Главный менеджер (ПОД/ФТ и санкционный комплаенс) Отдела финансового мониторинга и автоматизации

Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 2026-05-20 11:38:07
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
  • Работа с международными санкциями и KYC
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
  • Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
  • Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
Требования:
  • Высшее, предпочтение юридическое или экономическое
  • От двух лет и выше в банковской сфере
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Знание английского приветствуется
  • Наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Руководитель направления автоматизации процессов ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... автоматизации процессов ПОД ФТ; участие в разработке, пересмотре и актуализации внутренних нормативных документов по ПОД ФТ; взаимодействие с ... ПОД ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее трех лет ( ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер проектов (светотехническая продукция)

    от 600000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 3 дня назад
    ... команду и ищем опытного менеджера в сегменте B2B, который будет помогать реализовывать светотехнические проекты под ключ: от согласования с застройщиком ... ; Координация с внутренними отделами (склад, логистика, постпродажный контроль); Поддержание ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 9 дней назад
    ... Компании по ПОД ФТ; • разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, ... в сфере ПОД ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее трех лет ( ...
    almaty.hh.kz

  • Санкционный комплаенс-офицер

    KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 день назад
    ... вас: Опыт работы в сфере ПОД ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке или финорганизации - от 1–2 лет. Знание законодательства Республики Казахстан в области ПОД ФТ, требований АФМ и международных стандартов. Опыт работы с санкционными списками и ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами (светотехническая продукция)

    от 400000 до 900000 KZT
    Lamper prod Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204 4 дня назад
    ... финансовые цели и здоровые амбиции. Вы ... сфере, Технический менеджер по свету, Менеджер по светотехнике, Менеджер по продажам в шоуруме, Специалист по B2B продажам, Менеджер по продажам в сфере дизайна интерьера. Менеджер проектов, Менеджер по развитию, ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... о ПОД ФТ в части отчетности Участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением ... финансовых услуг не менее 3-х лет Знание законодательства ПОД ФТ Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 месяц назад
    ... Разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД ФТ по операциям с цифровыми активами ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    TREND ENERGY Казахстан, Алматы, улица Сапаргали Бегалина, 39 8 дней назад
    ... необходимости; 3. Участие в долгосрочном финансовом планировании, с разработкой стратегических финансовых планов и оценкой их влияния на бизнес; 4. Мониторинг денежных потоков, обеспечение достаточности безналичных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП) в кейтеринговую компанию

    от 1000000 до 1700000 KZT
    TAVERNA GROUP Казахстан, Алматы, улица Свежесть, 2 3 дня назад
    ... Аналитика — Конверсия аккаунт-отдела — Конверсия каждого менеджера — Анализ эффективности руководителем Отказы — Анализ отказов в процентах — Анализ отказов в сумме заказов — Причины потери клиентов Финансовая часть — Расчёт зарплаты ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в Отдел управления клиентскими процессами

    Kcell Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... . 6. Проводит на постоянной основе мониторинг и анализ результатов качества обслуживания и клиентских бизнес-процессов для определения эффективности внедренных изменений по оптимизации и автоматизации процессов. 7. Рассматривает и оценивает ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик (проектное финансирование и финансовое моделирование)

    от 1000000 до 1200000 KZT
    Elite Business Group Казахстан, Алматы, Медеуский район 16 дней назад
    ... готовность участия в подготовке финансовых обоснований и бюджетов Умение адаптировать финансовые материалы под формальный формат Умение моделировать государственное ... возможностью роста до стратегической финансовой позиции современный офис в престижном ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 8 дней назад
    ... экономическое, финансовое или юридическое образование Опыт работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее 2 лет Знание законодательства РК, нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД ФТ, международных санкционных ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 2 дня назад
    ... Республики Казахстан. Проведение мониторинга соблюдения Компанией и её работниками внешних регуляторных требований и внутренних нормативных документов, включая политики и процедуры по управлению комплаенс-риском и риском ПОД ФТ. Сбор, учет и ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных в Комплаенс

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 13 дней назад
    ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования: Высшее экономическое и или техническое образование; Опыт работы в финансово-банковской сфере ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    до 1500000 KZT
    Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 день назад
    ... , мы ищем амбициозного и талантливого финансового аналитика, который готов расти и развиваться вместе с нами. (с возможностью карьерного роста до начальника финансового отдела) Что мы предлагаем: Интересные задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Aerostar KZ (Аэростар КЗ) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52/2 7 дней назад
    ... взаиморасчетов с контрагентами, сверки, корректировки; финансовый контроллинг; построение учетной политики компании построение отдела финансово; создание учетных политик. Что мы ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 2 дня назад
    ... бюджета). Корпоративные процессы холдинга и комплаенс. Финансовый риск-менеджмент и сигнализация критических ... холдинга. Взаимодействие с бухгалтерией и финансовыми отделами дочерних компаний. Использование AI-инструментов ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому планированию и анализу (FP&A)

