Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое - желательно);

Опыт работы в банковской сфере не менее 1 года (опыт работы в МФО не рассматривается);

Опыт в сфере комплаенс, внутреннего аудита или финансового мониторинга или Валютного контроля;

Наличие сертификата по ПОД/ФТ будет являться преимуществом (при его отсутствии возможно получение сертификата в период прохождения испытательного срока)

Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность;

Владение русским и казахским языками на профессиональном уровне, знание английского языка на уровне чтения проф. документации;

Знание законодательства РК по ПОДФТ и нормативных актов НБРК;