Работа специалист под фт Алматы. ⚡ Найдено 5066 вакансий в Алматы

  • Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

    от 650000 KZT
    Astana-Plat Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7 12 дней назад
    ... знаний работников Товарищества по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ; Участие в процессе внедрения ... документов в части соблюдения требований ПОД ФТ ФРОМУ; Разработка бизнес-требований и ... ); наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ ФРОМУ не менее 2 (двух) ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ... в рамках соблюдения требований ПОД ФТ; наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ (приветствуется). Условия: официальное трудоустройство пн - ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... в соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; Участие в ... менее трех лет; Знание законодательства ПОД ФТ. Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату. ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; Контроль ... трех лет; Знание законодательства ПОД ФТ. Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату. ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист ПОД/ФТ (методолог, аналитик)

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 11 дней назад
    ... нормативных правовых актов в области ПОД ФТ; - разработка, участие в разработке и ... ; знание действующего законодательства в области ПОД ФТ и надзора банковской деятельности; навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 16 дней назад
    ... контроля в части ПОД ФТ, с целью выявления и оценки проблем возникновения риска по ПОД ФТ, для дальнейшей подготовки и направления управленческих отчетов по ПОД ФТ согласно ВНД Банка;5. Участие ... в части ПОД ФТ, для в подготовки отчетности, а ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 12 дней назад
    ... внутреннего контроля, программам по реализации ПОД ФТ; осуществлять контроль за предоставлением сведенийи ... ) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД ФТ и не менее 1 года ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в области ПОД/ФТ (AML)

    Prime Source Казахстан, Алматы 22 часа назад
    ... с глубоким пониманием ПОД ФТ-процессов и опытом: Работы в качестве комплаенс-менеджера ПОД ФТ или руководителя подразделения ПОД ФТ. Оценки рисков, анализа сделок, управления ... AML-решения, адаптированные под рынок. Основные задачи: Разработка и ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... внутренних документов Компании по ПОД ФТ; осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ. Требования: Образование: высшее; Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... мониторинга, из них в сфере ПОД ФТ не менее одного года; обязателен опыт работы в подразделении по ПОД ФТ и комплаенс-контроле; необходимые навыки: ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес аналитик в отдел по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... . Что делать? Автоматизация процесса по ПОД ФТ - система АМЛ; Взаимодействие с Прайм ... для автоматизаций требований Закона о ПОД ФТ; Контроль и проверка за интеграцией ... менее четырех лет в подразделениях ПОД ФТ финансовых организаций; Знания и понимания ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес аналитик в отдел по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... . Что делать? Автоматизация процесса по ПОД ФТ - система АМЛ; Взаимодействие с Прайм ... для автоматизаций требований Закона о ПОД ФТ; Контроль и проверка за интеграцией ... менее четырех лет в подразделениях ПОД ФТ финансовых организаций; Знания и понимания ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления анализа и развития AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 16 дней назад
    ... выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;5. Совершенствование процессов по управлению комплаенс-риском в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления ... либо стаж работы в сфере ПОД ФТ не менее 2 лет, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности в ломбард (Софт)

    от 250000 до 400000 KZT
    Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... оклад + бонусы, в среднем наши специалисты получают 300.000 – 400.000 ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по клиентскому сервису

    от 300000 до 300000 KZT
    Lamper Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 9 дней назад
    ... реорганизацией отдела продаж мы ищем специалиста клиентского сервиса, который будет заниматься ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад
    ... вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник службы управления рисками

    Евразийский Капитал, АО Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 59 12 дней назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и (или) договорами с клиентами; ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ. Требования: высшее экономическое, финансовое, математическое ... либо стаж работы в сфере ПОД ФТ не менее двух лет либо ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 200000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    almaty.hh.kz