Мы усиливаем направление комплаенс-контроля и приглашаем в команду начинающего специалиста, который хочет развиваться в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.
Обязанности:
Проведение AML-проверок клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);
Анализ транзакционной активности и выявление подозрительных операций;
Мониторинг пороговых операций и подготовка сообщений регулятору;
Работа с санкционными списками и screening-системами;
Участие во внутренних проверках, аудитах и контроле соблюдения требований законодательства;
Актуализация и соблюдение внутренних политик и процедур комплаенс-контроля.
Высшее юридическое / финансовое / экономическое образование;
Опыт работы от 1 до 3 лет в сфере:
ПОД/ФТ (AML/CFT);
комплаенс-контроля;
внутреннего контроля / управления рисками;
финансового мониторинга;
банковского или платежного сектора;
Знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знание нормативных актов НБРК и АФМ;
Понимание процедур KYC / CDD / EDD;
Знание принципов санкционного комплаенса;
Понимание типологий отмывания доходов;
Знание порядка подачи сообщений о пороговых и подозрительных операциях регулятору.
Работу в стабильной компании с развивающейся функцией комплаенс;
Профессиональный рост в сфере AML/CFT;
Наставничество и вовлеченность в реальные кейсы;
Конкурентную заработную плату;
Возможность профессионального обучения и повышения квалификации.
Если вам интересна карьера в сфере комплаенс и финансового мониторинга, будем рады видеть вас в нашей команде!