Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2026-04-10 08:59:04
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Организация системы эффективного управления комплаенс-рисками в деятельности нефинансовых организаций холдинга
  • Методологическая и операционная поддержка дочерних организаций в реализации контрольных мер, направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, включая нормы с трансграничным действием, и политик Холдинга.
  • Взаимодействие с руководством, компаниями-донорами, аудиторами, проверяющими органами и внешними стейкхолдерами для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов.
  • Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля.
  • Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в смежных компаниях FRHC.
Требования:
  • Минимум 4 года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности.
  • Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
  • Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС.
  • Знание антикоррупционного законодательства, а также понимание требований Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное действие.
  • Владение английским на уровне B2 и выше.
  • Сертификат ICA или ACSS будет преимуществом.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Риск-менеджер

    Tansar Capital Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А 2 дня назад
    ... и ликвидность следующих факторов: страновой риск; валютный риск; риск досрочного погашения финансовых инструментов; риск изменения рейтинга эмитента; проводить оценку стоимости финансовых инструментов на основе модели оценки риска и приведения текущих цен ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор Казевромобайл

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 8 дней назад
    ... для успешного завершения аудита.Управление рисками:Идентификация финансовых рисков и разработка мер по их ... инвестициями.Управление рискамиИдентификация и минимизация финансовых рисков.Налоговое планированиеПонимание налогового законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, ... Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля. Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (HoReCa)

    EUROPHARMA, ТМ (ТОО AK NIET GROUP) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 3 дня назад
    ... Meloman В связи с развитием направления HoReCa мы ищем Финансового директора, который возьмет на себя управление финансовой стратегией и финансовыми результатами направления. Роль предполагает не только контроль финансовой функции, но и активное участие ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (HoReCa)

    Sandyq World Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/8 3 дня назад
    ... Meloman В связи с развитием направления HoReCa мы ищем Финансового директора, который возьмет на себя управление финансовой стратегией и финансовыми результатами направления. Роль предполагает не только контроль финансовой функции, но и активное участие ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 400000 до 900000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 день назад
    ... расширяем отдел продаж и ищем менеджера по работе с ключевыми клиентами (дизайнеры, архитекторы). Если Вы: Имеете финансовые цели, хотите развиваться и зарабатывать; ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210Б 3 дня назад
    ... и затрат. Юридический отдел и комплаенс: правовая экспертиза финансовых договоров, раскрытия, соблюдение санкционных и AML KYC требований. Продажи и риск: согласование графиков платежей, условий сделок, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер Управления стратегических рисков

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 11 дней назад
    ... давать и оценку присущим Банку финансовым рискам: риска ликвидности, риска достаточности капитала (далее – финансовые риски); Проводить измерение и контроль над уровнем финансовых рисков, как по всей структуре баланса, ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 25 дней назад
    ... . Опыт работы в области управления рисками в финансовых организациях не менее 2-х лет. Знание принципов управления рисками и организации системы управления рисками по международным стандартам (ERM - Enterprise ...
    almaty.hh.kz

  • Финансист / Финансовый менеджер

    от 400000 KZT
    Nakama group Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2 27 дней назад
    ... продукт — прозрачная и управляемая финансовая система компании: понятные отчёты, точная ... в работе: Своевременно подготовленная финансовая отчетность Точные и корректные финансовые расчеты Понятная финансовая аналитика для руководства Полное понимание ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    TREND ENERGY Казахстан, Алматы, улица Сапаргали Бегалина, 39 2 дня назад
    ... их осуществления. Требования: Профессиональные навыки Финансового менеджера: практическое владение инструментами финансово-экономического анализа; навыки использования методов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер (Управление стратегических рисков)

    Bank RBK Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... давать и оценку присущим Банку финансовым рискам: риска ликвидности, риска достаточности капитала (далее – финансовые риски); 2) проводить измерение и контроль над уровнем финансовых рисков, как по всей структуре баланса, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 24 дня назад
    ... антикоррупционной политики. Требования: -Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование. -Опыт работы в финансовой сфере не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. Опыт работы в АРРФР или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер в Управление финансовых рисков

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы день назад
    ... ; Знание принципов и практики управления финансовыми рисками банка: рыночный риск, процентный риск банковской книги (IRRBB), валютный риск и риск ликвидности; Опыт количественной оценки рыночных рисков: расчет и анализ VaR, ES, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер по рискам

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 142 8 дней назад
    ... работ. Требования: Высшее образование по направлению экономика или юриспруденция или финансы или учет и аудит; Опыт работы в области риск-менеджмента, комплаенс, внутреннего контроля, корпоративного управления, юриспруденции ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-аналитик

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 3 дня назад
    ... для всех участников системы управления рисками Автоматизация инструментов управления рисками; Совершенствование нормативной базы в рамках управления рисками Требования: Высшее экономическое, финансовое, инженерное или техническое образование Общий ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-аналитик

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 17 дней назад
    ... для всех участников системы управления рисками Автоматизация инструментов управления рисками; Совершенствование нормативной базы в рамках управления рисками Требования: Высшее экономическое, финансовое, инженерное или техническое образование Общий ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 3 дня назад
    ... ). Корпоративные процессы холдинга и комплаенс. Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических событий. ... сигнализировать холдингу о возможных рисках и проблемах. Поддерживать прозрачность финансовых потоков и соответствие корпоративной политике. ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    Selena CA – Селена ЦА Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 12 дней назад
    ... Совместно с менеджером по персоналу вносит изменения в положения о подразделениях и должностные инструкции. (Лучше в Анализ п 2.) 14. Разрабатывает регламенты для финансовой политики организации ... комплаенс— организация внутреннего контроля: проверка корректности ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 3 дня назад
    ... систему аналитики, в рамках которой финансовая команда играет ключевую роль в понимании и развитии бизнеса.Мы ищем Финансового менеджера, который усилит систему учета и ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    от 800000 до 1100000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 5 дней назад
    ... о правовых рисках и состоянии корпоративного комплаенса. Требования: 1. Высшее юридическое образование; 2. Знание законодательства Республики Казахстан и международного коммерческого права; 3. Понимание правовой системы Международного финансового центра ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист международник

