Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 2025-12-05 09:14:28
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Что делать?

  • Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
  • Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, включая санкционный контроль;
  • Мониторинг соблюдения Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений об операциях клиентов, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций клиентов, о случаях приостановления операций клиентов, отказа в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом;
  • Обеспечение подготовки и направления регуляторной отчетности по ПОД/ФТ в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, форме и сроки, определенные законодательством РК о ПОД/ФТ;
  • Автоматизация процесса по ПОД/ФТ для Банка (система АМЛ).

Если у вас:

  • Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая;
  • Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Позиция временная, на период декретного отпуска основного сотрудника.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Руководитель отдела по ПОД/ФТ

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 4 дня назад
    ... и направления регуляторной отчетности по ПОД ФТ в Агентство Республики Казахстан по ... сроки, определенные законодательством РК о ПОД ФТ; Автоматизация процесса по ПОД ФТ для Банка (система АМЛ). Если ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 8 дней назад
    ... мониторинга; Организация проведения внутренних аудитов ПОД ФТ и участие в внешних проверках ... менее 2 лет в сфере ПОД ФТ); Знание законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ; Закон РК «О противодействии легализации ( ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 5 дней назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Управления финансового мониторинга в Комплаенс

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций; Координация работы ... требованиями по вопросам ПОД ФТ; Консультирование других подразделений по вопросам, ... нормативных требований по ПОД ФТ. Требования: Наличие специализированных сертификатов в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (IT-продукта)

    от 600000 до 1000000 KZT
    Договор24 Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10 8 дней назад
    ... спроса на ЭДО, мы расширяем отдел продаж и ищем руководителя отдела, имеющего опыт продаж IT-продуктов обучения и наставничества, развития отдела продаж и эффективного операционного управления ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы 2 дня назад
    Apple Resort ищет руководителя отдела продаж онлайн (удалённо, график 5 ... формата отдыха. Сейчас нам нужен руководитель отдела продаж онлайн, который будет настраивать и управлять работой удаленного отдела продаж, ставить планы продаж и ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 9 дней назад
    ... сроки, установленные требованиями законодательства по ПОД ФТ и Правилами внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Банка; Осуществлять сбор информации и ... вас: Опыт работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 1000000 до 1500000 KZT
    Центр Риелторских Услуг Казахстан, Алматы, улица Варламова, 27А 2 дня назад
    ... стала ярче и привлекательнее: Руководитель отдела продаж (вторичная недвижимость) Создайте сильный отдел с нуля и влияйте на ... доход. Полная поддержка HR-отдела в найме и адаптации. Возможность выстроить отдел «под себя» и закрепить свой управленческий ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж | РОП

    от 500000 до 1000000 KZT
    Центр коррекции фигуры Казахстан, Алматы, улица Манаса, 24В 2 дня назад
    ... блок и ищем сильного Руководителя Отдела Продаж, который сможет увеличить конверсию, развить команду и сделать работу Отдела Продаж максимально эффективной, структурированной и ... важно: Высшее образование Опыт работы Руководителем Отдела Продаж от 3 лет в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 1000000 до 2000000 KZT
    Topcars group Казахстан, Алматы, проспект Абая, 164к1 15 дней назад
    ... ищем талантливого и опытного руководителя отдела продаж, который возглавит нашу команду ... продажах и в качестве руководителя отдела продаж от 1 года. • Умение выстраивать системный подход в работе отдела продаж. • Отличные коммуникативные и лидерские ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в IT сервис

    от 600000 до 1000000 KZT
    SELLSTAT.KZ Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина, 93А 2 дня назад
    # Руководитель отдела продаж Sellstat.kz Алматы офис ... бизнесов.Теперь нам нужен сильный Руководитель Отдела Продаж, который построит машину продаж, ... строить систему с нуля и под себя* Результат виден сразу в ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... рисков, рисков - ОД ФТ и реализации программы по ПОД ФТ, программы организации внутреннего контроля в целях ОД ФТ, программы управления рисками ОД ФТ, программы идентификации клиентов, программу мониторинга ... Закона РК о ПОД ФТ и связанных с ним нормативных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 550000 до 1120000 KZT
    AT Logistics Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок2 14 часов назад
    ... и реализация стратегического плана развития отдела продаж. Руководителю отдела продаж Aman bot необходимо сформировать собственную команду Руководитель отдела продаж самостоятельно занимается поиском и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж автомобилей на автостоянке

