Аналитик по противодействию мошенничеству (Anti-Fraud Analyst)

Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2026-07-10 12:47:59
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Анализ транзакций и клиентского поведения с целью выявления мошеннических схем и подозрительных операций.
  • Мониторинг эффективности антифрод-правил и сценариев выявления мошенничества, подготовка предложений по их оптимизации.
  • Анализ инцидентов и выявление новых мошеннических паттернов в платежных, карточных и дистанционных каналах обслуживания.
  • Анализ бизнес-процессов Банка для выявления потенциальных рисков внутреннего и внешнего мошенничества.
  • Разработка и актуализация правил, сценариев и внутренних нормативных документов по направлению Anti-Fraud.
  • Подготовка аналитической отчетности, статистики и рекомендаций по повышению эффективности системы противодействия мошенничеству.
  • Взаимодействие с подразделениями рисков, информационной безопасности, бизнеса и ИТ при внедрении и совершенствовании антифрод-механизмов.
  • Участие в расследовании сложных мошеннических инцидентов и разработке мероприятий по минимизации финансовых потерь Банка.
Требования:
  • Высшее образование (финансы, экономика, математика, ИТ, информационная безопасность или смежные направления).
  • Опыт работы аналитиком в подразделениях Anti-Fraud, риск-менеджмента, финансового мониторинга или информационной безопасности.
  • Понимание принципов работы антифрод-систем и методов выявления мошенничества.
  • Знание современных мошеннических схем в карточных продуктах, дистанционном банковском обслуживании, переводах и цифровых сервисах.
  • Навыки анализа больших объемов данных и подготовки аналитических выводов.
  • Уверенное владение Excel; знание SQL, Python, BI-инструментов или опыт работы с антифрод-платформами будет преимуществом.
  • Опыт разработки правил, сценариев и контрольных процедур будет преимуществом.
Условия:
  • Комфортабельный офис;
  • Годовое премирование;
  • Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
  • Яркая и насыщенная корпоративная жизнь.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный специалист Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 2 дня назад
    ... событиями информационной безопасности, систем поведенческой аналитики (Behavioral Analytics), Device Fingerprinting, Session Anti-Fraud и иных средств противодействия мошенничеству; навыки анализа операционных, мошеннических и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления противодействия мошенничеству Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 17 часов назад
    ... событиями информационной безопасности, систем поведенческой аналитики (Behavioral Analytics), Device Fingerprinting, Session Anti-Fraud и иных средств противодействия мошенничеству; - навыки анализа операционных, мошеннических и ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик по кредитному антифроду (Credit Antifraud Analyst)

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 4 дня назад
    ... ретро-анализ. Изучать профили подтвержденного мошенничества, выявлять новые паттерны и оперативно ... : Опыт в антифроде или риск-аналитике. Понимание принципов работы кредитного конвейера ...
    almaty.hh.kz

  • Senior / Team Lead Data Analyst

    от 1000000 KZT
    БИЛАБС Казахстан, Алматы, Линия А, метро Сайран 45 минут назад
    ... Азии. Основной фокус - финансовая аналитика, BI-отчетность, SQL, Power BI, ... Senior Team Lead Data Analyst, который сможет не только самостоятельно разрабатывать аналитику и отчеты, но и помогать ... Мы ищем сильного аналитика данных, который умеет работать с ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst / BI Analyst

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    Мы ищем Data Analyst BI Analyst в команду Compliance Project Management Office для работы с данными, построения дашбордов, автоматизации отчетности и развития аналитики по комплаенс-процессам на уровне ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-аналитик Дирекции Антифрод

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 26 дней назад
    ... процессов и технологий для противодействия мошенничеству во внешних и внутренних каналах, ... внешнего и внутреннего мошенничества. o Сбор и аналитика данных для выявления новых схем мошенничества, разработка типологий подозрительных операций; Формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Lead Product Analyst

    Freedom Media Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 96 6 дней назад
    ... индустрии. Ищем Lead Product Analyst - первого продуктового аналитика в core-команду. Это значит, ... готовое.3. Продуктовая аналитика полного цикла. Воронки активации, когорты, ... полгода.6. Кросс-экосистемная аналитика. Интеграция с данными SuperApp, Freedom ...
    almaty.hh.kz

  • Fraud Risk Manager | Эксперт по управлению риском мошенничества

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 5 дней назад
    ... внутренние нормативные документы по управлению fraud-risk. Организовывать полный цикл управления риском мошенничества: идентификация, оценка, мониторинг, контроль, минимизация ...
    almaty.hh.kz

  • Sales Excellence & Business Analyst (Менеджер по аналитике продаж и повышению эффективности бизнеса)

    ORZAX Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 117 10 дней назад
    ... This is not a traditional analyst role. You will play a ... канал продвижения. Чем предстоит заниматься? Аналитика продаж: Анализ продаж по продуктам ... интересна? Это не позиция обычного аналитика. Вы будете участвовать в построении ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик по складскому учёту (BI / Excel / 1С)

