Работа специалист под фт Алматы. ⚡ Найдено 4572 вакансий в Алматы

  • Руководитель ПОД/ФТ

    MFO Robocash Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... о прохождении обучения в сфере ПОД ФТ Наличие стажа работы в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ... , в платежных системах в сфере ПОД ФТ не менее 5 (пяти) лет ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 19 дней назад
    ... с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ... в рамках соблюдения требований ПОД ФТ; наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ (приветствуется). Условия: официальное трудоустройство пн - ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист управление комплаенс-контроля

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам ПОД ФТ; Автоматизация по вопросам ПОД ФТ ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения ... Национального учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» обязателен ( ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Департамента комплаенс контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... .Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... Казахстан», законодательства по ПОД ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых ... целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Подтверждение операций осуществление ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... соответствии с законодательством о ПОД ФТ. Своевременное формирование ответов на дополнительные ... Законом Республики Казахстан о ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... и финансированию терроризма (ПОД ФТ) и комплаенс-контроле. Обязателен опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-менеджер

    CYPIX Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... иных внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, комплаенс-рисков, внутреннего контроля и ... персоналом государственной службы тестирования по ПОД ФТ; - высокие аналитические способности, сильные навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности в ломбард (Софт)

    от 250000 до 400000 KZT
    Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... оклад + бонусы, в среднем наши специалисты получают 300.000 – 400.000 ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 12 часов назад
    ... в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ... аудита в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое финансовое ... обучения в сфере ПОД ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД ФТ. Условия: 5 2, с 10. ...
    almaty.hh.kz

  • Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... мероприятий по автоматизации работы по ПОД ФТ (программное обеспечение «AML») в том ... изменениями законодательства РК, в части ПОД ФТ, в том числе нормативных правовых ... КYС-процедур и оценки рисков ПОД ФТ Требования: знание и понимание основных ...
    almaty.hh.kz

  • Главный/Ведущий специалист Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 2 дня назад
    Обязанности: - оценка соблюдения требований законодательства ПОД ФТ и ФАТФ; - идентификация подозрительных операций; - ... ; знание действующего законодательства в области ПОД ФТ и надзора банковской деятельности; навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Службы комплаенс-контроля

    от 400 KZT
    Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... с программой управления рисками ОД ФТ; осуществляет анализ и контроль на ... и банковской деятельности, знание законов ПОД ФТ и о банках и банковской ... наличия стажа работы по направлению ПОД ФТ не менее одного года Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 180000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор колл-центра

    от 180000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 180000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 180000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор Call-центра в SMARTER

    от 180000 KZT
    Смартер Казахстан Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... , и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знание международных и страновых ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz