Работа специалист под фт Алматы. ⚡ Найдено 4509 вакансий в Алматы

Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 10 дней назад

... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад

... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 8 дней назад

... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы 3 дня назад

... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 25 дней назад

Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение ...

Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 2 дня назад

... и внутренних документов Компании по ПОД ФТ Осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...

Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 17 дней назад

... Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ. Подготовка ответов на запросы уполномоченных ... Национального учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ... -2 лет в сфере ПОД ФТ). Условия: Конкурентоспособную заработную плату и ...

Compliance специалист в PSP

Inwizo Казахстан, Алматы 12 дней назад

... масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ФТ и санкционного законодательства (нац. и ... изменений законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в ...

Главный специалист по клиентскому опыту (CX)

от 400000 KZT

Страховая компания Сентрас Иншуранс Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 2 дня назад

... проектов- Прозрачная система роста: от специалиста до руководителя направления- Влияете на ... каждый деньДаже если вы опытный специалист — всегда есть, куда расти:- Поддержка ...

Главный комплаенс офицер (методолог)

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау день назад

... в законодательстве о ПОД ФТ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления предложений рекомендаций ... банковскую деятельность, ПОД ФТ, санкционный режим; Проведение анализа, экспертизы ...

Комплаенс-офицер / MLRO

SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 11 дней назад

... по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. Проведение процедур KYC EDD, регулярный ... в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ в финансовыхорганизациях — от 2 лет. ... части регулирования рынка ценныхбумаг и ПОД ФТ. Навыки работы с системой GoAML, ...

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 4 дня назад

... законодательства Республики Казахстан в области ПОД ФТ. Подготовка и предоставление ответов на ... дела, а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно- ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ...

Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 23 дня назад

... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ...

Специалист по взысканию задолженности в ломбард

от 350000 до 500000 KZT

Ломбард Белый TM Казахстан, Алматы 5 дней назад

... , доказательством этого являются более 330 специалистов «Ломбард Белый». Все наши специалисты имеют официальное трудоустройство и получают ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...

Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад

... преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и оптимизация процессов по вопросам ПОД ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в ... и систем контроля за соблюдением ПОД ФТ и международных санкций и выявление ...

Аналитик Compliance

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад

... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• Анализ больших объемов ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов и разработки ...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад

... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад

... , и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... сертификатов в области ПОД ФТ; Знание законодательных и иных правовых ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Знание международных и страновых ...

Начинающий специалист

от 43000 RUR

INSOFT Казахстан, Алматы 5 дней назад

... направлениях. Сейчас открыта вакансия Удаленного специалиста известной российской Компании по производству ...

Комплаенс офицер

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 3 дня назад

... с требованиями законодательства РК по ПОД ФТ; осуществлять сбор информации и проводить ... части требований законодательств РК о ПОД ФТ и готовить заключения по ним; ... на деятельность Банка (в части - ПОД ФТ) и международных санкций в соответствии ...