Работа комплаенс Алматы. ⚡ Найдено 61 вакансий в Алматы

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 8 дней назад

... и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ...

Эксперт департамента комплаенс-контроля

Jusan Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 6 дней назад

... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...

Начальник отдела комплаенс методологии

от 700000 KZT

Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 17 дней назад

... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; подготовка управленческой отчетности; подготовка ... ); рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков. Требования: высшее юридическое или ...

Комплаенс - контролер

Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б день назад

... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) ... работе Компании, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации ...

Юрист в комплаенс

Bereke Bank Казахстан, Алматы 4 дня назад

... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...

Методолог в комплаенс

Bereke Bank Казахстан, Алматы 4 дня назад

... . Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс. Проведение экспертизы внутренних нормативных документов ... большими объемами информации. Опыт проведения комплаенс-проверок и взаимодействия с участниками ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 9 дней назад

... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...

Ведущий специалист по комплаенс

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы 10 дней назад

... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...

Head of the Compliance

АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Казахстан, Алматы 6 дней назад

... Республики Казахстан в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ Рассмотрение ... Советом директоров в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ ТРЕБОВАНИЯ : ... 8 лет. Опыт работы руководителем комплаенс контроля и или ПОД ФТ ...

Менеджер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...

Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...

Юрист отдела комплаенс

DPD Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 28/3 день назад

... и международных стандартов в области комплаенса. Разработка и контроль внутренних политик ... , регистрация изменений. Правовой аудит и комплаенс-проверки, включая антикоррупционные нормы. Ведение ...

Team Lead в Департамент комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад

... координацию команды по Проекту «Цифровой комплаенс»; Подготавливать бизнес-требования и ТЗ ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...

Комплаенс-офицер

Bereke Bank Казахстан, Алматы 4 дня назад

... и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас​​​​​​​ ... и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля. Требования: Оперативность и эффективность ...

Комплаенс офицер

от 600000 до 618000 KZT

Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 7 дней назад

... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...

Аналитик Compliance

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 7 дней назад

... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 17 дней назад

... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...

Комплаенс-контролер

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В месяц назад

... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...

AML специалист

Freedom Pay Казахстан, Алматы 2 дня назад

... по вопросам ПОД ФТ и комплаенс, а также предоставление по запросам ... во внедрении проектов по автоматизации комплаенс процессов; Оценка различных рисков (включая ... , подразделениях внутреннего контроля, сфере управления комплаенс-рисками.

Shariah Officer

Al Safi Bank Казахстан, Алматы, улица Кажымукана, 22 день назад

... в исламском банкинге, аудитe, шариатском комплаенсе это предложение для вас.☑️ Основные ... .- Опыт в исламском финансировании шариатском комплаенсе.- Глубокое понимание стандартов AAOIFI и ...