Комплаенс офицер

BIT2CASH.KZ Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1 2026-06-14 14:23:57
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Ищем профессионала в области комплаенс и AML, который поможет обеспечить соответствие деятельности компании законодательным требованиям и внутренним политикам.

Обязанности
  • Контроль и анализ операций на предмет соответствия требованиям AML/KYC
  • Разработка и внедрение комплаенс-политик
  • Проведение внутреннего аудита и мониторинга
  • Обучение сотрудников по вопросам комплаенса
  • Взаимодействие с регуляторами и внутренними подразделениями
Требования
  • Опыт работы в комплаенс или AML от 1 года
  • Знание законодательства в области противодействия отмыванию доходов
  • Внимательность к деталям и аналитические способности
  • Умение работать в команде и коммуникабельность
  • Высшее образование
Условия
  • Официальное трудоустройство
  • Полный рабочий день, график 5/2
  • Работа в офисе
  • Конкурентная заработная плата
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 день назад
    ... рисками. Формировать и актуализировать карту комплаенс-рисков. Вести реестры нарушений, инцидентов, ... данных. Обучение и развитие культуры комплаенса Проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса, защиты прав клиентов и персональных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер - начальник Службы Комплаенс

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 25 дней назад
    ... ПОД ФТ ФРОМУ и управления комплаенс-рисками и др. Требования к Комплаенс-контролеру - Начальнику Службы комплаенс: 1) наличие высшего образования (юридическое, ... повышение квалификации в области управления комплаенс-рисками (курсы, семинары, тренинги); 4) ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 2 дня назад
    ... сфере ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля рисков, финансового ... KYC CDD EDD-процедур, санкционного комплаенса, risk-based approach, мониторинга транзакций ... , процедур и регламентов в области комплаенс-контроля и ПОД ФТ ФРОМУ. ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад
    ... развитие системы управления комплаенс-рисками, автоматизацию процессов, внедрение цифровых ... и инициатив по развитию комплаенс-функции на уровне Группы компаний; • ... в формировании стратегии развития комплаенс-функции и проектного портфеля. Требования • ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 день назад
    ... внутренних политик и процедур, координация комплаенс‑отчетности, взаимодействие с региональным комплаенс‑офицером. Проведение внутренних проверок и оценка ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 3 дня назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 9 дней назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
    almaty.hh.kz

  • Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 дней назад
    ... новых процессов, автоматизации комплаенс-функции и реализации стратегических инициатив ... в проектах по автоматизации комплаенс-процессов и внедрению цифровых решений; • ... AML KYC или иных комплаенс-систем; • Профессиональные сертификации ICA, CAMS, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 8 дней назад
    ... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад
    ... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
    almaty.hh.kz

  • Цифровой офицер (сотрудник)

    Учреждение Алматинский гуманитарно-экономический университет Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 43 22 дня назад
    Обязанности: Цифровой офицер (часто директор по цифровой трансформации ... персонал. Требования: бакалавр, магистр Цифровой офицер (CDO — Chief Digital Officer или ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 22 часа назад
    ... с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД ФТ и санкционного контроля, ... и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и ... ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад
    ... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 15 дней назад
    ... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 22 дня назад
    ... Сейчас у нас открыта вакансия «Комплаенс AML менеджер». Что поможет справиться ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по ИТ/ИБ-комплаенсу и техническому контролю

    Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 29 дней назад
    ... поиске Менеджера по ИТ ИБ-комплаенсу и техническому контролю. Чем предстоит ... новых функций на защищенность и комплаенс; Контроль внедрения и выполнения необходимых ... внешнего ИТ-аудита или SOX-комплаенса; Международные сертификаты в области ИТ- ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по операционным рискам и комплайнс / Head of Operational Risk & Compliance

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 7 дней назад
    ... Консультировать сотрудников по вопросам комплаенс, операционных рисков и внутреннего контроля. ... в области операционных рисков, комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ... операционными рисками и комплаенс. Возможность напрямую влиять на развитие ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 16 дней назад
    ... сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ... . Желателен опыт работы в сфере Комплаенс, аналитики, подразделений отчетности. Навыки подготовки ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 17 дней назад
    ... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...
    almaty.hh.kz

  • Country Manager (Kazakhstan) / Руководитель филиала

    Cybernet (Кибернет) Казахстан, Алматы, улица Сергея Маркова, 22/37 12 дней назад
    ... коммуникаций с клиентами при полном комплаенс-контроле. Ищем Country Manager, который ... языке с CTO и risk-офицерами банков: понимать, чем LLM-решение отличается от классического IVR, и почему комплаенс-архитектура — это не фича, а ...
    almaty.hh.kz

  • Вице-президент по корпоративным функциям (HR, Legal, Complience)

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 17 дней назад
    ... , юридическая поддержка и комплаенс). Позиция предполагает партнерство с руководством ... payroll, юридическое сопровождение и комплаенс Формирование и реализация HR- и ... законодательства и принципов комплаенс Опыт управления изменениями и масштабирования ...
    almaty.hh.kz

  • AML офицер Управления онлайн мониторинга

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 8 дней назад
    Обязанности: реализация требований применимого законодательства в сфере ПОД ФТ ФРОМУ (методологическая работа); обновление внутренних нормативных документов банка в сфере ПОД ФТ ФРОМУ; внедрении новых продуктов и услуг, внедрении и использовании новых ...
    almaty.hh.kz

  • Фронт офицер/Менеджер по работе с клиентами

    Altyn Adam Associates Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188 8 дней назад
    Обязанности: Ведение, обслуживание клиентов Компании в процессе оказания услуг по брокерской деятельности и услуг номинального держания счетов клиентов; Осуществление процедур заключения расторжения внесения изменений и дополнений в договоры об оказании ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по информационной безопасности (GRC)

    от 700000 до 900000 KZT
    Kolesa (АО Колеса) Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 157/4 день назад
    ... управления ИБ, внутреннего контроля и комплаенса. Роль предполагает участие в проведении ... безопасности IT-аудита IT-контролей комплаенса; Понимание принципов управления информационной безопасностью ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 1000000 до 2000000 KZT
    Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б день назад
    ... Казахстане Обеспечение налогового и финансового комплаенса всех юридических лиц группы в ... информирование о налоговых, финансовых и комплаенс-рисках трансграничной деятельности. 4. Финансовая ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель юридического отдела

    CASPIAN beverage holding, АО Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 211 2 дня назад
    ... в государственных органах и судах. Комплаенс и управление рисками Обязателен опыт: ... внутренних политик и регламентов; внедрения комплаенс-процедур; предотвращения юридических и репутационных ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управления аналитики

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 4 дня назад
    ... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Направления риск-менеджмента

    от 800000 KZT
    СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр) Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 71/1 4 дня назад
    ... работы в области риск-менеджмента, комплаенс, внутреннего контроля, корпоративного управления, юриспруденции ... наличие международной квалификации в области комплаенс и рисков или аналогичные сертификаты; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продукту (цифровые активы) в Управление развития цифровых продуктов

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 7 дней назад
    ... финансовых услуг, процессов KYC AML, комплаенс-контроля и управления рисками в ... приветствуется; Понимание процессов KYC AML, комплаенс-контроля и управления рисками в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер по рискам

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 142 8 дней назад
    ... работы в области риск-менеджмента, комплаенс, внутреннего контроля, корпоративного управления, юриспруденции ... наличие международной квалификации в области комплаенс и рисков или аналогичные сертификаты. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель юридического отдела

    CASPIAN beverage holding, АО Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 211 12 дней назад
    ... в государственных органах и судах. Комплаенс и управление рисками Обязателен опыт: ... внутренних политик и регламентов; внедрения комплаенс-процедур; предотвращения юридических и репутационных ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Manager, Sanctions SME

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 14 дней назад
    ... обновлении внутренних документов по санкционному комплаенсу (политики, процедуры, инструкции). • Участие в ... ). Требования: • Опыт работы в санкционном комплаенсе от 3 лет. • Понимание основных ...
    almaty.hh.kz

  • Генеральный директор

    МФО Kreditflow finance Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 16 дней назад
    ... и организационной структурыПовышение операционной эффективности Комплаенс и управление рисками: Обеспечение соответствия ... AFSA)Контроль кредитных, операционных и комплаенс-рисковПостроение и развитие системы внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий аналитик по управлению риском мошенничества (Fraud Risk)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 17 дней назад
    ... риска. Взаимодействовать с подразделениями безопасности, комплаенса, ИТ, бизнеса и внутреннего аудита. ... : управление рисками, antifraud, внутренний контроль, комплаенс или операционные риски. Практический опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    от 200000 KZT
    TUV AUSTRIA KAZAKHSTAN Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 175/1 23 дня назад
    ... ознакомиться с внутренними материалами по комплаенс и пройти соответствующее тестирование в ... ознакомиться с внутренними материалами по комплаенс и пройти соответствующее тестирование в ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 242 день назад
    ... с бизнес-подразделениями (продукты, операции, комплаенс, IT) - как legal business partner. ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-аналитик в Управление мобильного банкинга

    до 500000 KZT
    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В день назад
    ... разработки, дизайна, маркетинга, юридического отдела, комплаенса и др.; Анализ, подготовка предложений ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Комплаенс офицер
  • Размещено: 2026-06-14 14:23:57
  • Город Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1
  • Зарплата:
  • Компания: BIT2CASH.KZ