Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-02-24 14:04:29
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Проведение углубленного анализа транзакционной деятельности клиента и валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
  • Проведение углубленного анализа операций по платежныхм картам на предмет выявления признаков наркомании, лудомании, крипты, финансовых пирамид и других признаков, относящихся в ОД/ФТ
  • Формирование комплаенс-заключений по результатам проведения анализа финансовых операций и валютных контрактов при выявлении признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений с целью принятия решения в отношении сделки и/или клиента Банка
  • Осуществление мероприятий, связанных с приостановкой подозрительной операции и/или отказом в проведении операции и/или расторжением деловых отношений, в случаях выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
  • Взаимодействие с государственными органами и предоставление отчетов о подозрительных операциях;
  • Осуществление контроля за соблюдением требований AML (Anti-Money Laundering) и CFT (Counter Financing of Terrorism) в операционной деятельности Банка
  • Подготовка регулярных отчетов по результатам мониторинга и анализа операций для руководства
  • Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
  • Подготовка ответов на письменные запросы уполномоченных государственных органов по вопросам AML и CFT;
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности;
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Менеджер по продажам зубных имплантов, медицинского оборудования, расходных материалов

    от 250000 до 2000000 KZT
    AMD Group Казахстан, Алматы, улица Богенбай Батыра, 149 22 дня назад
    ... акций и специальных предложений, разработанных отделом маркетинга Мониторинг маркетинговой активности конкурентов Сбор и анализ информации о новых тенденциях в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 800000 до 1000000 KZT
    Paloma365 Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 188 6 дней назад
    ... , привлечение и развитие партнёров.✅ Анализ данных и KPI – работа с метриками продаж, конверсией, оценкой эффективности отдела.✅ Развитие клиентского сервиса – контроль качества внедрения, мониторинг удовлетворенности клиентов.✅ Бизнес-аналитика ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по коммуникациям отдела по набору и зачислению студентов

    KIMEP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2 2 дня назад
    ... и прямых трансляций с мероприятий отдела. Проведение целевых кампаний и анализ отчетов об эффективности. Управление веб-сайтом: Администрирование веб-страницы отдела, обеспечение релевантности, актуальности информации на ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель онлайн отдела продаж (e-commerce)

    от 500000 до 1000000 KZT
    MINESTONE Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... Анализ и отчетность Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов о продажах и деятельности отдела. Анализ рыночных трендов и конкурентной среды ... отдела. Развитие направления франшизы. 9. Мониторинг эффективности сотрудников Отслеживание работы сотрудников ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 KZT
    White Dent Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... сотрудничестве с кураторами и другими отделами. Анализ результатов: Регулярный анализ показателей продаж, внесение корректив и ... и продуктивной рабочей атмосферы в отделе продаж. Требования к кандидату: Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист администрирования и учета казначейских операций

    Jusan Bank Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... , привлеченных в рамках государственных программ, операций с выпущенными Банком облигациями Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик-маркетолог / Менеджер по маркетинговым исследованиям

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... ассортиментной матрицы; Анализ результата ввода новинок продуктовых линеек; Анализ выполнения планов продаж в разных ... и денежном выражении, анализ АКБ, пенетрации, по каналам, по регионам, по странам) Анализ влияния маркетинговых инвестиций на продажи ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Отдела торгового финансирования/торговых операций

    Altyn Bank Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 9 дней назад
    ... доработке в COLVIR касающиеся деятельности Отдела. Требования: Высшее экономическое или финансовое ... правила, регулирующие деятельность по документарным операциям. Условия: Трудоустройство согласно ТК РК; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета; контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA; формировать ... Банком операций и их отнесение на счета Главной бухгалтерской книги; готовить технические задания ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 15 дней назад
    Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении ...
    almaty.hh.kz

  • Ассистент отдела продаж

    от 200000 до 400000 KZT
    EtalonSnab Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 299 9 дней назад
    ... шаблонным заготовкам. Ставить задачу эксперту на получение обратной связи от клиента по отправленному КП. 2. Документооборот и финансовые операции Формировать счета на оплату для ... и эффективная работа отдела продаж Инструменты, которые мы предоставляем:- ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель кредитного отдела / Топовый кредитный брокер

