AML офицер Департамента Головного Банка

Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 2026-05-17 08:24:43
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:

1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление внутри Отдела;
2. Координация и контроль деятельности Управления для выполнения целей и задач, определенных ВНД, регламентирующих, противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
4. Принятие мер по устранение/минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД/ФТ;
6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;
8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;
а) осуществление надлежащей проверки клиентов, путем инициирования мер по повышению эффективности системы финансового мониторинга;
б) осуществления контроля за ходом проведения проверки клиентов на принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (далее – ПДЛ);
в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
г) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в Уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Требования:

Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет

Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

Условия:

Мы предлагаем Вам:

  • Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
  • Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
  • 28 календарных дней отпуска;
  • дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
  • Внутренние и внешние программы обучения, развития;
  • Интересные проекты, динамичность;
  • Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
  • Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
  • Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
  • Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... управления и (или) Департамента; надлежащее формирование в АИС Общества ... учет и хранение в Департаменте, а также дальнейшая передача в ... управления, заместителем директора Департамента, директором Департамента, а также руководством Общества. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... .Мы стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности ... том числе Законов РК «О банках и банковской деятельности в Республике ... конфликта интересов в АО «Народный Банк Казахстана»;знать Стратегию, миссию и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела труда и заработной платы управления человеческими ресурсами

    Алматинские Электрические Станции Казахстан, Алматы, проспект Достык, 7 16 дней назад
    ... договорам ГПХ (отдельно по производственным департаментам и Головному офису, по группам персонала - производственный ... состав ФОТ (отдельно по производственным департаментам и Головному офису, по группам персонала - производственный ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управление долгосрочных инвестиций Департамент управления капиталом Группы

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 25 дней назад
    ... .Мы стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности ... составлении бизнес-планов и бюджета Департамента; Проводить оценку рентабельности долгосрочных инвестиций Банка; Проводить мониторинг, контроль, анализ и ...
    almaty.hh.kz

  • Аудитор (главный специалист)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 2 дня назад
    ... Capital (Южная Корея). Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане. ... специальных внутренних аудиторских проверок подразделений головного Банка, филиалов, а также направлений деятельности ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... проектов; извещение руководства Департамента по объектам ЭПКРННТД, не соответствующим ... и хранение в Департаменте, а также дальнейшая передача в ... , заместителем директора Департамента, директором Департамента, а также руководством Общества. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 2 дня назад
    ... контроля в целях ПОД ФТ Банка; Осуществлять сбор информации и проводить ... контроля в целях ПОД ФТ Банка; Обеспечить проведение идентификации клиента и ... с санкционными списками и автоматизированными AML-системами. Навыки анализа финансовых операций, ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик модельных рисков банков

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 17 дней назад
    ... и другим негативным последствиям для банков и их клиентов. Многие регуляторы ... : 1) осуществление мониторинга модельных рисков банков и рисков, связанных с использованием ...
    almaty.hh.kz

  • Директор Департамента организации государственных закупок и договоров

    от 570000 до 570000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... , создавать и поддерживать банк данных о поставщиках, осуществлять проведение ... : на должность директора департамента назначается лицо, имеющее высшее юридическое ... производственной необходимостью директор департамента может выезжать в служебные командировки. ...
    almaty.hh.kz

  • DevSecOps Application Security Engineer

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 24 дня назад
    ... Capital (Южная Корея). Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане. ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Дирекция процессного управления и методологии

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 226 2 дня назад
    ... TO BE; Анализ существующих процессов Банка на предмет возможности их оптимизации ... должностной инструкцией, внутренними нормативными документами Банка и по заданию Руководства Банка или Руководителя Центра стратегических рисков. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления по заключению договоров корпоративного бизнеса

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности ... подписание у уполномоченного лица Банка договоров финансирования, заключаемых в рамках ... у уполномоченного лица Банка договоров обеспечения (гарантии поручительства) и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер (Управление правовой поддержки филиальной сети Юридического департамента)

    Bank RBK Казахстан, Алматы день назад
    ... обеспечения по проектам финансирования филиалов Банка, в пределах компетенции ЮО, в ... ), а также структурным подразделениям филиала Банка по вопросам, входящим в компетенцию ... автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше; ...
    almaty.hh.kz

  • Senior DataAnalyst в Департаменте контроллинга и бюджетирования

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 21 час назад
    ... стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности ... и понимание бизнес-процессов Банка; Опыт работы с большими данными; ... оптимизация и техническое сопровождение отчетов Департамента в QlikSense; Разработка дашбордов и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления государственной научно-технической экспертизы ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 день назад
    ... , их учет и хранение в Департаменте, а также дальнейшая передача в ... него начальником Управления, заместителем директора Департамента, директором Департамента, а также руководством Общества . Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер на участок банк-клиент

    от 450000 до 500000 KZT
    «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 55 день назад
    ... 11 филиалов по Казахстану и головной офис в Алматы. Ищем бухгалтера на участок банк-клиент в головной офис в Алматы.Функционал бухгалтерии ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с партнерами

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... Capital (Южная Корея). Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане. ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности (Hard Collection)

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад
    ... Capital (Южная Корея). Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане. ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист Управление правового сопровождения деятельности Банка

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 242 21 день назад
    ... правовое сопровождение деятельности Банка, в том числе подготовка ответов ... подразделений обособленных подразделений Банка (в частности: по вопросам налогообложения, ... рассмотрение уполномоченных органов Банка, подготовка документов в регистрирующие органы, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансового отдела

    от 700000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 4 дня назад
    ... проверки финансовых отчетов, предоставляемых в Головной Банк; сбор, анализ и своевременная подача необходимых данных в Головной Банк по вопросам контроля над процессами в банке. Требования: Высшее образование: - Бух.учет ...
    almaty.hh.kz

  • Переводчик со знанием корейского языка

    Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 24 дня назад
    ... Capital (Южная Корея). Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане. ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовой отчетности

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 19 часов назад
    ... стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности ... : Представлять отчетность Банка согласно установленным законодательством срокам и ... электронных ресурсах Национального Банка Республики Казахстан; Анализировать на ежегодной ...
    almaty.hh.kz

  • Country Manager (Kazakhstan) / Руководитель филиала

    Cybernet (Кибернет) Казахстан, Алматы, улица Сергея Маркова, 22/37 день назад
    ... MENA-регионе, работаем с крупнейшими банками и корпорациями. Создаём инфраструктуру и ... ) и лично сидеть напротив CEO банка, а не делегировать. Твои ключевые ... языке с CTO и risk-офицерами банков: понимать, чем LLM-решение отличается ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления по развитию и контролю Soft Collection

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... , нормативных актов регулятора;Знание требований AML CFT, внутреннего контроля и антикоррупционной политики Банка;Практический опыт в направлении коллекшн ... и контроль выполнения плановых показателей Департамента;- Взаимодействие с ИТ-подразделениями по ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по продукту (AML / Валютный контроль)

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 4 дня назад
    ... Развитие и автоматизация процессов AML и валютного контроля• Управление продуктом ... Требования: • Опыт работы в AML валютном контроле (AML officer финмониторинг)• Понимание требований регулятора ... отпуска; Работа в стабильном банке РК; ДМС через 6 мес; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер МСБ в Управление продаж малого и среднего бизнеса ДМСБ

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... портфелей.8. Рассмотрение поступающих в Банк претензий и жалоб клиентов Банка и подготовке ответов на предъявленные ... возможности: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на ... Абая; Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер отдела анализа проектов Департамента МСБ

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 2 дня назад
    ... предлагаем Вам: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на ... зависимости от стажа работы в банке от 1 года; Внутренние и ... Абая; Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
    almaty.hh.kz

  • Эксперт (Project manager) в Дирекцию AI Governance

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 21 час назад
    ... и контроль) и других ВНД Банка; Взаимодействие с Блоком Управления Данных, ИТ, юридическим департаментом и другими подразделениями Банка; Мониторинг трендов и нормативных изменений ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист в Департамент финансовой и регуляторной отчетности

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ; подготовка и предоставление структурным подразделениям Банка, уполномоченным органам, внешним аудиторам и ... ; оказание консультативной помощи структурным подразделениям Банка в рамках компетенции Управления; Выполнять ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в Дирекцию AI Governance

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38 8 дней назад
    ... и контроль) и других ВНД Банка; Взаимодействие с Блоком Управления Данных, ИТ, юридическим департаментом и другими подразделениями Банка; Мониторинг трендов и нормативных изменений ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист-международник Международно-правовой департамент

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, улица Курмангазы, 61А 2 дня назад
    ... сотрудника юридического подразделения (службы, отдела, департамента). Владение английским языком на уровне ... работать в команде опытных юристов банка, получивших в сентябре 2025 года премию Лучший юридический департамент Казахстана в рамках Kazakhstan Legal ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела комплаенс методологии

    от 550000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 2 дня назад
    ... разработке, согласовании ВНД структурных подразделений Банка; составление и предоставление отчетности в ... внутреннего контроля либо в подразделениях банка, связанных с осуществлением банковских и ( ...
    almaty.hh.kz

  • Кредитный менеджер

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... .Мы стремимся стать ведущим цифровым банком, внедряя инновации и предоставляя возможности ... , определенные во внутренних нормативных документах Банка, приказах, распоряжениях и прочих внутренних документах Банка;• Принимать решения по розничным финансовым ...
    almaty.hh.kz

  • Тестировщик Управления тестирования и контроля качества Департамент корпоративной архитектуры

    Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы день назад
    Евразийский банк уже более 30 лет стабильно ... ; Выполнять координацию работ структурными подразделениями Банка в процессе пользовательского тестирования (UAT); ... условия: Бесплатный тренажерный зал в головном офисе и программа рассрочек с ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер Отдела кредитования Департамента корпоративных отношений

    Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 4 дня назад
    ... также нормативных правовых актов Национального Банка РК и АРРФР; Навыки проведения ... вопросов на заседание уполномоченного органа Банка; Защита проекта на заседании уполномоченного органа Банка по кредитованию; Мониторинг финансового состояния ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела методологии и анализа

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В день назад
    ... в них с заинтересованными подразделениями Банка; методологическая экспертиза внутренних инициатив, служебных ... предлагаем Вам: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на ... Абая; Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист администрирования кадрового учета

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 22 часа назад
    ... , формировать электронную базу на портале Банка. Вносить изменения в программное обеспечение Банка по структурным подразделениям и штатной ...
    almaty.hh.kz

  • Кассир в Сектор кассы пересчета

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Гоголя, 30 2 дня назад
    ... с нормативными правовыми актами Национального Банка РК и внутренними нормативными документами Банка; Требования: среднее специальное незаконченное высшее ... и нормативных правовых актов Национального Банка РК в области кассовой деятельности; ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель направления непрерывности деятельности, рисков ИТ и ИБ

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... нормативных и иных документов Банка по управлению непрерывностью деятельности, рисками ... лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная ... в зависимости от выполненных целей банка; Современный офис в центре города; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист по IT рискам Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 3 дня назад
    ... предлагаем Вам: Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на ... зависимости от стажа работы в банке от 1 года; Внутренние и ... Абая; Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность AML офицер Департамента Головного Банка
  • Размещено: 2026-05-17 08:24:43
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
  • Зарплата:
  • Компания: Нурбанк