• Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений;
• Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ;
• Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции;
• Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по установлению или прекращению деловых отношений с клиентами;
• Взаимодействие с первой линией защиты по вопросам обслуживания клиентов;
• Проверка подозрительных операций совместно с ответственными подразделениями, профилактика рисков, рекомендации по прекращению деловых отношений;
• Подготовка статистики и отчетов для руководства по ПОД/ФТ;
• Анализ системных контролей при операциях, предложения по устранению недостатков;
• Соблюдение антикоррупционной политики и политики управления конфликтом интересов;
• Качественное выполнение поручений и распоряжений руководства.

• образование высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.

• опыт работы не менее трех лет в финансовой организации, являющейся субъектом финансового мониторинга, из них в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;

• обязателен опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;

• необходимые навыки: хорошее знание банковского законодательства, умение читать, понимать и применять НПА, высокая внимательность, понимание всех банковских процессов, умение понять новые процессы, аналитический склад ума, логичное мышление, навык методологии, грамотная письменная и устная речь, коммуникабельность, умение работы в команде и желателен опыт работы в модуле Colvir, AML и СДФО;

• действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в период прохождение испытательного срока).

Условия:

• Конкурентоспособная заработная плата.
• Возможности для профессионального роста и развития.