    от 1000000 до 3000000 KZT
    Альфа-ФинансА Казахстан, Алматы, улица Казыбек би, 22 21 день назад
    ... ищем не просто руководителя, а эксперта, который выстроит мощный кредитный отдел, соберет сильную команду и выведет ... , сопровождать сделки, показывать результат.✅ Глубокий анализ клиентов – выявление причин отказов, разработка ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по рискам

    МФО Swiss Capital (Свисс Капитал) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188 9 дней назад
    ... .9. Оценка рисков по операциям на фондовом рынке (ценные бумаги, ... капитала ликвидности); 3.11. Анализ и проведение мониторинга кредитного риска по кредитному портфелю; ... проверку их понимания; Управление отделом верификации и андеррайтинга Разработка и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный системный администратор / Сетевой инженер / Инженер / DevOps

    от 1000000 KZT
    Диджитал Дир Казахстан, Алматы, проспект Абая, 143 13 дней назад
    ... с инженерным отделом компании. Способность к аналитическому мышлению, Способность анализировать и выявлять закономерности в данных, решению проблем и принятию взвешенных решений. Требования: Опыт работы в сфере ИТ, на должности «Старший Главный системный ...
    almaty.hh.kz

  • Product manager

    от 715000 до 720000 KZT
    Лаззатова (Edubuh) Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... анализа рынка, конкурентов, продуктовых исследований, проведения ... отделами. Совместная работа с отделами маркетинга, продаж, экспертов, обучения и разработки (проверка гипотез с отделом маркетинга, написание описаний продуктов для отдела продаж и т ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по эффективности полевых сил (SFE Manager)

    Bayer Казахстан, Алматы день назад
    ... , контроль выполнения процесса Мониторинг выполнения SFE KPI – регулярный мониторинг визитной активности полевых сил, полноты ... взаимосвязи с эффективностью отдела продаж Навык анализа процесса продаж и эффективности отдела продаж Навык работы с большим ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    FSSA Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... подразделениями:• Сотрудничество с отделами логистики, финансов для обеспечения качества услуг.• Участие в разработке новых продуктов и услуг на основе потребностей клиентов.Мониторинг и оценка результатов:• Анализ результатов продаж, коррекция ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 750000 до 1150000 KZT
    Grand Car Kazakhstan (Гранд Кар Казахстан) Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... компании; – контроль за выполнением показателей отдела продаж; – отслеживание темпов работы ОП, анализ эффективности менеджеров. Что мы ожидаем ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж/РОП мягкой мебели

    от 350000 до 1500000 KZT
    MIRALUX.KZ Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 287/1 21 день назад
    ... соответствующим воронкам продаж;- Взаимодействие с отделом производства и контроля качества для выявления проблем, анализ ошибок и разработка решений для ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист направления клиринг и рассчеты. Карточные операции.

    Bank RBK Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... . Учёт дебетных и кредитных карточных операций. Операции по созданию провизии, расшифровка операций, сверка аналитических и синтетических операций. Требования: Знание действующего законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в аутсорсинговую компанию Unigroup

    от 700000 до 1200000 KZT
    UniGroup Юг Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... умеет выстраивать грамотную коммуникацию в отделе и поможет в развитии продаж ... 5 лет; Опыт работы руководителем отдела минимум 3 года Грамотная устная ... , бизнес форумы, тренинги с лучшими экспертами оплачивается за счет компании; Реальный ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист-аналитик

    TL Transit Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 43 7 дней назад
    ... распределению нагрузки и штатной численности. Мониторинг ключевых показателей продуктивности персонала, поиск путей их улучшения. Расчёт себестоимости и финансово-экономический анализ Определение себестоимости продукции услуг, выявление ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    RL SOLUTIONS Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... планов продаж; - Организация работы отдела продаж, распределение задач между сотрудниками; - Установление планов KPI для команды, контроль их выполнения; Анализ рынка и конкурентной среды: - Проведение исследований рынка, мониторинг цен и услуг конкурентов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... планов продаж; -Организация работы отдела продаж, распределение задач между сотрудниками. -Установление планов KPI для команды, контроль их выполнения; Анализ рынка и конкурентной среды: -Проведение исследований рынка, мониторинг цен и услуг конкурентов ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по построению отделов продаж

