Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 2026-06-25 17:02:52
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля (на период отсутствия основного работника)

Обязанности:

  • Осуществление процедур KYC и ПОД/ФТ, включая идентификацию и мониторинг клиентов, оценку рисков, проведение проверок и анализ операций на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов Банка.
  • Обеспечение соблюдения международных санкций путем проведения санкционного скрининга клиентов, контрагентов и операций, анализа внешнеэкономических контрактов и подготовки заключений по санкционным рискам.
  • Взаимодействие с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ и санкционного контроля, включая подготовку и предоставление отчетности.
  • Мониторинг изменений законодательства Республики Казахстан и международных требований, разработка и актуализация внутренних нормативных документов, а также консультирование руководства и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия.
  • Организация и проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих материалов и т.д.
Требования:
  • Высшее финансово-экономическое образование;
  • Стаж работы не менее 3-х лет в банковской сфере;
  • Знание банковского законодательства Республики Казахстан, нормативных актов НБРК и АРРФР;
  • Навыки проведения проверок и анализа рисков;
  • Умение грамотно и структурированно излагать информацию в устной и письменной форме;
  • Внимательность к деталям, аналитический склад ума;
  • Высокий уровень ответственности и организованности;
  • Знание английского/китайского языка (предпочтительно).
Условия:
  • Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК;
  • График работы 5/2 с 9.00. до 18.00ч.;
  • Своевременная оплата труда;
  • Социальный пакет;
  • Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Менеджер по работе с партнерами (светотехническая продукция)

    от 300000 до 900000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 день назад
    ... решениям, Специалист по техническим продажам, Менеджер по работе с корпоративными клиентами, Менеджер по тендерам, Ведущий менеджер по продажам, Менеджер по архитектурному освещению, Менеджер по продажам строительных материалов, Специалист ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-контроля

    Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А день назад
    ... работой Отдела, планирование и организация мероприятий по управлению комплаенс-риском (включая разработку и актуализацию внутренних нормативных документов, а также подготовку информационных, справочных и иных документов по вопросам комплаенс-контроля ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий beauty пространством

    от 600000 до 700000 KZT
    Агентство рыжих Казахстан, Алматы, улица Исатай Тайманова 2 дня назад
    ... и усиление отдела продаж внутри салона контроль записей, повторных визитов, возврата гостей, ... хранения контроль работы команды с продуктом Что для нас важно в кандидате опыт в роли управляющего операционного менеджера директора салона, клиники, студии или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 8 часов назад
    ... развитием финтех-направления мы ищем Комплаенс AML-менеджера, который будет отвечать за сопровождение процессов в сфере ПОД ФТ ФРОМУ, комплаенс-контроля и внутреннего контроля, взаимодействовать с регуляторами и внутренними ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента цифрового комплаенса и AI-решений

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 141 2 дня назад
    ... Банка. Организация и развитие процедур комплаенс-контроля в системе AIC для обеспечения ... , моделирование, оптимизация и цифровая трансформация комплаенс-процессов совместно с Департаментом комплаенс-контроля. Участие в реализации стратегических проектов ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер кадровик

    от 550000 KZT
    KOREANSKLAD_KZ Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 101 2 дня назад
    ... по пути. Задача: Обеспечить полный контроль бухгалтерского, налогового и кадрового учета, ... — Составление актов сверки — Взаимодействие с менеджерами и клиентами по оплатам — Контроль закрытия долгов и минимизация просрочек ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 11 часов назад
    ... регуляторных проверках. Практический опыт построения комплаенс-контролей и внедрения корректирующих мероприятий. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / РОП по CRM, автоматизации и AI-проектам

    Marketing GID Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , если вы знаете предпринимателя, руководителя отдела продаж, директора или компанию, где есть проблемы с заявками, CRM, контролем менеджеров, аналитикой, ручными процессами или интеграциями, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 750000 KZT
    ABT & E-trans Forwarding company Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 25 дней назад
    ... первичной документации; организацию работы бухгалтерского отдела; контроль работы подчиненных сотрудников; соблюдение сроков, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 11 дней назад
    ... актуализация внутренних документов по управлению комплаенс-рисками; Организация и контроль системы внутреннего комплаенс-контроля в Университете; Обеспечение соответствия деятельности ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 500000 до 500000 KZT
    Inter Profit Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к15 17 дней назад
    ... , инструкции); Контроль за работниками отдела логистики по подготовке заявки на продавца, с необходимыми действиями и инструкциями. Контроль за дебиторской задолженностью, сверка с бухгалтерией по паспортам сделки, контроль пере зачётов. Менеджер при ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Департмента комплаенс -контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 7 дней назад
    ... работы по выявлению, мониторингу и контролю конфликтов интересов; организация системы мер ... ) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях банков ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель академического отдела / Academic Coordinator (Head Teacher)

