Обязанности:

• Соответствие регуляторным требованиям в части противодействия мошенничеству;
• Формирование и реализация единой стратегии Банка по противодействию мошенничеству. Организация процесса взаимодействия антифрод подразделений;
• Обучение и повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству;
• Взаимодействие с Регулятором и внешними участниками (запросы, отчеты, интеграции);
• Отчетность и информирование.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, банковского дела, информационной безопасности, юриспруденции или информационных технологий

• Опыт работы в банковской системе от 5–7 лет, из них не менее 3 лет — в области предотвращения мошенничества или управления рисками

Навыки и знания:

Знание Регуляторных требований:

• Требований НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД/ФТ;
• Опыт выстраивания системы контроля соответствия требованиям Регулятора;
• Навыки подготовки отчетности по требованиям регуляторов и взаимодействия с Регулятором.

Нормативная документация и процессы

• Опыт разработки и согласования ВНД (политик, регламентов, процедур) по антифроду или управления рисками;
• Знание процессов разработки типологий мошенничества, рисков и внутренней классификации;
• Навыки построения и координации кросс-канального антифрода и схем взаимодействия между подразделениями.

Организационные и управленческие навыки

• Навыки разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке;
• Опыт взаимодействия с внешними контрагентами и регуляторами (НБРК, АРРФР);
• Участие в рабочих группах, согласование внутренних и внешних инициатив (в т.ч. проектов НПА);
• Опыт организации процесса обучения и повышения осведомленности сотрудников и клиентов по фрод-тематике;
• Навыки внедрения мотивационных и дисциплинарных инструментов по соблюдению антифрод-культуры.

Личностные качества

• Стратегическое мышление;
• Умение выстраивать горизонтальные и вертикальные коммуникации;
• Высокая стрессоустойчивость;

Этичность, добросовестность, безупречная деловая репутация.

​​​​​​​Дополнительные условия:

Знание автоматизированных антифрод-систем и/или опыт работы с ИТ-архитектурой антифрод-решений;

Желательно наличие международных или локальных сертификаций (ACFE, ACAMS, ISO 27001, ISO 31000, AML/KYC).