AML эксперт

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 2025-11-03 17:57:24
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Разработка, актуализация и внедрение внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
  • Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ).
  • Разработка требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
  • Автоматизация процессов AML включая, но не ограничиваясь: Online-мониторинг базы клиентов, операций на наличие факторов ОД/ФТ, Управление рисками клиентов и их операций, Управление списками наблюдения, процессов надлежащей проверки клиентов (B2C, В2В, B2G, Бизнес-Партнеров), сценарный анализ операций клиентов согласно требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
  • Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей
  • Руководство деятельностью направления методологии и автоматизации процессов AML, распределение задач и контроль их исполнения.
  • Контроль работы автоматизированных систем по AML и проведение тестирования.
  • Проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
  • Написание тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.
Требования:
  • Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.
  • Опыт в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML не менее 5ти лет.
  • Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием.
  • Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ. Опыт работы с системами AML.
  • Навыки написания технических/методологических требований. MS Office, Excel.
  • Умение работать в команде, аналитические способности.
  • Наличие сертификата AML.
  • Английский язык не ниже уровня B-2.

​​​​​​

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Compliance / AML Officer (цифровые активы)

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы день назад
    Обязанности: Разработка и адаптация политик AML CFT, санкций, KYT, Travel Rule. ... БВУ от 3 лет. Знание AML CFT законодательства и практики взаимодействия ...
    almaty.hh.kz

  • Отделочник-универсал | Партнер - Эксперт ремонта

    от 400000 до 1100000 KZT
    Эксперт ремонта Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 2 23 дня назад
    ... зарабатывать на своём мастерстве? Мы – Эксперт ремонта, надёжная компания, которая даёт ... неделе Ждём вас в команде Эксперт ремонта
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления по работе с базой данных экспертов и документации ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 3 дня назад
    ... , при этом осуществление добавления новых экспертов; поиск, привлечение и качественный подбор казахстанских и зарубежных экспертов в соответствии с их специализацией ... в бухгалтерию договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 3 дня назад
    ... расширением находимся в поисках опытного AML специалиста (г. Алматы). Чем предстоит ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 8 дней назад
    ... : Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering) Знание законодательных ... неопределенности Опыт работы в системе AML Prime Source Мы предлагаем тебе: ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

    от 390000 до 390000 KZT
    Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221 3 дня назад
    ... ; координирование процесса заполнения экспертных заключений экспертами, в том числе и в ... договоров и актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет ... АО «НЦГНТЭ» договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт технического надзора

    от 800000 KZT
    Файкон LTD Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19к3Б 2 дня назад
    Эксперт технического надзора (вахта) Место работы: ... (ПГС или смежные специальности); Аттестат эксперта технического надзора 1 уровня — обязательно; ... только кандидатов с действующим аттестатом эксперта технического надзора.
    atyrau.hh.kz

  • Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 21 день назад
    ... on compliance risk management and AML CTF and their execution •Reviewing ... to compliance risk management and AML CTF REQUIREMENTS: •Bachelors or masters ... Head of Compliance and or AML CFT department is preferred. •Knowledge ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт направления развития цифровых финансовых активов

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 226 3 дня назад
    ... законодательству РК и международным требованиям (AML KYC, защита данных, валютное регулирование) ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт Направления сопровождения платежных организаций

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... , Дирекцией платёжных технологий, Юридическим центром, AML KYC-направлением. Участие в обсуждениях ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад
    ... и услуг). Требования: Знание системы AML; Понимание банковских процессов; Навыки в ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик в Ломбард (Ауэзовский, Бостандыкский район)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 14 часов назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик (Бостандыкский р-н)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 14 часов назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик (р-н Ауэзовский)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 14 часов назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию задолженности

    от 250000 до 350000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 298/2 16 часов назад
    ... бесплатными тренажёрками?Добро пожаловать в Эксперт Плюс Мы ищем энергичных и ... и начни строить карьеру с Эксперт ПлюсЖдём тебя в нашей команде
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик (Ауэзовский р-н)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 14 часов назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик в Ломбард (район Mega Park на Сейфуллина)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по взысканию

    от 250000 до 300000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 298/2 5 дней назад
    ... бесплатными тренажёрками?Добро пожаловать в Эксперт Плюс Мы ищем энергичных и ... и начни строить карьеру с Эксперт ПлюсЖдём тебя в нашей команде ...
    almaty.hh.kz

  • Национальный эксперт по уходу за кожей (L'Oréal Luxe)

    Лореаль Казахстан Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... крупных тренингах для консультантов и экспертов индустрии. Обучение продуктам бренда: теория, ... лет в качестве тренера или эксперта по уходу за кожей, в ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик (Бостандыкский район)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы, Бостандыкский район 7 дней назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик в Ломбард (Гоголя, Карасай батыра)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по горному стилю/Продавец-кассир в "The North Face" (ТРЦ Forum)

    от 150000 KZT
    Интертоп Центральная Азия ,ТМ (INTERTOP) Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... Присоединяйтесь к нам на позицию Эксперта по горному стилю на 4- ... Pandora; Возможности карьерного роста от Эксперта до начальника отдела продаж; Тимбилдинги, ...
    almaty.hh.kz

  • Оператор call-центра

    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... бесплатными тренажёрками?Добро пожаловать в Эксперт Плюс Мы ищем энергичных и ... и начни строить карьеру с Эксперт ПлюсЖдём тебя в нашей команде ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик (район Мега на Розыбакиева)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик (проспект Достык)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы, улица Карасай батыра, 88Б 21 день назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по кадровому учету и трудовому законодательству (HR Operations)

    от 350000 до 550000 KZT
    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 23 дня назад
    Главный эксперт по кадровому учету и трудовому ... финансовой инфраструктуры Казахстана. Приглашаем главного эксперта по кадровому учету, который поможет ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик в Ломбард (мкр. Таугуль, мкр. Мамыр, район Москва)

    от 235000 до 235000 KZT
    М-Ломбард Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
    almaty.hh.kz

  • FI KYC Specialist | Financial Institutions

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок7 2 дня назад
    ... FIs, and with our Legal, AML Compliance, Risk, Operations Clearing teams. ... and tidy. Coordinate with Legal, AML Compliance, Risk, Operations Clearing to ... expect 3+ years in KYC AML or FI onboarding in a ...
    almaty.hh.kz

  • FI KYC Specialist | Financial Institutions

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы, проспект Абая, 150/230блок7 11 дней назад
    ... FIs, and with our Legal, AML Compliance, Risk, Operations Clearing teams. ... and tidy. Coordinate with Legal, AML Compliance, Risk, Operations Clearing to ... expect 3+ years in KYC AML or FI onboarding in a ...
    almaty.hh.kz

  • Врач-эксперт

    от 250000 до 350000 KZT
    Медицинский центр ХАК Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 11А 13 часов назад
    ... проблемы (жалобы) пациентов на месте. Эксперт-помощник главного врача для снижения ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по поступлению на бакалавриат

    от 400000 KZT
    MentorMe Казахстан, Алматы, проспект Гагарина, 124 17 часов назад
    ... запросов от учеников, мы ищем эксперта по поступлению за рубеж, который ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик в сеть ломбардов "Астра-Ломбард"

    от 220000 KZT
    Астра-Лoмбард Казахстан, Алматы 11 часов назад
    ... поддержкой и обучением. Мы ищем экспертов-оценщиков для работы с клиентами. ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдел комплаенс

    от 200000 до 200000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 298/2 19 часов назад
    ... –3 годаПолная занятость, полный деньВкомпанию Эксперт плюсс расширением команды нужен специалист ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по поступлению за рубеж

    от 400000 до 800000 KZT
    MentorMe Казахстан, Алматы, проспект Гагарина, 124 день назад
    ... уровень развития компании, мы ищем эксперта с опытом поступления в магистратуру ...
    almaty.hh.kz

  • Медицинский эксперт по страховым выплатам

    Archimedes Medical Group Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 77 день назад
    Обязанности: требуется медицинский эксперт, для проведения экспертизы счетов. проведение ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт чат-поддержки со знанием казахского языка

    от 315000 KZT
    Додо КЦ Сыктывкар Казахстан, Алматы день назад
    ... столкнулся клиент. Сейчас мы ищем эксперта чат-поддержки со знанием казахского ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист-юрист

    от 300000 KZT
    Коллекторское агентство Эксперт Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... успешной компании, добро пожаловать в Эксперт плюс
    almaty.hh.kz

  • Эксперт-оценщик

    от 300000 до 600000 KZT
    Ломбард Деньги населению Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... поэтому ищем в нашу команду эксперта-оценщика. Почему мы интересны как ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по образованию за рубежом (Алматы/Астана)

    Образовательный центр M&K Казахстан, Алматы, улица Байсеитовой, 40/1 2 дня назад
    ... -летним опытом приглашает в команду Эксперта по образованию за рубежом Мы ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность AML эксперт
  • Размещено: 2025-11-03 17:57:24
  • Город Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2
  • Зарплата:
  • Компания: Beeline, ТМ