    от 450000 до 1000000 KZT
    Шарафиева Казахстан, Алматы 2 дня назад
    В компанию по построению отделов продаж требуется эксперт по построению отделов продажОбязанности: проведение аудита в отделе продажнаписание скриптов продажнаписание регламентов работы ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение ... подразделениях финансового мониторинга Обширный опыт работы на позициях ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 500000 KZT
    Строительный двор и К Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... выполнению; - Контролировать дебиторскую задолженность торгового отдела; - Поиск сотрудников торгового отдела, обучение торгового отдела продаж; - Проводить анализ рынка, что в тренде и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 700000 до 2000000 KZT
    Svydis Astana Казахстан, Алматы день назад
    ... ; Организация, координация и контроль работы отдела продаж, Анализ продаж и разработка стратегических планов увеличения продаж (ежедневный общий анализ структуры и динамики продаж; отслеживание ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж и внедрения ЭДО

    Договор24 Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10 3 дня назад
    ... ситуаций Планирование и согласование планов отдела с руководством и другими отделами (разработки продуктов, маркетинга, фин.отдела) Систематическая отчётность по работе отдела Анализ потребностей рынка, с целью предложения ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 800000 до 1100000 KZT
    Invictus Go Aktau Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... ; Организация, координация и контроль работы отдела продаж, Анализ продаж и разработка стратегических планов увеличения продаж (ежедневный общий анализ структуры и динамики продаж; отслеживание ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела таможенного оформления

    «Machinery Logistics Group» Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 15 дней назад
    ... таможенными органами Организация труда в отделе для оптимизации сроков исполнения заявок ... от 3-х лет; Управление отделом таможенного оформления от 5-и ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-аналитик

    Qazaq Republic Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 6 дней назад
    ... персонализированных предложений и таргетированных акций; Анализ данных программ лояльности и эффективности ... . Требования: Опыт работы в бизнес-анализе от 3 лет, желательно в ... -системами; Опыт сбора, формализации и анализа требований от бизнеса; Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела управления мониторинга (транзакционные риски)

    red_mad_robot Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... отдела управления транзакционными рисками. Вместе нам ... эффективных систем мониторинга для выявления и предотвращения рисков, связанных с операциями клиентов- Регулярное проведение анализа финансовых операций для выявления подозрительных активностей ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 600000 до 1500000 KZT
    GC Education Казахстан, Алматы день назад
    ... . Вдобавок, мы постоянно прокачиваем Отдел Продаж пользуясь консалтинговыми услугами экспертов. У нас есть деньги на ... глядя на наших продавцов-экспертов в поступлении, сравнивая с 3- ... программы и курсы от экспертов по продажам, управлению, маркетингу, чтобы ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансового отдела

    Eiger Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... финансовым отделом, контроль своевременной оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, учёт дебиторской задолженности, авансов и гарантийных удержаний. Управление казначейством: планирование и мониторинг движения денежных средств по группе компаний, анализ ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик данных

    от 1800 KZT
    PAYPLUS Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... любые другие компании с платежными операциями в интернете. Среди наших особенностей, ... Владение инструментами и языками для анализа данных. Аналитическое мышление и понимание ... проконсультировать и провести общие анализы). Обучение и развитие. Мы регулярно ...
    almaty.hh.kz

  • Административный ассистент

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... ;2. Вести делопроизводство, выполнять различные операции для сбора, обработки и представления информации при подготовке и принятии решений;3. Принимать документы и личные заявления на подпись Директора отдела снабжения;4. Организовать проведение телефонных ...
    almaty.hh.kz

  • ML Research Engineer (LLM)

    от 100000 до 200000 RUR
    ИнтеллектДиалог Казахстан, Алматы день назад
    ... мониторинга и отладки, такими как Langfuse, LangSmith, Helicone. Умение собирать и анализировать логи запросов и ответов, умение работать с метками ошибок и корректировать запросы. Знание подходов для трассировки запросов, анализа производительности ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций
  • Размещено: 2025-02-24 14:04:29
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank