Начальник отдела комплаенс методологии

Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 2026-04-13 15:31:41
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • организация и контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов и международных стандартов в деятельности Банка;
  • проведения проверок, служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований;
  • подготовка управленческой отчетности;
  • подготовка и актуализация внутренних процедур и политик по вопросам комплаенс;
  • тренинги и обучение работников Банка по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс;
  • анализ и согласование продуктов/услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и изменения в текущие);
  • рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков.
Требования:
  • высшее юридическое или экономическое образование;
  • наличие стажа работы не менее 5 лет в юридическом подразделении, подразделении внутреннего контроля либо в подразделениях банка, связанных с осуществлением банковских и (или) иных операций;
  • пользования стандартного пакета программы MS Office;
  • знанием и понимание банковского законодательства, законодательства в области ПОД/ФТ, Правил 188.

Условия:

  • медицинская страховка (+ 1 член семьи)
  • частичная оплата членства в фитнес клубе
  • увеличенный отпуск (24 рабочих дня в год)
  • развозка
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Начальник отдела продаж Международного Концерна DoorHan

    от 500000 до 1000000 KZT
    DoorHan Казахстан, Алматы, Алатауский район, Индустриальная улица 14 дней назад
    ... городе Алматы требуется Начальник отдела продаж. Обязанности: Планирование объемов продаж ... количественных показателей работы отдела продаж. Контролировать условия исполнения клиентами ... сообщать генеральному директору, начальнику отдела ОТ и ТБ, а также ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 день назад
    ... другими государственными органами в рамках комплаенс функции (за исключением области по ... не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. ... . -Наличие международных сертификатов по комплаенсу и управлению рисками (ICA, CAMS) ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела технической поддержки

    SUCCESS INITIATIVE GROUP(SIG) Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30/8 24 дня назад
    ... энергичного, целеустремленного, нацеленного на результат Начальника отдела технической поддержки. Наша компания за ... заказчиков, связанных с получением услуг отдела технической поддержки; Предоставление отчетности по ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 18 часов назад
    ... «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы не менее ... работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 19 дней назад
    ... продуктов или услуг Регулярный комплаенс контроль за соблюдением применимого законодательства ... подготовки персонала по вопросам комплаенса Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, ... дел в области комплаенса в компании Подготовка отчетности и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела торгового маркетинга

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 12 дней назад
    ... информации по деятельности и показателям Отдела другим подразделениям и руководству. 4 ... национального менеджера по торговому маркетингу, начальника отдела торгового маркетинга не менее 3- ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 14 дней назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz

  • Главный комплаенс-контролер

    от 650000 до 850000 KZT
    Национальная Платежная Корпорация Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 26 дней назад
    ... .Какие будут задачи: развивать систему комплаенс-контроля и внедрять инструменты предупреждения ... образование; опыт работы в области комплаенса не менее 3 лет; глубокое ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела методологии и развития Операционного управления

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В день назад
    ... касающимся деятельности Отдела, исполнения требований внутренних документов Банка ... до сведения работников Отдела. Анализ результатов работы Отдела и внесение предложений по оптимизации его деятельности на рассмотрение начальнику Управления. Проведение необходимых мероприятий ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела общей методологии МСБ Департамента МСБ

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 11 дней назад
    ... материалов для руководства по вопросам методологии МСБ.9. Участие в процессе ... для клиентов МСБ10. Руководство работой отдела Требования: Образование:- высшее экономическое финансовое ... опыт работы в Банке в методологии МСБ Корпоративного бизнеса и или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 12 часов назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 месяц назад
    ... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж логистических услуг (Центральная Азия)

    Президент Сервис Консалт Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... стандарты сервиса, документального сопровождения и комплаенса. Финансовая модель: фиксированный оклад + значимая переменная часть, привязанная к результатам отдела (выручка, валовая прибыль, выполнение перевыполнение ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела методологии налогового учета

    Aitas KZ Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А 7 дней назад
    ... ГК Aitas, приглашает в команду Начальника отдела методологии налогового учета. Основная задача – Формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела мониторинга и методологии аудита

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 25 дней назад
    ... Фонда в целях разработки, совершенствования методологии внутреннего аудита Фонда, в том ... и управляет рисками, присущими деятельности Отдела, а также деятельности СВА в ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела подбора и развития бизнеса

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 109 10 дней назад
    ... . Мы усиливаем команду и ищем Начальника отдела подбора и развития бизнеса, который ... . Управление рекрутингом и командой: Руководство отделом подбора и оценки персонала (тимлиды, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела подбора и развития бизнеса

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 109 14 дней назад
    ... . Мы усиливаем команду и ищем Начальника отдела подбора и развития бизнеса, который ... . Управление рекрутингом и командой: Руководство отделом подбора и оценки персонала (тимлиды, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела кредитного администрирования банка (г. Алматы)

