Ведущий менеджер Департмента комплаенс -контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 2026-07-03 09:16:44
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • формирование и ведение реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, списка аффилированных лиц Банка,
  • подготовка/согласование заключений о связанности, о наличии/отсутствии льготных условий по сделкам с лицами, связанными с банком особыми отношениями;
  • организация работы по выявлению, мониторингу и контролю конфликтов интересов;
  • организация системы мер противодействия коррупции и взяточничеству
  • формирование и ведение списка инсайдеров Банка;
  • согласование внутренних документов Банка; участие в автоматизации процессов по функциональному направлению.
Требования:
  • высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое
  • не менее 2 (двух) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях банков второго уровня
  • знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан по функциональному направлению;
  • грамотная письменная и устная речь;
Условия:
  • Работа в офисе 5/2
  • Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
  • Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Альпина Digital»;
  • Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
  • Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Менеджер по работе с партнерами (светотехническая продукция)

    от 300000 до 900000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 день назад
    ... решениям, Специалист по техническим продажам, Менеджер по работе с корпоративными клиентами, Менеджер по тендерам, Ведущий менеджер по продажам, Менеджер по архитектурному освещению, Менеджер по продажам строительных материалов, Специалист ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-контроля

    Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А 2 дня назад
    ... иной информации по вопросам комплаенс-контроля; Мониторинг изменений и анализ санкционного ... Банка в части вопросов комплаенс-контроля; Выявление и предотвращение конфликта интересов, ... Опыт работы в подразделении комплаенс-контроля СВК, ПОД ФТ, аудита – не ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий beauty пространством

    от 600000 до 700000 KZT
    Агентство рыжих Казахстан, Алматы, улица Исатай Тайманова 3 дня назад
    ... KPI, дисциплина в цифрах, контроль качества сервиса, живая команда и ... учета и дисциплины хранения контроль работы команды с продуктом Что для нас важно в кандидате опыт в роли управляющего операционного менеджера директора салона, клиники, студии или ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 день назад
    ... развитием финтех-направления мы ищем Комплаенс AML-менеджера, который будет отвечать за сопровождение процессов в сфере ПОД ФТ ФРОМУ, комплаенс-контроля и внутреннего контроля, взаимодействовать с регуляторами и внутренними ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 15 дней назад
    Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля (на период отсутствия основного работника) ... с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД ФТ и санкционного контроля, включая подготовку и предоставление отчетности. ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента цифрового комплаенса и AI-решений

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 141 3 дня назад
    ... Банка. Организация и развитие процедур комплаенс-контроля в системе AIC для обеспечения ... , моделирование, оптимизация и цифровая трансформация комплаенс-процессов совместно с Департаментом комплаенс-контроля. Участие в реализации стратегических проектов ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер кадровик

    от 550000 KZT
    KOREANSKLAD_KZ Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 101 3 дня назад
    ... по пути. Задача: Обеспечить полный контроль бухгалтерского, налогового и кадрового учета, ... — Составление актов сверки — Взаимодействие с менеджерами и клиентами по оплатам — Контроль закрытия долгов и минимизация просрочек ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 день назад
    ... регуляторных проверках. Практический опыт построения комплаенс-контролей и внедрения корректирующих мероприятий. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 12 дней назад
    ... актуализация внутренних документов по управлению комплаенс-рисками; Организация и контроль системы внутреннего комплаенс-контроля в Университете; Обеспечение соответствия деятельности ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по логистике

    от 500000 KZT
    Orchestra Fashion Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 125 2 дня назад
    ... , Шымкенте и Актау. REIMA — ведущий финский бренд функциональной детской одежды ... Обязанности: Планирование поставок: Планирование и контроль графика поставок на основании плана закупок категорийных менеджеров Контроль движения поставок в Bitrix24 на ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 750000 KZT
    ABT & E-trans Forwarding company Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 25 дней назад
    ... и иной обязательной отчетности; контроль сроков сдачи отчетов, уведомлений, ответов ... и бухгалтерских рисков; контроль подписания актов сверок с контрагентами; ... прохождении налоговых проверок, камерального контроля, встречных проверок и иных проверочных ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению проектами (Project Manager)

    от 500000 KZT
    Инжиниринговая компания Лидер Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 115/60 15 дней назад
    Мы ищем менеджера, который не просто «ведет проект», а отвечает за конечный результат проекта:сроки, деньги, качество, документы и удовлетворенность Заказчика. Нам нужен человек, который умеет держать контроль над проектом, подрядчиками, инженерами и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... компания ищет опытного и инициативного менеджера по конфликту интересов, который будет ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего аудита, юридического сопровождения или ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор-ревизор

    до 500000 KZT
    Торговый Дом ЭлитФиш Казахстан, Алматы, Бурундайская улица, 93Б 2 дня назад
    ... участвовать в совершенствовании системы внутреннего контроля. Если вы обладаете аналитическим мышлением, ... стремитесь к достижению высоких стандартов контроля и прозрачности бизнес-процессов, будем ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер ресторана

    от 500000 до 600000 KZT
    STARS.ME (СТАРС.МИ) Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2В 28 дней назад
    ... , комплиментов, акцийПередача смены с отчётностью Контроль санитарных нормКонтроль чистоты зала, санузлов, входной группыСоблюдение стандартов сервиса и чек-листовКонтроль исправности оборудования в зале Требования: Опыт работы менеджером в ресторане от 3х ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing Lead (хронические заболевания)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по продукту с целью успешного ... при определенном уровне бюджета Контроль составления и исполнения менеджерами по продукту плана маркетинговых исследований, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по маркетингу / Marketing Lead

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... по выпускаемым продуктам при поддержке менеджеров по продукту Контроль деятельности менеджеров по продукту с целью успешного ... при определенном уровне бюджета Контроль составления и исполнения менеджерами по продукту плана маркетинговых исследований, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер ресторана

    от 300000 до 500000 KZT
    BNS Казахстан, Алматы, шоссе Северное кольцо, 72 8 дней назад
    ... , а именно: Контроль за дисциплиной сотрудников; Контроль за чистотой ресторанного комплекса; Контроль за безопасностью комплекса; Контроль соблюдения стандартов сервиса; Контроль исполнения плана ... менеджера администратора, который готов отдаться полностью ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по валютному контролю

    от 300000 до 350000 KZT
    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 125 15 дней назад
    ... ) лет по направлению деятельности валютный контроль Знание языков - русский, казахский Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс - менеджер

    Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард) Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 37 8 дней назад
    ... в сфере ПОД ФТ Осуществлять контроль за работой структурных подразделений Компании, ... с критериями определенными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Участие ... ФТ Наличие сертификата: сертификаты по комплаенс, ПОД ФТ Знание языка: казахский ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель академического отдела / Academic Coordinator (Head Teacher)

    до 300000 KZT
    RESULT SCHOOL Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад
    ... учеников с высоким риском оттока менеджеру по продлениям. * Совместная работа с менеджером по продлениям над сохранением учеников. 4. Контроль посещаемости * Ежедневный мониторинг посещаемости учеников. * Контроль пропусков и переносов занятий. * Выявление ...
    almaty.hh.kz

  • Исполнительный директор (CEO)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AV7 Казахстан, Алматы, Черноморская улица, 12Б 2 дня назад
    ... внедрения бизнес-процессов и систем контроля. - Опыт найма и управления персоналом. - ... человека, который способен взять под контроль всю операционную деятельность компании и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по подбору персонала

    от 400000 KZT
    Ару Клиник Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 143 7 дней назад
    ... команду. Мы ищем сильного HR-менеджера, который станет партнером руководителя в ... в период испытательного срока. Контроль прохождения испытательного срока и подготовка ... . Ведение личных дел сотрудников. Контроль отпусков, больничных, графиков работы и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 4 дня назад
    ... жалобами и рекламациями клиентов. 2. Комплаенс‑контроль: Контроль соблюдения корпоративных требований в областях: ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента государственной научно-технической экспертизы

    от 570000 до 570000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... экспертами в том числе; общий контроль процесса сбора от главных менеджеров оригиналов экспертных заключений путем почтовых ... задач руководством АО «НЦГНТЭ» и контроль осуществления функций, предусмотренных должностными инструкциями ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор магазина (ТРЦ "Mega Alma-Ata")

    от 400000 KZT
    Admix Sport (Адмикс спорт) Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 247А 22 дня назад
    ... LI-NING в Казахстане, ищет МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА в свою команду мечты. ... и техники. -Осуществлять работу по контролю соблюдения чистоты в зале магазине ... чистоты и порядка. -Организация и контроль хранения товарного запаса с применением ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... развитие системы управления комплаенс-рисками, автоматизацию процессов, внедрение цифровых ... и инициатив по развитию комплаенс-функции на уровне Группы компаний; • ... в формировании стратегии развития комплаенс-функции и проектного портфеля. Требования • ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель строительства / Construction Manager

    до 1200000 KZT
    Center Professional Engineering Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , подготовка корректирующих мероприятий. Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной ... на строительной площадке. Навыки контроля качества СМР, объёмов выполненных работ, ... в QA QC, строительном контроле или техническом надзоре. Наличие обучения ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель производственно-технического отдела

    КФК Medservice Plus Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... пожаротушения. 5. Подготовка исполнительной документации контроль подготовки исполнительных схем; оформление актов ... ; проверка корректности смет подрядных организаций; контроль стоимости строительных и монтажных работ; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный инженер Алматинского филиала по ремонту пассажирских вагонов

    от 900000 до 1000000 KZT
    Вагонсервис Казахстан, Алматы, улица Жамбыла Тобаякова, 2А 18 дней назад
    ... целей Филиала на год периодический контроль за наличием и актуальностью перечней, ... курируемых по кругу своих обязанностей контроль исполнения плана-закупа, годовых заявок ... по недопущению (недостач излишек) осуществление контроля за цехами, участками ТМЦ, по ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продукту (PM, Полевая работа)

    ATAMIRAS.S Казахстан, Алматы, улица Емцова, 20 3 дня назад
    Цель должности Менеджер по продукту отвечает за операционное развитие назначенных продуктов через дисциплинированное выполнение задач в поле, позиционирование продукта, обучение полевых сотрудников, взаимодействие с клиентами, контроль CRM, мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Проектный менеджер

    от 500000 KZT
    Бюро по туризму Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 11 дней назад
    ... и планов реализации событий; контроль подготовки и проведения мероприятий. Менеджер по партнерствам и развитию бизнеса ... развитию общественных пространств. Проектный менеджер аналитик планирование и контроль реализации проекта; подготовка дорожных карт, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 500000 до 500000 KZT
    Inter Profit Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к15 17 дней назад
    ... , с необходимыми действиями и инструкциями. Контроль за дебиторской задолженностью, сверка с бухгалтерией по паспортам сделки, контроль пере зачётов. Менеджер при получении документов от продавцов ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... смежным направлениям.• Интерес к сфере комплаенс, корпоративного управления, деловой этики, внутреннего контроля или юридического сопровождения.• Базовое понимание ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 3 дня назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по трейд маркетингу

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 5 дней назад
    ... и BTL-активностям;Контроль эффективности использования бюджета и оптимизация ... BTL-активностейПланирование, запуск и контроль BTL-мероприятий:промо-акций в ... агентств; Навыки бюджетирования и контроля затрат; Сильные организационные и коммуникационные ...
    almaty.hh.kz

  • Бренд-менеджер

    BAZIS-А Corp. Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 8 дней назад
    ... материалы: Организация и контроль работы с полиграфией (буклеты, каталоги, презентации, POS-материалы) Контроль соблюдения бренд-гайдов и единого ... ) Финансы и контроль: Планирование и контроль маркетингового бюджета Анализ эффективности брендинговых ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по трейд-маркетингу (напитки и снеки)

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 25 дней назад
    ... BTL-активностей Планирование, запуск и контроль BTL-мероприятий: промо-акций в ... и агентств; Навыки бюджетирования и контроля затрат; Сильные организационные и коммуникационные ...
    almaty.hh.kz

  • Бренд-менеджер

    BAZIS-А Corp. Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В месяц назад
    ... материалы: Организация и контроль работы с полиграфией (буклеты, каталоги, презентации, POS-материалы) Контроль соблюдения бренд-гайдов и единого ... ) Финансы и контроль: Планирование и контроль маркетингового бюджета Анализ эффективности брендинговых ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Ведущий менеджер Департмента комплаенс -контроля
  • Размещено: 2026-07-03 09:16:44
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36
  • Зарплата:
  • Компания: Alatau City Bank