• Выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
• Проведение анализа и формирование заключений по сообщениям о подозрительных операциях/клиентах, направляемых иными работниками Банка;
• рассматривать/согласовывать запросы структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• своевременная актуализация сведений в системах Банка об организациях и лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
• проверка деловой репутации клиентов при установлении деловых отношений, проверка по наличию в "списках".
• обеспечение полноты представления в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных законодательством РК по ПОД/ФТ в части операций, подлежащих обязательному контролю.
• контроль, анализ по исходящим платежам/переводам клиентов Банка, в части применения санкционных режимов;
• анализ, согласование и экспертиза договоров/контрактов и различного рода документов для исключения санкционных рисков;
• взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам санкционных перечней.

Требования:

• Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк)

• Высшее образование, специальность юридическая; экономическая; финансовая.

• Высокая внимательность, умение анализировать операции клиентов на предмет подозрительности.
• Умение анализировать и работать с большим объемом информации.
• Наличие навыков работы в ПО «AML» и других банковских системах.
• Наличие навыков формирования отчетности.

• Знание банковского, гражданского законодательства, законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма;

• умение анализировать и применять законодательство в практической сфере;

• грамотная письменная и устная речь

Условия:

• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
• Ежеквартальная и годовая бонусная система;
• Регулярное корпоративное обучение;
• Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
• Современный офис в центре города.
• Возможность карьерного роста