• Сбор и анализ информации о структурах собственности контрагентов крупных клиентов Банка для соблюдения санкционных требований

• Экспертиза валютных контрактов и платежей, оценка санкционных рисков

• Мониторинг изменений в международном санкционном режиме

• Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса

• Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам

• Проведение проверок клиентов и контрагентов по санкционным спискам

• Разработка обучающих программ по санкционному комплаенсу

• Анализ и проверка операций с использованием программного обеспечения «АМЛ» на предмет санкционных рисков

• Выполнение иных функций согласно внутренним нормативам Банка

• Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование

• Опыт работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее 2 лет

• Знание законодательства РК, нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, международных санкционных требований

• Наличие сертификатов в области комплаенса будет преимуществом

• Обязательное владение русским языком, желателен казахский и английский

• Стрессоустойчивость, внимательность, ответственность.

Условия:

• График 5/2, с 9 до 18;
• Комфортабельный офис по адресу Нурлы Тау 13/1;
• Годовое премирование;
• Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
• Яркая и насыщенная корпоративная жизнь.