    от 800000 до 1500000 KZT
    Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan) Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/4 3 дня назад
    ... расширением компании мы ищем сильного руководителя, готового возглавить отдел продаж и выстроить результативную работу отдела. Цель должности: Достигать стабильного роста ... тенге , + бонусы по результатам продаж отдела. Официальное оформление с первого дня ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

    Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 22 дня назад
    ... ). •Подготовка отчетности и уведомлений по ПОД ФТ в уполномоченные органы. •Разработка и ... . •Глубокое понимание законодательства РК по ПОД ФТ, международных стандартов FATF. •Навыки KYC ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж РОП Руководитель отдела B2B-продаж / Head of Sales (опт, мужская одежда)

    INDUSTRY Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ожет 4 дня назад
    ... лет мы создаём востребованные коллекции под брендами BOTTINO, MONO PREMIUM и ... увеличить объемы команд. Мы ищем РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, который поможет нам выстроить ... gmail.com с темой письма: “Руководитель отдела продаж (РОП) — INDUSTRY group”
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 900000 до 1500000 KZT
    Этажи Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... :• Отдел работает на предсказуемом результате.• Есть рост выручки и численности команды.• Руководитель становится кандидатом на карьерный переход ... HR-отдела в найме и адаптации.• Возможность построить отдел под себя.• Сильный федеральный бренд с ...
    almaty.hh.kz

  • Кассир-операционист в обменный пункт

    от 220000 до 250000 KZT
    АЛИЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА Ювелина Казахстан, Алматы, Текелийская улица 21 день назад
    ... с Ответственным лицом по ПОД ФТ Организации решения об установлении, продолжении ... Немедленно сообщать Ответственному лицу по ПОД ФТ о выявленных признаках подозрительных операций; ... путём заполнения клиентом анкеты по ПОД ФТ и проверки на наличие клиентов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    InFitness Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5/2 3 дня назад
    ... менее 3-5 лет. Обязанности руководителя отдела продаж Обязанности: • Организация и управление отделом продаж клуба. • Обеспечение выполнения ежедневных ... или смежные направления). • Опыт работы руководителем отдела продаж от 2–3 лет ( ...
    astana.hh.kz

  • Заместитель руководителя отдела аренды

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 3 дня назад
    ... профессионалов. Мы открываем вакансию ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА АРЕНДЫ. Отдел аренды в BC Almaty — это фактически отдел продаж, только продуктом является аренда ... . Это может быть как опытный руководитель отдела продаж (РОП), так и профессионал ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    KONSEL Trade Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 232/2 4 дня назад
    ... расширением компании нам необходим опытный Руководитель Отдела продаж. Наши требования: - Опыт работы ... хорошие результаты Если Вы опытный Руководитель, умеете правильно выстраивать Отдел продаж, и хотите работать в ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист (секретарь приемной)

    Развития предпринимательства Даму Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... служебную информацию руководителю, организует проведение телефонных переговоров руководителя; по поручению руководителя составляет письма, запросы, другие документы; ... совещаний, проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников ...
    almaty.hh.kz

  • РОП (руководитель отдела продаж недвижимости)

    от 600000 до 4500000 KZT
    Аманат Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 4А 21 час назад
    ... в команду опытного и амбициозного Руководителя отдела продаж, готового стать частью сильной ... карьерного роста Персональный фирменный бейдж руководителя отдела продаж 🚀 Почему стоит выбрать «Аманат» ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела аренды (РОП)

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 21 час назад
    ... к кандидату Опыт работы РОПом руководителем отдела продаж (желательно в сфере аренды коммерческой недвижимости или B2B-услугах). Практический навык построения отдела продаж: процессы, воронки, KPI, автоматизация. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель СММ/Контент отдела

