Главный комплаенс-офицер/mlro

Частная Компания S1LK PAY Ltd Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 2026-07-13 08:31:31
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Организация работы по выявлению и устранению комплаенс-рисков в Компании.
  • Разработка и внедрение стандартов и политик в области комплаенс-контроля.
  • Выявление и обработка операций, подлежащих финансовому мониторингу соответствии с законодательством о ПОД/ФТ РК и МФЦА .
  • Решение вопросов, относящиеся к деятельности комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Международного финансового центра «Астана», внутренними документами Компании, а также поручениями руководства Компании.
  • Проверка клиентов, их операций в соответствии с регуляторными требованиями в целях недопущения вовлечения Компании, ее работников в процессы легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  • Мониторинг ситуаций конфликта интересов в отношениях с клиентами Компании, а также внутри Компании.
  • Направление отчетов в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Требования:
  • Высшее образование.
  • Стаж работы на аналогичной позиции в банках второго уровня или платежных организациях, компаниях МФЦА не менее 5 лет.
  • Обязательное требование - продвинутый уровень английского языка. Работа осуществляется в разных юрисдикции МФЦА.
  • Аналитический ум, стрессоустойчивость и ответственность за конечный результат.
Условия:
  • Достойная оплата труда.
  • Офис в центре города (район Достык Плазы).
  • Амбициозный проект международного уровня.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Отдела комплаенс-контроля

    Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А 2 дня назад
    ... ; Организация и проведение мероприятий комплаенс-контроля в рамках реализации программы ... Банка в части вопросов комплаенс-контроля; Выявление и предотвращение конфликта ... Требования: Опыт работы в подразделении комплаенс-контроля СВК, ПОД ФТ, аудита – ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    BIT2CASH.KZ Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1 3 дня назад
    ... AML KYC Разработка и внедрение комплаенс-политик Проведение внутреннего аудита и мониторинга Обучение сотрудников по вопросам комплаенса Взаимодействие с регуляторами и внутренними ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 4 дня назад
    ... рисками. Формировать и актуализировать карту комплаенс-рисков. Вести реестры нарушений, инцидентов, ... данных. Обучение и развитие культуры комплаенса Проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса, защиты прав клиентов и персональных ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента цифрового комплаенса и AI-решений

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 141 6 дней назад
    ... риск-ориентированного подхода в комплаенс-процессы посредством аналитики данных, автоматизации ... моделирование, оптимизация и цифровая трансформация комплаенс-процессов совместно с Департаментом комплаенс-контроля. Участие в реализации стратегических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 15 дней назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 4 дня назад
    ... сфере ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля рисков, финансового ... KYC CDD EDD-процедур, санкционного комплаенса, risk-based approach, мониторинга транзакций ... , процедур и регламентов в области комплаенс-контроля и ПОД ФТ ФРОМУ. ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 7 дней назад
    ... внутренних политик и процедур, координация комплаенс‑отчетности, взаимодействие с региональным комплаенс‑офицером. Проведение внутренних проверок и оценка ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 27 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
    almaty.hh.kz

  • Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... новых процессов, автоматизации комплаенс-функции и реализации стратегических инициатив ... в проектах по автоматизации комплаенс-процессов и внедрению цифровых решений; • ... AML KYC или иных комплаенс-систем; • Профессиональные сертификации ICA, CAMS, ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst / BI Analyst

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад
    ... и развития аналитики по комплаенс-процессам на уровне Группы.Эта ... и структуры данных.Взаимодействие с комплаенс-командой, ИТ и другими подразделениями ... проектах по автоматизации и цифровизации комплаенс-функции.ТребованияОпыт работы дата-аналитиком, ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 5 дней назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 8 дней назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела комплаенс методологии

    от 550000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 13 дней назад
    ... ВНД по вопросам компетенции комплаенс; участие в разработке, согласовании ВНД ... структурных подразделении Банка; осуществление комплаенс-контроля и координация деятельности Банка по управлению комплаенс-риском. Требования: высшее образование; наличие ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 19 дней назад
    ... с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД ФТ и санкционного контроля, ... и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и ... ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 5 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 6 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер в службу комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 11 дней назад
    Обязанности: Поддержка команды комплаенс Работа с внутренними политиками и ... , менеджмент или смежные Интерес к комплаенс и корпоративному управлению Внимательность, ответственность ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт Отдела развития комплаенс-процессов ДКК

