AML офицер Управления онлайн мониторинга

Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 2026-06-18 15:29:30
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • реализация требований применимого законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (методологическая работа);
  • обновление внутренних нормативных документов банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • внедрении новых продуктов и услуг, внедрении и использовании новых деловых практик, новых или развивающихся технологий, в том числе внесение изменений или дополнений в условия действующих продуктов/услуг, механизмов в целях выявления риска ОД/ФТ/ФРОМУ;
  • проведение оценки рисков продуктов и услуг банка;
  • разработка обучающих курсов/материалов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
  • высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
  • опыт работы в банковской сфере не менее 2 (двух) лет;
  • наличие действующего сертификата на знание законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ по программе «Банки»;
  • знание законодательства и иных нормативных правовых актов РК в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • письменная грамотность (умение грамотного написания документов).
Условия:
  • Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
  • Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
  • 28 календарных дней отпуска;
  • Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
  • Внутренние и внешние программы обучения, развития;
  • Интересные проекты, динамичность;
  • Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
  • Офис в центре города Алматы, рядом со станцией метро "Абая";
  • Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
  • График работы 5/2, с 9:00-18:00ч.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник по развитию онлайн каналов продаж

    Tele2/Altel Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115 23 дня назад
    ... и отчетов для мониторинга показателей онлайн каналов продаж . Взаимодействует с отделом ... (зона ответственности – развитие онлайн продаж ) - не менее 3 лет Руководящий опыт (обязательно) Управление онлайн продажами компании Знание построения продаж ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 3 дня назад
    ... лет в сфере ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля рисков, финансового мониторинга, банковского, платежного сектора, цифровых активов ... комплаенса, risk-based approach, мониторинга транзакций и порядка выявления подозрительных ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... в следующих направлениях: управление комплаенс-рисками; AML CFT; санкционный комплаенс; антикоррупционный комплаенс; ... Risk Management, AML KYC, Regulatory Compliance решений; • Опыт управления международными проектами и распределенными командами; • ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению проектами

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, проспект Достык, 85А 8 дней назад
    ... , консультантов, ключевых пользователей. Бюджетный контроль - мониторинг расходов по проекту; управление изменениями бюджета. Управление рисками и изменениями - выявление, оценка ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор (COO) Darlean Kazakhstan (SaaS)

    DAR tech Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-2 8 дней назад
    ... Growth rate. Оптимизация бизнес-модели, управление unit-экономикой и мониторинг ключевых финансовых метрик. Контроль бюджетирования, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 11 дней назад
    ... , годовых планов работы и отчетов управления, Департамента; участие в разработке предложений по совершенствованию процесса актуализации, мониторинга и пополнения базы экспертов, а ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 2000000 KZT
    Dala Brand Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 96/98 2 дня назад
    ... и развитие новых каналов продаж; управление просадками продаж и корректирующими действиями. ... на уровне первых лиц; Опыт управления коммерческой командой, включая развитие, мотивацию ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по управлению проектами (CAPEX, Retail)

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Казыбек Тауасарулы, 33А 15 дней назад
    ... и модернизации торговых объектов. Управление проектами играет ключевую роль для ... месяца после открытия). Зона ответственности: Управление Проектным офисом. Руководство PMO по ... : MS Project. AutoCAD. Системы управления проектами (Jira и аналоги). BI- ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... правила оповещений; Опыт интеграции систем мониторинга с тикетинг-системами. Будет плюсом: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс/AML менеджер

    до 800000 KZT
    TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 23 дня назад
    ... и внедряем платёжные решения для онлайн-бизнеса. Помогаем компаниям принимать платежи ... лет в сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового мониторинга банковского или платежного сектора Практический ...
    almaty.hh.kz

  • DevOps Engineer

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Халела Досмухамедова, 89 26 дней назад
    ... и опыт настройки Vault для управления секретами. Системы мониторинга: ELK APM Grafana Prometheus Jager Zabbix Опыт настройки и эксплуатации систем мониторинга и наблюдения. Балансировщики нагрузки: Nginx ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор

    Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Юрия Померанцева, 5 16 дней назад
    ... и внешним аудитом; Обеспечивать соблюдение AML CFT-требований совместно с MLRO; Управлять операционными инцидентами и регуляторными уведомлениями. 6. Корпоративное управление и отчётность Подготавливать материалы для ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель проекта онлайн-школы

    Li Technology Казахстан, Алматы, 7-я линия, 78 4 дня назад
    ... ищем кандидата, который: * Имеет опыт управления образовательными проектами, онлайн-школой или учебным центром от ... целей. 📌 Основные обязанности: * Полное операционное управление онлайн-школой;* Запуск и развитие новых ...
    almaty.hh.kz

  • Директор

    MONOLIT-GROUP Казахстан, Алматы, Бостандыкский район день назад
    ... работу инженерных систем и эффективное управление жилыми объектами. В связи с ... контроль затрат; Стратегическое и операционное управление; Управление сервисом и клиентским опытом; Управление подрядными организациями; Договорная работа; Основы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 11 дней назад
    ... , письменных приказов, распоряжений, указаний начальника управления, заместителя директора Департамента, директора Департамента ... поручений, возложенных на него начальником управления, заместителем директора Департамента, директором Департамента, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный методолог

    DIS Group Казахстан, Алматы 16 часов назад
    ... DataOps: оркестрация потоков данных, управление инцидентами, мониторинг и observability. Разработка процессов управления качеством данных (DQ): профилирование, валидация, мониторинг, remediation, эскалация, управление инцидентами. Моделирование и описание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный методолог

    DIS Group Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... DataOps: оркестрация потоков данных, управление инцидентами, мониторинг и observability. Разработка процессов управления качеством данных (DQ): профилирование, валидация, мониторинг, remediation, эскалация, управление инцидентами. Моделирование и описание ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... в области конфликта интересов, корпоративного управления и деловой этики.• Участие в автоматизации процессов декларирования, учета, мониторинга и контроля конфликтов интересов, а ...
    almaty.hh.kz

  • Главный методолог по Data Governance, Data Management, Data Quality

    DeoniX Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 19 дней назад
    ... понимание всех областей знаний управления данными, в особенности Data Governance, ... организации хранилищ Принципы DataOps: автоматизация, мониторинг, observability, CI CD для данных Основы управления качеством данных: классификация DQ-характеристик ( ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 10 дней назад
    ... субъекта квазигосударственного сектора; - мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном ... , предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ... сектора, корпоративного управления в акционерных обществах с государственным ...
    almaty.hh.kz

  • Нутрициолог (эксперт по восстановлению ЖКТ в онлайн школу)

    от 60000 до 150000 RUR
    Good Staff Solutions (ООО Трейд Стар) Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... . Мы создаём проект «Про100 Плюс» — онлайн-школу здоровья и нутрициологии, которая ... с аудиторией Участие в создании онлайн-школы и образовательных программ по ... человека, который готов стать частью онлайн-школы и помочь людям решить ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по производству и развитию производственных активов

    ЮнидАс Групп Казахстан, Алматы, улица Кастеева, 1Б день назад
    ... процессов. Внедрение современных международных практик управления производством. Управление персоналом Формирование и развитие производственной ... . Знание принципов бережливого производства. Навыки управления CAPEX и OPEX. Опыт организации ...
    almaty.hh.kz

  • Директор логистической компании (CEO / Managing Director)

    DIGITAL HUB LOGISTICS Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... стратегического и финансового управления. Будет преимуществом Опыт автоматизации складов ... компетенции Стратегическое мышление. Управление изменениями. Цифровое лидерство. Проектное управление. Управление инвестициями и ROI технологических проектов. ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Антифрод, Управление мониторинга и отчетности

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... мониторинга операций (антифрод, финансового мониторинга, дистанционного банковского обслуживания); навыки работы на компьютере, знание основных программ стандартного пакета MS Office (пользователь); навыки телефонных переговоров; навык управления ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор | MIXIT Казахстан (FMCG / Beauty)

    от 1500000 до 3500000 KZT
    ЭКСПРОМТ-3 Казахстан, Алматы, Алгабасская улица, 2А 13 часов назад
    ... продаж на Kaspi, Wildberries, Ozon Управление ассортиментом и контентом онлайн-каналов Рост продаж, рейтингов и видимости бренда Интеграция онлайн и офлайн продаж (omni-channel) ...
    almaty.hh.kz

  • Senior AML разработчик (Управление внутрикорпоративных систем)

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 5 дней назад
    ... делать? Разработка и сопровождение системы AML; Мониторинг интеграций; Разработка и генерация отчетности; ... устранение production-инцидентов; Настройка логирования, мониторинга и отказоустойчивости; Взаимодействие с вендором, ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по развитию сети/Руководитель проектов/Project Manager

    Филиал Общества с ограниченной ответственностью ОсОО Международный Центр Развития Человека САМО в г.Алматы Казахстан, Алматы, улица Назыра Торекулова, 68 15 дней назад
    ... адаптации, обучения и развития сотрудников. Управление руководителями отделов продаж и региональными ... долгосрочных деловых отношений. Аналитика и управление показателями Вести регулярный мониторинг ключевых показателей бизнеса. Формировать управленческую ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий аналитик по управлению риском мошенничества (Fraud Risk)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 18 дней назад
    ... и внутренние нормативные документы по управлению fraud-risk. Организовывать полный цикл управления риском мошенничества: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, минимизация и отчетность. Анализировать ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    BIT2CASH.KZ Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1 13 дней назад
    ... операций на предмет соответствия требованиям AML KYC Разработка и внедрение комплаенс-политик Проведение внутреннего аудита и мониторинга Обучение сотрудников по вопросам комплаенса ...
    almaty.hh.kz

  • Исполнительный директор (CEO)

    от 700000 до 1500000 KZT
    AV7 Казахстан, Алматы, Черноморская улица, 12Б 17 часов назад
    ... , который возьмет на себя операционное управление бизнесом и станет главным ответственным ... работать в CRM-системе - Опыт управления несколькими подразделениями одновременно будет преимуществом. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель проектов

    BAI TAU MINERALS Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 18 дней назад
    ... деятельность Взаимодействие и управление EPCM EPC подрядчиками Контроль графика ... должностях в сфере управления проектами строительства ГОКа, ЗИФ, металлургического ... будет преимуществом Навыки управления подрядчиками, сроками, бюджетом и проектными ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления планирования и контроля

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, проспект Достык, 85А 12 дней назад
    ... поддерживать систему ИТ-управления Формировать ИТ-стратегию и обеспечивать ... предприятия и сервисное управление Руководить командой управления планирования и контроля Требования Высшее ... в области ИТ-управления Будет плюсом Сертификации CGEIT, CISM, ...
    almaty.hh.kz

  • HR

    MFO SurfKaz Finance Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 13 дней назад
    ... (обслуживание клиентов, кредитование, управление рисками, бэк-офис). Обеспечение прозрачности ... . 4. Администрирование и управление офисом Организация ежедневных офисных операций: ... команд. 5. Построение системы управления персоналом (0 → 1) Создание и ...
    almaty.hh.kz

  • Инженер мониторинга

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... работ; Работать с системами мониторинга и анализировать события инфраструктуры и ... ; Знание принципов работы систем мониторинга и практический опыт работы со ... и настройки дашбордов в системах мониторинга будет преимуществом; Понимание процессов технической ...
    almaty.hh.kz

  • Digital Supervisor

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 день назад
    ... рамках маркетингового календаря.Интеграция онлайн- и офлайн-кампаний.Формирование и контроль digital-бюджета.2. Управление digital-каналамиСайт и мобильное приложение. ... 8. Репутация брендаМониторинг отзывов.Управление онлайн-репутацией.Работа с рейтингами и ...
    almaty.hh.kz

  • Цифровой офицер (сотрудник)

    Учреждение Алматинский гуманитарно-экономический университет Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 43 24 дня назад
    Обязанности: Цифровой офицер (часто директор по цифровой ... персонал. Требования: бакалавр, магистр Цифровой офицер (CDO — Chief Digital Officer или ... систем с национальными платформами Навыки управления цифровыми проектами, знание архитектуры баз ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продукту (PM, Полевая работа)

    ATAMIRAS.S Казахстан, Алматы, улица Емцова, 20 день назад
    ... с клиентами, контроль CRM, мониторинг конкурентов и рост продукта на ... активности и поддержка развития продукта - Управление KPI и драйверы роста продукта - Рыночная информация и мониторинг конкурентов - Поддержка дистрибьюторов, аптечных сетей ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель PMO

    DeoniX Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 4 дня назад
    ... и внедрять единые стандарты проектного управления. Актуализировать проектные регламенты и процессы. Обеспечивать единый подход к планированию, мониторингу и закрытию проектов. Распределять задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Главный инженер

    Tengri Tyres Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... СМК, предъявляемых к деятельности подразделения Управление документацией в соответствии с требованиями СМК Мониторинг производственных процессов Управление инфраструктурой, производственной средой Осуществляет контроль ...
    saran.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность AML офицер Управления онлайн мониторинга
  • Размещено: 2026-06-18 15:29:30
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
  • Зарплата:
  • Компания: Нурбанк