    до 300000 KZT
    RESULT SCHOOL Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 23 часа назад
    ... . Сейчас мы ищем руководителя академического отдела, который возьмет на себя управление преподавателями, контроль качества обучения и удержание учеников. ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 73А 22 дня назад
    ... торгового отдела; - Поиск сотрудников торгового отдела, обучение торгового отдела продаж; - Проводить анализ рынка, что ... у менеджеров, выезд совместно в поля, обучение штата дистрибьютора; - Контроль закрытия документов, подписание актов сверок; - ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по логистике

    от 500000 KZT
    Orchestra Fashion Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 125 день назад
    ... , Шымкенте и Актау. REIMA — ведущий финский бренд функциональной детской одежды ... Обязанности: Планирование поставок: Планирование и контроль графика поставок на основании плана закупок категорийных менеджеров Контроль движения поставок в Bitrix24 на ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела транспорта и логистики

    от 400000 до 500000 KZT
    Рузи Нан Астана Казахстан, Алматы, улица Земнухова, 19А день назад
    ... их оптимизации. Формирование бюджета транспортного отдела и контроль его исполнения. Контроль соблюдения требований охраны труда, техники ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / РОП / Head of Sales (B2B)

    от 400000 до 1500000 KZT
    ORION facilities Казахстан, Алматы, проспект Абая, 143 день назад
    ... и марже отдела управлять командой менеджеров (найм, адаптация, мотивация, дисциплина) ставить задачи менеджерам и контролировать выполнение Систематизация продаж: внедрять и поддерживать регламенты, стандарты, скрипты, контроль качества звонков переписок ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (девелопмент/недвижимость)

    от 500000 до 1200000 KZT
    Atamura Group Казахстан, Алматы, улица Толе би, 12 день назад
    ... и мотивировать менеджеров. Разрабатывать и внедрять инструменты повышения эффективности отдела. Работать совместно с маркетингом и ... систему отчетности и контроля. Нам важно, чтобы вы Имеете опыт работы Руководителем отдела продаж от 3 лет. Работали ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 2000000 KZT
    КАРАДА ПРО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 202 2 дня назад
    ... адаптация, обучение и развитие менеджеров. Проведение планерок, разбор звонков, коучинг сотрудников. Разработка и внедрение регламентов, скриптов и стандартов работы. Внедрение системы управления отделом продаж и контроля показателей. Анализ эффективности ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер отдела приема и размещения гостей

    КОНТИНЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП ГОСТИНИЦА HOLIDAY INN ALMATY Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 2Д 3 дня назад
    ... все ошибки. Помогать обучать служащих Отдела приема и размещения, работающих с ... внимание. Поддерживать необходимую для функционирования отдела приема и размещения взаимосвязь с другими отделами отеля. Полностью понимать и знать ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 1500000 KZT
    QazaqTechCompany by ST Казахстан, Алматы, улица Алихана Бокейханова, 510 16 дней назад
    ... выполнение плановых показателей. Обязанности Управление отделом продаж. Выполнение плана продаж и плановых показателей отдела. Контроль работы менеджеров в CRM. Ежедневный контроль входящих заявок и скорости обработки ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing Lead (хронические заболевания)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы день назад
    ... деятельности отдела маркетинга для достижения запланированного уровня продаж. Разработка и обеспечение успешного внедрения эффективных маркетинговых стратегий по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по маркетингу / Marketing Lead

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... деятельности отдела маркетинга для достижения запланированного уровня продаж. Разработка и обеспечение успешного внедрения эффективных маркетинговых стратегий по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению проектами (Project Manager)

    от 500000 KZT
    Инжиниринговая компания Лидер Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 115/60 15 дней назад
    Мы ищем менеджера, который не просто «ведет проект», а отвечает за конечный результат проекта:сроки, деньги, качество, документы и удовлетворенность Заказчика. Нам нужен человек, который умеет держать контроль над проектом, подрядчиками, инженерами и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... компания ищет опытного и инициативного менеджера по конфликту интересов, который будет ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего аудита, юридического сопровождения или ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 750000 до 1000000 KZT
    Ирмас ЛТД (DDW Group) Казахстан, Алматы, микрорайон Куаныш, 56 3 дня назад
    ... выполнения плановых показателей отдела (оборот, маржа, развитие активной базы). Ежедневный контроль активности менеджеров: звонки, выставленные КП, оплаты. Анализ ... процессами: Постановка задач менеджерам и контроль их исполнения в Битрикс24. Проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Координатор отдела продаж

    от 250000 до 800000 KZT
    Venus medikal kz Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 83 5 дней назад
    ... предстоит делать Координировать ежедневную работу отдела продаж. Контролировать выполнение задач менеджерами и соблюдение внутренних регламентов. Вести отчетность по показателям отдела. Работать с CRM: контроль корректности ведения клиентской базы ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель производственно-технического отдела