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 13 дней назад
    ... с AML-системами и автоматизацией комплаенс-процессов. Мы предлагаем: Конструктор льгот ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 8 дней назад
    ... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Департмента комплаенс -контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 11 дней назад
    ... ) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях банков ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс - менеджер

    Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард) Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 37 11 дней назад
    ... ФТ Наличие сертификата: сертификаты по комплаенс, ПОД ФТ Знание языка: казахский ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    Freedom Media Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 96 4 дня назад
    ... ; контроль за соблюдением процедур внутреннего комплаенса и финансовых регламентов; сопровождение проверок службы внутреннего контроля, комплаенса, управления рисками. Настройка и контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (Отдел инспекции, Управление внутреннего аудита)

    Рекрутинговое агентство Fin Career Lab Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 26 9 дней назад
    Главный специалист (Отдел инспекции, Управление внутреннего ... , рыночный, процентный, валютный, ликвидности, операционный, комплаенс, IT ИБ, модельный, репутационный, ESG ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Направления риск-менеджмента

    от 800000 KZT
    СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр) Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 71/1 22 дня назад
    ... работы в области риск-менеджмента, комплаенс, внутреннего контроля, корпоративного управления, юриспруденции ... наличие международной квалификации в области комплаенс и рисков или аналогичные сертификаты; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Департамента финансовой и регуляторной отчетности

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 13 дней назад
    Обязанности: Ведение Главной книги, настройки плана счетов в ... и карточек клиентов на уровне Главной книги, своевременности отправки уведомлений в ... :- в области ведения бухгалтерского учета, Главной книги в АБИС Колвир, методологии ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    TUV AUSTRIA KAZAKHSTAN Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 175/1 день назад
    ... ознакомиться с внутренними материалами по комплаенс и пройти соответствующее тестирование в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист (финансовая сфера)

    от 500000 до 500000 KZT
    ProFinance Consulting Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 4 дня назад
    ... , регламенты, должностные инструкции Регуляторный и комплаенс-контроль Мониторинг изменений законодательства РК ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт во взыскании

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 191 4 дня назад
    ... каждого партнера. Контроль качества и комплаенс: надзор за соблюдением агентствами условий ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 5 дней назад
    ... , включая в антифрод-подразделении, подразделениях комплаенс-контроля, риск-менеджмента (в том ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления поведенческого надзора Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 5 дней назад
    ... разработки финансовых продуктов, мобильных приложений, комплаенс-контроля, риск-менеджмента (в том ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист-экономист Департамента методологии

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 5 дней назад
    ... : риск- менеджмент аудит финансовый анализ, комплаенс; Знание экономического и финансового анализа, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    КНК групп Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, улица Грозы 19 дней назад
    Обязанности: Главный бухгалтер, в производственную компанию со ... : Опыт работы от 5 лет ( главный бухгалтер) Знание налогового и статистического ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-офицер

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 14 дней назад
    Обязанности: 1. Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям (по линии ЕБРР) по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. 2 ...
    almaty.hh.kz

  • HR специалист

    от 400000 до 600000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б день назад
    ... бизнеса; организация тренингов по комплаенсу и коллекшн-навыкам; внедрение системы ... на recovery rate, соблюдение комплаенса и других ключевых показателей); сопровождение ... ; контроль стабильности команды. Комплаенс и аналитика: обеспечение соответствия всех ...
    almaty.hh.kz

  • Главный энергетик

    12 месяцев Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 516 день назад
    ... . В нашу команду требуется опытный главный энергетик. Обязанности: обеспечение организации всеми ...
    almaty.hh.kz

  • Главный методолог

    DIS Group Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... проекта, Архитектор. Чем предстоит заниматься Главный методолог отвечает за создание единой ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер (офис) нефтесервис

    до 1200000 KZT
    TH CONSULTING KAZAKHSTAN (ТИЭЙЧ КОНСАЛТИНГ КАЗАХСТАН) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/4 2 дня назад
    Главный бухгалтер — самостоятельный участок, без подчинённых: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный обогатитель

    от 1000000 KZT
    Консолидированная Строительная Горнорудная Компания Казахстан, Алматы, проспект Достык, 240 2 дня назад
    Обязанности: Главный обогатитель выполняет следующие должностные обязанности: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 750000 KZT
    ABT & E-trans Forwarding company Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 2 дня назад
    ... всех бухгалтерских процессов. Зона ответственности Главный бухгалтер несет ответственность за: своевременную ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный комплаенс-офицер/mlro
  • Размещено: 2026-07-13 08:31:31
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132
  • Зарплата:
  • Компания: Частная Компания S1LK PAY Ltd