Compliance Officer / AML Officer (KZ, Payments)

HR ME Казахстан, Алматы 2026-01-21 11:48:18
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Привет! Мы ищем Compliance Officer с практическим опытом работы с законодательством РК для усиления комплаенс-функции в международной финтех-компании.

Обязанности:

  • Разработка, внедрение и контроль AML / KYC / CFT процедур компании.
  • Проверка мерчантов, партнеров и платежных провайдеров.
  • Анализ high-risk клиентов и транзакций.
  • Взаимодействие с банками, платежными системами и регуляторами РК.
  • Подготовка и обновление внутренних политик и регламентов.
  • Сопровождение открытий счетов и подключений платёжных методов.
  • Участие в аудитах и проверках.
  • Консультирование бизнеса по вопросам комплаенса и рисков.

Требования:

  • Опыт работы Compliance / AML Officer от 2х лет.
  • Знание законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ, финансового мониторинга, платежных организаций.
  • Практический опыт взаимодействия с банками и финтех-компаниями.
  • Понимание специфики high-risk бизнесов.
  • Умение работать с большим объёмом данных и документации.
  • Внимательность к деталям и высокий уровень ответственности.
  • Знание английского языка — будет плюсом.

Условия:

  • Работа в быстрорастущей международной компании.
  • ЗП: фикс оклад (обсуждается на интервью).
  • График фултайм, удаленный формат работы.
  • Лояльное руководство, минимум формализма и бюрократии.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Senior Manager to Compliance Department (General Compliance, Legal Compliance)

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... risks associated with non-compliance. Oversee and manage compliance reporting processes, ensuring timely submission ... programs for employees on compliance and legal topics. Ensure all ... on the status of the compliance and legal function, potential risks, ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager/Associate Director in Forensic & Compliance (AML/CFT)

    KPMG Казахстан, Алматы 21 час назад
    ... : – Provide expert advisory services in AML CFT and Sanctions compliance to financial institutions– Design, review, and enhance compliance programs, risk assessments, and internal ...
    almaty.hh.kz

  • Middle AML Officer / Compliance Officer

    от 450000 до 800000 KZT
    ProsperPay Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 5 дней назад
    ... (или смежное); Действующий сертификат по AML комплаенсу: ACAMS (CAMS) ICA (International Compliance Association) (Certificate Diploma), стандарт ISO ...
    almaty.hh.kz

  • Accounting Specialist / Finance Officer (Excursions & Suppliers) DMC

    FUN&SUN Казахстан, Алматы день назад
    ... excursions, suppliers, and commissions; Ensure compliance with internal accounting procedures and financial controls. Coordination & Communication Communicate with suppliers regarding invoices, payments, and reconciliations; Coordinate with Operations ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance manager (telecom)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... functions to ensure an integrated compliance framework.• Monitor regulatory changes affecting ... 7 years of experience in compliance roles within international companies, preferably ... strong commitment to regulatory compliance.• Ability to build trust and ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance manager (telecommunications)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы месяц назад
    ... functions to ensure an integrated compliance framework.• Monitor regulatory changes affecting ... 7 years of experience in compliance roles within international companies, preferably ... strong commitment to regulatory compliance.• Ability to build trust and ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 14 дней назад
    ... и поддержки автоматизированных процессов AML, включая мониторинг клиентов и операций, ... в области ПОД ФТ ФРОМУ AML Опыт работы в международной сфере ... команде, аналитические способности. Наличие сертификата AML. Условия: Гибридная форма работы, офис + ...
    almaty.hh.kz

  • FinTech Compliance Officer

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, Жетысуский район день назад
    ... в поиске талантливых ребят FinTech Compliance Officer Задачи KYC AML процессы, проверка транзакций. Соответствие регуляциям (PCI DSS, GDPR). Разработка compliance политик, обучение команды. Аудит, risk ...
    almaty.hh.kz

  • Import and Export Specialist

    Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» ) Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... to resolve technical and compliance issues and ensure full compliance with applicable regulations. Track and verify the correct allocation of payments across all bank account codes ( ... , rules, requirements, and compliance standards related to the export ...
    almaty.hh.kz

  • Manager, Tax Compliance Group, Tax & Legal Department (Astana/Almaty)

    KPMG Казахстан, Алматы день назад
    ... in delivering high-quality tax compliance services to a diverse portfolio ... will: Lead and manage tax compliance projects for local and international ... experience in tax accounting and compliance Strong knowledge of Kazakhstan tax ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по тендерам

    от 350000 до 400000 KZT
    UNICO KAZAKHSTAN Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210Б 3 дня назад
    ... мониторинг площадок РК (goszakup.gov.kz, zakup.sk.kz; reestr.nadloc.kz,mp.kz, mitwork.kz, и др.) регистрация компании на ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Growth Officer

    University of Innovation and Technology Powered by Arizona State University Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 21/3 7 дней назад
    ... Stanford, and others. Chief Growth Officer overview: As Chief Growth Officer, you will play a significant ... leadership team, the Chief Growth Officer CGO) will be responsible for ...
    almaty.hh.kz

  • Investigator (Специалист по внутренним расследованиям)

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы, улица Майлина, 2/1 25 дней назад
    ... investigations and corporate compliance. QUALIFICATIONS & REQUIREMENTS: Bachelors degree in ... of proven experience in compliance, investigations, auditing, or a related ... anti-corruption, data privacy, AML, and whistleblower protection frameworks). Excellent ...
    almaty.hh.kz

  • Business manager

    Алматинская Международная Школа Казахстан, Алматы, микрорайон Калкаман-2, улица Байкена Ашимова, 185 20 часов назад
    ... basis; 2. Cash flow: Accept payments of tuition fees, CFF, etc. ... levels of pay scale Calculate payments for activities, substitution and overtime ... statements Enter all the Tuition payments and refunds in to QMS2. ...
    almaty.hh.kz

  • Sales Operations Compliance Control Supervisor

    АО ИП Эфес Казахстан Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 44 5 дней назад
    ... confirm accuracy, fairness, and compliance with company policies. Document findings, ... , fostering a culture of compliance and continuous improvement. Promote ethical ... experience as internal control compliance finance manager, external Sn. auditor ...
    almaty.hh.kz

  • Project Management Officer

    Марс Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 77 8 дней назад
    ... governance structure and ensure compliance with organizational standards. Create standardized ... and use. 8. Quality and Compliance Ensure that project processes and ... conduct regular reviews to ensure compliance. 9. Operational Readiness Collaborate with ...
    almaty.hh.kz

  • Financial supervisor

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 100 день назад
    ... a crucial role in tax compliance, tax controlling for the Group ... in the accounting function, ensuring compliance with local financial, legal and ... on a weekly basis Monitor payments to customers Other adhoc requests ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по тендерам

    от 350000 KZT
    TOP.KZ (ТОП.КЗ) Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 144 3 дня назад
    ... всему Казахстану и СНГ. TOP KZ — лидер на рынке клининга и ... ключевых электронных площадках: NADLoC, Mitwork.kz, Mp.kz, Kpo.kz, Samruk-Kazyna; Подготовка полного пакета ...
    almaty.hh.kz

  • SMM-менеджер в krisha.kz (со знанием казахского языка)

    от 350000 до 500000 KZT
    Kolesa (АО Колеса) Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 157/4 5 дней назад
    ... миллионов пользователей. Наши продукты — kolesa.kz | krisha.kz | avtoelon.uz | Объявления на Kaspi.kz — помогают людям и бизнесам продавать ... , который будет вести аккаунт Krisha.kz на казахском языке. Это проактивный ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 23 часа назад
    ... , ICA, ACAMS либо курсы по AML ПОДФТ.
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 11 дней назад
    ... , ICA, ACAMS либо курсы по AML ПОДФТ.
    almaty.hh.kz

  • Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 8 дней назад
    ... , ACAMS, ISO 27001, ISO 31000, AML KYC).
    almaty.hh.kz

  • Chief Growth Officer

    Unico Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 17 дней назад
    ... мы в поиске Chief Growth Officer в нашу команду. Основные требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Data Officer

    Unico Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 16 дней назад
    ... мы в поиске Chief Data Officer в нашу команду. Преимущества вакансии: ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор

    Freedom Pay Казахстан, Алматы день назад
    ... и методологий в области AML Compliance.• Проведение KYC KYB-проверок клиентов ( ... .Профессиональные сертификаты (ACAMS, ICA AML Compliance, CFE, ISO 37001 37301) — преимущество.• ... работы с BI-инструментами, AML-системами, навыки описания процессов в ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор

    Freedom Pay Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... и методологий в области AML Compliance.• Проведение KYC KYB-проверок клиентов ( ... .Профессиональные сертификаты (ACAMS, ICA AML Compliance, CFE, ISO 37001 37301) — преимущество.• ... работы с BI-инструментами, AML-системами, навыки описания процессов в ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента цифровых активов

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 242 12 дней назад
    ... ). Знание основных банковских процессов: KYC, AML CFT, риск-менеджмент, операционные процессы. Опыт формирования роадмапов, бюджетов, бизнес-моделей. Навыки работы со стейкхолдерами: ИТ, Legal, Compliance, Risk, Operations, Finance. Владение инструментами ...
    almaty.hh.kz

  • Старший эксперт по финансовому мониторингу

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 14 дней назад
    ... сценариев мониторинга и других процессов AML в автоматизированных системах. Написание и ... в области ПОД ФТ ФРОМУ AML Опыт работы в международной сфере ... ФРОМУ Опыт работы с системами AML KYC Навыки написания технических методологических ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с Клиентами Kaspi.kz

    от 220000 KZT
    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 90 день назад
    ... Партнеров продуктам и сервисам Kaspi.kz; Регистрация и предоставление Обратной связи ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с Партнерами Kaspi.kz

    от 220000 KZT
    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 90 день назад
    ... Партнеров продуктам и сервисам Kaspi.kz; Регистрация и предоставление Обратной связи ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с Клиентами Kaspi.kz

    от 220000 KZT
    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 90 15 дней назад
    ... Партнеров продуктам и сервисам Kaspi.kz; Регистрация и предоставление Обратной связи ...
    almaty.hh.kz

  • Accountant with Knowledge of Navision

    ZF Aftermarket Kazakhstan Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... , maintaining accurate records, and ensuring compliance with financial regulations, while leveraging ... and accurate processing of invoices, payments, and collections in Navision. Audit & Compliance: Assist with internal and external ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по привлечению партнеров

    Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к5Б 20 часов назад
    «Tarlan Payments» имеет ряд успешно реализованных с ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер B2B продаж

    Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к5Б 21 час назад
    «Tarlan Payments» имеет ряд успешно реализованных с ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист технической поддержки

    Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к5Б день назад
    «Tarlan Payments» имеет ряд успешно реализованных проектов ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер на первичную документацию

    от 250000 до 300000 KZT
    OSON payments (ОСОН пэйментс) Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 38/1 3 дня назад
    Международная платежная компания Oson Payments приглашает на работу квалифицированного Специалиста ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор платежей / Payments Administrator

    от 280000 KZT
    iFuture Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби 3 дня назад
    ... .Сейчас мы расширяемся и ищем Payments Administrator в городе Алматы. Чем ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист расчетного центра

    от 250000 до 300000 KZT
    OSON payments (ОСОН пэйментс) Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 38/1 3 дня назад
    Международная платежная компания Oson Payments приглашает на работу квалифицированного Специалиста ...
    almaty.hh.kz

  • Junior Golang разработчик

    Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к5Б 6 дней назад
    «Tarlan Payments» имеет ряд успешно реализованных проектов ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Compliance Officer / AML Officer (KZ, Payments)
  • Размещено: 2026-01-21 11:48:18
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: HR ME