Работа комплаенс Алматы. ⚡ Найдено 56 вакансий в Алматы

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: хорошее знание ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 4 дня назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен опыт работы в ...
    almaty.hh.kz

  • IT Project Manager (Compliance/Risks)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... лет; Понимание основных принципов комплаенса, включая стандарты и законы, такие ... совместно с Департаментом комплаенс-контроля анализировать внутренние процессы и ... Способность совместно с Департаментом комплаенс-контроля эффективно внедрять изменения в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела Sanction Compliance

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... новых процессов; Проведение комплаенс-проверок на соответствие санкционным требованиям; ... внешних проверок по вопросам комплаенса; Мониторинг соблюдения санкционных ограничений и ... Опыт работы в подразделении комплаенса с фокусом на минимизацию рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... , относящихся в ОД ФТ Формирование комплаенс-заключений по результатам проведения анализа ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Передовые Платежные Решения Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 26/1 3 дня назад
    ... , анализ рисков, · Прохождение процедур KYC, комплаенс-проверок банков, · Анализ рисков на ... с банками на предмет отработки комплаенс-запросов, KYC. Уверенное знание программ ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... текущей учетной системы согласно требований комплаенс рамках agile- команд; Автоматизация оптимизация ... обеспечению оптимизации и автоматизации процессов комплаенса. Понимание КYС-процедур и оценки ...
    almaty.hh.kz

  • Кейс менеджер

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад
    ... заявлений, поступивших по горячей линии комплаенс; Участие во внутренних расследованиях; Участие в работе комплаенс департамента. Требования: Высшее образование Сертификаты ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по внутреннему контролю

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... в области внутреннего контроля, аудита, комплаенс тили в смежной области Предпочтителен ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад
    ... том числе соблюдение политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
    almaty.hh.kz

  • Старший контролер Управления SOX Комплаенса

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы день назад
    Обязанности: Осуществление проверки и анализа системы внутренних контролей Холдинга; Формирование риск-контроль матриц и проведение тестирования системы внутренних контролей в соответствии с Планом, утвержденным Аудиторским Комитетом Холдинга; ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    от 400000 до 500000 KZT
    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 день назад
    ... нормативных документов по вопросам корпоративного комплаенса; Выполнение иных поручений руководства. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    до 500000 KZT
    Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 2 дня назад
    ... в разработке выявления и оценки комплаенс-рисков; организация проведения юридической экспертизы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер по работе с финансовыми институтами (FI)

    Bank RBK Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... расширения продуктовой линейки FI. 2. Комплаенс и стандарты: Применение стандартов KYC, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по работе с клиентами (middle office)

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... взаимодействия с клиентами и проведение комплаенс проверки. Исполнение клиентских приказов, включая ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер в платежную организацию

    Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 2 дня назад
    Обязанности: Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ТОО НБРК АФМ РК; Проведение анализа и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной ...
    almaty.hh.kz

  • Team Lead PHP Laravel

    Bilim Land (Bilim Media Group) Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ; Проводить внутренний и внешний технический комплаенс. Мы от вас ждем: Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Младший Юрист

    от 350000 до 400000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... с правовой аналитикой Понимание основ комплаенс-процедур – знание процедур KYC (Know ...
    almaty.hh.kz