Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 2025-12-23 10:51:29
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Что делать?

  • Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
  • Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, включая санкционный контроль;
  • Мониторинг соблюдения Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений об операциях клиентов, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций клиентов, о случаях приостановления операций клиентов, отказа в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом;
  • Обеспечение подготовки и направления регуляторной отчетности по ПОД/ФТ в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, форме и сроки, определенные законодательством РК о ПОД/ФТ;
  • Автоматизация процесса по ПОД/ФТ для Банка (система АМЛ).

Если у вас:

  • Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая;
  • Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Позиция временная, на период декретного отпуска основного сотрудника.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 26 дней назад
    ... мониторинга; Организация проведения внутренних аудитов ПОД ФТ и участие в внешних проверках ... менее 2 лет в сфере ПОД ФТ); Знание законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ; Закон РК «О противодействии легализации ( ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 23 дня назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 19 дней назад
    ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ. Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы 2 дня назад
    Apple Resort ищет руководителя отдела продаж онлайн (удалённо, график 5 ... формата отдыха. Сейчас нам нужен руководитель отдела продаж онлайн, который будет настраивать и управлять работой удаленного отдела продаж, ставить планы продаж и ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 5 дней назад
    ... сроки, установленные требованиями законодательства по ПОД ФТ и Правилами внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Банка; Осуществлять сбор информации и ... вас: Опыт работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 9 дней назад
    ... сроки, установленные требованиями законодательства по ПОД ФТ и Правилами внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Банка; Осуществлять сбор информации и ... вас: Опыт работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж автомобилей на автостоянке

    от 800000 до 1500000 KZT
    Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/4 3 дня назад
    ... и проекты, повышающие эффективность работы отдела продаж. Что нам важно: Наличие опыта на позиции Руководителя Отдела Продаж автомобилей от 1 года ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 1000000 до 1500000 KZT
    Центр Риелторских Услуг Казахстан, Алматы, улица Варламова, 27А 20 дней назад
    ... стала ярче и привлекательнее: Руководитель отдела продаж (вторичная недвижимость) Создайте сильный отдел с нуля и влияйте на ... доход. Полная поддержка HR-отдела в найме и адаптации. Возможность выстроить отдел «под себя» и закрепить свой управленческий ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер, Департамент комплаенс контроля

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... клиентов в целях ПОД ФТ; Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; Соблюдение трудовой дисциплины; Обеспечение сохранности ... комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Высшее образование; Минимум 4 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (колл-центр / логистическая компания)

    Nazarbekova Aizhan Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, улица Бектурова, 70 2 дня назад
    Руководитель отдела продаж (колл-центр логистическая компания) ... в CRM. ⸻ Требования• Опыт работы руководителем отдела продаж проектным руководителем от 1 года;• Опыт управления ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в IT сервис

    от 600000 до 1000000 KZT
    SELLSTAT.KZ Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 93А день назад
    # Руководитель отдела продаж Sellstat.kz Алматы офис ... бизнесов.Теперь нам нужен сильный Руководитель Отдела Продаж, который построит машину продаж, ... строить систему с нуля и под себя* Результат виден сразу в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 700000 до 1500000 KZT
    Толегенов Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 8 2 дня назад
    ... мы ищем сильного Руководителя отдела продаж, который сможет системно управлять ... результаты. Мы ищем сильного Руководителя отдела продаж, который одинаково уверенно работает ... роста Требования Опыт работы Руководителем отдела продаж от 2 лет Обязательный ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1150000 KZT
    AT Logistics Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок2 2 дня назад
    ... и реализация стратегического плана развития отдела продаж. Руководителю отдела продаж Aman bot необходимо сформировать собственную команду Руководитель отдела продаж самостоятельно занимается поиском и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1100000 KZT
    AT Logistics Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок2 7 дней назад
    ... и реализация стратегического плана развития отдела продаж. Руководителю отдела продаж Aman bot необходимо сформировать собственную команду Руководитель отдела продаж самостоятельно занимается поиском и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела статистики и отчетности

    от 525000 до 750000 KZT
    Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А 19 часов назад
    ... участку; контроль работы специалистов Отдела статистики и отчетности УБУиО, специалистов ... страхового учета и Процедурам Отдела статистики и отчетности УБУиО; хранение ... первичных документов в пределах компетенции Отдела статистики и отчетности по запросу ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 9 дней назад
    ... ). •Подготовка отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... . •Глубокое понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 13 дней назад
    ... ). •Подготовка отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... . •Глубокое понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 900000 до 1500000 KZT
    Этажи Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... :• Отдел работает на предсказуемом результате.• Есть рост выручки и численности команды.• Руководитель становится кандидатом на карьерный переход ... HR-отдела в найме и адаптации.• Возможность построить отдел под себя.• Сильный федеральный бренд с ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж РОП Руководитель отдела B2B-продаж / Head of Sales (опт, мужская одежда)

    INDUSTRY Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ожет 11 дней назад
    ... лет мы создаём востребованные коллекции под брендами BOTTINO, MONO PREMIUM и ... увеличить объемы команд. Мы ищем РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, который поможет нам выстроить ... gmail.com с темой письма: “Руководитель отдела продаж (РОП) — INDUSTRY group”
    almaty.hh.kz

  • Кассир-операционист в обменный пункт

    от 220000 до 250000 KZT
    АЛИЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА Ювелина Казахстан, Алматы, Текелийская улица 16 дней назад
    ... с Ответственным лицом по ПОД ФТ Организации решения об установлении, продолжении ... Немедленно сообщать Ответственному лицу по ПОД ФТ о выявленных признаках подозрительных операций; ... путём заполнения клиентом анкеты по ПОД ФТ и проверки на наличие клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-ассистент руководителя

