Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы 2025-11-04 15:47:21
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Что делать?

  • Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
  • Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, включая санкционный контроль;
  • Мониторинг соблюдения Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений об операциях клиентов, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций клиентов, о случаях приостановления операций клиентов, отказа в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом;
  • Обеспечение подготовки и направления регуляторной отчетности по ПОД/ФТ в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, форме и сроки, определенные законодательством РК о ПОД/ФТ;
  • Автоматизация процесса по ПОД/ФТ для Банка (система АМЛ).

Если у вас:

  • Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая;
  • Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Позиция временная, на период декретного отпуска основного сотрудника.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... Обязанности: Обеспечение оценки рисков ПОД ФТ с учетом основных категорий рисков ( ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ Сбор количественных показателей по пороговым, ... -х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 6 дней назад
    ... мониторинга; Организация проведения внутренних аудитов ПОД ФТ и участие в внешних проверках ... менее 2 лет в сфере ПОД ФТ); Знание законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ; Закон РК «О противодействии легализации ( ...
    almaty.hh.kz

  • Money Laundering Reporting Officer

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... орган; формирование управленческой отчетности по ПОД ФТ; выявление и мониторинг рисков ПОД ФТ; организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД ФТ, формированию культуры ПОД ФТ в организации; проведение оценки рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 7 дней назад
    ... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... с цифровыми активами в целях ПОД ФТ Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (IT-продукта)

    от 600000 до 1000000 KZT
    Договор24 Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10 день назад
    ... спроса на ЭДО, мы расширяем отдел продаж и ищем руководителя отдела, имеющего опыт продаж IT-продуктов обучения и наставничества, развития отдела продаж и эффективного операционного управления ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж в глэмпинг отель

    от 400000 до 2000000 KZT
    Bionic Design Казахстан, Алматы день назад
    Apple Resort ищет руководителя отдела продаж онлайн (удалённо, график 5 ... формата отдыха. Сейчас нам нужен руководитель отдела продаж онлайн, который будет настраивать и управлять работой удаленного отдела продаж, ставить планы продаж и ...
    almaty.hh.kz

  • Офис-менеджер

    от 300000 до 400000 KZT
    Тополь Казахстан, Алматы, микрорайон Атамекен, 149 26 дней назад
    ... начальника административного отдела); обеспечение порядка в офисе. Офис-менеджер обязан: осуществлять информационно-техническую работу с документами, поступающими на имя руководителя и подписанными руководителем; подготавливать руководителю предложения по ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 800000 KZT
    Молдашева Д.Г Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, бульвар Мендикулова, 105 13 дней назад
    ... в команду Кого мы ищем: Руководителя отдела продаж, способного занять ключевую позицию ... ; Опыт работы на позиции Руководителя отдела продаж или в аналогичной роли ... . Профессиональный рост в продажах под наставничеством основательницы клиники. Доступ к ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ Требования: Образование: высшее знания законодательства ПОД ФТ, опыт работы: наличие стажа работы ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж | РОП

    от 500000 до 1000000 KZT
    Центр коррекции фигуры Казахстан, Алматы, улица Манаса, 24В 2 дня назад
    ... блок и ищем сильного Руководителя Отдела Продаж, который сможет увеличить конверсию, развить команду и сделать работу Отдела Продаж максимально эффективной, структурированной и ... важно: Высшее образование Опыт работы Руководителем Отдела Продаж от 3 лет в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 1000000 до 2000000 KZT
    Topcars group Казахстан, Алматы, проспект Абая, 164к1 2 дня назад
    ... ищем талантливого и опытного руководителя отдела продаж, который возглавит нашу команду ... продажах и в качестве руководителя отдела продаж от 1 года. • Умение выстраивать системный подход в работе отдела продаж. • Отличные коммуникативные и лидерские ...
    almaty.hh.kz

  • РОП руководитель отдела продаж в строительную компанию

    от 1500000 KZT
    Форум Старт Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 6 дней назад
    ... показателей и регулярная отчётность перед руководителем компании. Требования: Опыт работы руководителем отдела продаж от 3 лет. Обязателен опыт именно в сфере ремонта под ключ или дизайна интерьера. Глубокое ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Службы комплаенс

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... рисков, рисков - ОД ФТ и реализации программы по ПОД ФТ, программы организации внутреннего контроля в целях ОД ФТ, программы управления рисками ОД ФТ, программы идентификации клиентов, программу мониторинга ... Закона РК о ПОД ФТ и связанных с ним нормативных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (сфера рекламы)

