Обязанности:

- построение системы комплаенс и внутреннего контроля;

- разработка, актуализация внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и мониторинг их исполнения;

- участие в разработке, экспертизе и внедрению технических заданий по автоматизации процессов.

- организация представления и контроль за представлением сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

- формирование и представление отчетности для руководства компании и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

- мониторинг клиентских операций и определение уровней риска;

- представление руководству компании информации о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками ОД/ФТ и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Требования:

- высшее образование (экономическое или юридическое);

- опыт работы на аналогичной позиции в финансовых/платежных организациях не менее двух лет;

- знание основных положений законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах, банковской деятельности;

- знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;

- высокие аналитические способности, масштабное и перспективное мышление, сильные навыки коммуникации и умение работать в команде, проактивность, инициативность, высокая деловая культура.

Условия:

- конкурентоспособная заработная плата;

- режим работы 5/2, с 09.00-18.00 или 10.00-19.00;

- праздники, конкурсы, тимбилдинги;

- отпуск: 28 календарных дня;

- мед. страхование;

- уютный офис в центре города;

- возможность обучения;

- возможность карьерного роста.