Начальник управления финансового мониторинга

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2025-03-09 09:29:24
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
  • Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
  • Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
  • Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
  • Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
  • Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
  • Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Финансовый менеджер

    Asia Invest Industries Казахстан, Алматы день назад
    ... с международными и национальными стандартами финансового учета.12. Управление финансовыми расчетами: Организация и контроль финансовых расчетов с контрагентами. Оптимизация форм и порядка финансовых расчетов.13. Налогообложение: Обеспечение правильности ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления по исполнению запросов и требований к счетам

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 7 дней назад
    ... по вопросам, входящим в компетенцию Управления. Образование: высшее экономическое или финансовое; Опыт работы: В банковской или финансовой сфере не менее 5 (пяти) ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист

    до 325000 KZT
    КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛОДООВЕЩЕВОДСТВА Казахстан, Алматы, проспект Гагарина, 238 13 дней назад
    ... достижения поставленных целей в сфере управления финансовыми ресурсами.• Участие в создании документов, ... развития компании.• Обеспечение целостности системы управления финансовыми ресурсами компании: контроль за функциональной ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95 19 дней назад
    ... компании. Функциональные обязанности: Управление финансовой службой компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Управление финансовыми рисками компании. Разработка и обновление учетной политики, включая мониторинг изменений в законодательстве ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела продуктов (закупки)

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 19 дней назад
    ... для улучшения условий сотрудничества. 6. Управление экономикой продукта: Управление системой ценообразования; Контроль финансово-экономических показателей по товарным категориям ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому мониторингу

    от 550 USD
    РекрутПро (Ковш Елена Владимировна) Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... иностранных государств Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга РК и НБ РК Мониторинг финансовых операций и предоставление данных в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший бухгалтер

    Plexy Platform Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27 день назад
    ... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчетных ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    Орифлэйм Казахстан, Алматы день назад
    ... бюджетирования и прогнозирования Сотрудничество и управление заинтересованными сторонами Выступать в качестве финансового лидера и доверенного советника региональных финансовых команд, обеспечивая соответствие корпоративным целям. ...
    almaty.hh.kz

  • Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности-Главный бухгалтер

    КазНПУ имени Абая Казахстан, Алматы, проспект Достык, 13 2 дня назад
    ... альтернативные источники финансирования совместно с Управлением экономического планирования и анализа. Формировать и представлять достоверную бухгалтерскую и финансовую отчетность. Организовывать сбор, проверку и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник группы управленческого и финансового учета

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... ; Подготовка финансовой отчетности, консолидации финансовой отчетности; Организация экономического планирования (управление эффективностью продаж; управление эффективностью затрат; управление эффективностью оборотного капитала; управление эффективностью ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик модельных рисков банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 день назад
    ... ошибок в данных или алгоритмах. Управление этими рисками критически важно, так как они могут привести к финансовым потерям, юридическим рискам, потере репутации ... дней, соцпакет. Обязанности: 1) осуществление мониторинга модельных рисков банков и рисков, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    Resources Capital Group Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 3 дня назад
    ... финансовых рисков, их минимизация. Мониторинг финансовых показателей, анализ деятельности компании для ... финансовой дисциплины. Контроль ведения учета финансовых операций, подготовка достоверной отчетности в соответствии с нормативами. Управление сотрудниками ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления анализа и развития AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 5 дней назад
    ... Compliance Act) (далее – FATCA)) заключений Управления соответствующим подразделениям Банка и или УО Банка;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей:а) осуществление надлежащей проверки ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 1000000 KZT
    IC Line, ТОО Казахстан, Алматы день назад
    ... при выходе на новые объекты. Мониторинг финансовых KPI по проектам. Управление кредитными линиями и финансированием: Взаимодействие с банками и финансовыми институтами по вопросам кредитования. Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    от 400000 KZT
    Mebitex Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... процессов Управление финансовыми потоками и бюджетирование. Анализ финансовых показателей и подготовка отчетов для руководства. Осуществление финансового контроля и мониторинг финансовых рисков. Оптимизация расходов и управление затратами. Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовой поддержке (по грантам)

    KIMEP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2 11 дней назад
    ... языках 2. Управление финансовой помощью: Распределение финансовой помощи в соответствии с установленными ... автоматизация: Обработка, мониторинг и анализ заявок, данных студентов и результатов распределения финансовой помощи Обеспечение точного ввода данных, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый специалист строительного проекта

    BI Development Almaty Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... учет и контроллинг Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и ... и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по рискам

    МФО Swiss Capital (Свисс Капитал) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188 9 дней назад
    ... ликвидности (ICAAP, ILAAP); 3.13. Мониторинг рейтинговой системы для классификации клиентов ... оценки кредитных рисков и инструментов управления ими; Владение методами финансового и экономического анализа; Опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... с партнерами. Контроль клиентского сервиса: мониторинг качества обслуживания, работа с возвратами и претензиями. Финансовый контроль: учет операционных затрат, отчетность, управление бюджетом. Управление командой: координация работы сотрудников, контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор группы компаний (опыт в рознице)

