Начальник Управления комплаенс-контроля

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 2025-03-11 13:56:54
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

(временная позиция на период декретного отпуска)

Обязанности:

  • знать требования законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, правовых актов Международного финансового центра «Астана», FATCA/CRS;
  • отслеживать и оценивать комплаенс-риски, с которыми сталкивается Компания, консультировать о возможных вариантах устранения и предотвращения нарушений, в том числе по вопросам внутреннего контроля, программам по реализации ПОД/ФТ;
  • осуществлять контроль за предоставлением сведений
    и информации об операциях и клиентах, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ;
  • выявлять и принимать решения о признании операций клиентов подозрительными, необычными, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам ОД/ФТ, о приостановлении / отказе в проведении операций, а также решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами/контрагентами, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РК о ПОД/ФТ и (или) внутренними документами;
  • осуществлять надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ и внутренними документами;
  • участвовать в процессах автоматизации систем внутреннего учета, сбора данных о финансовых операциях, финансового мониторинга AML и других систем, необходимых в работе подразделения;
  • уметь работать в программном обеспечении уполномоченного органа (АРМ СФМ), AML и других программах, используемых в работе подразделения;
  • выявлять потенциальные риски, связанные с введенными санкционными ограничениями и информирование о них руководства Компании.
Требования:
  • высшее образование (экономическое, юридическое)
  • наличие действующего сертификата (свидетельства) о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ
  • стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД/ФТ и не менее 1 года на рынке ценных бумаг
  • знание программ AML, Web-СФМ
  • Уровень английского не ниже B2 (Upper Intermediate) ,казахский язык- не ниже среднего уровня
  • личные качества: ответственный, целеустремленный, инициативный
Условия:
  • график 5/2, с 09-18 ч
  • отпуск 26 дней
  • дополнительная мед.страховка
  • годовая премия (13 зарплата)
  • бонусы по итогам года
  • языковые курсы, курсы повышения квалификации
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Операционный менеджер электроника/e-commerce

    MP Solutions Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... с возвратами и претензиями. Финансовый контроль: учет операционных затрат, отчетность, управление бюджетом. Управление командой: координация работы сотрудников, контроль KPI, обучение. Работа с 1С ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления по исполнению запросов и требований к счетам

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 7 дней назад
    ... уполномоченных органов, относящихся к компетенции Управления.4. Обязательное знание должностных обязанностей работников и контроль над исполнением работниками Управления своих должностных обязанностей.5. Обеспечение ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела продуктов (закупки)

    ALATRADE_2020 Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 2к4 19 дней назад
    ... для улучшения условий сотрудничества. 6. Управление экономикой продукта: Управление системой ценообразования; Контроль финансово-экономических показателей по товарным ...
    almaty.hh.kz

  • Антикоррупционный комплаенс-офицер

    от 600000 до 600000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... в рамках управления комплаенс-рисками Общества; организация совместно с ... , связанным с управлением комплаенс-рисками и коррупционными рисками, проведение тестирований на знание системы управления комплаенс- рисками и законодательства Республики Казахстан ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... и процедур по управлению комплаенс-риском. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Высшее образование ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Asia Invest Industries Казахстан, Алматы день назад
    ... выпуска ценных бумаг и контроль за процедурой их приобретения. Управление портфелем ценных бумаг компании. 10. ... стандартами финансового учета.12. Управление финансовыми расчетами: Организация и контроль финансовых расчетов с контрагентами. Оптимизация ...
    almaty.hh.kz

  • Внутренний контролер/ комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 3 дня назад
    ... требований; 6) установление и тестирование контролей для минимизации комплаенс-рисков. знание действующего законодательства и ... ; 7) навыки поведения в рамках управления изменениями: высокий уровень общения и ...
    almaty.hh.kz

  • Генеральный директор (CEO) в В2В

    TH CONSULTING KAZAKHSTAN (ТИЭЙЧ КОНСАЛТИНГ КАЗАХСТАН) Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... с выходом на международные рынки; - Управление планами и достижениями результатов; 2. Контроль и управление операционными процессами: - Управление текущими процессами и работа над ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

