обеспечение организации работы АКО, а также выполнение возложенных на АКО задач и функций в соответствии с внутренними документами Общества и Положением об АКО;
рассмотрение обращений лиц (физических и юридических) по вопросом коррупционных правонарушений в Обществе и администрирование горячей линии, в том числе принятие звонков от физических и юридических лиц по вопросам коррупционных правонарушений в Обществе с последующим изучением вопросов и принятием соответствующих мер;
проведение расследований фактов нарушений должностными лицами и работниками Общества законодательства Республики Казахстан, руководствуясь нормами и требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества. По итогам расследований руководству Общества, представляются рекомендации по устранению и принятию корректирующих мер в отношении обнаруженных несоответствий с требованиями законодательства Республики Казахстан, регуляторных актов, внутренних документов и процедур Общества.
своевременное представление в установленном порядке отчетности уполномоченному органу по противодействию коррупции; регулярное формирование и представление Совету директоров Общества отчетов о деятельности АКО в рамках управления комплаенс-рисками Общества;
организация совместно с заинтересованными структурными подразделениям Общества тренингов и семинаров для обучения персонала, по вопросам, связанным с управлением комплаенс-рисками и коррупционными рисками, проведение тестирований на знание системы управления комплаенс- рисками и законодательства Республики Казахстан по вопросам коррупции (формирование комплаенс-культуры) и консультирование структурных подразделений Общества по вопросам, входящим в компетенцию АКО;
управление ключевыми внутренними и внешними взаимоотношениями. в качестве руководителя структурного подразделения Общества, выстраивает и развивает взаимоотношения с ключевыми лицами, принимающими решения, и заинтересованными сторонами, создает и поддерживает сеть партнёрских взаимоотношений с коллегами и представителями государственных органов с целю эффективного принятия решений, защиты интересов и формирования положительной репутации Общества;
расследования и комплаенс-проверки в рамках систем управления комплаенс-риском и противодействия коррупции;
формирование комплаенс-культуры, в том числе антикоррупционной культуры посредством проведения обучающих мероприятий для работников Общества;
планирование деятельности АКО в соответствии с установленным порядком;
мониторинг мероприятий, планируемых и (или) осуществляемых Обществом с целью исполнения работниками Общества рекомендаций, требований по результатом проверки АКО, а также проверок со стороны прочих уполномоченных органов;
принятие мер по повышению своей профессиональной квалификации;
инициирование консультации, обсуждений с членами Совета директоров Общества вопросов, входящих в компетенцию АКО;
изучение и внедрение международного опыта по вопросам противодействия коррупции и управления комплаенс-рисками;
мониторинг законодательных, регуляторных, аналитических документов, и вынесение соответствующих предложений по внесению изменений во внутренние процедуры и документы Общества;
принятие решений по всем вопросом, входящим в компетенцию АКО и исполнение иных обязанностей, возложенных на АКО Советом директоров Общества;
Разработка карты рисков;
комплаенс-офицер должен докладывать и предоставлять отчет о деятельности по карте рисков: рассмотрение фактической ситуации, варианты действий и принятия решений по реализации постоянного процесса в течение года.
Требования:
образование: высшее в сфере права или экономики и финансов;
стаж работы в профессиональной сфере или в областях экономики и финансов - не менее 3 (трех) лет;
знаниями нормативными правовых актами Республики Казахстан, в том числе, Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса РК, Бюджетного кодекса РК, Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", Предпринимательского кодекса РК, Закона РК "О противодействии коррупции", Закон РК " О доступе к информации", Закона РК "Об акционерных обществах", Закона РК " О государственном имуществе" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;
наличие сертификата обязательно;
не допускается назначение на должность руководителя АКО лица, имеющего неснятую или непогашенную в установлен законодательством порядке судимость за преступления , совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы или государственного управления, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Условия:
график работы с 09:00 до 18:00, выходные дни суббота, воскресенье;
... возложенного функционала в области комплаенс; Взаимодействие с функцией комплаенс Freedom Holding, обработка запросов и ... (двух) лет в функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующей в компании; Опыт ...