    Нурбанк Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 173 18 дней назад
    Начальник Отдела кредитного администрирования АО Нурбанк г.Алматы Обязанности: 1.Осуществление общего руководства за деятельностью Отдела Сектора; 2. Планирование и организация текущей работы работников Отдела Сектора; 3. Распределение полномочий и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 2 дня назад
    ... также за снижение юридических и комплаенс‑рисков. Специалист консультирует бизнес по ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 4 дня назад
    ... приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... ; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 14 дней назад
    ... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 2500000 KZT
    COSMIC COFFEE (КОСМИК КОФЕ) Казахстан, Алматы, улица Натарова, 12 день назад
    ... ищем сильного руководителя отдела продаж, который выстроит систему, усилит ... . ⸻ 💼 Обязанности:• Управление отделом продаж (обучение, контроль менеджеров)• Выполнение и перевыполнение плана продаж отдела• Построение и развитие системы продаж ( ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 4000 до 10000 USD
    Grand Car Kazakhstan (Гранд Кар Казахстан) Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... планов продаж; Контролировать ключевые показатели отдела; Усиливать команду: обучать, развивать, повышать ... долларов - напрямую зависит от результатов отдела (БЕЗ потолка). Прозрачная система бонусов. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП)

    от 900000 KZT
    ПКФ Континент Ко Лтд Казахстан, Алматы, 20-я линия, 194 20 дней назад
    ... успешный опыт управления отделом продаж; умеешь выстраивать систему: планирование, ... и перевыполнение плана продаж отдела Управлять командой менеджеров: постановка задач, ... Опыт построения или масштабирования отдела продаж Опыт работы в производственных ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер

    Selena CA – Селена ЦА Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1 14 дней назад
    ... и контролирует работу с дебиторами (отдел продаж и юристы). В. Аудит ... и хранятся в репозитории аудита отдела.- не понятно, это из перевода ... и действие. 2. Контроль и комплаенс— организация внутреннего контроля: проверка корректности ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела информационных технологий

    Mega Center Management Казахстан, город Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 13 часов назад
    ... Мега Центр Плюс) в поисках Начальника отдела ИТ в ТРЦ Mega Alma-Ata. Обязанности: Управление персоналом отдела ИТ для обеспечения бесперебойного функционирования ... документации по направлению деятельности отдела ИТ.. Требования: Высшее или среднее ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 750000 KZT
    Оралбаева Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина, 66 15 дней назад
    ... управленца.Обязанности: Выполнение плана продаж отдела Формирование и найм команды менеджеров по продажам Обучение и адаптация новых сотрудников (методологию предоставляем) Постановка задач и контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 день назад
    ... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад
    ... , направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями ... недостатков в системе контроля. Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в ... опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-Контролер (Методолог)

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 26А 6 дней назад
    ... , юридическое); Опыт работы в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-методолог Управление комплаенс-контроля

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 6 дней назад
    ... ВНД по комплаенс; Методологическая поддержка подразделений; Участие ... в области комплаенс, ПОД ФТ, управления рисками будет преимуществом; Практический опыт разработки и внедрения внутренних нормативных документов (политик, процедур, методологий) не менее 3 лет ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад
    ... , направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями ... недостатков в системе контроля. Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в ... опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела упаковки и склада

    от 600000 до 600000 KZT
    Гринпрайс Казахстан, Алматы, улица Жамбыла Тобаякова, 52 18 часов назад
    ... контроль работы склада и отдела упаковки; Планирование и распределение задач ... автоматизации и систематизации работы отдела Умение выстраивать регламенты и контролировать ... указать в сопроводительном письме: Каким отделом или командой вы управляли ранее ( ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 200000 до 800000 KZT
    MDS DOORS Казахстан, Алматы, улица Васнецова, 29-31 17 часов назад
    ... и ключевых показателей Выстраивать управляемый отдел продаж Внедрение и соблюдение стандартов ...
    almaty.hh.kz

  • Ассистент руководителя хозяйственного отдела

    «Гостиница «Жетысу» (Novotel living and Ibis Almaty Zhetisu) Казахстан, Алматы, проспект Абылай Хана, 55 12 часов назад
    ... и обязанности сотрудников отдела и их график работы постановления, ... и обязанности сотрудников отдела, их график и режим рабочего времени; организационную структуру отдела; все предоставляемые услуги отдела гостиничного хозяйства; этику делового общения. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    SHOQAN Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71 2 дня назад
    ... амбициозного, мотивированного и опытного руководителя отдела продаж, готового вывести команду на ... за выполнение планов и результаты отдела; Щедрую систему бонусов с прозрачными ... ; Оклад + бонусы за успешную работу отдела; Адрес: БЦ Станица, Улица Чаплина, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж РОП (онлайн-школа удаленных профессий)

    от 100000 до 500000 KZT
    Султанова Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... ), и мне нужен Руководитель отдела продаж (РОП), который поможет выстроить ... У тебя есть опыт управления отделом продаж от 1 года • или ... самому, пока не соберешь отдел, сейчас есть 1 МОП) • % с продаж отдела • дополнительный бонус за выполнение и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1000000 KZT
    Сталепромышленная компания Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 65 11 дней назад
    ... высшем уровне. Подбор сотрудников в отдел продаж, формирование сильной команды. Условия: ... оклада премия, как от продаж отдела, так и от личных продаж. На данный момент, стабильно работает 3 сотрудника отдела продаж, ищем 4-го и ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник отдела комплаенс методологии
  • Размещено: 2026-04-13 15:31:41
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35
  • Зарплата: от 800000 KZT
  • Компания: Шинхан Банк Казахстан, АО