Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 2026-07-08 09:40:48
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
  • Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
  • Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
  • Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
  • Сильные аналитические навыки.
  • Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
  • Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
  • Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Отдела комплаенс-контроля

    Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А 2 дня назад
    ... , справок и иной информации по вопросам комплаенс-контроля; Мониторинг изменений и анализ ... автоматизированных систем Банка в части вопросов комплаенс-контроля; Выявление и предотвращение конфликта ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 2 дня назад
    ... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 день назад
    ... рекомендаций для бизнеса по вопросам комплаенс-рисков и требований законодательства.Требования: ... ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля рисков, финансового ... EDD-процедур, санкционного комплаенса, risk-based approach, мониторинга транзакций ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 день назад
    ... рисками. Формировать и актуализировать карту комплаенс-рисков. Вести реестры нарушений, инцидентов, ... данных. Обучение и развитие культуры комплаенса Проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса, защиты прав клиентов и персональных ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 3 дня назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... запросов структурных подразделений Компании по вопросам комплаенс. Подготовка управленческой отчетности по вопросам комплаенс. Выполнение иных функций в пределах ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента цифрового комплаенса и AI-решений

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 141 3 дня назад
    ... риск-ориентированного подхода в комплаенс-процессы посредством аналитики данных, автоматизации ... моделирование, оптимизация и цифровая трансформация комплаенс-процессов совместно с Департаментом комплаенс-контроля. Участие в реализации стратегических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 12 дней назад
    ... руководства и структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... процессов; Проведение обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, отчетности и презентаций по вопросам управления конфликтом интересов для органов ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... развитие системы управления комплаенс-рисками, автоматизацию процессов, внедрение цифровых ... и инициатив по развитию комплаенс-функции на уровне Группы компаний; • ... в формировании стратегии развития комплаенс-функции и проектного портфеля. Требования • ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... обучающих и информационных материалов по вопросам конфликта интересов и связанных сторон.• Выполнение иных аналитических и организационных задач в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 4 дня назад
    ... также за снижение юридических и комплаенс‑рисков. Специалист консультирует бизнес по правовым вопросам, контролирует соблюдение корпоративных норм. Вакансия ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 16 дней назад
    ... . Взаимодействие с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД ФТ и санкционного контроля, ... руководства и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 200000 до 600000 KZT
    KAZBTLPROMOTION Казахстан, Алматы, Ташкентский тракт, 17К 16 дней назад
    ... : 5 2 Мы ищем сильного супервайзера, который сможет управлять промо-командой ... поддерживать новых сотрудников• Быстро решать вопросы в процессе работы Что важно • ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

    КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 24 дня назад
    ... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 700000 до 1000000 KZT
    ГОЛД ПРОДУКТ, АО Казахстан, Алматы, Жетысуский район, переулок Казыбаева, 12А 3 дня назад
    ... менее 3-лет на позиции супервайзера (предпочтительнее продукты питания, алкогольные и ... в структуре продаж в качестве супервайзера FMCG; Знание техники продаж; Настойчивость, ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    Аdal Food Company Казахстан, Алматы, улица Ратушного, 88Д 3 дня назад
    Супервайзер отдела продаж (FMCG) О компании ... развитию территории. Требования * Опыт работы супервайзером в FMCG от 2 лет. * ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 350000 до 1000000 KZT
    ESK.DISTRIBUTION Казахстан, Алматы, улица Жамбыла Тобаякова, 52 8 дней назад
    Ищем супервайзера, который умеет управлять командой, достигать ... ищем: - Специалиста с опытом работы супервайзером или на руководящей позиции в ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    Компания ЭВРИКА Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 226 12 дней назад
    ... предлагать улучшения Решать текущие операционные вопросы Подготавливать отчётность по итогам работы Поддерживать высокий уровень дисциплины и мотивации в команде Мы ожидаем: Опыт работы супервайзером или старшим специалистом от 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер отдела продаж

    от 600000 до 950000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 13 дней назад
    ... продаж и усиливаем команду супервайзером, который поможет масштабировать результат. Вакансия ... отдела продаж и другими супервайзерами по вопросам стратегии и KPI. Поддерживать команду ... руководителя и команды супервайзеров. Комфортный офис и соблюдение всех ...
    almaty.hh.kz

  • Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... новых процессов, автоматизации комплаенс-функции и реализации стратегических инициатив ... в проектах по автоматизации комплаенс-процессов и внедрению цифровых решений; • ... AML KYC или иных комплаенс-систем; • Профессиональные сертификации ICA, CAMS, ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst / BI Analyst

