Комплаенс – офицер

г.Астана , Astana, 2026-03-27 00:00:00

Описание

Обязанности:

  • Постоянный анализ и мониторинг внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам комплаенса и противодействия коррупции, определение последствий для Товарищества в случае изменения регуляторных требований, консультирование и дача рекомендаций на предмет соблюдения законодательства, договорных условий и внутренних процедур компании по вопросам комплаенса и противодействия коррупции; 
  • Проведение оценки комплаенс рисков -     разработка методологии проведения оценки комплаенс рисков для Товарищества; обеспечение проведения оценки подверженности ключевых бизнес процессов Товарищества рискам коррупции, в том числе и совместно с регуляторным органом Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции;  
  • Обеспечение подготовки отчета об оценке комплаенс рисков и плана мероприятий по их минимизации;    обеспечение публичного раскрытия информации о результатах оценки комплаенс рисков;
  • Разработка стандартов и политик в области комплаенс, обеспечение актуализации внутренних политик, регламентов и процедур Товарищества по вопросам противодействия коррупции;
  • Проведение проверки третьих лиц Товарищества;
  • Коммуникация и внедрение политик Комплаенс - обеспечение своевременной 
    коммуникации и консультации для структурных подразделений Товарищества, придерживаясь принципа проактивности; осуществление контроля за внедрением политик и стандартов комплаенс в Товариществе;
    проведение обучения  работников по  комплаенс направлениям по мере необходимости;
  •  Наблюдение и контроль Комплаенс направлений, взаимодействие с регуляторными органами - обеспечение взаимодействия с регуляторными органами по вопросам противодействия коррупции, в том числе по проведению анализа коррупционных рисков, использования баз данных для проведения проверки третьих лиц;
  • Проведение расследований в рамках Программы Комплаенс.
  • Проверка кандидатов на предмет наличия/отсутствия аффилированности и конфликта интересов на вакантные должности уровня директоров департаментов, директоров филиалов, а также должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и(или) административно-хозяйственных функций и/или иных функций, связанных со спецификой деятельности Компании;
  • Организация и обеспечение проведения специализированной проверки на полиграфе с применением психологического профайлинга на предмет устойчивости к коррупционным рискам;
  • Организация и обеспечение проведения проверок работников на предмет наличия/отсутствия аффилированности и конфликта интересов;
  • Работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, качественно, своевременно и результативно исполнять возложенные на него трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, коллективным договором, должностной инструкцией, актами Председателя и иных руководителей Товарищества;
  • Знать Политику, Цели, Программы Товарищества, обеспечивать их реализацию;
  • Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка работников, правила по безопасности, охране труда, противопожарной безопасности Товарищества, а также иные нормы и правила в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и документацией Товарищества. 
  • Принимать все меры по защите имущества и имущественных интересов Товарищества от хищений, гибели, порчи и других неблагоприятных воздействий;
  • Не разглашать информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Товарищества, ставшую известной «Работнику» в связи с выполнением им трудовых обязанностей;
  • Не выносить с территории Товарищества никаких принадлежащих ему документов, деловых бумаг без разрешения прямого руководителя, а имущества и иных предметов - без разрешения начальника Службы безопасности (в случае наличия, а при отсутствие согласование с Департаментом «Безопасность» участника Товарищества);
  • Повышать производительность труда, свой профессиональный уровень и квалификацию для результативного исполнения трудовых обязанностей.

Требования:

  • Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: законодательство Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О государственных закупках», Трудовой кодекс Республики Казахстан, закон Республики Казахстан "О противодействии коррупции", в области комплаенс, включая нормативно-правовые акты, стандарты и методические документы по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, международных санкций и санкций иностранных государств, имеющих экстра-территориальную юрисдикцию, желательно знание государственного языка (письменно и устно).
  • Опыт и навыки в разработке внутренних корпоративных документов, стандартов, политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в проведении мероприятий по мониторингу бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, проведение расследований, формирование отчетности в области этики и комплаенс, построении корпоративной культуры в холдинговых компаниях; 
  • Образование: высшее профессиональное образование, в том числе юридическое;
  • Опыт работы в профессиональной среде: не меннее 5 лет, в компаниях, осуществляющих  инвестиции в реальном секторе экономики, в том числе не менее 3 лет в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск-менеджмента, юридического сопровождения, если функции комплаенс выполнялись такими подразделениями при отсутствии специальной комплаенс-службы;
  • Знание международных практик и стандартов в области комплаенса, включая по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, международные санкции и санкции иностранных государств, имеющих экстра-территориальную юрисдикцию; 
  • Навыки поведения в рамках управления изменениями: высокий уровень общения и эффективного межличностного взаимодействия, как внутреннего, так и внешнего (устной, письменной, визуальной), навыки ведения переговоров;
  •  желательно наличие сертификата в области комплаенс; 
  • свободно владеть основами компьютерной грамотности, владение русским и казахским языками.

