Работа специалист под фт Алматы. ⚡ Найдено 5444 вакансий в Алматы

  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 21 день назад
    ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... учетом требований Закона о ПОД ФТ Разработка и поддержание в актуальном ... законодательства, регулирующего вопросы ПОД ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ и международных стандартов; разрабатывать, обновлять ... сертификатов о прохождении обучения по ПОД ФТ (Национальная программа ICA ACAMS); Стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД ФТ и не менее 1 года ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 11 дней назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления финансового мониторинга

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по ПОД/ФТ

    Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы день назад
    ... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Департамента комплаенс контроля

    от 700000 KZT
    TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34 день назад
    ... Investment Banking Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш ... ; Наличие опыта работы в сфере ПОД ФТ от 2 - х лет; Наличие сертификата о прохождении тестирования по ПОД ФТ. Что мы предлагаем вам: Соблюдение ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист комплаенс

    от 600000 до 600000 KZT
    PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... и внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС; Подтверждение операций осуществление ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ... Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance в FinTech компанию

    Inwizo Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... изменений законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер / MLRO

    SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 21 час назад
    ... по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный ... в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — от 2 лет. ... части регулирования рынка ценныхбумаг и ПОД ФТ. Навыки работы с системой GoAML, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления комплаенс-контроля

    Евразия Консалтинг Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA CRS, санкционное соответствие. Контроль ... 3–5 лет в сфере ПОД ФТ. Не менее 1 года на ... . Наличие следующих сертификатов: Обучение по ПОД ФТ (Национальная программа, ICA, ACAMS). Действующий ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... законодательства Республики Казахстан в области ПОД ФТ. Подготовка и предоставление ответов на ... дела, а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно- ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ...
    almaty.hh.kz

  • Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 11 дней назад
    ... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности в ломбард

    от 350000 до 500000 KZT
    Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... , доказательством этого являются более 330 специалистов «Ломбард Белый». Все наши специалисты имеют официальное трудоустройство и получают ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад
    ... , и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... сертификатов в области ПОД ФТ; Знание законодательных и иных правовых ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Знание международных и страновых ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель начальника службы финансового мониторинга

    от 800000 KZT
    Центральный депозитарий, АО Казахстан, Алматы 16 дней назад
    Обязанности: ПОД ФТ реестр санкций разработка ВНД отчетность ... - Upper Intermediate наличие сертификатов по ПОД ФТ знание законодательства Республики Казахстан в ... распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД ФТ), о рынке ценных бумаг, о ...
    almaty.hh.kz

  • В торговую организацию требуются для работы в офисе: - Управляющий-администратор; - Помощник руководителя; - Специалист

    90 000 тг.
    Алматы 7 часов назад
    ... тоже)- Руководитель отдела оптовых продаж- Специалисты в сфере образования (в питере ... можете в рубрике медицина давать Специалисты здравохранения, в рубрике Бух и Юрид давать Специалисты В области экономики и права , ...
    almaty.salexy.kz

  • Специалист

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 125 3 дня назад
    ... передачи периодической отчетности закрепленной за специалистом руководству Отдела и Управления по ...
    almaty.hh.kz