В команду Департамента комплаенс контроля мы находимся в поисках сильного методолога

Скорее знакомьтесь с вакансией, будем ждать вашего отклика!

Обязанности:

• Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ), санкционного комплаенс;
• Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, в законодательстве о ПОД/ФТ;
• Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД/ФТ;
• Согласование документов, предоставления предложений/рекомендаций в рамках внедрения новых банковских продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс;
• Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных/распорядительных и иных документов Банка, а также изменений и дополнений во внутренние нормативные/распорядительные и иные документы Банка.

• Опыт работы не менее 2-х лет в банках второго уровня;
• Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование;
• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, санкционный режим;
• Проведение анализа, экспертизы внутренних документов;
• Знание и понимание основных бизнес-процессов банка;
• Навыки проведения обучения по направлению деятельности

• Официальное трудоустройство согласно ТК РК;

• Годовое премирование;

• Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы;

• Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке;

• Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.).