в автоматизации системы финансового мониторинга; Организация проведения внутренних аудитов ПОД ... и предложений по совершенствованию системы управления рисками ПОД ФТ; Организация и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель проектов / Project Manager (for External Talent Pool)

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 2 дня назад
    ... финансовых направлений, развиваясь на базе облачных ... проектных менеджеров методологиям SCRUM, KANBAN и LeSS, их масштабирование на уровне компании). Управление бюджетом проекта: совместно с FD – подготовка корректировка бюджета проекта, мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 15 дней назад
    ... запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица) Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, поступающих ... ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы день назад
    ... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 450000 до 450000 KZT
    Казжол БЦ Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 13 дней назад
    ... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... органы; оказывает методическую помощь работникам управления по вопросам бухгалтерского учета, контроля, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Choco (ТОО Chocofamily) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 17 часов назад
    ... US GAAP Анализ отклонений, финансовых рисков Управление дебиторской задолженностью 2. Работа с ... поставщикам Консультирование по финансовым схемам (включая сплит-платежи) 3. Контроль корпоративных средств Мониторинг и пополнение корпоративных карт Быстрое ...
    almaty.hh.kz

  • International financial advisor / Независимый финансовый консультант

    от 6000 до 14000 USD
    Anderida Financial Group Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... КАРЬЕРА НОВОГО УРОВНЯНезависимый финансовый консультант в международной среде — это ... специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ... экспертов из ведущих финансовых центров мира. Интеграция в международное ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 8 дней назад
    ... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
    almaty.hh.kz

  • Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 16 дней назад
    Обязанности: Главный аудитор ... контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 14) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 15) мониторинг мероприятий, ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... с партнерами. Контроль клиентского сервиса: мониторинг качества обслуживания, работа с возвратами и претензиями. Финансовый контроль: учет операционных затрат, отчетность, управление бюджетом. Управление командой: координация работы сотрудников, контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансам (горнодобывающая отрасль)

    Fersol Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... Менеджера по финансам в Узбекистане. Менеджер по финансам на руднике отвечает за все функции финансового управления и отчетности на руднике. ... • Мониторинг и анализ затрат на объекте, отклонений и показателей финансовой эффективности• Обеспечение точного ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж | РОП

    от 500000 до 1000000 KZT
    Центр коррекции фигуры Казахстан, Алматы, улица Манаса, 24В день назад
    ... передано ключевое направление — рост выручки, управление Отделом Продаж и улучшение всей клиентской ... разработки или корректировки системы мотивации менеджеров Развитые управленческие и коммуникационные навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 450000 до 1250000 KZT
    GastroProdukt Казахстан, Алматы, улица Толе би, 187 3 дня назад
    ... следующих резюме: менеджер по продажам, менеджер по работе с партнёрами, менеджер по развитию, менеджер отдела продаж, продавец-консультант, администратор, менеджер b2b продаж, менеджер b2c продаж, менеджер по работе с клиентами, менеджер по сопровождению ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 KZT
    Qozhan Consulting Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... лида, сделки месяц, выручка) для отдела.Главная цель – выстроить эффективную конверсионную воронку ... или SaaS для бизнеса. Навыки управления командой и найма: опыт подбора, адаптации и мотивации менеджеров по продажам. Умение обучать сотрудников ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    АСБК КАЗАХСТАН (ТМ iSpace). Казахстан, Алматы, улица Хусаинова, 281 7 дней назад
    ... , мониторинге ERP системы на корректность отражения данных. Требования: Знание 1С8, Excel, английского языка (intermediate); Высшее финансовое или экономическое образование; Знание МСФО; Опыт работы финансовым директором, финансовым менеджером, финансовым ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по маркетингу (for External Talent Pool)

    Cyber Temple Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 день назад
    ... финансовым и юридическим отделами для обеспечения соблюдения нормативных требований ... . Управление коммуникациями с внешними PR-агентствами, подготовка пресс-релизов и медиа-планов. 9. Оценка эффективности и отчетность: Постоянный мониторинг и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 10 дней назад
    ... Банка и субъектов, связанных с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, рекомендованных по итогам ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 15 дней назад
    ... : Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие ... , контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
  • Размещено: 2025-11-11 07:51:48
  • Город Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
  • Зарплата:
  • Компания: Bank RBK