«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 1552026-05-13 10:59:16
Описание
Обязанности:
Compliance:
выстраивание и развитие функции compliance в компании;
контроль соответствия требованиям регуляторов (НБ РК и др.);
разработка и внедрение внутренних политик и процедур (AML/CFT, KYC, внутренний контроль);
мониторинг изменений законодательства и требований платежных систем (Visa, Mastercard);
взаимодействие с регуляторами, аудиторами и банками-партнёрами;
участие в лицензировании, проверках и аудитах;
консультирование бизнеса по вопросам регуляторных требований и рисков.
Anti-Fraud:
анализ и выявление мошеннических операций;
работа с инцидентами и расследования подозрительных операций;
Что важно:
опыт в compliance / AML / antifraud в финтехе или финансовом секторе;
понимание работы платежных организаций и регуляторной среды;
опыт взаимодействия с регуляторами и прохождения проверок;
практический опыт в антифроде (не только теоретический compliance);
системное мышление и умение выстраивать процессы;
самостоятельность и ориентация на результат.
Что предлагаем:
обсуждается по результатам интервью;
участие в развитии финтех-продукта и ключевых процессов компании;
on-site 5/2, с 09:00 до 18:00;
прямое взаимодействие с топ-менеджментом.
Требования:
Наличие высшего образования
Наличие стажа работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 (пяти) лет
Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ.
Знания действующего международного законодательства и законодательства РК
Условия:
Конкурентная заработная плата;
Возможности для профессионального развития.
Похожие вакансии
Помощник/ассистент руководителя
от 500000 KZT
AIDARLY MINING
Казахстан, Алматы, проспект Достык, 240
15 дней назад
... и организация встреч. Запланировать встречу руководителя с партнерами или клиентами. Забронировать ... на звонки и письма, если руководитель занят. Передать важную информацию руководителю. 3. Подготовка отчетов и презентаций. ...
almaty.hh.kz
Помощник/ассистент руководителя
от 400000 KZT
ASSU ФУД
Казахстан, Алматы, улица Сабита Муканова, 218
4 дня назад
... по каналам связи. По поручению руководителя составлять письма, запросы, другие документы, ... подготовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников ...
almaty.hh.kz
Специалист отдела комплаенс
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
18 часов назад
... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер (Университет)
от 440000 до 440000 KZT
ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева
Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97
2 дня назад
... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
almaty.hh.kz
Руководитель направления IT-аудита и IT-комплаенса
Globerce Inc.
Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
10 дней назад
... бизнеса. Наша Команда в поиске Руководителя направления IT-аудита и IT-комплаенса. Чем предстоит заниматься? Планирование и ... ИТ-аудита или ИТ-комплаенса - не менее 2 завершённых циклов. ... ), со стороны заказчика (внутренний комплаенс или ИТ-аудит в банке) ...
almaty.hh.kz
Руководитель службы внутреннего аудита
ALG Company
Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 258В
день назад
Основные обязанности: Руководитель Службы внутреннего аудита отвечает ... его совершенствованию. Функции Службы внутреннего аудита Служба в пределах своей компетенции: оценивает ... аудита; курирует работу служб внутреннего аудита дочерних зависимых организаций ...
almaty.hh.kz
Начальник штаба летной службы ТОО «Fly Jet.kz»
Fly Jet.kz
Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101
4 дня назад
... допуски к полетам: совместно со службой подготовки персонала контролировать сроки тренажерной ... : (во взаимодействии с начальником летной службы) анализировать результаты проверок в рейсах ...
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы комплаенс-контроля
«Компания по страхованию жизни «Nomad Life»
Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
4 дня назад
... состоянии внутренних документов по блоку Службы компленс-контроля; согласование внутренних документов Компании и новых cтраховых продуктов; участие в законотворческой деятельности в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по ...
almaty.hh.kz
Личный помощник руководителя (Ассистент руководителя)
до 400000 KZT
DOSFARM
Казахстан, Алматы, улица Чаплыгина, 3
16 часов назад
... и ж д билетов для руководителя; Составление писем; Выполнение всех поручении руководителя; Организация встреч руководителя с клиентами; Частичное выполнение обязанностей ...
almaty.hh.kz
Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)
Kcell
Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51
3 дня назад
... , которые они будут выполнять, информирование руководителя Службы обо всех существенных проблемах, связанных с аудитом; в качестве руководителя аудиторского задания организация процесса коммуникации ...
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
Народный банк Казахстана
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40
19 часов назад
... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
almaty.hh.kz
Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам
Freedom Holding Operations
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
день назад
... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
almaty.hh.kz
Эксперт-комплаенс
KMF Банк
Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
2 дня назад
... работниками политик и процедур управления комплаенс-риском Консультации относительно соответствия операций ... вас: Опыт работы в сфере комплаенс от 1–2 лет. Знание ...
almaty.hh.kz
Юрист по корпоративной работе и комплаенс
Хилти Казахстан
Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15
2 дня назад
... также за снижение юридических и комплаенс‑рисков. Специалист консультирует бизнес по ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
Bereke Bank
Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
9 дней назад
... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...
almaty.hh.kz
Комплаенс менеджер по обучению и отчетности
Freedom Holding Operations
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
10 дней назад
... коммуникационных материалов по комплаенс-процедурам и внутренним инициативам; Взаимодействие ... коммуникаций в рамках комплаенс-функции. Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере комплаенс, обучения, внутренней коммуникации или отчетности ...
almaty.hh.kz
Начальник отдела комплаенс методологии
от 800000 KZT
Шинхан Банк Казахстан, АО
Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35
12 дней назад
... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; подготовка управленческой отчетности; подготовка ... ); рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков. Требования: высшее юридическое или ...
almaty.hh.kz
Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных в Комплаенс
Народный банк Казахстана
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40
14 дней назад
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или ...
almaty.hh.kz
Помощник/Ассистент руководителя со знанием китайского языка
до 600000 KZT
Asia United Steel
Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66
16 часов назад
... (email, письма, ответы от имени руководителя) Подготовка документов: презентации, отчёты, служебные ... Контроль исполнения KPI по поручениям руководителя 4. Организация поездок и мероприятий ...
almaty.hh.kz
Комплаенс Менеджер по конфликту интересов
Freedom Holding Operations
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
день назад
... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...
almaty.hh.kz
Комплаенс-контролер
MyCar Group
Казахстан, Алматы
3 дня назад
... . ч. в комплаенс не менее 1 года; Знание законодательства в области ПОД ФТ, комплаенс-рисков, FATCA и CRS Навыки проведения комплаенс-проверок Опыт разработки нормативных документов ... ВНД по комплаенс; Методологическая поддержка подразделений; Участие в ...
almaty.hh.kz
Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
Freedom Holding Operations
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
9 дней назад
... , направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями ... недостатков в системе контроля. Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в ... опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной ...
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс
FlyArystan
Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
19 дней назад
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
almaty.hh.kz
Помощник/ассистент руководителя
до 300000 KZT
SmartCall
Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
7 дней назад
... ); Планирование и координация рабочего графика руководителей (встречи, переговоры, поездки); Организация командировок: ... исполнения поручений, сроков и задач руководителя; Выполнение конфиденциальных и нестандартных поручений. ...
almaty.hh.kz
Руководитель колл-центра / Руководитель телемаркетинга
от 500000 KZT
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)
Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, 28
18 часов назад
... отвечать за результат. Открытые позиции: Руководитель управления поддержки в департаменте «Колл-центр» — CreditPlus Руководитель колл-центра — Ecommoney (проект поменьше, ... работы в колл-центре Опыт руководителя колл-центра или управления командой ...
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела комплаенс методологии
от 550000 KZT
Шинхан Банк Казахстан, АО
Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35
3 дня назад
... ВНД по вопросам компетенции комплаенс; участие в разработке, согласовании ВНД ... структурных подразделении Банка; осуществление комплаенс-контроля и координация деятельности Банка по управлению комплаенс-риском. Требования: высшее образование; наличие ...
almaty.hh.kz
Требуется грамотный ассистент руководителя
Алматы, Мкр.Коктобе, ул, Суюнбая 34
2 часа назад
... вопросов наравне с руководителем, а иногда и вместо него. ... .Выполнение служебных поручений руководителя‚ сбор необходимой информации, ее анализ‚ ... многозадачности;Быстрая обучаемость, руководитель, очень продвинутый пользователь новейших технологий ...
almaty.salexy.kz
Специалист с опытом Ассистент руководителя
150 000 тг.
Алматы, Толеби 302
2 часа назад
... и поручения руководителяПланирует рабочий день руководителя (встречи, звонки, прием, пр.)Организует ...
almaty.salexy.kz
Срочно требуется помощник Директора/офис-менеджер
250 000 тг.
Алматы, пр. Рыскулова, 99
2 часа назад
... и ведение рабочего графика Руководителя: организация внешних и внутренних встреч, ... и корректирование рабочего календаря Руководителя.Работа с документами (составление и ... производственные задания и поручения Руководителя.Поддерживать чистоту и порядок на ...
almaty.salexy.kz
Помощник/ассистент руководителя
от 350000 KZT
Wogau Sity
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к1В
12 часов назад
... и максимально собранного ассистента руководителя, который нацелен получить массу новых ... работников распоряжений и поручений руководителя, контроль их исполнения; Обработка поступающей ... Наши ожидания: Опыт работы помощником руководителя от 2-х лет; Знание ...
almaty.hh.kz
Личный / бизнес-ассистент руководителя
Ахметбекова Б.
Казахстан, Алматы, улица Байшешек, 52
2 дня назад
... Деловая переписка от лица руководителя или по согласованию Координация проектов: ... Фильтр входящих: что требует внимания руководителя, что решается самостоятельно Взаимодействие с ... 40 минут) Финальная встреча с руководителем 2 рекомендации с прошлых мест ...
almaty.hh.kz
Секретарь руководителя
Народный банк Казахстана
Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
2 дня назад
... надлежащую работу приемной и кабинета руководителя на предмет готовности к эксплуатации, ... условия работы в приемной, кабинете руководителя, зале переговоров; •Организовывать рабочее время руководителя в строгом соответствии с его ...
almaty.hh.kz
HRBP/HR Business Partner (Horeca & Производство)
Nomado Partners
Казахстан, Алматы, улица Бекена Жамакаева, 252блок7
день назад
... работаете в тесной связке с руководителями направлений (операция производство коммерция), с ... , запускать корректирующие действия Совместно с руководителями улучшать HR-сервис и путь ... постановке и сопровождении HR-KPI руководителей (в связке с HRD и ...
almaty.hh.kz
Начальник службы безопасности
ТАРГАН ТУЛ
Казахстан, Алматы, улица Москвина, 9
2 дня назад
... . Мы ищем Начальника службы безопасности, который станет частью команды. ... . Осуществлять взаимодействие со службами безопасности других коммерческих структур, частными ... . Своевременно информировать начальника Службы Режима и Генерального директора о ...
almaty.hh.kz
Ассистент руководителя / Офис-менеджер
до 200000 KZT
МИРОШНИКОВ А В
Казахстан, Алматы, улица Демьяна Бедного, 5
2 дня назад
... и ищет сотрудников. Работа с руководителем отдела продаж — это возможность получить ... порядка) Взаимодействие с подрядчиками и службами Выполнение личных поручений руководителя (прослушивание звонков отдела продаж, контроль ...
almaty.hh.kz
Офис-менеджер
Resources Capital Group
Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210
9 дней назад
... и станет надёжной опорой для руководителя. Эта позиция предполагает высокий уровень ... качества административных сервисов (клининг, курьерские службы, IT-поддержка и др.); Организация ...
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
до 600000 KZT
Центр организации дорожного движения города Алматы
Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 91
день назад
... в сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо ...
almaty.hh.kz
Начальник юридической службы МФО в г. Алматы
МФО 1 Кредит
Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22
2 дня назад
... второго уровня в должности юриста, руководителя юридической службы не менее 3-х лет. ... , а также анализ юридических рисков, комплаенс рисков. Правовая экспертиза документов по ...
almaty.hh.kz
Team Lead (Старший специалист) службы поддержки клиентов — Финансовый сектор
от 350000 до 500000 KZT
МФО TAJ FINANCE
Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66
9 дней назад
... компания. Мы ищем опытного руководителя группы (Team Lead), который возглавит наш отдел клиентской поддержки. Вам предстоит обеспечивать высокие стандарты обслуживания клиентов и строгое соблюдение требований финансового комплаенса. Условия оплаты и ...
almaty.hh.kz
Карточка вакансии:
Должность Руководитель службы комплаенс
Размещено: 2026-05-13 10:59:16
Город Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155