Руководитель службы комплаенс

Orbis Leasing Казахстан, Алматы, улица Асанбая Аскарова, 21 2026-07-02 14:12:10
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Выполнение требований Закона по ПОДФТ в МФО и Лизинговой компании;
  • разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
  • выявление и анализ подозрительных операций клиентов;
  • отправка сведений в АФМ в рамках Закона по ПОД/ФТ;
  • подготовка функциональных требований в рамках ПОД/ФТ;
  • тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОД/ФТ;
  • обучение работников Компании по вопросам ПОД/ФТ;
  • участие в процессе внедрения новых продуктов кредитования/услуг по вопросам ПОД/ФТ;
  • другие функциональные обязанности в рамках ПОД/ФТ.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Наличие Сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Условия:

  • Заработная плата обговаривается на интервью;

  • Оформление в соответствии с ТК РК;

  • Стабильный график: 5/2, 09:00 - 18:00.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник Отдела комплаенс-контроля

    Евразийский банк развития Казахстан, Алматы, проспект Достык, 220А 5 дней назад
    ... . Требования: Опыт работы в подразделении комплаенс-контроля СВК, ПОД ФТ, аудита – не менее 7 лет, из них не менее 2 лет – в должности руководителя заместителя руководителя подразделения. Желателен опыт работы в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / Коммерческий директор B2B (горнодобывающая отрасль, пром. оборудование)

    SAFEMENT Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау 7 дней назад
    ... сложных промышленных продажах: с техническими службами, механиками, службами промышленной безопасности, локализации, закупом, финансами, руководителями площадок и групп компаний. Важны ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance Specialist / Специалист по комплаенсу

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 7 дней назад
    ... рисками. Формировать и актуализировать карту комплаенс-рисков. Вести реестры нарушений, инцидентов, ... данных. Обучение и развитие культуры комплаенса Проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса, защиты прав клиентов и персональных ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента цифрового комплаенса и AI-решений

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 141 9 дней назад
    ... риск-ориентированного подхода в комплаенс-процессы посредством аналитики данных, автоматизации ... моделирование, оптимизация и цифровая трансформация комплаенс-процессов совместно с Департаментом комплаенс-контроля. Участие в реализации стратегических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс / AML-менеджер

    от 700000 до 900000 KZT
    WTS Co.,Ltd Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 124 7 дней назад
    ... сфере ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля рисков, финансового ... KYC CDD EDD-процедур, санкционного комплаенса, risk-based approach, мониторинга транзакций ... , процедур и регламентов в области комплаенс-контроля и ПОД ФТ ФРОМУ. ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес-ассистент руководителя

    от 200000 до 500000 KZT
    SolarConnect Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова, 284/3 7 дней назад
    ... поручений. Это человек, который помогает руководителю держать порядок в задачах, документах, ... личные и бизнес-поручения руководителя. Кого мы ищем Нам нужен ... ищет спокойную должность без ответственности. Руководителю нужен человек, который умеет думать, ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник/ассистент руководителя

    от 400000 до 500000 KZT
    Этар Казахстан, Алматы, проспект Абая 22 дня назад
    ... , подрядчиков и сервисных служб. Помощь в организации корпоративных мероприятий, встреч и презентаций. Поддержание делового порядка в офисе и рабочих процессах. Требования к кандидату Опыт работы ассистентом руководителя, офис-менеджером, HR-ассистентом ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 18 дней назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz

  • Персональный ассистент руководителя (Personal Assistant)

    МФО «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 124/1 15 дней назад
    ... ищем персонального ассистента руководителя — человека, который станет надежной опорой ... коммуникации от имени руководителя с сотрудниками компании; Организация и ... станет правой рукой руководителя, сможет эффективно организовывать рабочие процессы, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы внутреннего аудита

    ALG Company Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 258В 8 дней назад
    Основные обязанности: Руководитель Службы внутреннего аудита отвечает ... его совершенствованию. Функции Службы внутреннего аудита Служба в пределах своей компетенции: оценивает ... аудита; курирует работу служб внутреннего аудита дочерних зависимых организаций ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник штаба летной службы ТОО «Fly Jet.kz»/Менеджер по контролю качества (QUALITY)

    Fly Jet.kz Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101 14 дней назад
    ... допуски к полетам: совместно со службой подготовки персонала контролировать сроки тренажерной ... : (во взаимодействии с начальником летной службы) анализировать результаты проверок в рейсах ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы внутреннего аудита

    ALG Company Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 258В 18 дней назад
    Основные обязанности: Руководитель Службы внутреннего аудита отвечает ... его совершенствованию. Функции Службы внутреннего аудита Служба в пределах своей компетенции: оценивает ... аудита; курирует работу служб внутреннего аудита дочерних зависимых организаций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель группы продаж / Руководитель команды агентов по недвижимости

    до 1500000 KZT
    Этажи Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 8 дней назад
    ... усиливаем управленческую команду и ищем руководителя группы продаж, который сможет развивать ... сам; понимает, что результат руководителя — это результат его команды; умеет ... кандидат, который хочет должность руководителя только ради статуса; не готов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / РОП по CRM, автоматизации и AI-проектам

    Marketing GID Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... и AI-проектов и ищем руководителя продаж, который понимает, как выстраиваются ... , если вы: работали РОПом, коммерческим руководителем или B2B-менеджером; знаете предпринимателей, руководителей отделов продаж или компании, которым ...
    almaty.hh.kz

  • Личный помощник руководителя (Ассистент руководителя)

    до 300000 KZT
    DOSFARM Казахстан, Алматы, улица Чаплыгина, 3 14 дней назад
    ... и ж д билетов для руководителя; Составление писем; Выполнение всех поручении руководителя; Организация встреч руководителя с клиентами; Частичное выполнение обязанностей ...
    almaty.hh.kz

  • Ассистент руководителя со знанием английского языка

    от 300000 KZT
    FINTEND Казахстан, Алматы, улица Ломоносова, 61 15 дней назад
    ... , отчетов и иных материалов для руководителя. Участие в оптимизации бизнес-процессов ... будет преимуществом. Опыт работы ассистентом руководителя, операционным менеджером, координатором проектов или ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 25 дней назад
    ... , которые они будут выполнять, информирование руководителя Службы обо всех существенных проблемах, связанных с аудитом; в качестве руководителя аудиторского задания организация процесса коммуникации ...
    almaty.hh.kz

  • Manager, Compliance Project Management Office (Compliance PMO)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 8 дней назад
    ... новых процессов, автоматизации комплаенс-функции и реализации стратегических инициатив ... в проектах по автоматизации комплаенс-процессов и внедрению цифровых решений; • ... AML KYC или иных комплаенс-систем; • Профессиональные сертификации ICA, CAMS, ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 10 дней назад
    ... также за снижение юридических и комплаенс‑рисков. Специалист консультирует бизнес по ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Data Analyst / BI Analyst

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад
    ... и развития аналитики по комплаенс-процессам на уровне Группы.Эта ... и структуры данных.Взаимодействие с комплаенс-командой, ИТ и другими подразделениями ... проектах по автоматизации и цифровизации комплаенс-функции.ТребованияОпыт работы дата-аналитиком, ...
    almaty.hh.kz

  • Водитель-телохранитель/личный помощник руководителя с функциями индивидуального сопровождения

    от 500000 KZT
    Brick и Ко Казахстан, Алматы, улица Халела Досмухамедова, 20А 5 дней назад
    ... личных и служебных поручений руководителя. Сопровождение в командировках по Республике ... водителем, водителем-телохранителем или сотрудником службы безопасности не менее 5 лет. ... день в соответствии с графиком руководителя. Работа в г. Алматы. Командировки ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по работе с мастерами

    Smart Remont Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби 15 дней назад
    ... опыт работы: -территориальным управляющим;-руководителем операционного отдела;-руководителем клиентского сервиса;-руководителем логистического подразделения;-руководителем диспетчерской службы;-руководителем подразделения массового подбора или ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 8 дней назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 8 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер по вопросам комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 9 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по комплаенс

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 11 дней назад
    ... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 22 дня назад
    ... с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД ФТ и санкционного контроля, ... и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и ... ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих ...
    almaty.hh.kz

  • Ассистент первого руководителя

    Национальная Платежная Корпорация Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 17 дней назад
    ... будут задачи: управление расписанием первого руководителя, включая организацию и координацию деловых ... . возможность работать напрямую с первым руководителем компании, получая уникальный опыт и ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник/ассистент руководителя

    от 40000 RUR
    SmartRecruit Казахстан, Алматы месяц назад
    ... менеджера проекта или руководителя направления. Если вам интересно развиваться ... . Выполнять личные поручения руководителя. Что мы ожидаем от кандидата: ... до менеджера проекта, руководителя клуба или руководителя направления. Почему стоит откликнуться: Эта ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-офицер/mlro

    Частная Компания S1LK PAY Ltd Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 4 дня назад
    ... стандартов и политик в области комплаенс-контроля. Выявление и обработка операций, ... . Решение вопросов, относящиеся к деятельности комплаенс в соответствии с законодательством Республики ...
    almaty.hh.kz

  • Стажер в службу комплаенс

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 14 дней назад
    Обязанности: Поддержка команды комплаенс Работа с внутренними политиками и ... , менеджмент или смежные Интерес к комплаенс и корпоративному управлению Внимательность, ответственность ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела комплаенс методологии

    от 550000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 16 дней назад
    ... ВНД по вопросам компетенции комплаенс; участие в разработке, согласовании ВНД ... структурных подразделении Банка; осуществление комплаенс-контроля и координация деятельности Банка по управлению комплаенс-риском. Требования: высшее образование; наличие ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель службы внутреннего аудита

    МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 21 день назад
    В группу компаний требуется Руководитель службы внутреннего аудита Главный внутренний аудитор ... , внешнем аудите, риск-менеджменте или комплаенсе от 3 лет.✔ Опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист с опытом Ассистент руководителя

    150 000 тг.
    Алматы, Толеби 302 24 дня назад
    ... и поручения руководителяПланирует рабочий день руководителя (встречи, звонки, прием, пр.)Организует ...
    almaty.salexy.kz

  • Требуется грамотный ассистент руководителя

    Алматы, Мкр.Коктобе, ул, Суюнбая 34 24 дня назад
    ... вопросов наравне с руководителем, а иногда и вместо него. ... .Выполнение служебных поручений руководителя‚ сбор необходимой информации, ее анализ‚ ... многозадачности;Быстрая обучаемость, руководитель, очень продвинутый пользователь новейших технологий ...
    almaty.salexy.kz

  • Секретарь руководителя

    от 350000 до 400000 KZT
    Ассоциация руководителей учебных заведений Республики Казахстан Qazaqstan Education Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 26 дней назад
    ... личных поручений и просьб руководителя; выполнение особых поручений руководителя ( ведение семейных дел); сопровождение руководителя в поездках и на деловых ... посетителей; организация звонков для руководителя; Требования: Инициативность; Возможно без опыта ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (девелопмент/недвижимость)

    от 500000 до 1200000 KZT
    Atamura Group Казахстан, Алматы, улица Толе би, 12 5 дней назад
    ... продаж. Сейчас мы ищем сильного Руководителя отдела продаж, который умеет не ... , чтобы вы Имеете опыт работы Руководителем отдела продаж от 3 лет. ... ищем Нам нужен не просто руководитель. Мы ищем человека, который умеет ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник/ассистент руководителя

    от 350000 до 400000 KZT
    Wogau Sity Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к1В 5 дней назад
    ... и максимально собранного ассистента руководителя, который нацелен получить массу новых ... работников распоряжений и поручений руководителя, контроль их исполнения; Обработка поступающей ... Наши ожидания: Опыт работы помощником руководителя от 2-х лет; Знание ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник/Ассистент руководителя

    от 250000 до 300000 KZT
    Ели-худели, ТМ (ИП Юлия) Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Жумекена Нажимеденова, 135 5 дней назад
    ... делать: ✅ Ведение календаря руководителя и организация встреч;✅ Контроль исполнения ... личных и бизнес-поручений руководителя. Наши ожидания: ✔️ Уверенное владение MS ... которые обычно получают только руководители. Если вы любите порядок, умеете ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Руководитель службы комплаенс
  • Размещено: 2026-07-02 14:12:10
  • Город Казахстан, Алматы, улица Асанбая Аскарова, 21
  • Зарплата:
  • Компания: Orbis Leasing