    до 400000 KZT
    SAMRUK Trade Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/8 2 дня назад
    ... : «Вау».Сейчас нам нужен сильный Руководитель SMM и Контент-отдела, который не просто ведёт проекты, ... идеально нам подходишь, если:• Опыт руководителя: У тебя есть опыт работы Руководителем SMM Контент-отдела (или аналогичной должности) от 2 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 600000 до 3000000 KZT
    Аманат Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 4А 16 дней назад
    ... в команду опытного и амбициозного Руководителя отдела продаж, готового стать частью сильной ... карьерного роста Персональный фирменный бейдж руководителя отдела продаж 🚀 Почему стоит выбрать «Аманат» ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж первичной недвижимости

    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, жилой комплекс Jana Arbat 23 часа назад
    ... квартиры. Сейчас мы ищем лидера - Руководителя отдела продаж первичной недвижимости, способного вдохновлять ... рост компании; Возможность построить команду под себя, внедрить свои решения и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (дезинфекция и клининг)

    от 500000 до 2000000 KZT
    Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова) Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова 8 дней назад
    ... шанс создать отдел продаж с нуля и выстроить его под себя Большая тёплая база клиентов уже есть — ваша задача монетизировать её и масштабировать направление Компания растёт, внедряет современные технологии и открыта к инициативам руководителя Ваши ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 400000 до 600000 KZT
    Zhildam Казахстан, Алматы, улица Федора Солодовникова, 23 14 дней назад
    ... просто продавать, а создавать сильные отделы и добиваться амбициозных целей? Тогда тебе к нам Мы ищем Руководителя отдела продаж, который не боится брать ... реализовать свои идеи и построить отдел под себя Работа в динамичной IT- ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (E-commerce b2c , электроника)

    Breezy Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 43/3 21 час назад
    ... увеличивается и мы в поиске Руководителя отдела продаж. С нами вы будете решать интересные задачи: Управление отделом интернет-магазина breezy.kz в ... 2-х лет (на позиции руководителя отдела телефонных продаж или старшего продавца, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1500000 KZT
    ALISTI Казахстан, Алматы, проспект Ермека Серкебаева, 70 2 дня назад
    ... ;• Ведение документации и отчетности по отделу;• Оптимизация бизнес-процесса продаж;• Организация технического обеспечения отдела продаж. Мы ждём от вас:• Обязателен опыт в автоиндустрии• Опыт работы руководителем у официального дилера от 1 ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель HR отдела

    Ресурс Плюс KZ Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б 2 дня назад
    ... мы растём, и нам нужен Руководитель HR отдела , который не просто закрывает вакансии, ... общий язык как с ТОП руководителями , так и с ребятами специалистами ... теме письма: Я — тот самый Руководитель HR отдела , которого вы ищете
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1500000 KZT
    Энергоконтроль KZ Казахстан, Алматы, улица Си Синхая, 17 5 дней назад
    ... компании. Мы ищем в команду Руководителя отдела продаж Основные задачи и ожидаемые ... разработке и внедрении системы мотивации отдела продаж. Присоединяясь к нам, вы ... . Есть возможность построить мега крутой отдел продаж Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела аутстаффинга

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 109 5 дней назад
    ... Казахстане, приглашает опытного и амбициозного Руководителя отдела аутстаффинга. Если у вас есть опыт на руководящих позициях в отделах бухгалтерии, КДП, аутстаффинга, аутсорса - то ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 800000 до 1500000 KZT
    Baraholka-Express.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 151 17 дней назад
    ... время на дистанционных операциях. Руководитель отдела продажПочему вам понравится работать с ... корпоративной культурой. Мы ищем руководителя отдела продаж, который:Имеет опыт работы в должности директор по продажам руководитель отдела продаж от 2 лет;Имеет ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Руководитель отдела по ПОД/ФТ
  • Размещено: 2025-12-05 09:14:28
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
  • Зарплата:
  • Компания: KMF Банк