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... с комплаенс-командой, ИТ и другими подразделениями по вопросам данных и отчетности.Участие в ... проектах по автоматизации и цифровизации комплаенс-функции.ТребованияОпыт работы дата ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт комплаенс-контроля

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 4 дня назад
    ... . Методологическое сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    BIT2CASH.KZ Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1 27 дней назад
    ... AML KYC Разработка и внедрение комплаенс-политик Проведение внутреннего аудита и мониторинга Обучение сотрудников по вопросам комплаенса Взаимодействие с регуляторами и внутренними ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    Get Target Agency Казахстан, Алматы, улица Егизбаева, 52 3 дня назад
    В крупную международную табачную компанию открыта вакансия на позицию СупервайзераОбязанности: Подбор команды; организация, координация, управление эффективной работой команды консультантов; Контроль выполнения плановых показателей командой; Поиск, ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 420000 до 600000 KZT
    WEDRINK INTERNATIONAL.KZ Казахстан, Алматы, микрорайон Таугуль-3, улица Сураншы Сауранбаева, 1 17 дней назад
    ... и русским языками• Опыт работы супервайзером будет преимуществом Условия: ​​​​​​​​​​​​​​• Официальное трудоустройство• ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    Радуга, ТОО (Компания Raduga KDR) Казахстан, Илийский район, улица А. Ф. Бережинского, 50 23 дня назад
    ... «Радуга» в г. Алматы, требуется Супервайзер по региону (Алматинская область, Карасайский ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 400000 до 700000 KZT
    Формула Чистоты Групп Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас 23 дня назад
    ... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 200000 KZT
    Смакополис Казахстан, Алматы, улица Полины Осипенко, 35А 24 дня назад
    ... от кандидата: Успешный опыт работы супервайзером или ведущим торговым представителем (FMCG) ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 5 дней назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела комплаенс методологии

    от 550000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 10 дней назад
    ... разработка, актуализация ВНД по вопросам компетенции комплаенс; участие в разработке, согласовании ... Банка; осуществление комплаенс-контроля и координация деятельности Банка по управлению комплаенс-риском. Требования: высшее образование; наличие ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по регионам

    Ресурс Плюс KZ Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б 2 дня назад
    Вакансия: Супервайзер регионов Обязанности: Управление и координация работы региональных менеджеров. Контроль выполнения планов, задач и ключевых показателей в регионах. Оперативное решение вопросов, возникающих между регионами и центральным ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    до 418000 KZT
    RUBY MARKET Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 12 3 дня назад
    ... арендодателями и решение текущих операционных вопросов. Взаимодействие со смежными подразделениями. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер

    от 500000 до 500000 KZT
    AB Catering Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... менеджером и заказчиками по текущим вопросам. Наш идеальный кандидат: Имеет высшее ...
    almaty.hh.kz

  • Главный инженер Алматинского филиала по ремонту пассажирских вагонов

    от 900000 до 1000000 KZT
    Вагонсервис Казахстан, Алматы, улица Жамбыла Тобаякова, 2А 18 дней назад
    ... производства организация и контроль по вопросам реализации, сбора, хранения, движения, приема- ... контроля по соблюдению требований и вопросов по ГО и ЧС всех ... программ планов проведения занятий по вопросам безопасности и охраны труда с ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела поставок

    АстраЗенека ЮК Лимитед Казахстан, Представительство Компании Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 77 25 дней назад
    ... подразделениями (локальными и глобальными) по вопросам согласования, подготовки и предоставления необходимых ... внешних клиентов (дистрибьюторы, поставщики) по вопросам дистрибьюции, документации, отгрузок в Казахстане. ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 5 дней назад
    ... услуг, оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по судебной и претензионной работе

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 26 дней назад
    ... , регулирующих деятельность коммерческих организаций, включая вопросы корпоративного управления и комплаенса. Опыт взаимодействия с: Опыт взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт Отдела развития комплаенс-процессов ДКК

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... : Консультирование подразделений Банка по вопросам ПОД ФТ. Участие в разработке, ... ПО и бизнес-подразделениями по вопросам автоматизации процессов ПОД ФТ. Участие ... с AML-системами и автоматизацией комплаенс-процессов. Мы предлагаем: Конструктор льгот ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Супервайзер по вопросам комплаенс
  • Размещено: 2026-07-08 09:40:48
  • Город Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106
  • Зарплата:
  • Компания: AIR ASTANA, АО