    КФК Medservice Plus Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... деятельностью производственно-технического отдела; планирование работы ПТО и распределение задач между инженерами; контроль сроков выполнения технических задач; координация ... смет подрядных организаций; контроль стоимости строительных и монтажных работ; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (Отдел валютного контроля)

    от 480000 KZT
    Рекрутинговое агентство Fin Career Lab Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева 7 дней назад
    ... экспортной выручки Регистрация подтверждений Контроль исполнения требования репатриации Формирование и направление отчетности по валютному контролю Формирование и ведение электронных досье ... Опыт работы в сфере валютного контроля от 1 года Знание валютного ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор-ревизор

    до 500000 KZT
    Торговый Дом ЭлитФиш Казахстан, Алматы, Бурундайская улица, 93Б 2 дня назад
    ... участвовать в совершенствовании системы внутреннего контроля. Если вы обладаете аналитическим мышлением, ... стремитесь к достижению высоких стандартов контроля и прозрачности бизнес-процессов, будем ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер ресторана

    от 500000 до 600000 KZT
    STARS.ME (СТАРС.МИ) Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2В 27 дней назад
    ... , комплиментов, акцийПередача смены с отчётностью Контроль санитарных нормКонтроль чистоты зала, санузлов, входной группыСоблюдение стандартов сервиса и чек-листовКонтроль исправности оборудования в зале Требования: Опыт работы менеджером в ресторане от 3х ...
    almaty.hh.kz

  • Старший смены отдела продаж (теплые заявки)

    от 500000 KZT
    Сила Харизмы Казахстан, Алматы, улица Сапаргали Бегалина, 188 день назад
    ... расти. Именно поэтому ищем старшего менеджера отдела продаж, который сможет не только ... с показателями и развитие сильного отдела продаж — будем рады познакомиться. Что предстоит делать ✔ Управлять командой менеджеров по продажам и помогать им ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 400000 до 1200000 KZT
    Freedom Real Estate Казахстан, Астана, улица Алматы, 1 2 дня назад
    ... Анализ и контроль: Анализ текущей работы отдела. Анализ эффективности отдела с использованием CRM. Контроль выполнения целей, планов и KPI. Анализ скриптов и их оптимизация. Управление: Участие в адаптации новых менеджеров. Обучение команды: наставничество ...
    astana.hh.kz

  • Коммерческий директор / Руководитель отдела продаж (Международная логистика)

    от 1000000 до 2000000 KZT
    Nakama group Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина, 66 15 дней назад
    ... команды, подбор, адаптация и обучение менеджеров Построение и совершенствование системы продаж Контроль ключевых показателей эффективности отдела Работа с CRM и аналитикой ...
    almaty.hh.kz

  • Исполнительный директор (CEO)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AV7 Казахстан, Алматы, Черноморская улица, 12Б день назад
    ... планерок. - Постановка задач сотрудникам и контроль их выполнения. - Организация взаимодействия между отделами. - Контроль соблюдения регламентов и стандартов компании. ... человека, который способен взять под контроль всю операционную деятельность компании и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела маркетинга (CMO) с испытательным сроком «в полях»

    от 1000000 до 3000000 KZT
    PLOSHADKI.KZ (ПЛОЩАДКИ.КЗ) Казахстан, Алматы, микрорайон Достык, улица Акжунис, 13 день назад
    ... месяц. Мы ищем не просто «менеджера по рекламе», а полноценного бизнес- ... месяца вы работаете в роли ведущего маркетолога: настраиваете связки, анализируете текущие ... (CMO)​Вы полностью забираете под контроль отдел и переходите на партнерскую модель ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по рекламе (Print, Events & Operations)

    Макаронная by Sabina Temiralieva Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 138 день назад
    ... оплаты: Согласование договоров, выставление счетов, контроль оплат и сбор закрывающих актов. Администрирование задач: Ведение календаря активностей отдела, актуализация статусов проектов в таск-менеджере и подготовка регулярных отчетов. Мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер по логистке

    Octo System Logistics Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 9 дней назад
    ... , ж д и мультимодальные схемы), контроль сроков, затрат и качества предоставляемых услуг. Операционный менеджер взаимодействует с перевозчиками, агентами, таможенными представителями и внутренними отделами компании, обеспечивая бесперебойное выполнение ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер ресторана

    от 300000 до 500000 KZT
    BNS Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 72 7 дней назад
    ... , а именно: Контроль за дисциплиной сотрудников; Контроль за чистотой ресторанного комплекса; Контроль за безопасностью комплекса; Контроль соблюдения стандартов сервиса; Контроль исполнения плана ... менеджера администратора, который готов отдаться полностью ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля
  • Размещено: 2026-06-25 17:02:52
  • Город Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
  • Зарплата:
  • Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБