Ведущий аналитик по управлению риском мошенничества (Fraud Risk)

Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2026-06-09 07:55:40
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Развивать и совершенствовать систему управления риском мошенничества в банке.
  • Разрабатывать и актуализировать процессы, методики, регламенты и внутренние нормативные документы по управлению fraud-risk.
  • Организовывать полный цикл управления риском мошенничества: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, минимизация и отчетность.
  • Анализировать бизнес-процессы на предмет уязвимостей и потенциальных мошеннических схем.
  • Разрабатывать и сопровождать риск-метрики, KRIs, лимиты и контрольные процедуры.
  • Участвовать в разработке и оптимизации antifraud-правил, сценариев и моделей оценки риска.
  • Взаимодействовать с подразделениями безопасности, комплаенса, ИТ, бизнеса и внутреннего аудита.
  • Готовить аналитические материалы, отчеты, презентации и рекомендации для руководства.
  • Контролировать соответствие процессов требованиям законодательства и нормативным требованиям регулятора.
Требования:
  • Опыт работы в банковской сфере от 3 лет в направлениях: управление рисками, antifraud, внутренний контроль, комплаенс или операционные риски.
  • Практический опыт построения и развития процессов управления риском мошенничества.
  • Глубокое понимание жизненного цикла управления рисками: от идентификации до мониторинга и минимизации.
  • Знание банковского законодательства, требований регулятора и лучших практик риск-менеджмента.
  • Опыт оценки эффективности бизнес-процессов и контрольной среды.
  • Понимание подходов к оценке рисков, принципов скоринга и риск-сегментации.
  • Умение формализовывать процессы и разрабатывать внутреннюю нормативную документацию.
  • Опыт взаимодействия с ИТ, информационной безопасностью, службой безопасности и бизнес-подразделениями.
  • Развитые аналитические навыки и умение работать с большим объемом информации.
Что мы предлагаем:
  • Участие в развитии ключевого направления по управлению риском мошенничества.
  • Конкурентную заработную плату и годовой бонус.
  • Добровольное медицинское страхование (ДМС).
  • Обучение и профессиональное развитие за счет банка.
  • Корпоративные скидки на спорт, изучение языков и другие сервисы.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 19 часов назад
    ... антифрод-систем, систем управления событиями информационной безопасности, систем поведенческой аналитики (Behavioral Analytics), Device Fingerprinting, Session Anti-Fraud и иных средств противодействия мошенничеству; - навыки анализа операционных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 2 дня назад
    ... антифрод-систем, систем управления событиями информационной безопасности, систем поведенческой аналитики (Behavioral Analytics), Device Fingerprinting, Session Anti-Fraud и иных средств противодействия мошенничеству; навыки анализа операционных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по операционным рискам и комплайнс / Head of Operational Risk & Compliance

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 11 дней назад
    ... операционным рискам и комплайнс Head of Operational Risk & ... системе управления рисками, внутреннему контролю и комплаенс. Формировать и поддерживать карту рисков и реестр рисков компании. Определять ключевые риски, контрольные процедуры и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела операционных рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 13 дней назад
    ... и инструментов автоматизации в области управления рисками. Условия: оформление согласно ТК РК; ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Enterprise Risk Specialist

    inDrive Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 22/1 день назад
    ... and maintenance of operational risk registers and robust execution of Risk and Control Self-Assessments (RCSAs) Risk event and root cause assessments, ... experience working in an operational risk role or Risk Management Internal Control consulting roles ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Направления риск-менеджмента

    от 800000 KZT
    СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр) Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 71/1 8 дней назад
    ... . Навыки разработки и внедрения системы управления рисками, ISO27001;3. Навыки внедрения требований ... и тренингов по вопросам системы управления рисками; Требования: Высшее образование по направлению ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по операционным рискам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 19 дней назад
    ... требований политик, методик, процедур по управлению рисками в процессы в компаниях нефинансового направления · участие в организации и проведении оценки рисков (Risk Assessment) · рассмотрение отчетов по рискам и другое. Требования: высшее экономическое ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента риск-менеджмента

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В день назад
    ... РК и регулятора в части управления рисками и внутреннего контроля. Уверенное владение ... ERM-подходов. Опыт автоматизации процессов риск-менеджмента. Опыт работы с международными стандартами управления рисками. Навыки работы с Python и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер по рискам

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 142 12 дней назад
    ... , процедур по системе управления рисками; принимает участие в процессах выявления, оценки и управления рисками; участвует в разработке Реестра и Карты рисков; участвует в разработке планов мероприятий по управлению ключевыми рисками; участвует в разработке ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Государственное кредитное бюро Казахстан, Алматы, улица Айтеке би, 67 23 часа назад
    ... с целью выявления факторов операционного риска. 4. Внедрение эффективной практики управления рисками и внутреннего контроля. 5. Идентификация и оценка рисков, которые отражаются в регистре рисков, карте рисков, плане мероприятий по реагированию на ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад
    ... ; • Координация взаимодействия между Compliance, IT, Risk Management, Legal и другими подразделениями; • Управление проектными рисками, сроками, бюджетами, ресурсами и зависимостями; • ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления Антифрод

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 15 дней назад
    ... финансовой сфере по направлениям противодействия мошенничеству, управления рисками, информационной безопасности, IT или смежным ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению проектами

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, проспект Достык, 85А 11 дней назад
    ... проекта - координация рабочей группы: бизнес-аналитиков, разработчиков, консультантов, ключевых пользователей. Бюджетный контроль - мониторинг расходов по проекту; управление изменениями бюджета. Управление рисками и изменениями - выявление, оценка и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по операционным рискам

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77 20 часов назад
    ... , процедуры и инструменты управления операционными рисками; Контроль сбора информации от структурных ... ) лет в сфере управления рисками и или финансовой сфере; Наличие ... , порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, требования к ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист по рискам (направление методологии)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 15 дней назад
    ... стандартов риск-менеджмента Методология построения системы управления рисками Навыки написания и структурирования регламентов, политик, стандартов Уверенное владение программами Microsoft Office Soft skills (управление, презентация, аналитика, переговоры ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер Финансовых рисков

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... методов оценки и мониторинга процентного риска, в том числе EVE, NII; Навыки разработки внутренних методик по управлению рисками; Желательны навыки работы в Power ...
    almaty.hh.kz

  • Director of Internal Audit, Risk Management & Compliance

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы, аэропорт Алматы 2 дня назад
    ... strengthen governance, operational efficiency, and risk mitigation across the organization. Coordinate and manage investigations related to compliance breaches, fraud risks, unethical conduct, or internal ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела рисков

    Халык-Лизинг Казахстан, Алматы, улица Магаза Масанчи, 26 день назад
    ... в автоматизации и совершенствовании процессов управления рисками; Обеспечение соблюдения требований законодательства РК ... направления); Опыт работы в сфере управления рисками не менее 5 лет, в ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 8 дней назад
    ... принципов и лучших практик корпоративного управления; знания в области управления рисками мошенничества и конфликта интересов; знания нормативных ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик Службы безопасности

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... ), когда счет идет на минуты. Управление рисками (Risk-based approach): Умение приоритизировать задачи. Аналитик СБ не может проверить миллионы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-аналитик Дирекции Антифрод

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 14 дней назад
    ... и постоянном развитии комплексной системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов; Реализация стратегии Банка по противодействию мошенничеству: планирование бюджета, ресурсов и мероприятий ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 2000000 KZT
    Dala Brand Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 96/98 5 дней назад
    ... , дебиторкой и качеством исполнения. Коммерческая аналитика и регулярное управление Обязательные элементы: Ежемесячный категорийный комитет; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 18 дней назад
    ... математическое; Курсы и сертификаты по управлению рисками, бизнес-анализу, Data Science, FRM, ... AI инструментов для автоматизации данных; Управление рисками предприятия (ERM), Базель II Базель ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы внутреннего аудита

    ALG Company Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 258В день назад
    ... внутренних документов по вопросам корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками; консультирует Совет директоров, исполнительный орган ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по управлению проектами (CAPEX, Retail)

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Казыбек Тауасарулы, 33А 18 дней назад
    ... подрядчиков, инженеров, закупок, эксплуатации, безопасности. Управление рисками и корректирующими действиями. Контроль качества ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по ИТ и ИБ рискам

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 90 18 дней назад
    ... практик в области ИБ и управления рисками; Понимание методик оценки рисков; Знание законодательства в сфере ИТ, ИБ и риск-менеджмента; Понимание банковских процессов и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления поведенческого надзора Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 3 дня назад
    ... , борьбы с мошенничеством: выявление и оценка поведенческих рисков на основании поступающих жалоб, обращений клиентов, регуляторной отчетности и других инструментов поведенческого надзора; оценка системы управления финансовыми продуктами, предотвращения ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад
    ... .• Подготовка регулярной аналитики и отчетности по ключевым рискам, типовым кейсам и статусу урегулирования конфликтов интересов в компаниях группы. Требования:• Высшее образование в области права, экономики, финансов, управления или смежных дисциплин ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2 дня назад
    ... бюджетов в части задач по управлению рисками в зоне ответственности, совершенствование бизнес-процессов по устранению возможных рисков. Подготовка и предоставление соответствующей отчетности. ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 13 дней назад
    ... бюджетов в части задач по управлению рисками в зоне ответственности, совершенствование бизнес-процессов по устранению возможных рисков. Подготовка и предоставление соответствующей отчетности. ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник службы управления рисками

    от 800000 KZT
    Евразийский Капитал, АО Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 59 17 дней назад
    ... актов РК, касающиеся работы Службы управления рисками, внутренние документы, касающиеся деятельности Службы управления рисками. Наличие сертификата о прохождении курса « ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик с навыками AI-автоматизации

    Atamura Group Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 80 11 дней назад
    ... анализ) Финансовое и налоговое планирование Управление денежными потоками (платежный календарь, контроль платежной дисциплины) Анализ финансовых рисков и эффективности проектов Отчетность и аналитика Подготовка регулярной управленческой отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • HR

    MFO SurfKaz Finance Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 15 дней назад
    ... ключевые позиции (обслуживание клиентов, кредитование, управление рисками, бэк-офис). Обеспечение прозрачности и ... прямота. Недопустимость злоупотреблений и внутреннего мошенничества. Сильное чувство ответственности и самостоятельность. ...
    almaty.hh.kz

  • Senior / Team Lead Data Analyst

    от 1000000 KZT
    БИЛАБС Казахстан, Алматы, Линия А, метро Сайран 14 дней назад
    ... финансовых метрик, P&L, treasury, risk, operations или investment reporting. Опыт построения аналитики для большого количества пользователей. Опыт управления небольшой командой аналитиков или BI-разработчиков. Умение выстраивать ...
    almaty.hh.kz

  • Директор

    MONOLIT-GROUP Казахстан, Алматы, Бостандыкский район 3 дня назад
    ... бизнес-процессов; Внедрение современных инструментов управления сервисом и эксплуатацией; Повышение эффективности взаимодействия между подразделениями; Управление рисками: Контроль исполнения договорных обязательств; Взаимодействие ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель PMO

    DeoniX Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 7 дней назад
    ... предложения по снижению проектных рисков. Контролировать регистрацию и согласование изменений ... и внешними поставщиками. Опыт управления командой проектных менеджеров. Уверенное владение MS Excel Google Sheets для аналитики, план-факт анализа и отчетности. ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор (COO) Darlean Kazakhstan (SaaS)

    DAR tech Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-2 10 дней назад
    ... , установленных головной компанией, включая корпоративное управление, юридическое соответствие и управление рисками. Оптимизация и отладка бизнес-процессов ... , удержание клиентов и клиентский успех Управление маркетинговой стратегией, ростом brand awareness ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель проектов

    BAI TAU MINERALS Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 21 день назад
    ... , EPCM EPC, формирования CAPEX, управления проектными рисками и взаимодействия с инвесторами, проектными ... развивающихся регионах будет преимуществом Навыки управления подрядчиками, сроками, бюджетом и проектными рисками Английский язык — не ниже уровня ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 13 дней назад
    ... к коммерциализации, технических и производственных рисков проекта коммерциализации РННТД; организация проведения ... , письменных приказов, распоряжений, указаний начальника управления, заместителя директора Департамента, директора Департамента ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Ведущий аналитик по управлению риском мошенничества (Fraud Risk)
  • Размещено: 2026-06-09 07:55:40
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Компания: Bereke Bank