Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2026-05-13 08:37:39
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Организация системы эффективного управления комплаенс-рисками в деятельности нефинансовых организаций холдинга
  • Методологическая и операционная поддержка дочерних организаций в реализации контрольных мер, направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, включая нормы с трансграничным действием, и политик Холдинга.
  • Взаимодействие с руководством, компаниями-донорами, аудиторами, проверяющими органами и внешними стейкхолдерами для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов.
  • Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля.
  • Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в смежных компаниях FRHC.
Требования:
  • Минимум 4 года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности.
  • Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
  • Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС.
  • Знание антикоррупционного законодательства, а также понимание требований Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное действие.
  • Владение английским на уровне B2 и выше.
  • Сертификат ICA или ACSS будет преимуществом.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Аналитик модельных рисков банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 16 дней назад
    ... данных или алгоритмах. Управление этими рисками критически важно, так как они могут привести к финансовым потерям, юридическим рискам, потере репутации и другим негативным ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер проектов (светотехническая продукция)

    от 600000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 3 дня назад
    ... менеджера в сегменте B2B, который будет ... сфере, Технический менеджер по свету, Менеджер по светотехнике, Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по продажам в сфере дизайна интерьера. Менеджер проектов, Менеджер по развитию, ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 400000 до 900000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 4 дня назад
    ... ), так и горизонтальный (в новые направления). Оплачиваем транспорт: если нужно поехать ... формулами. У вас есть четкие финансовые цели и здоровые амбиции. Вы ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер финансовых рисков

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 3 дня назад
    ... (провизии по МСФО 9), оценка рисков по операциям на фондовом рынке (ценные бумаги, производные финансовые инструменты). Знание основных моделей оценки рисков: PD LGD-модель, VaR-модель, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела операционных рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 день назад
    ... не менее 2 лет в финансовом секторе в направлениях: управление операционными рисками; комплаенс-риски; операционная деятельность; Знание международных стандартов, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    TREND ENERGY Казахстан, Алматы, улица Сапаргали Бегалина, 39 8 дней назад
    ... их осуществления. Требования: Профессиональные навыки Финансового менеджера: практическое владение инструментами финансово-экономического анализа; навыки использования методов ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик (проектное финансирование и финансовое моделирование)

    от 1000000 до 1200000 KZT
    Elite Business Group Казахстан, Алматы, Медеуский район 15 дней назад
    ... бизнес-направлений и инвестиционных инициатив, требующих самостоятельной финансовой оценки, моделирования и экономического обоснования. ... Опыт финансового планирования и анализа (FP&A) Умение оценивать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения ...
    almaty.hh.kz

  • Главный риск-менеджер Финансовых рисков

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... ; Знание принципов и практики управления финансовыми рисками банка: рыночный риск, процентный риск банковской книги (IRRBB), валютный риск и риск ликвидности; Опыт количественной оценки рыночных рисков: расчет и анализ VaR, ES, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела финансовых рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 день назад
    ... 2 лет в области управления финансовыми рисками в финансовых организациях;• Знание основ риск-менеджмента, экономики и финансового анализа;• Практические навыки оценки и управления финансовыми и инвестиционными рисками;• Опыт подготовки управленческой ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер по рискам

    НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 142 3 дня назад
    ... работ. Требования: Высшее образование по направлению экономика или юриспруденция или финансы или учет и аудит; Опыт работы в области риск-менеджмента, комплаенс, внутреннего контроля, корпоративного управления, юриспруденции ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-аналитик

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад
    ... для всех участников системы управления рисками Автоматизация инструментов управления рисками; Совершенствование нормативной базы в рамках управления рисками Требования: Высшее экономическое, финансовое, инженерное или техническое образование Общий ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 2 дня назад
    ... ). Корпоративные процессы холдинга и комплаенс. Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических событий. ... сигнализировать холдингу о возможных рисках и проблемах. Поддерживать прозрачность финансовых потоков и соответствие корпоративной политике. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по управлению операционными рисками

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 2 дня назад
    ... , Базельских рекомендаций в части указанных рисков; знание методов и инструментов оценки и управления рисками; понимание специфики банковских финансовых систем и ИН-инфраструктуры; умение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    до 1500000 KZT
    Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 день назад
    ... и налогового законодательства РК, оценки финансовых и налоговых рисков; Отличные знания MS Excel. Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 день назад
    ... работы от 2 лет в риск-менеджменте в финансовом секторе Знание нормативно-правовой базы в части организации риск-менеджмента Опыт финансового анализа, планирования и построения отчетов, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансовых рисков (Департамент стратегических рисков)

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... управлением и развитие системы управления финансовыми рисками. Требования: высшее финансовое экономическое математическое техническое образование; общий стаж работы: не менее 5 лет по функциональному направлению деятельности; стаж работы в банковской ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 2 дня назад
    ... и проведение операций на финансовом рынке. Мониторинг соответствия внутренних документов ... политики и процедуры по управлению комплаенс-риском и риском ПОД ФТ. Сбор, учет и анализ информации о событиях комплаенс-риска. Анализ жалоб (заявлений) клиентов и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления IT-аудита и IT-комплаенса

    Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 9 дней назад
    ... руководство менеджером ИБ по аудит-задачам; принятие решений о расширении команды. Hard Skills: Опыт ИТ-аудита или ИТ-комплаенса - не менее 2 завершённых циклов. Допустим опыт со стороны аудитора (Big4: ИТ-аудит, консультирование по ИТ-рискам), со ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 27 дней назад
    ... задач в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ... начальный опыт работы в комплаенс, юридической функции, внутреннем аудите, рисках, корпоративном управлении или финансовом анализе будет преимуществом.• Опыт работы ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления непрерывности деятельности, рисков ИТ и ИБ

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 2 дня назад
    ... деятельности Банка, рисками информационных технологий и рисками информационной безопасности. Требования: Стаж работы в финансовых организациях не менее 3 (трех) ... образование -экономическое финансовое юридическое техническое; Excel, Power Point ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела рисков

    Халык-Лизинг Казахстан, Алматы, улица Магаза Масанчи, 26 день назад
    ... (финансы, экономика, математика или смежные направления); Опыт работы в сфере управления рисками не менее 5 лет, в финансовых организациях (банки, лизинговые компании) — обязательно; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Департамента рисков

    BCC INVEST, AO Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 день назад
    ... бизнес-процессов мерами управления рисками и внутреннего контроля Расчет показателей риска по финансовым инструментам и портфелям с использованием ... управления компании Подготовка заключений риск-менеджера по установке лимитов инвестирования по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO/Chief Financial Officer)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы 23 часа назад
    ... компании; Внедрение и развитие систем финансового управления, включая ERP, BI и ... и внутреннего аудита, обеспечение подготовки финансовой отчетности и взаимодействия с аудиторами. ... бизнеса; Опыт работы на позиции Финансового директора CFO не менее 5– ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Aerostar KZ (Аэростар КЗ) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52/2 7 дней назад
    ... менеджер Финансист ТОО «Aerostar KZ»(производство промышленного вентиляционных и холодильных установок и систем автоматики) приглашает кандидата на позицию финансового руководителя, который: создаст учетную политику компании; реорганизует финансовый ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и активов компании ... данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности ТОО, актуализация реестров ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы, улица Римского-Корсакова, 23 10 дней назад
    ... потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и активов компании ... данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности ТОО, актуализация реестров ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор (главный специалист)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2 дня назад
    ... Банка, филиалов, а также направлений деятельности в соответствии с установленным ... учета, составления и обеспечения целостности финансовой и регуляторной отчетности, системы управления комплаенс-рисками, системы внутреннего контроля; проведение анализа ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 23 часа назад
    ... и внедрение мер по минимизации комплаенс-рисков; Мониторинг и анализ комплаенс-рисков, подготовка отчетности для Совета директоров; ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск-менеджмента; Опыт работы в системе ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... рискам, типовым кейсам и статусу урегулирования ... компаний с финансовым и нефинансовым бизнесом.• Знание международных стандартов и лучших практик в области ethics & compliance.• Опыт участия в автоматизации комплаенс-процессов, включая процессы декларирования ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 6 дней назад
    ... по исполнению бюджета Сопровождения аудита финансово отчетности. Осуществление мониторинга изменений законодательства по направлениям своей работы в соответствие с ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-комплаенс

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 день назад
    ... политик и процедур по управлению комплаенс-риском, конфликтом интересов; Подготовка обучающих материалов по управлению комплаенс-риском Правовой анализ и согласование ВНД ... . Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое).
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    ASTEL, АО Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:​​​​​​​ разработка и поддержка финансовых моделей по проектам и направлениям анализ маржинальности услуг продуктов и ... , модели) подготовка аналитики в разрезе направлений и регионов участие в подготовке ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления операционных рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... банковской или финансовой сфере минимум 5 лет, в том числе на руководящей должности не менее 2 лет.Специальные знания: - знание законодательства и нормативных правовых актов НБРК, в части управления операционными рисками, рисками информационных технологий ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист департамента риск-менеджмента

    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г 3 дня назад
    ... , а также изменение цен на финансовые инструменты; прогнозировать влияние странового и валютного рисков, риска досрочного погашения и изменения рейтинга ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель финансового директора

    от 1000000 до 1300000 KZT
    Sleipnir Technologies Казахстан, Алматы, Инженерная улица, 17 день назад
    ... : перевод на постоянную должность Заместителя финансового директора; Заработная плата: 1 300 ... только кандидатов с опытом работы Финансовым директором Заместителем финансового директора и обязательным практическим опытом ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    от 300000 до 450000 KZT
    Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 9 дней назад
    ... корректности расчетов Требования: Опыт работы финансовым менеджером аналитиком от 1 года Уверенное ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    от 320000 до 320000 KZT
    Жасыл-Жер Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 185/1 23 дня назад
    ... подразделения по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решает административные вопросы ... современных вычислительной техники. Требования: высшее финансовое, либо экономическое образование, наличие сертификата ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель управления рисками / Head of Risk Management / Senior Risk Manager

    МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН) Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, 28 10 дней назад
    ... Сопровождение и улучшение системы управления рисками: политики, методологии, процедуры. Контроль и мониторинг ключевых рисков: кредитный, операционный, fraud, IT, комплаенс, правовой, стратегический, репутационный, ликвидности. Формирование ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Nomado Partners Казахстан, Алматы, улица Бекена Жамакаева, 252блок7 3 дня назад
    ... мультиформатная группа компаний, объединяющая направления в сфере автологистики, ресторанного бизнеса, ... Востока и Африки. Наши направления: Net Cars - автоэкосистема и крупнейший ... . В компании уже выстроен Финансовый блок с понятными стандартами, ролями ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
  • Размещено: 2026-05-13 08:37:39
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Freedom Holding Operations