    от 1500000 KZT
    SAMRUK Trade Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/8 день назад
    ... компаний «ABIS Group» требуется профессиональный Финансовый директор с опытом управления финансами в розничной торговле.Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 60000 RUR
    Луковер Андрей Романович Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... нужно будет делать: Управление финансовыми потоками: учет доходов и расходов, ... компетенций специалиста; Свободу управления временем, самостоятельное планирование задач и соблюдение дедлайнов; Работу с опытным финансовым директором, передача его знаний и ...
    almaty.hh.kz

  • Генеральный директор (CEO) в В2В

    TH CONSULTING KAZAKHSTAN (ТИЭЙЧ КОНСАЛТИНГ КАЗАХСТАН) Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... их соответствия международным стандартам; 3. Финансовое управление: - Рациональное использование финансовых ресурсов Компании; - Уметь просчитывать экономику ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 5 дней назад
    ... Банка;5. Участие в работе Управления, по взаимодействию с участниками системы ... Act) (далее – FATCA));6. Осуществление финансового мониторинга операций и услуг, проводимых оказываемых ...
    almaty.hh.kz

  • Старший риск-менеджер (Финансовые риски) Департамент риск-менеджмента

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы день назад
    ... и совершенствование методологий оценки и управления финансовыми рисками. Мониторинг и анализ финансовых рисков, подготовка рекомендаций по их ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер (Финансовые риски) Департамент риск-менеджмента

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... и совершенствование методологий оценки и управления финансовыми рисками. Мониторинг и анализ финансовых рисков, подготовка рекомендаций по их ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Менеджер

    BI Development Almaty Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... учет и контроллинг Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и ... и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2 дня назад
    ... их использование для прогнозирования будущих финансовых показателей; Анализ финансовых инструментов, оценка их доходности, рисков ... большими объемами данных и анализировать финансовые риски. Условия: 5-дневная рабочая ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    от 500000 до 700000 KZT
    АСМЕД Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... отслеживание выполнения планов и прогнозов; Управление работой финансовых и бухгалтерских служб. Требования: Опыт работы в роли Финансового директора Chief Financial Officer от ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления развития и поддержки маркетплейс Баспана Департамента

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... проектов на платформе. Контроль и мониторинг исполнения задач, управление ресурсами и минимизация рисков в ... менее 5 (пяти) лет в финансовых организациях, и или в сфере проектного управления, и или в сфере информационно- ...
    almaty.hh.kz

  • Операционный директор (COO)

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Магаза Масанчи, 59 день назад
    ... нас? Высшее образование (Менеджмент и управление, Экономика и финансы, Маркетинг и коммуникации) Желательно: обучение по управлению проектами, финансовый менеджмент и привлечение инвестиций, Digital- ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансово-экономического отдела

    до 400000 KZT
    VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 112А 6 дней назад
    ... порядком работы. 2.3. Организовывать управление движением финансовых ресурсов Компании. 2.4. Обеспечивать разработку финансовой стратегии Компании, проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления платежных систем Главного операционного департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... и услуг, в рамках компетенции Управления. Участие в подготовке технических требований с целью доработки совершенствования платежных систем в Банке. Образование: высшее экономическое или финансовое Опыт работы: в банковской или финансовой сфере не менее 5 ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 800000 до 1000000 KZT
    Частная компания MOST Investment Limited Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27 3 дня назад
    ... : Финансовое управление Управление бюджетированием, финансовым планированием и контролем расходов. Взаимодействие с инвесторами, стартапами и партнерами по вопросам финансовых ... , финансовыми отчетами, мониторингом доходности инвестиций. Сбор показателей от ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Sary-Arka Copper Processing Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... финансирования, бюджетирования и управления денежными потоками; Разработка и ведение BI-отчетности для мониторинга казначейских показателей; Работа с большими объемами данных, их обработка, систематизация и анализ; Создание финансовых моделей и прогнозов ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер строительной группы компании

    Eiger Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... с другими отделами компании (юридическим, финансовым, кадровым, отдел продаж, отдел развития). 6. Финансовый контроль Контроль за движением денежных средств и управлением оборотными средствами. Мониторинг исполнения бюджета группы компаний. Анализ ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    AB Capital Qazaqstan Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 366 день назад
    ... финансиста, который поможет эффективно управлять финансовыми потоками, анализировать прибыльность проектов и оптимизировать затраты. Обязанности:• Управление финансовыми потоками компании: бюджетирование, контроль, план- ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    Tynda.music Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... фазе активного роста. Глубокое знание финансового управления, бухгалтерского учета и отчетности. • Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Deputy Chief Financial Officer/CFO (финансовый сектор)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... с её целями и задачами. Управление финансовыми потоками, бюджетированием и прогнозированием. Контроль за финансовой отчетностью, анализ финансовых результатов и выявление ключевых показателей ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по работе с финансовыми институтами

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 27 дней назад
    ... образование; опыт работы в банковской финансовой сфере не менее 2 лет желателен опыт работы с казначейскими операциями или в управлении финансовых институтов; владение английским языком на ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник управления финансового мониторинга
  • Размещено: 2025-03-09 09:29:24
  • Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
  • Зарплата:
  • Компания: Home Credit Bank