    от 800000 до 1100000 KZT
    ЧК Central Asia International Holding Group Ltd. Казахстан, Алматы, микрорайон Хан Тенгри, 148/2 10 дней назад
    ... о правовых рисках и состоянии корпоративного комплаенса. Требования: 1. Высшее юридическое образование; 2. Знание законодательства Республики Казахстан и международного коммерческого права; 3. Понимание правовой системы Международного финансового центра ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по системе управления рисками (СУР)

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 16 дней назад
    ... risk appetite и лимитов Управление рисками• Идентификация ключевых рисков:• кредитный• операционный• комплаенс регуляторный• ИТ-риски• мошенничество• Регулярная оценка рисков• Мониторинг превышения лимитовОтчетность и взаимодействие ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению операционными рисками

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 4 дня назад
    ... , Базельских рекомендаций в части указанных рисков; знание методов и инструментов оценки и управления рисками; понимание специфики банковских финансовых систем и ИН-инфраструктуры; умение ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер по выявлению и оценке финансовых рисков (рыночные риски и ликвидность)

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 10 дней назад
    ... состоянии методик оценки и лимитирования финансовых рисков. Расчет и мониторинг исполнения внутренних лимитов по финансовым рискам. Проведение анализа финансовой информации по финансовым институтам, включая форму 700H, пруденциальные ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Choco (ТОО Chocofamily) Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 день назад
    ... , IDoctor, Smart Restaurant. Мы ищем финансового менеджера в один из проектов, который ... . Мы предлагаем: Возможность стать первым финансовым менеджером проекта и построить сильную финансовую функцию с нуля Работа в ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 700000 KZT
    KIM PARTNERS Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 33 13 дней назад
    ... уровень управляемости бизнеса и ищем финансового менеджера, который поможет собственнику видеть реальную финансовую картину. Роль предполагает ключевое влияние ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... будешь делать: Подготовка отчетности по финансовых рискам и риску ликвидности; Расчет и мониторинг исполнения внутренних лимитов по финансовым рискам; Участие в проведении стресс-тестирования ...
    almaty.hh.kz

  • Генеральный директор (Энергетика)

    EDGE Kazakhstan Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... 7. Управление рисками и комплаенс Обеспечение комплексного управления стратегическими, операционными, финансовыми, техническими и регуляторными рисками Контроль соблюдения законодательства Республики ... -направления Обязателен подтвержденный опыт управления полным ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 16 дней назад
    ... департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о состоянии системы внутреннего контроля компании, карты рисков и исполнения планов по их минимизации Требования: Высшее (финансовое, экономическое) Наличие свидетельства ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков (Департамент стратегических рисков)

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... управлением и развитие системы управления финансовыми рисками. Требования: высшее финансовое экономическое математическое техническое образование; общий стаж работы: не менее 5 лет по функциональному направлению деятельности; стаж работы в банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 800000 до 1500000 KZT
    Unisource Казахстан, Алматы, улица Сергея Маркова, 61/1 4 дня назад
    ... и инвесторами расчёт окупаемости и рисков Оценка инвестиционных возможностей анализ интересных предложений на рынке оценка проектов для покупки развития продажи подготовка финансовых заключений Упаковка бизнеса для привлечения ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела управления рыночными рисками

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 56 9 дней назад
    ... нормативных документов, регулирующих управление рыночными рисками и риском ликвидности; обеспечивать осуществление идентификации рыночных рисков и риска ликвидности по всем направлениям деятельности Банка; осуществлять контроль за ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер в Департамент финансового моделирования

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 3 дня назад
    Менеджер (с опытом финансового моделирования) Старший финансовый аналитик – Алматы 5 2 ... . Проведение углубленного инвестиционного и финансово-экономического анализа стратегических проектов, включая оценку рисков, доходности и влияния на стоимость ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер, казначей

    от 650000 KZT
    Big Business Consulting Казахстан, Алматы, улица Пожарского, 1 9 дней назад
    ... преимущества: Выбор оптимального налогообложения, снижение рисков, отсутствие уведомлений и штрафов; Мы ищем Финансового менеджера, который превращает цифры в управленческие ...
    almaty.hh.kz

  • Python-разработчик Techlead

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... и интеграция финансовых и риск-моделей (market risk, sensitivities, stress) ... и масштабируемости Финансовые данные и модели: Опыт работы с рыночными и финансовыми данными Понимание принципов построения финансовых и риск-моделей Опыт работы с временными ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы комплаенс

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 25 дней назад
    ... об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями ... в целях предотвращения комплаенс–рисков, репутационных рисков; 17. Ведение отчетности об обнаружении ... ); 24. Формирование и направление сообщения в уполномоченный орган о ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 25 дней назад
    ... недвижимости в Алматы, в поиске Финансового менеджера. Задачи: Управление финансовыми потоками (бюджетирование, контроль, план-факт анализ) Разработка и внедрение финансовых моделей по проектам Подготовка управленческой, ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад
    ... и проведение операций на финансовом рынке. Мониторинг соответствия внутренних документов ... политики и процедуры по управлению комплаенс-риском и риском ПОД ФТ. Сбор, учет и анализ информации о событиях комплаенс-риска. Анализ жалоб (заявлений) клиентов и ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
  • Размещено: 2026-04-10 08:59:04
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Freedom Holding Operations