Fraud Risk Manager | Эксперт по управлению риском мошенничества

Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2026-07-07 07:40:15
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Развивать и совершенствовать систему управления риском мошенничества в банке.
  • Разрабатывать и актуализировать процессы, методики, регламенты и внутренние нормативные документы по управлению fraud-risk.
  • Организовывать полный цикл управления риском мошенничества: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, минимизация и отчетность.
  • Анализировать бизнес-процессы на предмет уязвимостей и потенциальных мошеннических схем.
  • Разрабатывать и сопровождать риск-метрики, KRIs, лимиты и контрольные процедуры.
  • Участвовать в разработке и оптимизации antifraud-правил, сценариев и моделей оценки риска.
  • Взаимодействовать с подразделениями безопасности, комплаенса, ИТ, бизнеса и внутреннего аудита.
  • Готовить аналитические материалы, отчеты, презентации и рекомендации для руководства.
  • Контролировать соответствие процессов требованиям законодательства и нормативным требованиям регулятора.
Требования:
  • Опыт работы в банковской сфере от 3 лет в направлениях: управление рисками, antifraud, внутренний контроль, комплаенс или операционные риски.
  • Практический опыт построения и развития процессов управления риском мошенничества.
  • Глубокое понимание жизненного цикла управления рисками: от идентификации до мониторинга и минимизации.
  • Знание банковского законодательства, требований регулятора и лучших практик риск-менеджмента.
  • Опыт оценки эффективности бизнес-процессов и контрольной среды.
  • Понимание подходов к оценке рисков, принципов скоринга и риск-сегментации.
  • Умение формализовывать процессы и разрабатывать внутреннюю нормативную документацию.
  • Опыт взаимодействия с ИТ, информационной безопасностью, службой безопасности и бизнес-подразделениями.
  • Развитые аналитические навыки и умение работать с большим объемом информации.
Что мы предлагаем:
  • Участие в развитии ключевого направления по управлению риском мошенничества.
  • Конкурентную заработную плату и годовой бонус.
  • Добровольное медицинское страхование (ДМС).
  • Обучение и профессиональное развитие за счет банка.
  • Корпоративные скидки на спорт, изучение языков и другие сервисы.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 месяц назад
    ... рынка в сфере противодействия финансовому мошенничеству, кредитования, платежей и переводов денег, информационной и кибербезопасности; компетентность в области системы управления рисками и внутреннего контроля, процессов дистанционного ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 месяц назад
    ... свою команду руководителя сектора по управлению операционными рисками с опытом работы в управлении рисками более 3 лет Наша компания ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 месяц назад
    ... и производственных рисков проекта коммерциализации РННТД; организация проведения ... актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет ... распоряжений, указаний начальника управления, заместителя директора Департамента, директора Департамента ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 месяц назад
    ... , при этом осуществление добавления новых экспертов в АИС Общества строго после согласования с руководством управления и (или) Департамента; надлежащее формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Риск-Управления (направление методологии)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 месяц назад
    ... ERM. Формирование единого подхода к управлению рисками в рамках Группы, включающей как ... вопросам внедрения и адаптации методологии управления рисками. Участие в проектах по автоматизации процессов риск-менеджмента. Подготовка аналитических материалов и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению проектами

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, проспект Достык, 85А месяц назад
    ... контроль - мониторинг расходов по проекту; управление изменениями бюджета. Управление рисками и изменениями - выявление, оценка и реагирование на проектные риски; управление запросами на изменение. Отчетность - регулярная ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В месяц назад
    ... математическое; Курсы и сертификаты по управлению рисками, бизнес-анализу, Data Science, FRM, ... AI инструментов для автоматизации данных; Управление рисками предприятия (ERM), Базель II Базель ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы внутреннего аудита

    ALG Company Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 258В месяц назад
    ... внутренних документов по вопросам корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками; консультирует Совет директоров, исполнительный орган ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бизнес-аналитик

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, проспект Достык, 85А месяц назад
    ... культуры соблюдения лицензионных требований и управления рисками в организации. Экспертная и консультационная ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик по противодействию мошенничеству (Anti-Fraud Analyst)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 месяц назад
    ... работы аналитиком в подразделениях Anti-Fraud, риск-менеджмента, финансового мониторинга или информационной безопасности. Понимание принципов работы антифрод-систем и методов выявления мошенничества. Знание современных мошеннических схем в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления государственной научно-технической экспертизы ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 месяц назад
    ... казахстанских и зарубежных экспертов, автоматически назначаемых на объекты ГНТЭ ... актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет ... возложенных на него начальником Управления, заместителем директора Департамента, директором Департамента, ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 месяц назад
    ... бюджетов в части задач по управлению рисками в зоне ответственности, совершенствование бизнес-процессов по устранению возможных рисков. Подготовка и предоставление соответствующей отчетности. ...
    almaty.hh.kz

  • Управляющий директор (CEO / General Manager)

    от 1000000 до 3000000 KZT
    Амраев Р.Р Казахстан, Алматы, микрорайон Аксай-2, 41Б месяц назад
    Управляющий директор (CEO General Manager) Компания Ramerra приглашает Вас присоединиться ... команде. Зона ответственности 1. Операционное управление Полное управление деятельностью компании и розничной сетью ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по ИТ-проектам (финансы, бухгалтерия, бэк офис)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 месяц назад
    ... документации (паспорта проектов, планы, отчёты, риски, протоколы решений); Управление бюджетом проектов: планирование, контроль исполнения, работа с изменениями; Управление рисками и изменениями в проектах; Подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления развития и мотивации персонала Департамента управления персоналом

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 месяц назад
    ... иных документов по направлениям деятельности Управления. Участие в планировании бюджета подразделения, управлении рисками и мониторинге исполнения решений Правления ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела финансовых рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 месяц назад
    ... лет в области управления финансовыми рисками в финансовых организациях;• Знание основ риск-менеджмента, экономики и финансового анализа;• ... навыки оценки и управления финансовыми и инвестиционными рисками;• Опыт подготовки управленческой отчетности и ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 месяц назад
    ... сервис и усиливаем систему управления рисками, внутреннего контроля, клиентского сервиса и ... работы в Compliance, Legal, Risk Management, Internal Control или Audit ... . Понимание принципов внутреннего контроля, управления рисками и модели трех линий защиты. ...
    almaty.hh.kz

  • Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 месяц назад
    ... одном или нескольких направлениях Compliance: управление комплаенс-рисками; AML CFT; санкционный комплаенс; антикоррупционный ... , Confluence; • Опыт внедрения GRC, Compliance Risk Management, AML KYC или иных ...
    almaty.hh.kz

  • Трейд-маркетинг директор

    Aitas KZ Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А месяц назад
    ... инициатив. Внедрение культуры data-driven управления трейд-маркетингом. Развитие процессов и инструментов управления функцией. Требования: Опыт работы 3+ ... Marketing Trade Marketing Director. Опыт управления трейд-инвестициями и бюджетом. Опыт ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Fraud Risk Manager | Эксперт по управлению риском мошенничества
  • Размещено: 2026-07-07 07:40:15
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Компания: Bereke Bank