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Казахстан, Алматы
14 дней назад
... с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... лет. Знание законодательства в области комплаенс-рисков, антикоррупционного законодательства. Умение работать с нормативными ...
almaty.hh.kz
Внутренний контролер/ комплаенс
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
2 дня назад
... компании по вопросам комплаенса и противодействия коррупции; 2) проведение ... тестирование контролей для минимизации комплаенс-рисков. знание действующего законодательства и ... наличие сертификата в области комплаенс; 9) свободно владеть основами компьютерной ...
almaty.hh.kz
Старший специалист службы Этики и комплаенс
Beeline, ТМ
Казахстан, Алматы
14 дней назад
... поручению Руководителя Службы Этики и Комплаенс разрабатывать и проводить обучение для ... материалов по процессам Этики и Комплаенс на регулярные комитеты; Оказание помощи ... года опыта работы в области комплаенс и или аудита; 3. Специальные ...
almaty.hh.kz
Менеджер (Compliance Coordinator)
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
20 дней назад
... выполнения задач. Мониторинг выполнения комплаенс-инициатив в дочерних структурах. Анализ ... экономика. Понимание принципов управления комплаенс рисками в соответствии с международными ... : опыт участия в проведении комплаенс-аудитов. Желательно: опыт работы с ...
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
Home Credit Bank
Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
15 дней назад
... и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкции) Навыки в разработке рассмотрении ... процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ...
almaty.hh.kz
Комплаенс-Контролер
Развития предпринимательства Даму
Казахстан, Алматы
11 дней назад
... в целях управления комплаенс-рисками в работе Фонда. Проведение комплаенс-проверок в рамках управления комплаенс-рисками на базе карты комплаенс-рисков в целях проверки контрольных ... рамках управления комплаенс-рисками Фонда Требования: высшим образованием ...
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
Народный банк Казахстана
Казахстан, Алматы
18 дней назад
... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
almaty.hh.kz
Комплаенс специалист
от 600000 KZT
КФК Medservice Plus
Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 154
19 дней назад
... образования и или сертификатов по комплаенсу, а также желательно стаж работы комплаенс в фармацевтике Условия: Пятидневная рабочая ...
almaty.hh.kz
Эксперт комплаенс ( Юрист)
Микрофинансовая организация KMF(КМФ)
Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
12 дней назад
... , поступивших от Регулятора на наличие комплаенс-риска; Сбор данных о событиях комплаенс-риска Компании (ведение реестра комплаенс-рисков Компании). Если у вас: ... , специальность юридическая; Стаж работы в комплаенс и или юридическом подразделении БВУ ...
almaty.hh.kz
Юрист в комплаенс
Bereke Bank
Казахстан, Алматы
15 дней назад
... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)
Bereke Bank
Казахстан, Алматы
13 дней назад
... . Требования: Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк) Высшее образование, специальность юридическая; ...
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Казахстан, Алматы
14 дней назад
... , предложения по устранению недостатков; Соблюдение антикоррупционной политики и политики управления конфликтом ... подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: хорошее знание ...
almaty.hh.kz
Комплаенс-менеджер
РекрутПро (Ковш Елена Владимировна)
Казахстан, Алматы
2 дня назад
... документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и мониторинг ...
almaty.hh.kz
Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь
Orhun Medical
Казахстан, Алматы
4 дня назад
... .• Подтвержденный опыт работы в области комплаенс контроля, желательно в сфере здравоохранения.• ... навыки. • Профессиональная сертификация в области комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по ...
almaty.hh.kz
Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь
Orhun Medical
Казахстан, Алматы
7 дней назад
... .• Подтвержденный опыт работы в области комплаенс контроля, желательно в сфере здравоохранения.• ... навыки. • Профессиональная сертификация в области комплаенс контроля (например, Сертифицированный специалист по ...
almaty.hh.kz
Старший специалист по вопросам комплаенс
AIR ASTANA, АО
Казахстан, Алматы
21 день назад
... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
almaty.hh.kz
Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
22 дня назад
... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
almaty.hh.kz
Методолог
Банк ЦентрКредит
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
8 дней назад
... фокусом на соблюдение регуляторных и комплаенс требований Составлять и поддерживать в ... финансовых продуктов и сервисов или комплаенс-анализа, желательно в банках Знание ... оптимизации бизнес-процессов с учётом комплаенс- и регуляторных аспектов Опыт работы ...
almaty.hh.kz
Методолог
Банк ЦентрКредит
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
15 дней назад
... фокусом на соблюдение регуляторных и комплаенс требований Составлять и поддерживать в ... финансовых продуктов и сервисов или комплаенс-анализа, желательно в банках Знание ... оптимизации бизнес-процессов с учётом комплаенс- и регуляторных аспектов Опыт работы ...
almaty.hh.kz
Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)
от 650000 KZT
Astana-Plat
Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7
3 дня назад
... данный момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который ...
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
Нурбанк
Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
11 дней назад
... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
almaty.hh.kz
Специалист по вопросам комплаенс
AIR ASTANA, АО
Казахстан, Алматы
13 дней назад
... том числе с точки зрения комплаенс рисков.
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
Нурбанк
Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
14 дней назад
... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
almaty.hh.kz
Начальник Управления анализа и развития AML Департамента
Нурбанк
Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
4 дня назад
... мер по предотвращению минимизации возникновения комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;5. Совершенствование процессов по управлению комплаенс-риском в части ПОД ФТ; ...
almaty.hh.kz
Менеджер по экономической безопасности
Danone, ТМ
Казахстан, Алматы
4 дня назад
... определенных процессов. Расследовать совместно с Комплаенс офицером нарушения политик Компании и иные ...
almaty.hh.kz
Корпоративный секретарь в страховую компанию
Страховая компания Сентрас Иншуранс
Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
3 дня назад
... по корпоративному праву, руководитель отдела комплаенса, юрисконсульт по рынку ценных бумаг, ...
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Отдела операционного контроля
Bereke Bank
Казахстан, Алматы
6 дней назад
... сообщает курирующему руководству и Службе комплаенс о выявленных нарушениях, которые могут привести к возникновению комплаенс-рисков Банка, в том числе ...
almaty.hh.kz
Старший специалист по внутреннему контролю
AIR ASTANA, АО
Казахстан, Алматы
6 дней назад
... в области внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ... для ответственных лиц по вопросам комплаенса. Руководить проверками финансового контроля и ...
almaty.hh.kz
Директор юридического департамента на глобальный проект-девелопмент в центрально-азиатском регионе
Elite Business Group
Казахстан, Алматы
6 дней назад
... работы с разрешительной документацией. Знание комплаенс процедур международных финансовых институтов. Свободное ... урегулирования споров. Опыт работы с комплаенс процедурами международных финансовых институтов. Умение ...
almaty.hh.kz
Руководитель по рискам
МФО Swiss Capital (Свисс Капитал)
Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188
8 дней назад
... выполнения ковенант кредиторов. Управление функцией Комплаенс Разработка и обновление карты рисков ... работы в сфере управления рисками, комплаенс или андеррайтинга и верификации от ...
almaty.hh.kz
Treasury Specialist
Solar Staff
Казахстан, Алматы
12 дней назад
... ; Взаимодействие с банками (корреспондентские отношения, комплаенс); Коммуникация с инициаторами платежей. Требования ... день (с доп. задачами по комплаенсу) - готовы обсуждать; Комфортное взаимодействие внутри ...
almaty.hh.kz
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций
Home Credit Bank
Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
15 дней назад
... , относящихся в ОД ФТ Формирование комплаенс-заключений по результатам проведения анализа ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
almaty.hh.kz
Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)
Bereke Bank
Казахстан, Алматы
месяц назад
... текущей учетной системы согласно требований комплаенс рамках agile- команд; Автоматизация оптимизация ... обеспечению оптимизации и автоматизации процессов комплаенса. Понимание КYС-процедур и оценки ...
almaty.hh.kz
Старший менеджер внутренней безопасности
HALYK Инкассация
Казахстан, Алматы
день назад
... охраны) не менее 3 лет (офицер запаса преимущество); Знание уголовно-процессуального, ...
almaty.hh.kz
Главный риск-офицер Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию
Банк ЦентрКредит
Казахстан, Алматы
3 дня назад
Вам предстоит: Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям (по линии ЕБРР) по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. ...
almaty.hh.kz
Специалист Службы Безопасности (логистика)
от 400000 до 500000 KZT
SAL Logistics
Казахстан, Алматы, проспект Рыскулова, 48А
7 дней назад
... и юридической безопасности Республики Казахстан (офицер запаса преимущество); Опыт работы в ...
almaty.hh.kz
Фронт офицер/Менеджер по работе с клиентами
Altyn Adam Associates
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
13 дней назад
Обязанности: Ведение, обслуживание клиентов Компании в процессе оказания услуг по брокерской деятельности и услуг номинального держания счетов клиентов; Осуществление процедур заключения расторжения внесения изменений и дополнений в договоры об оказании ...
almaty.hh.kz
Бэк-офицер Расчетного подразделения
Altyn Adam Associates
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
22 дня назад
Обязанности: Открытие, ведение и закрытие лицевых (суб-) счетов клиентов и (или) АО ААА, прием, учет, исполнение соответствующих приказов клиентов и (или) решений АО ААА и представление отчетности по ним; Анализ, обработка и учет приказов клиентов на ...
almaty.hh.kz
Карточка вакансии:
Должность Антикоррупционный комплаенс-офицер
Размещено: 2025-03-08 14:19:55
Город Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата: от 600000 до 600000 KZT
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизы