Compliance / AML Officer (цифровые активы)

Alatau City Bank Казахстан, Алматы 2025-11-06 08:18:40
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Разработка и адаптация политик AML/CFT, санкций, KYT, Travel Rule.
  • Проверка контрагентов (KYC/KYB), мониторинг транзакций.
  • Ведение коммуникаций с НБРК/АРРФР/МФЦА/АФСА по согласованию продуктов и пилотов.
  • Подготовка отчетов по рискам и инцидентам
Требования:
  • Опыт в комплаенсе БВУ от 3 лет.
  • Знание AML/CFT законодательства и практики взаимодействия с регуляторами.
  • Базовое понимание цифровых активов, блокчейн-сервисов, KYT-систем.
  • Английский — чтение и базовая переписка
Условия:
  • корпоративные предложения по фитнесу;
  • корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
  • бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
  • приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Директор по учёту инвестиций, активов и их сохранения

    Astana Mall Trading,ТОО Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... финансов, экономики, бухгалтерии или управления активами. Опыт работы в области учёта активов и инвестиций, а также в ... руководящих должностях в области учёта активов, финансов, либо инвестиционного анализа. Отличные ...
    almaty.hh.kz

  • Procurement Compliance Manager

    inDrive Казахстан, Алматы 17 часов назад
    ... and contracts to identify potential compliance issues, legal or financial risks, ... + years of experience in procurement compliance, risk management, vendor anti-fraud ... Proficiency: Experience using ERP and compliance software to manage procurement and ...
    almaty.hh.kz

  • Legal, Ethics, Compliance Manager CEM / Менеджер по правовым вопросам и этике

    Ново Нордиск Казахстан, Алматы, проспект Абая, 42 13 часов назад
    ... our new Legal Ethic and Compliance Manager Apply now and join ... and effective approach to BE Compliance within the CEM Affiliate. • Coordinate ... experience with Business Ethics and Compliance in pharmaceutical or medical device ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 4 дня назад
    ... постоянной основе изучение операции с цифровыми активами, выявление пороговых, необычных и подозрительных ... клиентов, получающих услуги в отношении цифровых активов, включая проверку цифровых кошельков на наличие рисков ОД ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 21 день назад
    ... the Department’s Regulation •Performing Chief Compliance Officer functions in accordance with the ... •Experience as a Head of Compliance and or AML CFT department is preferred. •Knowledge ...
    almaty.hh.kz

  • CRO | Директор по рискам

    ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... Fintech Division’s licensing obligations. Oversee compliance risk management, including AML CFT controls and consumer protection, in coordination with the Compliance Officer. Serve as the primary liaison ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

    ЕНПФ Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... в инвестиционном портфеле пенсионных активов Фонда в соответствии с требованиями, ... по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу; 7) ... по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу, загружает ...
    almaty.hh.kz

  • AML эксперт

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 4 дня назад
    ... ФТ ФРОМУ, санкций. Автоматизация процессов AML включая, но не ограничиваясь: Online- ... в области ПОД ФТ ФРОМУ AML не менее 5ти лет. Опыт ... ФРОМУ. Опыт работы с системами AML. Навыки написания технических методологических требований. ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance manager (telecommunications)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы 13 часов назад
    ... functions to ensure an integrated compliance framework.• Monitor regulatory changes affecting ... 7 years of experience in compliance roles within international companies, preferably ... strong commitment to regulatory compliance.• Ability to build trust and ...
    almaty.hh.kz

  • Legal Counsel (Crypto)

    Alatau City Bank Казахстан, Алматы 7 дней назад
    ... экспертиза новых продуктов в области цифровых активов и токенизации. Взаимодействие с внешними ... к банковской деятельности, платежным услугам, цифровым активам, валютному законодательству; Понимание специфики предоставления ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по цифровому маркетингу и электронной коммерции

    Philips HealthTech Казахстан, Алматы день назад
    ... использовать свой опыт для оптимизации цифровой эффективности, с акцентом на инструменты ... опытом достижения ощутимых результатов в цифровом маркетинге. Работа в Philips — это ... в работе с основными платформами цифрового маркетинга, особенно Meta и Google, ...
    almaty.hh.kz

  • Senior Manager, Compliance and Internal Control Department

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 10 часов назад
    ... a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the ... industry practices, including appropriate compliance programs and internal controls. - Prepare ... as a Internal Auditor, Compliance Manager, or similar position. - Extensive ...
    almaty.hh.kz

  • Permits & Regulatory Compliance Coordinator

    Международный Аэропорт Алматы, АО Казахстан, Алматы, аэропорт Алматы 23 дня назад
    ... looking for an experienced Regulatory Compliance Officer to ensure that all airport ... renewal processes to prevent any compliance gaps. Liaise with governmental and ... by providing accurate documentation and compliance evidence. Collaborate with Legal, HSE, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бизнес-аналитик Отдела развития цифровых клиентских путей г.Астана

    от 400000 до 500000 KZT
    Казахтелеком Казахстан, Астана, улица Алматы, 1 2 дня назад
    ... доработку функциональности, сопровождения и поддержки цифрового обслуживания клиентов на В2С сегменте ... акты); процессы разработки, внедрения, сопровождения Цифрового обслуживания клиентов, программирования, тестирования; услуги ...
    astana.hh.kz

  • Эксперт направления развития цифровых финансовых активов

    Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 226 3 дня назад
    ... (AML KYC, защита данных, валютное регулирование) Подготовка отчётных и презентационных материалов для руководства Участие в пилотировании новых решений и тестировании сервисов. Требования: Понимание рынка и экосистемы цифровых финансовых активов ...
    almaty.hh.kz

  • AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист

    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 3 дня назад
    ... расширением находимся в поисках опытного AML специалиста (г. Алматы). Чем предстоит заниматься: Разработка, внедрение и актуализация внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, Compliance и управления рисками (включая Правила ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управления развития цифрового банкинга Департамента цифрового и карточного бизнеса

    Bank RBK Казахстан, Алматы день назад
    ... приложении. Требования: знание карточных и цифровых продуктов; умение справляться с большими ... . Профессиональные навыки: продвижение карточных и цифровых продуктов; масштабирование целевых продуктов; составления ...
    almaty.hh.kz

  • Старший менеджер Управления развития цифрового банкинга Департамента цифрового и карточного бизнеса

    Bank RBK Казахстан, Алматы 16 дней назад
    ... приложении. Требования: знание карточных и цифровых продуктов; умение справляться с большими ... . Профессиональные навыки: продвижение карточных и цифровых продуктов; масштабирование целевых продуктов; составления ...
    almaty.hh.kz

  • CEO/Chief Executive Officer in China

    AZURITE Logistics Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... and results-driven Chief Executive Officer (CEO) to lead our railway ... registration, ensure legal and regulatory compliance, and establish operational, financial, and ... project cargo, tendering, and international compliance. Advanced understanding of TMS WMS ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник управления учета собственных активов

    BCC INVEST, AO Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98 3 дня назад
    ... портфеле собственных активов; Проведение работы с локальными и ... отчетности по собственным активам, находящихся в инвестиционном портфеле; Осуществление ... по управлению собственными активами Требования: Высшее экономическое финансовое, математическое ...
    almaty.hh.kz

  • Money Laundering Reporting Officer

    ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... » (AIFC). Money Laundering Reporting Officer - лицо, ответственное за осуществление мониторинга ... с требованиями МФЦА (AFSA AML Rules); разработка внедрение и поддержание политики и процедур по ПОД ФТ (AML CFT), соответствующих законодательным актам МФЦА; ...
    almaty.hh.kz

  • Legal and Compliance Counsel

    Santo member of Polpharma Group Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... Regional Director of Legal and Compliance. Ensure legal support of export ... of experience in legal and compliance, preferably in an international environment. ...
    almaty.hh.kz

  • Legal and Compliance Counsel

    Santo member of Polpharma Group Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... Regional Director of Legal and Compliance. Ensure legal support of export ... of experience in legal and compliance, preferably in an international environment. ...
    almaty.hh.kz

