Комплаенс - менеджер

Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард) Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 37 2026-06-26 15:45:46
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Анализ и мониторинг требований законодательства РК в сфере ПОД/ФТ
  • Осуществлять контроль за работой структурных подразделений Компании, проводящих операции в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ
  • Своевременное представление сведений по операциям клиентов, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган по финансовому мониторингу
  • Взаимодействие с уполномоченным государственным органом по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ
  • Осуществление сбора информации клиентов как подозрительные в соответствии с критериями определенными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Участие в разработке и актуализации внутренних документов по ПОД/ФТ.
Требования:
  • Образование: Высшее: юридическое/экономическое
  • Опыт работы: от 1 года
  • Знание: законодательство РК в сфере ПОД/ФТ
  • Наличие сертификата: сертификаты по комплаенс, ПОД/ФТ
  • Знание языка: казахский и русский язык.
Условия:
  • Официальное оформление согласно ТК РК
  • Обучение на внутренних и внешних тренингах
  • Возможность карьерного роста
  • Своевременная оплата труда
  • Программа социальной поддержки
  • Скидки на приобретение золотых изделий .
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Менеджер по работе с партнерами (светотехническая продукция)

    от 300000 до 900000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 16 часов назад
    ... продажам в интерьерной сфере, Технический менеджер по свету, Менеджер по светотехнике, Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по продажам в сфере дизайна интерьера. Менеджер проектов, Менеджер по развитию, Консультант по свету ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с партнерами (светотехническая продукция)

    от 300000 до 900000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 9 дней назад
    ... продажам в интерьерной сфере, Технический менеджер по свету, Менеджер по светотехнике, Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по продажам в сфере дизайна интерьера. Менеджер проектов, Менеджер по развитию, Консультант по свету ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 3 дня назад
    ... развитием финтех-направления мы ищем Комплаенс AML-менеджера, который будет отвечать за сопровождение ... процессов в сфере ПОД ФТ ФРОМУ, комплаенс-контроля и внутреннего контроля, взаимодействовать ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 2 дня назад
    ... рисками. Формировать и актуализировать карту комплаенс-рисков. Вести реестры нарушений, инцидентов, ... данных. Обучение и развитие культуры комплаенса Проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса, защиты прав клиентов и персональных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер - начальник Службы Комплаенс

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 26 дней назад
    ... ПОД ФТ ФРОМУ и управления комплаенс-рисками и др. Требования к Комплаенс-контролеру - Начальнику Службы комплаенс: 1) наличие высшего образования (юридическое, ... повышение квалификации в области управления комплаенс-рисками (курсы, семинары, тренинги); 4) ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... развитие системы управления комплаенс-рисками, автоматизацию процессов, внедрение цифровых ... и инициатив по развитию комплаенс-функции на уровне Группы компаний; • ... в формировании стратегии развития комплаенс-функции и проектного портфеля. Требования • ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 2 дня назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по ИТ/ИБ-комплаенсу и техническому контролю

    Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 30 дней назад
    ... бизнеса. Наша Команда в поиске Менеджера по ИТ ИБ-комплаенсу и техническому контролю. Чем предстоит ... по всем вопросам технологического комплаенса и информационной безопасности; Экспертное консультирование менеджеров проектов и владельцев продуктов по ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 2 дня назад
    Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля (на период отсутствия основного ... и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и ... ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... опытного и инициативного менеджера по конфликту интересов, который будет ... этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 24 дня назад
    ... Сейчас у нас открыта вакансия «Комплаенс AML менеджер». Что поможет справиться с задачами ...
    almaty.hh.kz

  • Marketing Lead (хронические заболевания)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... образование Опыт работы в должности менеджера по маркетингу или старшего менеджера по продукту не менее 2- ... по продуктам компании совместно с менеджерами по продукту для достижения максимального ...
    almaty.hh.kz

  • Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 19 дней назад
    ... новых процессов, автоматизации комплаенс-функции и реализации стратегических инициатив ... в проектах по автоматизации комплаенс-процессов и внедрению цифровых решений; • ... AML KYC или иных комплаенс-систем; • Профессиональные сертификации ICA, CAMS, ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 3 дня назад
    ... также за снижение юридических и комплаенс‑рисков. Специалист консультирует бизнес по ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 10 дней назад
    ... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам в оптовый центр цветов в Алматы

    от 400000 до 800000 KZT
    «Floral Express» Казахстан, Алматы, 6-й микрорайон, 11 день назад
    ... для тех, кто искал должности: менеджер по продажам, менеджер по оптовым продажам, региональный менеджер, менеджер по работе с ключевыми клиентами, администратор магазина, менеджер по закупу, менеджер по продаже цветов, продавец на ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам логистических услуг

    от 450000 до 1500000 KZT
    Grand line logistics Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66 2 дня назад
    ... .​ Если вы уже работали как менеджер по продажам В2В, менеджер по работе с клиентами или аккаунт-менеджер – эта вакансия для вас Что ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 день назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    BIT2CASH.KZ Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1 13 дней назад
    ... AML KYC Разработка и внедрение комплаенс-политик Проведение внутреннего аудита и мониторинга Обучение сотрудников по вопросам комплаенса Взаимодействие с регуляторами и внутренними ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 17 дней назад
    ... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по операционным рискам и комплайнс / Head of Operational Risk & Compliance

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 8 дней назад
    ... Консультировать сотрудников по вопросам комплаенс, операционных рисков и внутреннего контроля. ... в области операционных рисков, комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ... операционными рисками и комплаенс. Возможность напрямую влиять на развитие ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам и работе с клиентами

    от 400000 до 700000 KZT
    KazGroupMetal Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 481А 2 дня назад
    ... ₸ в среднем на старте. Лучшие менеджеры зарабатывают до 2.000.000 ₸. ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер

    от 700000 KZT
    ГРАММАТИКОПУЛО К.И. Казахстан, Алматы день назад
    ... связи с расширением команды приглашаем менеджера по продажам в офис в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам и работе с клиентами 2

    от 400000 до 700000 KZT
    KazGroupMetal Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 481А 5 дней назад
    ... ₸ в среднем на старте. Лучшие менеджеры зарабатывают до 5.000.000 ₸. ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер отдела сопровождения сделок / Менеджер по продажам E-com (Каспи, Halyk)

    от 300000 до 1000000 KZT
    Авангард-спецодежда Казахстан Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 89А 4 дня назад
    ... Мы ищем грамотных Менеджеров по Продажам с результативным опытом ... сопровождения сделок (МСС - менеджер сопровождения сделок. Офис менеджер). Ведение существующих клиентов и сопровождение ... в работе для менеджеров активных продаж). Ведение продаж продукции ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 500000 до 500000 KZT
    Inter Profit Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к15 4 дня назад
    ... паспортам сделки, контроль пере зачётов. Менеджер при получении документов от продавцов ... полную информацию по отгрузке. Менеджер в договоре прописывает условия в ... организации сделок на экспорт менеджер отдела обязательно контролирует обоснование скидки ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам и работе с корпоративными клиентами

    от 400000 до 700000 KZT
    KazGroupMetal Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 481А 11 дней назад
    ... ₸ в среднем на старте. Лучшие менеджеры зарабатывают до 5.000.000 ₸. ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 450000 до 1200000 KZT
    ZAMANTECH Казахстан, Алматы, улица Нурмакова, 79 11 дней назад
    ... : 450 000 – 700 000 ₸Сильные менеджеры делают 1 000 000+халяль ... , кому уже интересно 👉 Твоя задача — Менеджер по продажам обязан грамотно проконсультировать ... клиента до оплаты. Главная задача менеджера — не просто ответить на вопросы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 500000 до 500000 KZT
    Inter Profit Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к15 12 дней назад
    ... паспортам сделки, контроль пере зачётов. Менеджер при получении документов от продавцов ... полную информацию по отгрузке. Менеджер в договоре прописывает условия в ... организации сделок на экспорт менеджер отдела обязательно контролирует обоснование скидки ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 500000 до 500000 KZT
    Inter Profit Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к15 16 дней назад
    ... паспортам сделки, контроль пере зачётов. Менеджер при получении документов от продавцов ... полную информацию по отгрузке. Менеджер в договоре прописывает условия в ... организации сделок на экспорт менеджер отдела обязательно контролирует обоснование скидки ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 17 дней назад
    ... сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ... . Желателен опыт работы в сфере Комплаенс, аналитики, подразделений отчетности. Навыки подготовки ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам в образовательную сферу (горячие лиды)

    от 400000 до 1200000 KZT
    Turk Dunyasi Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52В день назад
    ... компании мы приглашаем в команду менеджеров по продажам. Чем предстоит заниматься: ... .S вакансия также подходит для: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, продавец- ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продукту (PM, Полевая работа)

    ATAMIRAS.S Казахстан, Алматы, улица Емцова, 20 2 дня назад
    ... с руководством 3. Основные результатыОт менеджера по продукту ожидается предоставление следующих ... . Ключевые показатели эффективности (KPI)Эффективность менеджера по продукту может оцениваться по ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер

    от 200000 до 580000 KZT
    КБ Шлимут Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2 3 дня назад
    В компанию требуется Менеджер, направление компании - установка окон, дверей ...
    almaty.hh.kz

  • PR-менеджер

    от 500000 до 500000 KZT
    Birqol Group Казахстан, Алматы, улица Ю. Ратушного, 78/1 5 дней назад
    ... жұмыс істеу. PR-менеджер (Пиар-менеджер) BirQol Group — сеть магазинов товаров ... нацеленного на результат PR-менеджера, который возглавит продвижение бренда, укрепит ... стимуляция работы SMM-менеджеров: генерация инфоповодов, отслеживание трендов, контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер/менеджер по бронирование билетов

    от 250000 до 750000 KZT
    J-tour Казахстан, Алматы, проспект Достык 9 дней назад
    ... или иного маршрута и направления Менеджер по туризму – это проводник всех ... , а затем стать директором Филиала Менеджер по бронированию: ● Знает географию (страны ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам грузовых автозапчастей

    от 400000 KZT
    Ф.А. ЛОГИСТИК КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... в Казахстане Приглашаем разъездного Менеджера по продажам. Мы предлагаем: ✅Официальное ... , торговый представитель, региональный менеджер, менеджер оптовых продаж, территориальный менеджер, торговый агент. ⚠️Если менеджер не ответил на звонок, просьба ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 2000000 KZT
    ELEVISION Казахстан, Алматы, проспект Абая, 160к5 18 дней назад
    ... отдел B2B-продаж и ищем менеджера, который умеет продавать, вести переговоры ... в компании. То есть сильный менеджер постепенно собирает свою клиентскую базу, ... один в СНГ. Для сильного менеджера это возможность зайти в компанию ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс - менеджер
  • Размещено: 2026-06-26 15:45:46
  • Город Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 37
  • Зарплата: от 300000 KZT
  • Компания: Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард)