Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 2026-03-17 17:39:34
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
  • Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
  • Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
  • Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
  • Сильные аналитические навыки.
  • Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
  • Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
  • Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
  • Продвинутый уровень английского языка.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 12 дней назад
    ... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 2 дня назад
    ... органов МФО и сотрудников по вопросам комплаенс-рисков, внедрения новых продуктов и ... и проведение обучения сотрудников по вопросам комплаенса, деловой этики, конфликта интересов и ... менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог Департамента комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 5 дней назад
    ... документы Блока комплаенс; участвует в рассмотрении вопросов, связанных с применением Уполномоченным органом ... третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс; подготавливает ответы на анкеты и ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 22 часа назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... запросов структурных подразделений Компании по вопросам комплаенс. Подготовка управленческой отчетности по вопросам комплаенс. Выполнение иных функций в пределах ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 20 дней назад
    ... обучения и подготовки персонала по вопросам комплаенса Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1100000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 6 дней назад
    ... тренингов и инструктажей по вопросам законодательства и комплаенса; подготовка методических материалов, внутренних инструкций ... Непосредственное подчинение: Директору по правовым вопросам и комплаенсу. группы (Шэньчжэнь Гонконг) Взаимодействие: Генеральный ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 4 дня назад
    ... руководства и структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... процессов; Проведение обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 7 дней назад
    ... руководства и структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... процессов; Проведение обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 13 дней назад
    ... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, отчетности и презентаций по вопросам управления конфликтом интересов для органов ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 400000 до 600000 KZT
    CAT Qazaqstan Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина, 66 день назад
    Супервайзер Обязанности: Организация и контроль работы ... торговых точках; Решение текущих рабочих вопросов и оперативных задач; Взаимодействие с ... , управления или маркетинга); Опыт работы супервайзером, старшим торговым представителем или на ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 250000 до 600000 KZT
    KAZBTLPROMOTION Казахстан, Алматы, Ташкентский тракт, 17К 7 дней назад
    ... : 5 2 Мы ищем сильного супервайзера, который сможет управлять промо-командой ... поддерживать новых сотрудников• Быстро решать вопросы в процессе работы Что важно • ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... обучающих и информационных материалов по вопросам конфликта интересов и связанных сторон.• Выполнение иных аналитических и организационных задач в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 до 500000 KZT
    ALSER (Gulser Computers) Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2 19 часов назад
    ... свою команду активного и результативного Супервайзера для работы в городе Алматы. ... работы в рознице на позиции супервайзера, администратора, старшего продавца или менеджера. ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 400000 до 900000 KZT
    Пугачёв Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2 15 часов назад
    Супервайзер торговых представителей (FMCG) О компании « ... для руководства Требования • опыт работы супервайзером или старшим торговым представителем от ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер отдела продаж

    от 600000 до 950000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 день назад
    ... продаж и усиливаем команду супервайзером, который поможет масштабировать результат. Вакансия ... отдела продаж и другими супервайзерами по вопросам стратегии и KPI. Поддерживать команду ... руководителя и команды супервайзеров. Комфортный офис и соблюдение всех ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 5 дней назад
    ... в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... процедур; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 7 дней назад
    ... деятельности в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в уполномоченный орган по вопросам комплаенс и страхового законодательства. Деловые и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 13 дней назад
    ... в разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам Проведение проверок клиентов и контрагентов ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 300000 до 650000 KZT
    Формула Чистоты Групп Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас 8 дней назад
    ... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы комплаенс

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 15 часов назад
    ... занятий и семинаров по правовым вопросам, а также по вопросам ПОД ФТ в соответствии с ... их оптимизации в целях предотвращения комплаенс–рисков, репутационных рисков; 17. Ведение ... и контр партнёров в части комплаенс процедур в сроки и порядке, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2 дня назад
    ... : Разработка внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, изменений (дополнений ... ПОД ФТ и комплаенс. Применение процедур KYC, AML, Due Diligence. Разработка программ обучения по вопросам ПОД ФТ. Написание комплаенс-заключений. Знание и соблюдение требований ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 13 дней назад
    ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... бизнесом Стрессоустойчивость Коммуникабельность Принципиальность в вопросах риска Дополнительные преимущества Сертификаты о ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 15 дней назад
    ... . Методологическое сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 месяц назад
    ... Банка, в том числе по вопросам ПОД ФТ Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ Разработка внутренних документов по вопросам ПОД ФТ Иные обязанности по управлению комплаенс - риском Требования: Высшее образование (экономическое ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... , направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями ... недостатков в системе контроля. Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в ... опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    CONTINEO Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... -чеки и оперативное решение полевых вопросов; Организация взаимозаменяемости сотрудников при необходимости; ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по судебной и претензионной работе

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... , регулирующих деятельность коммерческих организаций, включая вопросы корпоративного управления и комплаенса. Опыт взаимодействия с: Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по судебной и претензионной работе

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 9 дней назад
    ... , регулирующих деятельность коммерческих организаций, включая вопросы корпоративного управления и комплаенса. Опыт взаимодействия с: Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

    ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... , актуальный обзор деловой репутации и комплаенс‑рисков. О роли Мы ищем ... продаже AI‑решений для автоматизации комплаенса в сложной, многостейкхолдерской среде. Обязанности ... , B2B SaaS или в области комплаенс‑решений для крупных клиентов и ...
    astana.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    от 450000 до 600000 KZT
    PayPorter Казахстан, Алматы 16 часов назад
    ... );• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам комплаенса и рисков;• Участие в обучении сотрудников по вопросам AML CTF. Требования: Высшее образование ( ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 26А 7 дней назад
    ... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 18 дней назад
    ... обучения владельцев процессов по вопросам минимизации рисков и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...
    almaty.hh.kz

  • Координатор по административным вопросам, командировкам и транспорту

    ТотальЭнерджиз Реньюэблз Сервисез Казахстан Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 77 12 дней назад
    ... и обратно· Контроль ежедневных вопросов, связанных со служебным транспортом (сервисные ... с водителями (по вопросам HSE)· Ежемесячный отчет в агентство ... взаимодействии с Арендодателем по вопросам технического и административного характера. Организует ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер центра управления сетями (Супервайзер NOC)

    Inter Service (Интер Сервис) Казахстан, Алматы, улица Садовникова, 54 14 дней назад
    ... телекоммуникационного оборудования. Мы в поиске Супервайзера центра управления сетями Обязанности: Осуществлять ... Компании. Взаимодействия с Заказчиком по вопросам информирования проблем возникшей во время ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс-контроля

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 17 часов назад
    ... ; Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании; ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    от 700000 KZT
    Бухта Казахстан, Алматы, микрорайон Керемет, 3/1 21 час назад
    ... на себя полное сопровождение регуляторного комплаенса. Вам предстоит а выступать архитектором ... антифрод-систем и инструментов автоматизации комплаенса. Умение вести конструктивный диалог как ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер в Службу комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... , менеджмент или смежные Интерес к комплаенс и корпоративному управлению Внимательность, ответственность ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Супервайзер по вопросам комплаенс
  • Размещено: 2026-03-17 17:39:34
  • Город Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106
  • Зарплата:
  • Компания: AIR ASTANA, АО