    Kcell Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер (Compliance Coordinator)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 21 день назад
    ... контрольной среды. Формирование библиотеки стандартных контролей в целях управления комплаенс рисками Организация и проведение регулярных встреч с руководством комплаенс направлений дочерних компаний. Ведение протоколов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления развития и поддержки маркетплейс Баспана Департамента

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 22 дня назад
    ... реализации проектов на платформе. Контроль и мониторинг исполнения задач, управление ресурсами и минимизация рисков в проектах. Организация и контроль работы по поддержке Портала недвижимости, ... или в сфере проектного управления, и или в сфере информационно- ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс - офицер

    Freedom Media Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... возложенного функционала в области комплаенс; Взаимодействие с функцией комплаенс Freedom Holding, обработка запросов и ... (двух) лет в функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующей в компании; Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь

    Orhun Medical Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... , а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, ... .• Подтвержденный опыт работы в области комплаенс контроля, желательно в сфере здравоохранения.• Продвинутые ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь

    Orhun Medical Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... , а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, ... .• Подтвержденный опыт работы в области комплаенс контроля, желательно в сфере здравоохранения.• Продвинутые ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 дней назад
    ... актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований подразделениями Банка Разработка обучающих материалов для работников Банка по вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор

    от 500000 до 1000000 KZT
    Living Atmosphere Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 41/6 11 дней назад
    ... Разработка и контрольисполнения маркетинговогоплана•Контроль текущих финансовыхрасходов филиалов•Контроль работы командымаркетинга, маркетинговыхактивностей, управление иразвитие каналовпривлечения трафика•Контроль качества и ведение работылогистики ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник цеха

    до 450000 KZT
    Данико и КО Казахстан, Алматы день назад
    ... , шлифовальные и фрезерные станки). Навыки управления персоналом (планирование работы, контроль выполнения задач, мотивация сотрудников). Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по рискам

    МФО Swiss Capital (Свисс Капитал) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188 9 дней назад
    ... уровней риск-аппетита; 3.17. Контроль выполнения ковенант кредиторов. Управление функцией Комплаенс Разработка и обновление карты рисков Контроль соответствия деятельности компании требованиям законодательства, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... и процедур Фонда в целях управления комплаенс-рисками в работе Фонда. Проведение комплаенс-проверок в рамках управления комплаенс-рисками на базе карты комплаенс-рисков в целях проверки контрольных ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист службы Этики и комплаенс

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... поручению Руководителя Службы Этики и Комплаенс разрабатывать и проводить обучение для ... видам деятельности Службы Этики и Комплаенс, включая, но не ограничиваясь как осуществление Комплаенс контролей (визирование договоров, платежей); Выполнение поручений, ...
    almaty.hh.kz

  • Экономист

    до 325000 KZT
    КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛОДООВЕЩЕВОДСТВА Казахстан, Алматы, проспект Гагарина, 238 13 дней назад
    ... и достоверной отчетности в органы контроля;- управление финансовыми потоками;- кредитование;- стратегическое планирование;- контроль затрат;- оптимизация налогообложения;- налоговое планирование;- контроль доходных и расходных денежных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель коммерческого направления (нефтепродукты)

    Whitecliff Investment Management Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... нефтепродуктов, прогнозирование и контроль объемов продаж, контроль и соблюдение прогноза выручки. Управление ценовой политикой с учетом колебаний ... на заводе, управление складскими запасами. Контроль над дефицитом или излишками нефтепродуктов, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 450000 до 450000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... экспертизы и объектов экспертизы; организация, контроль и координирование работы управления по предварительной и повторной проверке ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    РекрутПро (Ковш Елена Владимировна) Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и мониторинг их исполнения; - участие ... Правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками ОД ФТ и внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; Требования: - ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя ...
    almaty.hh.kz

  • Parts & Service Manager Kazakhstan

    Ariston Kazakhstan Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... и сервисным процедурам.. Бюджетирование и контроль затрат: Управление затратами на сервисное обслуживание, запчасти ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления анализа и развития AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 5 дней назад
    ... 5. Совершенствование процессов по управлению комплаенс-риском в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений ... мониторинга;б) осуществления контроля за ходом проведения проверки клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления поддержки информационных систем и пользователей

    Нурбанк Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... обратной связи и обмена опытом; Контроль соблюдение работниками Управления трудовой дисциплины. Контроль и своевременное выполнение задач Мониторинг и контроль бесперебойного функционирования IT сервисов Контроль процессов качественного обслуживания заявок ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления платежных систем Главного операционного департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы 11 дней назад
    Обязанности: Организация эффективной работы Управления. Осуществление руководства и контроль деятельности следующих подразделений Управления: 1) Отдел корреспондентских счетов ... , в рамках компетенции Управления. Участие в подготовке технических требований ...
    almaty.hh.kz

  • Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат

    от 250000 до 270000 KZT
    ГКП на ПХВ Детская городская клиническая инфекционная больница Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 299А 6 дней назад
    ... гигиенического ухода за пациентами, контроль за выполнением медицинских процедур (уколы, ... 13. Организация питания пациентов: контроль за своевременным и правильным питанием ... . Проведение внутренних проверок: контроль за соблюдением стандартов работы, оценка ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист по внутреннему контролю

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ... внутреннего контроля. Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса. Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник смены

    от 350000 до 450000 KZT
    Омни Юнит Казахстан Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/2 11 дней назад
    ... связи с расширением ищем ответственного Начальника смены. Эта роль предполагает управление сменой, контроль складских процессов и обеспечение эффективной ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель ИТ подразделения

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 2 дня назад
    ... координация проектов в области ИТ. Управление закупками, договорами и бюджетом: Формирование и управление ИТ-бюджетом, анализ затрат и обоснование инвестиций в новые технологии. Организация и контроль государственных закупок товаров, работ и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер строительной группы компании

    Eiger Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... необходимости. 4. Управление командой Постановка задач, координация и контроль работы бухгалтерии. Обучение и развитие ... ). 6. Финансовый контроль Контроль за движением денежных средств и управлением оборотными средствами. Мониторинг исполнения бюджета ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель административно-хозяйственного отдела

    от 520000 до 700000 KZT
    ЭЙКОС Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... (уборщицы, дворники, тех персонал), контроль за работами по уборке помещений ... всех видов инструктажей с сотрудниками - контроль за соблюдением сотрудниками ТБ - проведение ... страховых полисов - учет и контроль за расходованием ГСМ, осуществление закупа ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

    от 650000 KZT
    Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 4 дня назад
    ... момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который надолго ... ФРОМУ; Содействие Директору в управлении рисками по легализации (отмывания) доходов, ... выявления, измерения, мониторинга и контроля за рисками ОД ФТ ФРОМУ; ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор (CCO)

    от 1000000 до 2000000 KZT
    ИСАЕВА ШОЛПАН Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 22Б день назад
    ... операционного директора Обязанности: 1) Операционное управление сетью бутиков: - Контроль за эффективностью операционных процессов во ... в каждом бутике. - Организация и управление поставками, контроль за складскими запасами и их ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель практики по защите приложений

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы день назад
    ... и приоритезации уязвимостей, инструментами автоматизированного управления обновлениями; Опыт построения процесса контроля предоставляемых прав доступа пользователям; Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела закупа

    от 500000 KZT
    Neptune Sanitary Ware Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 3 дня назад
    ... товаров запасных частей у поставщиков Управление ассортиментом Своевременное предоставление руководству установленных видов отчетности, контроль правильности содержащихся в них сведений, ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник Управления комплаенс-контроля
  • Размещено: 2025-03-11 13:56:54
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
  • Зарплата:
  • Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк