Эксперт-комплаенс

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 2026-05-20 09:56:45
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Что делать?

  • Разработка и внедрение политик и процедур по управлению комплаенс-риском, конфликтом интересов;
  • Подготовка обучающих материалов по управлению комплаенс-риском
  • Правовой анализ и согласование ВНД Банка, договоров с кредиторами, партнерами на наличие или отсутствие комплаенс-риска;
  • Мониторинг и контроль соблюдения Банком и его работниками политик и процедур управления комплаенс-риском
  • Консультации относительно соответствия операций Банка законодательству
  • Мероприятия по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов
  • Организация и поддержка эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Банка, исключающего конфликт интересов и условия его возникновения
  • Управленческая и регуляторная отчетность.

Если у вас:

  • Опыт работы в сфере комплаенс от 1–2 лет.

  • Знание законодательства Республики Казахстан, требований АФМ и международных стандартов.

  • Внимательность, аналитическое мышление, способность работать с большим объёмом информации.

  • Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое).

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад
    ... её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по ... сфере микрокредитования. дополнительные сертификаты по комплаенс, AML CFT — преимущество знание английского ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 2 дня назад
    ... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 2 дня назад
    ... и актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет ... проверка казахстанских и зарубежных экспертов, автоматически назначаемых на объекты ГНТЭ ... подбора казахстанских и зарубежных экспертов, автоматически назначаемых на объекты ГНТЭ ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных в Комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 15 дней назад
    ... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 день назад
    ... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист по корпоративной работе и комплаенс

    Хилти Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к15 3 дня назад
    ... также за снижение юридических и комплаенс‑рисков. Специалист консультирует бизнес по ... в области права и или комплаенса (в международных компаниях или юридических ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 10 дней назад
    ... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс менеджер по обучению и отчетности

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... коммуникационных материалов по комплаенс-процедурам и внутренним инициативам; Взаимодействие ... коммуникаций в рамках комплаенс-функции. Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере комплаенс, обучения, внутренней коммуникации или отчетности ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления IT-аудита и IT-комплаенса

    Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 11 дней назад
    ... направления IT-аудита и IT-комплаенса. Чем предстоит заниматься? Планирование и ... : Опыт ИТ-аудита или ИТ-комплаенса - не менее 2 завершённых циклов. ... -рискам), со стороны заказчика (внутренний комплаенс или ИТ-аудит в банке) ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела комплаенс методологии

    от 800000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 12 дней назад
    ... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; подготовка управленческой отчетности; подготовка ... ); рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков. Требования: высшее юридическое или ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления государственной научно-технической экспертизы ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 2 дня назад
    ... проверка казахстанских и зарубежных экспертов, автоматически назначаемых на объекты ГНТЭ ... ГНТЭ; координирование процесса заполнения экспертами экспертных заключений в АИС Общества ... и актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    MyCar Group Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... . ч. в комплаенс не менее 1 года; Знание законодательства в области ПОД ФТ, комплаенс-рисков, FATCA и CRS Навыки проведения комплаенс-проверок Опыт разработки нормативных документов ... ВНД по комплаенс; Методологическая поддержка подразделений; Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 4 дня назад
    ... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... , направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями ... недостатков в системе контроля. Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в ... опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела комплаенс методологии

    от 550000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 3 дня назад
    ... ВНД по вопросам компетенции комплаенс; участие в разработке, согласовании ВНД ... структурных подразделении Банка; осуществление комплаенс-контроля и координация деятельности Банка по управлению комплаенс-риском. Требования: высшее образование; наличие ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 19 дней назад
    ... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
    almaty.hh.kz

  • Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта

    от 500000 до 1000000 KZT
    Эксперт ремонта Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2 23 дня назад
    ... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по пожарной безопасности

    от 30000 до 60000 KZT
    НурАли Эксперт Казахстан, Алматы 25 дней назад
    Требуется эксперт осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые ... и самостоятельно принимать решения Аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 2 дня назад
    ... договоров и актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет ... АИС Общества договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов ... информации в указанных документах; консультирование экспертов, заявителей и работников Общества по ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    до 600000 KZT
    Центр организации дорожного движения города Алматы Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 91 день назад
    ... в сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик ломбарда

    от 250000 до 400000 KZT
    Ломбард GoldFinMarket Казахстан, Алматы 26 дней назад
    ... » — это профессиональная команда экспертов, удобные решения и постоянное стремление ... ищем опытного и инициативного эксперта‑оценщика, который готов развиваться вместе ... жірибелі және бастамашыл эксперт‑бағалаушыны іздейміз Компанияның табысты ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 3 дня назад
    ... работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке или ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист / Комплаенс офицер

    от 500000 до 700000 KZT
    AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 4 дня назад
    Юрист Комплаенс офицер в платёжной организации Внимание ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Compliance Project Manager

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 10 дней назад
    ... .2. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое)• Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет• ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности

    от 250000 до 350000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 298/2 день назад
    ... бесплатными тренажёрками?Добро пожаловать в Эксперт Плюс Мы ищем энергичных и ... и начни строить карьеру с Эксперт ПлюсЖдём тебя в нашей команде
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию

    от 160000 до 400000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 298/2 день назад
    ... бесплатными тренажёрками?Добро пожаловать в Эксперт Плюс Мы ищем энергичных и ... и начни строить карьеру с Эксперт ПлюсЖдём тебя в нашей команде ...
    almaty.hh.kz

  • Визовый эксперт

    от 250000 до 650000 KZT
    SIU Казахстан, Алматы, улица Толе би, 286/4 2 дня назад
    ... русским языками — Опыт работы визовым экспертом или в визовом центре — Знание ... преимуществом О компании SIU Consulting — эксперт в сфере визовых услуг. Мы ...
    almaty.hh.kz

  • Рекрутер (Эксперт по подбору и адаптации персонала)

    от 370000 до 370000 KZT
    Алма Телекоммуникейшнс Казахстан (almaPLUS) Казахстан, Алматы, улица Айтиева, 23 3 дня назад
    ... к нам. Мы открыли позицию Эксперта по подбору и адаптации персонала — ... . Мы прокачаем тебя до уровня эксперта.
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по продажам (входящие лиды)

    от 150000 до 1500000 KZT
    Happy Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... усиливаем отдел продаж и ищем ЭКСПЕРТА с опытом, который умеет работать ...
    almaty.hh.kz

  • Технический Эксперт по Микроудобрениям

    Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135 8 дней назад
    Технический Эксперт по Микроудобрениям Мы ищем сильного ... и карьерный рост;• Поддерживающую команду экспертов и открытое руководство;• Конкурентную заработную ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по уходу за кожей

    от 500000 KZT
    TB corp Казахстан, Алматы, микрорайон Таугуль, 19 10 дней назад
    ... заботу и честность ⸻ Мы ищем эксперта-консультанта, который:•Имеет опыт работы ... в коллективе. •Точки, куда требуются эксперты-Таугуль 19 и Жумалиева 86 ⸻ ...
    almaty.hh.kz

  • Старший IT Эксперт

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 5 дней назад
    ... внешнего аудита (Senior Manager), службе комплаенс, управлении операционными финансовыми кредитными рисками, ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт направления развития платежной организации

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... кросс-функциональными командами (ИТ, риск, комплаенс, финансы, юридический блок) для реализации ...
    almaty.hh.kz

  • Вице-президент по корпоративным функциям

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 18 дней назад
    ... , юридическая поддержка и комплаенс). Позиция предполагает партнерство с руководством ... payroll, юридическое сопровождение и комплаенс Формирование и реализация HR- и ... законодательства и принципов комплаенс Опыт управления изменениями и масштабирования ...
    almaty.hh.kz

  • Врач-эксперт / Врач в службы поддержки пациентов и внутреннего аудита

    от 350000 до 400000 KZT
    АСМЕД Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 104 23 часа назад
    ... в медицину, на позицию Врача-Эксперта Если вы любите общаться, умеете ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по инженерным сетям (c квалификационным аттестатом 1 категории)

    от 800000 до 800000 KZT
    Консалтинговый центр Госзакупки Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 116/32 день назад
    ... ) Наличие действующего квалификационного аттестата (сертификата) эксперта инженера в РК по соответствующему ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик

    от 300000 до 600000 KZT
    Ломбард Деньги населению Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 32 день назад
    ... поэтому ищем в нашу команду эксперта-оценщика. Почему мы интересны как ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Эксперт-комплаенс
  • Размещено: 2026-05-20 09:56:45
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
  • Зарплата:
  • Компания: KMF Банк