Работа специалист под фт Алматы. ⚡ Найдено 4717 вакансий в Алматы

AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 15 дней назад

... РК; Обязательно наличие действующего сертификата специалиста по ПОД ФТ, выданного аккредитованной организацией (АФМ РК Центр подготовки специалистов финансового мониторинга); Опыт работы с ...

Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 12 дней назад

... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 12 дней назад

... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...

Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад

... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ. Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...

Санкционный комплаенс-офицер

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 16 дней назад

... сроки, установленные требованиями законодательства по ПОД ФТ и Правилами внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Банка; Осуществлять сбор информации и ... вас: Опыт работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 7 дней назад

... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 11 дней назад

... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...

Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 2 дня назад

... ). •Подготовка отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... . •Глубокое понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...

Кассир-операционист в обменный пункт

от 220000 до 250000 KZT

АЛИЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА Ювелина Казахстан, Алматы, Текелийская улица 5 дней назад

... с Ответственным лицом по ПОД ФТ Организации решения об установлении, продолжении ... Немедленно сообщать Ответственному лицу по ПОД ФТ о выявленных признаках подозрительных операций; ... путём заполнения клиентом анкеты по ПОД ФТ и проверки на наличие клиентов ...

Комплаенс-офицер / MLRO

от 500000 до 600000 KZT

SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 день назад

... по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный ... в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — от 2 лет. ... части регулирования рынка ценныхбумаг и ПОД ФТ. Навыки работы с системой GoAML, ...

Бизнес-партнер в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад

... практиках в области управления рисками ПОД ФТ и международных санкций Координация взаимодействия ... , относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых ...

Аналитик Compliance

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 5 дней назад

... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Анализ больших объемов ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов и разработки ...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад

... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...

Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад

... преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... и систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад

... , и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... сертификатов в области ПОД ФТ; Знание законодательных и иных правовых ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Знание международных и страновых ...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 7 дней назад

... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 16 дней назад

... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...

Специалист по андеррайтингу

Страховая компания Сентрас Иншуранс Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151 2 дня назад

... в команду внимательных и ответственных специалистов, которым важно: расти профессионально; работать ... : Карьерный рост - прозрачный путь: от специалиста → ведущего эксперта → руководителя. Мы даём ...

Менеджер проектов (светотехническая продукция)

от 500000 KZT

Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 день назад

... будет помогать реализовывать светотехнические проекты под ключ: от согласования с застройщиком ... Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по ... свету, Менеджер по интерьерным решениям, Специалист по техническим продажам, Менеджер по ...

Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Bank RBK Казахстан, Алматы 2 дня назад

... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Знание английского приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД ФТ. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...