    Staff-UP Consulting Group Казахстан, Алматы 11 дней назад
    ... продаж отдела. Личные продажи и полное управление отделом продаж под ключ. Подбор, обучение и вывод ... работы отдела. Ведение отчетности в Bitrix24. Мы ищем кандидата, который: Имеет успешный опыт работы в РЕКЛАМЕ Руководителем отдела продаж (РОП) от 3 лет ...
    almaty.hh.kz

  • AML эксперт

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 7 дней назад
    ... согласно требованиям законодательства в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Актуализация санкционных списков и ... смежных областях. Опыт в области ПОД ФТ ФРОМУ AML не менее 5ти ... . Знание законодательства РК в сфере ПОД ФТ ФРОМУ. Опыт работы с системами ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель руководителя отдела аренды

    Бизнес парк Станица Казахстан, Алматы, улица Халиуллина, 66 2 дня назад
    ... профессионалов. Мы открываем вакансию ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА АРЕНДЫ. Отдел аренды в BC Almaty — это фактически отдел продаж, только продуктом является аренда ... . Это может быть как опытный руководитель отдела продаж (РОП), так и профессионал ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    InFitness Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5/2 5 дней назад
    ... менее 3-5 лет. Обязанности руководителя отдела продаж Обязанности: • Организация и управление отделом продаж клуба. • Обеспечение выполнения ежедневных ... или смежные направления). • Опыт работы руководителем отдела продаж от 2–3 лет ( ...
    astana.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    KONSEL Trade Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 232/2 6 дней назад
    ... расширением компании нам необходим опытный Руководитель Отдела продаж. Наши требования: - Опыт работы ... хорошие результаты Если Вы опытный Руководитель, умеете правильно выстраивать Отдел продаж, и хотите работать в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1500000 KZT
    Франчброкер Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... , поэтому приглашаем в команду опытного руководителя отдела продаж. Обязанности Организация и руководство отделом продаж (подбор, адаптация, развитие и ... роста продаж. Требования Опыт работы руководителем отдела продаж от 1–2 лет; ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 KZT
    Qozhan Consulting Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... результатов. Требования: Опыт создания отдела продаж с нуля: успешный кейс ... в профессиональный рост нашего руководителя отдела продаж. Преимущества компании и позиции: ... : Данная позиция предполагает построение отдела “с нуля” – вы получите широкие ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 350000 KZT
    KONSEL Trade Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 232/2 14 дней назад
    ... расширением компании нам необходим опытный Руководитель Отдела продаж. Наши требования: - Опыт работы ... хорошие результаты Если Вы опытный Руководитель, умеете правильно выстраивать Отдел продаж, и хотите работать в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж / РОП в отдел продаж недвижимости

    от 600000 до 4500000 KZT
    Аманат Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 4А 25 дней назад
    ... Вас к сотрудничеству на позицию Руководителя Отдела Продаж в новый проект, на ... директора, Операционного директора или Руководителя отдела— Высокий уровень самодисциплины, зрелости и ... от руководства— Фирменный бейдж руководителя отдела продаж
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС (горнодобывающая промышленность)

    Fersol Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... на руднике в качестве заместителя руководителя отдела ОТ, ПБ и ООС на ... поддержки принятия стратегических решений.Подчиняется руководителю отдела ОТ, ПБ и ООС на ... ситуации. • При необходимости, совместно с руководителями отделов, входить в состав групп по ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (образовательный продукт)

    от 500000 до 1500000 KZT
    Молодые Победители Казахстан, Алматы 27 дней назад
    ... Основные функции руководителя отдела продаж - это управление подразделением, а ... самому, быстро, под руководством директора закрыть сделки, чтобы понять технологию продаж клиентам;- Возглавить отдел продаж;- Укомплектовать команду сильными продавцами;- ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 600000 до 3000000 KZT
    Аманат Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 4А 3 дня назад
    ... в команду опытного и амбициозного Руководителя отдела продаж, готового стать частью сильной ... карьерного роста Персональный фирменный бейдж руководителя отдела продаж 🚀 Почему стоит выбрать «Аманат» ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж первичной недвижимости

    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, жилой комплекс Jana Arbat день назад
    ... квартиры. Сейчас мы ищем лидера - Руководителя отдела продаж первичной недвижимости, способного вдохновлять ... рост компании; Возможность построить команду под себя, внедрить свои решения и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 11 дней назад
    ... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела по продажам