  • Sales Operations Compliance Control Supervisor

    АО ИП Эфес Казахстан Казахстан, Алматы 21 день назад
    ... confirm accuracy, fairness, and compliance with company policies. Document findings, ... , fostering a culture of compliance and continuous improvement. Promote ethical ... experience as internal control compliance finance manager, external Sn. auditor ...
    almaty.hh.kz

  • Project Management Officer (Temporary)

    Марс Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 77 день назад
    ... governance structure and ensure compliance with organizational and regulatory standards. - ... and use. 8.Quality and Compliance: - Ensure the factory design and ... conduct regular inspections to ensure compliance. 9.Operational Readiness: - Collaborate with ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance officer (Financial crime)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы день назад
    ... , anti-bribery and corruption, general Compliance, Securities markets compliance Понимание работы брокерского и банковского ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance manager (AML, Санкции)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... , anti-bribery and corruption, general Compliance, Securities markets compliance Понимание работы брокерского и банковского ...
    almaty.hh.kz

  • Compliance manager (AML, Санкции)

    Волчанская Анастасия Александровна Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... , anti-bribery and corruption, general Compliance, Securities markets compliance Понимание работы брокерского и банковского ...
    almaty.hh.kz

  • CTO (Chief Technology Officer)

    Neocode Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 день назад
    ... соответствия требованиям PCI DSS, KYC AML. - Взаимодействие с регуляторами, банками и ... принципов информационной безопасности, шифрования и compliance-стандартов (PCI DSS, ISO 27001 ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик Отдела развития цифровых клиентских путей, г. Астана

    от 300000 до 350000 KZT
    Казахтелеком Казахстан, Астана, улица Алматы, 1 2 дня назад
    ... доработку функциональности, сопровождения и поддержки Цифрового обслуживания клиентов и Цифровых продуктов на В2С сегменте под ... них подзаконные акты); процессы сопровождения Цифрового обслуживания клиентов, тестирования; услуги и ...
    astana.hh.kz

  • Системный администратор и Специалист по цифровому контролю (DLP)

    Электромонтаж Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 58А 23 дня назад
    ... – помогать коллегам выпутываться из цифровых джунглей, проявляя заботу о людях, ... черной и где расставить цифровые капканы; * Ты умеешь быстро разбираться ... просто исполнителем, а архитектором наших цифровых крепостей; * Оформление по ТК РК — ...
    almaty.hh.kz

  • Intern, Tax Compliance Group

    KPMG Казахстан, Алматы 23 дня назад
    ... services: tax advisory and tax compliance. Tax advisory frequently involves working ... Managers on client visits. Tax compliance implies that you will take ... of source documents for their compliance with accounting and tax legislation; ...
    almaty.hh.kz

  • Методолог по работе с проблемными активами

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад
    ... по повышению эффективности управления проблемными активами; Методологическая и консультативная поддержка филиалов ... области методологии, риск-менеджмента, проблемных активов или юр. сопровождения); Знание законодательства ...
    almaty.hh.kz

  • Golang Software Engineer (только Казакхстан)

    Vention Development Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... disputes and transaction data, automates compliance workflows, and provides real-time ... team to implement risk and compliance features tied to Visa Mastercard ... DSS, GDPR, and other financial compliance requirements. Exposure to fraud detection, ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Technology Officer (CTO) / Технический директор

    OneVision Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... и ищем CTO (Chief Technology Officer), который возглавит техническое направление компании ...
    almaty.hh.kz

  • Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11 день назад
    ... (ОИБ), или Chief Information Security Officer (CISO) — это специалист, отвечающий за ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Technology Officer (CTO) / Технический директор

    OneVision Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... и ищем CTO (Chief Technology Officer), который возглавит техническое направление компании ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Operating Officer (СОО проекта iGaming)

    Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Казахстан, Алматы 15 дней назад
    ... GambleGrip и ищем Chief Operating Officer (СОО), который возьмет на себя ...
    almaty.hh.kz

  • Chief Commercial Officer

    iPlayTech Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... looking for a Chief Commercial Officer (CCO) to lead our retention ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Compliance / AML Officer (цифровые активы)
  • Размещено: 2025-11-06 08:18:40
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Alatau City Bank