Работа комплаенс Алматы. ⚡ Найдено 50 вакансий в Алматы

  • Младший Юрист

    от 350000 до 400000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 5 дней назад
    ... с правовой аналитикой Понимание основ комплаенс-процедур – знание процедур KYC (Know ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... том числе соблюдение политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления антикоррупционного комплаенса

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    Обязанности: проводить разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «ЕНПФ» (далее – Фонд); - осуществлять действия по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта ...
    almaty.hh.kz

  • Team Lead PHP Laravel

    Bilim Land (Bilim Media Group) Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... ; Проводить внутренний и внешний технический комплаенс. Мы от вас ждем: Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ВАМ ПРЕДСТОИТ: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контролер

    от 100 000 до 146 000 тенге
    Товарищество с ограниченной ответственностью "Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова" г. Алматы, Медеуский район 19 дней назад
    Профессиональные навыки Планирование и организация деятельности сотрудников; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Личные качества Терпеливость; Умение быстро принимать решения; Умение работать в команде; Целеустремленность; 3 года
    www.enbek.kz

  • Специалист управление комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 19 дней назад
    Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Управления комплаенс контроля (антикор)

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 19 дней назад
    Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры; 2) ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий Специалист Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 25 дней назад
    Вам предстоит: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    Jusan Bank Казахстан, Алматы 25 дней назад
    Обязанности: формирование и ведение реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, списка аффилированных лиц Банка, подготовка согласование заключений о связанности, о наличии отсутствии льготных условий по сделкам с лицами, связанными с банком ...
    almaty.hh.kz