    от 300000 до 1500000 KZT
    Mektep Pro Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 69А день назад
    Руководитель отдела продаж (РОП) в EdTech-компанию ... расширяем команду и ищем сильного руководителя отдела продаж,готового выстроить систему и вывести отдел на 500+ продаж в месяц. 🔹 Обязанности: Управление отделом продаж и масштабирование команды до ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (ЖК премиум-класса)

    от 500000 KZT
    Eagle Eye Construction Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City день назад
    ... запуском нового проекта ищем руководителя отдела продаж, который сможет выстроить сильную ... уровня. Требования: • Опыт работы руководителем отдела продаж в сфере недвижимости (бизнес ... (фикс + % от продаж отдела + бонусы по итогам проектов); • Работа ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель HR отдела

    Ресурс Плюс KZ Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б 3 дня назад
    ... мы растём, и нам нужен Руководитель HR отдела , который не просто закрывает вакансии, ... общий язык как с ТОП руководителями , так и с ребятами специалистами ... теме письма: Я — тот самый Руководитель HR отдела , которого вы ищете
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 1500000 KZT
    Энергоконтроль KZ Казахстан, Алматы, улица Си Синхая, 17 5 дней назад
    ... компании. Мы ищем в команду Руководителя отдела продаж Основные задачи и ожидаемые ... разработке и внедрении системы мотивации отдела продаж. Присоединяясь к нам, вы ... . Есть возможность построить мега крутой отдел продаж Что мы ожидаем от ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела аутстаффинга

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 109 6 дней назад
    ... Казахстане, приглашает опытного и амбициозного Руководителя отдела аутстаффинга. Если у вас есть опыт на руководящих позициях в отделах бухгалтерии, КДП, аутстаффинга, аутсорса - то ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 800000 до 1500000 KZT
    Baraholka-Express.kz Казахстан, Алматы, проспект Абая, 151 11 дней назад
    ... время на дистанционных операциях. Руководитель отдела продажПочему вам понравится работать с ... корпоративной культурой. Мы ищем руководителя отдела продаж, который:Имеет опыт работы в должности директор по продажам руководитель отдела продаж от 2 лет;Имеет ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 550000 до 1000000 KZT
    Sales Coaching (Сейлз Коучинг) Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... мы ищем Руководителя отдела продаж, который сможет взять на ... Почему стоит работать руководителем в нашем проекте: Удобный формат работы – удаленка (можно работать с любой точки мира); Полностью сформированный двух-уровневый отдел продаж; Налаженная система отчетов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж недвижимости

    от 500000 до 1000000 KZT
    Этажи Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 223 25 дней назад
    Руководитель отдела продаж недвижимости | обучение + практика Компания « ... филиала в Алматы мы ищем Руководителя отдела продаж. Что предстоит делать: Организовывать и развивать отдел продаж. Подбирать, обучать и поддерживать ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 800000 KZT
    ELEMENT47 Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 519/1 27 дней назад
    Группе Официальных Дилеров «Сильвер» требуется Руководитель отдела продаж. Сильвер – это сеть дилерских ... предоставление отчетности; Повышение квалификации работников отдела продаж; Оперативное управление работой отдела продаж. Что мы хотим видеть ...
    almaty.hh.kz

  • Помощник офис - менеджера

    от 350000 KZT
    Royal Petrol Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 157Г 3 дня назад
    ... организаций рабочего времени руководителя, своего рабочего процесса и рабочего ... .• Выполнение точных поручений руководителя.• Знание правил, приемов и стандартов ... опытного ассистента помощника руководителя, человека с широким кругозором, свободного ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер со знанием китайского языка

    от 350000 KZT
    Международная торговая компания Гуйчжоу Материалы (Центральная Азия) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к1Б 4 дня назад
    ... ходе работы и отчитываться перед руководителем отдела. 6. Архивировать проектную документацию и ... и общаться с финансовым отделом, отделом контроля бизнеса, общим отделом и соответствующими руководителями компании. Условия: Установленные законом праздники ...
    almaty.hh.kz

  • Директор отдела продаж и маркетинга в Гостиницу

    от 1000000 KZT
    ARCO INVEST Казахстан, Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Василия Радлова, 17 день назад
    ... с этим приглашаем к сотрудничеству Руководителя отдела продаж и маркетинга в современный ... Формирование и управление бюджетом отдела продаж и маркетинга, контроль эффективности ... работы на руководящей позиции в отделе продаж и маркетинга (желательно в ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Руководитель отдела по ПОД/ФТ
  • Размещено: 2025-11-04 15:47:21
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: KMF Банк