    от 400000 KZT
    Sulu Home Казахстан, Алматы, улица Москвина, 13 24 дня назад
    ... бизнесу принимать решения на основе аналитики. Обязанности: Работа с большими таблицами ... экономическое образование; Опыт работы BI Analyst Data Analyst Performance Analyst; Уверенное владение Excel Google Sheets ( ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по маркетингу и аналитике

    Международная Образовательная Корпорация Казахстан, Алматы, микрорайон Таугуль, улица Рыскулбекова, 28 4 дня назад
    ... задачи Маркетинговая аналитика Анализ клиентского пути и воронки продаж CRM-аналитика Исследования рынка Бизнес-аналитика Управленческая отчетность Функциональные ... аналитики, бизнес-аналитики или коммерческой аналитики. Опыт работы в крупных компаниях, ...
    almaty.hh.kz

  • BI-аналитик (Power BI) — авторская программа перехода для специалистов из финансов

    БИЛАБС Казахстан, Алматы, Линия А, метро Сайран 19 дней назад
    ... становятся одними из лучших BI-аналитиков. Вы уже понимаете цифры, бизнес- ... перехода из финансов в BI-аналитику с упором на сильные навыки ... и пониманию того, как устроена аналитика в финансовых компаниях международного уровня. ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Data Scientist (Anti-Fraud)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 4 дня назад
    ... antifraud-задач, включая anomaly detection, fraud scoring и поведенческую аналитику. Выполнять feature engineering и участвовать ... . Взаимодействовать с командами Risk Management, Anti-Fraud, Data и IT. Требования: Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления Fraud Investigation

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 90 17 дней назад
    ... Fraud ... противодействия мошенничеству; Организация обучения и развития сотрудников подразделения; Участие в реализации проектов по улучшению процессов направления антифрод. Требования: Высшее образование. Желателен опыт работы в сфере Fraud Management, Fraud ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по развитию CRM, 1С и AI-проектов

    Marketing GID Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... , снижать ручной труд, улучшать аналитику и повышать управляемость бизнеса. Сейчас ... 1С, сайты, личные кабинеты, BI-аналитика, интеграции и AI-инструменты. Важно ... автоматизации, 1С, AI, сайте, интеграции, аналитике или цифровизации процессов, вы можете ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Smart Solutions Personnel Алматы 9 дней назад
    Обязанности:Сбор, обработка и аналитика информации.Закрытие периода в соответствие ...
    smarthr.kz

  • Специалист по аналитике (Sales & Market Analyst)

    Софарма Казахстан, ТОО Казахстан, Алматы, улица Егизбаева, 3к9 16 дней назад
    ... для обеспечения своевременной и качественной аналитики продаж, остатков и рыночных трендов ( ... мониторинга ключевых показателей бизнеса. Подготовка аналитики для КАМ-команды по клиентам, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 25 дней назад
    ... ; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - ... по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 ...
    almaty.hh.kz

  • IAM Analyst (Senior) В Команду Управления Доступами

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 47 минут назад
    ... в компании и ищем опытного аналитика по направлению управления доступами (IAM Analyst), который поможет выстроить архитектуру авторизации ... изменении интеграций.Требования: Опыт работы аналитиком в проектах по IAM, доступам, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по взаимодействию с Антифрод-центром (Департамент Fraud Prevention)

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... по платежным транзакциям с признаками мошенничества и иным противоправным инцидентам; осуществляет ... данных; Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству; умение работать в команде; аналитическое ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / РОП по CRM, автоматизации и AI-проектам

    Marketing GID Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... менеджеров, снижать ручной труд, улучшать аналитику и повышать управляемость бизнеса. Сейчас ... . Поддержка со стороны команды внедрения, аналитиков и экспертов по CRM, 1С ... : CRM, автоматизация, 1С-интеграции, BI-аналитика, сайты, личные кабинеты и AI. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный аналитик управления по аналитике противодействия мошенничеству

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... и внедрение контролей для предотвращения мошенничества. Анализ рисковых показателей и подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель Дирекции транзакционного антифрода

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 11 дней назад
    Вам предстоит: Развитие системы противодействия мошенничеству в дистанционных каналах ... банка в вопросах противодействия мошенничеству. Мы ожидаем что у Вас ... требований в области противодействия мошенничеству (АРРФР, и НБРК); Понимание архитектуры ...
    almaty.hh.kz

  • Антифрод-аналитик данных / AntFraud Data Analyst (Remote, Out of RF)

    Adviva Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ищем сильного и проактивного Антифрод-аналитика данных, который умеет видеть скрытые ... работать на стыке продвинутой аналитики, программирования и риск-менеджмента, защищая ... подозрительной активности и новых паттернов мошенничества. Работать с Big Data: Копаться ...
    almaty.hh.kz

  • Тендерный специалист / Tender analyst

    от 500000 до 1200000 KZT
    Almaty LLC Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 420 2 дня назад
    ... вместе с компанией. --- Должность: Tender Analyst Тендерный специалист Формат работы: Офис, ... с поставщиками. 6. Формирование аналитики по каждому тендеру и передача ... Его ключевая зона — поиск и аналитика тендеров. --- Требования - опыт работы в ...
    almaty.hh.kz

  • System/Business Analyst

    Andersen Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... is hiring a System Business Analyst for a project developing a ... -haves: Experience as a Business Analyst, Functional Analyst, or Systems Analyst in a technical product environment ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst

    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 10 дней назад
    ... и многое другое. Мы строим аналитику, на которой основываются решения продукта и бизнеса - от мониторинга продаж до стратегической отчётности. Ищем Data Analyst, который умеет работать с данными ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 26 дней назад
    Мы ищем Data Analyst в нашу команду. Если вам интересны банковская аналитика, работа с данными и подготовка ... . Требования Высшее образование. Опыт работы аналитиком данных, финансовым аналитиком или на аналогичной позиции. Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик (FP&A Analyst)

    от 500000 до 700000 KZT
    DDK Group (TM Mastersky group) Казахстан, Алматы, улица Шокана Уалиханова, 137/1 4 дня назад
    ... решения на основе финансовой аналитики, участвовать в развитии финансовых систем ... из нескольких источников Подготовка аналитики для руководства Использование инструментов ИИ ... , Claude и др.) для аналитики, подготовки отчётности, автоматизации задач и ...
    almaty.hh.kz

  • Middle Data Analyst в Kaspi Pay Team

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 26А 9 дней назад
    ... сложности для ad hoc-аналитики, регулярных отчётов и исследований. Участие ... системы. Владение Python для аналитики: pandas, numpy, matplotlib plotly, базовая ... , подписочных продуктах или банковской аналитике. Опыт оценки бизнес-эффекта инициатив: ...
    almaty.hh.kz

  • System Analyst

    Andersen Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 12 дней назад
    Andersen is hiring a System Analyst for a project developing scalable ... as a Systems Business Integration Analyst for 3+ years. Strong system ... . AsyncAPI experience. Background in AML fraud prevention regulatory reporting. Experience in ...
    almaty.hh.kz

  • Data / AI Analyst

    Andersen Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... is hiring a Data AI Analyst for a project developing AI- ... and monitoring business KPIs (NPS, fraud losses, containment rates). Performing model ... . Exposure to fintech banking metrics (fraud, credit risk, CX). Strong SQL ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела по противодействию мошенничеству

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77 25 дней назад
    ... нормативных документов Компании в сфере противодействия недобросовестным практикам на рынке ценных ... в сфере Data science, data analyst будет преимуществом; Обязательны навыки программирования, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт / методолог по медицинской аналитике

    Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... KPI должны использоваться в медицинской аналитике. Помогать формировать структуру отчётов и ... стыке IT, медицины и управленческой аналитики. Если у вас есть опыт в медицинской аналитике, МИС, BI для здравоохранения, медицинской ...
    almaty.hh.kz

  • БО талдау бөлімінің басшысы/Руководитель отдела аналитики КЦ

    ForteBank Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50А 3 дня назад
    ... жауапты тәжірибелі аналитика жетекшісін іздейміз. Міндеттері: Байланыс орталығының аналитика бөлімін басқару жә ... Обязанности: Руководство отделом аналитики Контактного центра и организация работы команды аналитиков. Управление проектом по развитию и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    SHINTREE Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71 3 дня назад
    ... -процессов Подготовка аналитики для принятия управленческих решений Требования: Опыт работы в аналитике, желательно в финансовой или бизнес-аналитике Уверенное знание 1С Понимание основ ... принципов бизнес-аналитики Условия: Работа в активно развивающейся ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель группы аналитиков 1С

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 20 дней назад
    ... рынка. Требования: Опыт управления командой аналитиков или консультантов 1С от 3 лет. Опыт работы аналитиком, ведущим аналитиком или руководителем аналитического направления от ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик-методолог (Клиентский сервис)

    Aitas KZ Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А 26 дней назад
    ... смежные направления). Опыт работы бизнес-аналитиком, процессным аналитиком, аналитиком-методологом или на аналогичной позиции ... проектах по автоматизации и развитию аналитики. Официальное трудоустройство согласно ТК РК. ...
    almaty.hh.kz

  • Business Analyst (Financial Analytics)

    Genesis Group AG Казахстан, Алматы 19 часов назад
    🌍 We’re Hiring: Business Analyst (Financial Analytics)📍 Location: Remote 💡 About ... . ✨ About the Role As Business Analyst, you will own the company’s ... ) Act as the go-to analyst for the CAO and CGO ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Аналитик по противодействию мошенничеству (Anti-Fraud Analyst)
  • Размещено: 2026-07-10 12:47:59
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Компания: Bereke Bank