    от 400000 KZT
    Atamura Group Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 20 день назад
    ... дедлайнов, напоминания Анализ проделанной работы руководителей, отделов Анализ проделанной работы руководителей, отделов Участие в разработке и инициации ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист (секретарь приемной)

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... служебную информацию руководителю, организует проведение телефонных переговоров руководителя; по поручению руководителя составляет письма, запросы, другие документы; ... совещаний, проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 800000 KZT
    KAZTRANSLOGIST LTD Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 84/69 день назад
    ... этого мы ищем сильного Руководителя отдела продаж, который сможет выстроить системный, результативный отдел и вывести продажи на новый ... продаж по сотрудникам и отделу в целом 4. CRM и ... от кандидата Опыт работы руководителем отдела продаж от 2–3 лет ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела аренды (РОП)

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 2 дня назад
    ... к кандидату Опыт работы РОПом руководителем отдела продаж (желательно в сфере аренды коммерческой недвижимости или B2B-услугах). Практический навык построения отдела продаж: процессы, воронки, KPI, автоматизация. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель СММ/Контент отдела

    до 400000 KZT
    SAMRUK Trade Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/8 5 дней назад
    ... : «Вау».Сейчас нам нужен сильный Руководитель SMM и Контент-отдела, который не просто ведёт проекты, ... идеально нам подходишь, если:• Опыт руководителя: У тебя есть опыт работы Руководителем SMM Контент-отдела (или аналогичной должности) от 2 ...
    almaty.hh.kz

  • РОП (руководитель отдела продаж недвижимости)

    от 600000 до 4500000 KZT
    Аманат Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 4А 6 дней назад
    ... в команду опытного и амбициозного Руководителя отдела продаж, готового стать частью сильной ... карьерного роста Персональный фирменный бейдж руководителя отдела продаж 🚀 Почему стоит выбрать «Аманат» ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель склада и логистики в Казахстане

    STADA Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Нурлана Каппарова, 404 день назад
    ... с финансовыми и юридическими отделами), таможенное оформление, складирование, транспортировку и ... T и SOP Сотрудничество с отделом качества по вопросам соответствия требованиям. ... общение и сотрудничество между отделами. Способности к решению проблем и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 400000 до 600000 KZT
    Zhildam Казахстан, Алматы, улица Федора Солодовникова, 23 день назад
    ... просто продавать, а создавать сильные отделы и добиваться амбициозных целей? Тогда тебе к нам Мы ищем Руководителя отдела продаж, который не боится брать ... реализовать свои идеи и построить отдел под себя Работа в динамичной IT- ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 400000 до 600000 KZT
    Zhildam Казахстан, Алматы, улица Федора Солодовникова, 23 5 дней назад
    ... просто продавать, а создавать сильные отделы и добиваться амбициозных целей? Тогда тебе к нам Мы ищем Руководителя отдела продаж, который не боится брать ... реализовать свои идеи и построить отдел под себя Работа в динамичной IT- ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж первичной недвижимости

    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, жилой комплекс Jana Arbat 7 дней назад
    ... квартиры. Сейчас мы ищем лидера - Руководителя отдела продаж первичной недвижимости, способного вдохновлять ... рост компании; Возможность построить команду под себя, внедрить свои решения и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (дезинфекция и клининг)

    от 500000 до 2000000 KZT
    Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова) Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова 26 дней назад
    ... шанс создать отдел продаж с нуля и выстроить его под себя Большая тёплая база клиентов уже есть — ваша задача монетизировать её и масштабировать направление Компания растёт, внедряет современные технологии и открыта к инициативам руководителя Ваши ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ. Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (E-commerce b2c , электроника)

    Breezy Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 43/3 21 час назад
    ... увеличивается и мы в поиске Руководителя отдела продаж. С нами вы будете решать интересные задачи: Управление отделом интернет-магазина breezy.kz в ... 2-х лет (на позиции руководителя отдела телефонных продаж или старшего продавца, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель HR отдела

    Ресурс Плюс KZ Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б 2 дня назад
    ... мы растём, и нам нужен Руководитель HR отдела , который не просто закрывает вакансии, ... общий язык как с ТОП руководителями , так и с ребятами специалистами ... теме письма: Я — тот самый Руководитель HR отдела , которого вы ищете
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1500000 KZT
    ALISTI Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 70 8 дней назад
    ... ;• Ведение документации и отчетности по отделу;• Оптимизация бизнес-процесса продаж;• Организация технического обеспечения отдела продаж. Мы ждём от вас:• Обязателен опыт в автоиндустрии• Опыт работы руководителем у официального дилера от 1 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж недвижимости/РОП

    от 500000 до 1000000 KZT
    Этажи Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 9 дней назад
    Руководитель отдела продаж | Алматы Этажи — международная компания №1 на рынке недвижимости СНГ.Мы расширяем филиал в Алматы и ищем сильного руководителя, который сможет выстроить эффективный отдел продаж. Задачи: Формировать и развивать ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 800000 KZT
    ELEMENT47 Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 519/1 16 дней назад
    Группе Официальных Дилеров «Сильвер» требуется Руководитель отдела продаж. Сильвер – это сеть дилерских ... предоставление отчетности; Повышение квалификации работников отдела продаж; Оперативное управление работой отдела продаж. Что мы хотим видеть ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Руководитель отдела по ПОД/ФТ
  • Размещено: 2025-12-23 10:51:29
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
  • Зарплата:
  • Компания: KMF Банк