Условия:

  • Официальное оформление по ТК РК;
  • Медицинское страхование;
  • Повышение квалификации за счет компании;
  • Премия по результатам работы за год.

Необходимые степени образования

  • Бакалавр
  • Магистр

Обязательно знание языков

  • Казахский (Средний)

Необходимо наличие сертификатов по направлениям

  • Другое

Похожие вакансии

  • Комплаенс офицер

    г.Шардара , Shardara, 8 дней назад
    ... , желательно в реализации функции комплаенс, предполагающего осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующей в компании или ... имущества, находящегося в пользовании Комплаенса офицера; соблюдение трудовой дисциплины, ПТБ, правил ...
    kz.talent.com
  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 21 день назад
    ... приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... ; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 4 дня назад
    ... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    Казахтелеком Казахстан, Астана 8 дней назад
    ... трех лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующей в компании или ...
    astana.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 16 дней назад
    ... работы в сфере деятельности Службы комплаенс не менее 2-х лет. ... по вопросам ПОД ФТ. Написание комплаенс-заключений. Знание и соблюдение требований ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    от 700000 KZT
    Бухта Казахстан, Алматы, микрорайон Керемет, 3/1 17 дней назад
    ... на себя полное сопровождение регуляторного комплаенса. Вам предстоит а выступать архитектором ... антифрод-систем и инструментов автоматизации комплаенса. Умение вести конструктивный диалог как ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер

    Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы, Медеуский район 15 дней назад
    Казахстанская финтех компания в поиске комплаенс эксперта по платежам и мерчантам ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 16 дней назад
    ... другими государственными органами в рамках комплаенс функции (за исключением области по ... не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. ... . -Наличие международных сертификатов по комплаенсу и управлению рисками (ICA, CAMS) ...
    almaty.hh.kz
  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 9 дней назад
    ... и подготовки персонала по вопросам комплаенса Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, ... должности и (или) в должности Комплаенс-офицера Стрессоустойчивость Нацеленность на результат Способность ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист(Менеджер по юридическим вопросам и комплаенс)

    от 500000 до 700000 KZT
    Sauran Solar Power Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/3 день назад
    ... арбитражным разбирательствам. III. Построение систем комплаенс, рисков и внутреннего контроля Разрабатывать ... и судебного сопровождения. Понимание основ комплаенс, управления рисками и внутреннего контроля. ...
    astana.hh.kz
  • Методолог Департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 22 дня назад
    ... в рамках компетенций Блока комплаенс разрабатывает процессы и процедуры предотвращения ... , политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД ФТ в ... методологические знания в области комплаенс Условия: корпоративные предложения по фитнесу; ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 4 дня назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 21 день назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz
  • Инженер по закупкам

    Ульба-ТВС Казахстан, Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102Б 8 дней назад
    ... закупки необходимо наличие согласования с офицером по рискам и комплаенсу, в соответствии с требованиями пункта ... закупкам направляет отчет по результатам комплаенс-проверки офицеру по рискам и комплаенс. - При поставке товара информирует Заказчика, ...
    ust-kamenogorsk.hh.kz
  • Комплаенс-контролер

    Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 2 дня назад
    ... практике. Наличие международного сертификата профессионального комплаенс-офицера» (DipPСCO, ICA или CAMS) Мы ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс офицер MLRO

    Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 16 дней назад
    ... наличие професиональных сертификатов в комплаенс деятельности, таких как ICA, ACAMS, ... стандарты и практики управления комплаенс рисками; Знание теории и методов ... практические знания в области комплаенс; Методические рекомендации по проведению внутреннего ...
    astana.hh.kz
  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 2 дня назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz
  • Главный комплаенс-контролер

    от 650000 до 850000 KZT
    Национальная Платежная Корпорация Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 16 дней назад
    ... .Какие будут задачи: развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения ... образование; опыт работы в области комплаенса не менее 3 лет; глубокое ...
    almaty.hh.kz
  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 день назад
    ... внутренних политик и процедур, координация комплаенс‑отчетности, взаимодействие с региональным комплаенс‑офицером. Проведение внутренних проверок и оценка ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер департамента (по деловой этике и комплаенсу)

    Филиал ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. Казахстан, Атырау, улица Кайыргали Смагулова, 1 день назад
    ... департаментом по деловой этике и комплаенсу в составе Юридического директората НКОК ... , юристами акционеров и специалистами по комплаенсу. Анализирует соответствующую корреспонденцию Управляющего директора ...
    atyrau.hh.kz
  • Начинающий специалист по комплаенс (ПОД/ФТ)

    NOMAPAY Казахстан, Астана 16 дней назад
    ... ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля и управления ... CDD EDD; Знание принципов санкционного комплаенса; Понимание типологий отмывания доходов; Знание ... компании с развивающейся функцией комплаенс; Профессиональный рост в сфере AML ...
    astana.hh.kz
  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 3 дня назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 дней назад
    ... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
    almaty.hh.kz
  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 30 дней назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... , направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями ... недостатков в системе контроля. Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в ... опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 дней назад
    ... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...
    almaty.hh.kz
  • Руководитель службы комплаенс

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 17 дней назад
    ... информации, необходимый для осуществления комплаенс-процедур контрпартнёров, клиентов Товарищества; 6. ... оптимизации в целях предотвращения комплаенс–рисков, репутационных рисков; 17. Ведение ... контр партнёров в части комплаенс процедур в сроки и порядке, ...
    almaty.hh.kz
  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 17 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 26А 23 дня назад
    ... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz
  • военные запаса, офицеры силовых структур

    200 000 тг.
    Астана 6 часов назад
    военные запаса, офицеры силовых структурработа с личным составом, ...
    astana.salexy.kz
  • Юрист международник

    от 800000 до 1100000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 2 дня назад
    ... рисках и текущем состоянии корпоративного комплаенса; разработка рекомендаций по снижению правовых ... конфиденциальности и ответственности за соблюдение комплаенса группа компании Chenxi International; 2. ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-менеджер

    до 700000 KZT
    Центр электронных финансов Казахстан, Астана, улица Чингиза Айтматова, 52 4 дня назад
    ... ; Желательна специальная подготовка по антикоррупционному комплаенсу; Главный специалист должен знать законодательные ... нормативно-технических материалов, касающихся вопросов комплаенс;5) знание требований международного стандарта ...
    astana.hh.kz
  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 8 дней назад
    ... и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
    almaty.hh.kz
  • Системный аналитик в департамент комплаенс-контроля

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 16 дней назад
    ... поисках Системного аналитика в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...
    almaty.hh.kz
  • Комплаенс-менеджер

    от 450000 до 600000 KZT
    PayPorter Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... с подразделениями компании по вопросам комплаенса и рисков;• Участие в обучении ...
    almaty.hh.kz
  • Специалист в отдел поддержки Комплаенс

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 17 дней назад
    ... не рассматривается); Опыт в сфере комплаенс, внутреннего аудита или финансового мониторинга ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель начальника Управления транзакционного бизнеса

    Евразийский банк, АО Казахстан, Атырау, улица Бактыгерея Кулманова, 113В 16 дней назад
    ... числе могут привести к возникновению комплаенс-рисков в Банке; в рамках ... своевременное доведение до подразделения комплаенс и внутреннего контроля сведений отчета ... ; осуществлять надлежащую организацию управлением комплаенс-риском и внутренним контролем в ...
    atyrau.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс – офицер
  • Размещено: 2026-03-27 00:00:00
  • Город , Astana,
  • Зарплата:
  • Компания: г.Астана