Работа комплаенс Алматы. ⚡ Найдено 116 вакансий в Алматы

Начальник Отдела комплаенс-контроля

Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А 2 дня назад

... ; Организация и проведение мероприятий комплаенс-контроля в рамках реализации программы ... Банка в части вопросов комплаенс-контроля; Выявление и предотвращение конфликта ... Требования: Опыт работы в подразделении комплаенс-контроля СВК, ПОД ФТ, аудита – ...

Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 21 час назад

... рисками. Формировать и актуализировать карту комплаенс-рисков. Вести реестры нарушений, инцидентов, ... данных. Обучение и развитие культуры комплаенса Проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса, защиты прав клиентов и персональных ...

Комплаенс-контролер - начальник Службы Комплаенс

Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б месяц назад

... ПОД ФТ ФРОМУ и управления комплаенс-рисками и др. Требования к Комплаенс-контролеру - Начальнику Службы комплаенс: 1) наличие высшего образования (юридическое, ... повышение квалификации в области управления комплаенс-рисками (курсы, семинары, тренинги); 4) ...

Комплаенс / AML-менеджер

от 700000 до 900000 KZT

WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 8 дней назад

... сфере ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля рисков, финансового ... KYC CDD EDD-процедур, санкционного комплаенса, risk-based approach, мониторинга транзакций ... , процедур и регламентов в области комплаенс-контроля и ПОД ФТ ФРОМУ. ...

Senior Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад

... развитие системы управления комплаенс-рисками, автоматизацию процессов, внедрение цифровых ... и инициатив по развитию комплаенс-функции на уровне Группы компаний; • ... в формировании стратегии развития комплаенс-функции и проектного портфеля. Требования • ...

Специалист отдела комплаенс

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад

... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...

Комплаенс-офицер (Университет)

от 440000 до 440000 KZT

ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 4 дня назад

... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...

Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 24 дня назад

... новых процессов, автоматизации комплаенс-функции и реализации стратегических инициатив ... в проектах по автоматизации комплаенс-процессов и внедрению цифровых решений; • ... AML KYC или иных комплаенс-систем; • Профессиональные сертификации ICA, CAMS, ...

Юрист по корпоративной работе и комплаенс

Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 2 дня назад

... также за снижение юридических и комплаенс‑рисков. Специалист консультирует бизнес по ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 15 дней назад

... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...

Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад

... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...

Data Analyst / BI Analyst

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад

... и развития аналитики по комплаенс-процессам на уровне Группы.Эта ... и структуры данных.Взаимодействие с комплаенс-командой, ИТ и другими подразделениями ... проектах по автоматизации и цифровизации комплаенс-функции.ТребованияОпыт работы дата-аналитиком, ...

Ведущий специалист по комплаенс

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 3 дня назад

... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...

Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 7 дней назад

... с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД ФТ и санкционного контроля, ... и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и ... ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих ...

Комплаенс офицер

BIT2CASH.KZ Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1 18 дней назад

... AML KYC Разработка и внедрение комплаенс-политик Проведение внутреннего аудита и мониторинга Обучение сотрудников по вопросам комплаенса Взаимодействие с регуляторами и внутренними ...

Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад

... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...

Главный специалист Службы комплаенс-контроля

«Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 22 дня назад

... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...

Комплаенс/AML менеджер

до 800000 KZT

TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 29 дней назад

... Сейчас у нас открыта вакансия «Комплаенс AML менеджер». Что поможет справиться ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ...

Менеджер по ИТ/ИБ-комплаенсу и техническому контролю

Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 месяц назад

... поиске Менеджера по ИТ ИБ-комплаенсу и техническому контролю. Чем предстоит ... новых функций на защищенность и комплаенс; Контроль внедрения и выполнения необходимых ... внешнего ИТ-аудита или SOX-комплаенса; Международные сертификаты в области ИТ- ...

Руководитель по операционным рискам и комплайнс / Head of Operational Risk & Compliance

МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 13 дней назад

... Консультировать сотрудников по вопросам комплаенс, операционных рисков и внутреннего контроля. ... в области операционных рисков, комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ... операционными рисками и комплаенс. Возможность напрямую влиять на развитие ...