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 2 дня назад
    ... BI и автоматизации финансовых процессов. Подготовка управленческой отчётности и ... и верификации данных. Мониторинг KPI компании и сигнализация об отклонениях. Участие в проектах автоматизации финансовой отчётности и BI-инструментов. Инициирование ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела корпоративных финансов

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2А 3 дня назад
    ... процесс план-факт анализа реализации финансовой части проектов; Участвовать в формировании технических задач по автоматизации выполняемых функциональных задач отдела; Контролировать деятельность по составлению бюджета ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO/Chief Financial Officer)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы день назад
    ... оборотным капиталом; Опыт построения и автоматизации финансовых процессов, внедрения ERP и BI-систем; Знание международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) и принципов управленческой ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер/Финансовый контроллер

    Aerostar KZ (Аэростар КЗ) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 8 дней назад
    Финансовый менеджер Руководитель финансового отдела. ТОО «Aerostar KZ»(производство промышленного вентиляционных и холодильных установок и систем автоматики) приглашает кандидата на позицию финансового руководителя, который: создаст учетную политику ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер отдела приема и размещения гостей

    КОНТИНЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП ГОСТИНИЦА HOLIDAY INN ALMATY Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 2Д 9 дней назад
    Обязанности: Основные должностные обязанности: Финансовые: Обеспечивать получение ожидаемой за данный ... внимание. Поддерживать необходимую для функционирования отдела приема и размещения взаимосвязь с другими отделами отеля. Полностью понимать и знать ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер (Университет)

    от 440000 до 440000 KZT
    ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 день назад
    ... финансированию терроризма (ПОД ФТ); Проведение служебных расследований по фактам возможных нарушений; Анализ и контроль рассмотрения жалоб сотрудников и студентов; Консультирование руководства и структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы комплаенс-контроля

    «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 3 дня назад
    ... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом по ПОД ФТ; своевременное обновление перечня террористов в ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы день назад
    ... дашбордов, оповещений и метрик; Интеграция мониторинга с системами тикетинга и оповещения; Оптимизация процессов мониторинга, автоматизация рутинных задач; Контроль доступности и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    FUN&SUN Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова, 318 17 дней назад
    ... консолидация данных по юрлицам единые финансовые стандарты прозрачность между бизнес-стримами 7. Автоматизация и процессы развитие финансовых систем (1С, BI) снижение ручных ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 6 дней назад
    ... по исполнению бюджета Сопровождения аудита финансово отчетности. Осуществление мониторинга изменений законодательства по направлениям своей ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад
    ... автоматизации процессов декларирования, учета, мониторинга и контроля конфликтов интересов, а ... финансовым и нефинансовым бизнесом.• Знание международных стандартов и лучших практик в области ethics & compliance.• Опыт участия в автоматизации комплаенс-процессов ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    от 320000 до 320000 KZT
    Жасыл-Жер Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 185/1 23 дня назад
    ... своей компетенции, исполняет свои обязанности под общим руководством финансового директора и во взаимодействии с ... современных вычислительной техники. Требования: высшее финансовое, либо экономическое образование, наличие сертификата ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела финансовых рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 день назад
    ... мы в поисках главного специалиста отдела финансовых рисков. Обязанности:• Проведение оценки рыночных и кредитных рисков по финансовым инструментам;• Анализ финансового состояния компаний и эмитентов;• Подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по работе с клиентами

    от 500000 до 500000 KZT
    Inter Profit Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 42к15 6 дней назад
    ... : Координация и работа с другими отделами: Показатели эффективности менеджера по работе с клиентами. Скорость ... . При организации сделок на экспорт менеджер отдела обязательно контролирует обоснование скидки и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    DAR tech Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-2, 22 6 дней назад
    ... dar.io нужен опытный Финансовый менеджер, который возьмет под крыло финансовое управление двух ключевых направлений: ФинТехЛаб ( ... анализ (NPV, IRR).Автоматизация: участвовать во внедрении ERP и ... : для нас люди — главная ценность, мы строим среду доверия ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 23 дня назад
    ... : Высшее образование – профильное финансовое, экономическое; Опыт работы в финансовом отделе со схожим функционалом в крупных ... Возможность участия в развитии финансовых процессов и автоматизации; Профессиональная команда и поддержка руководителей; ...
    almaty.hh.kz

  • Старший аналитик по финансовой отчетности

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 118/16 3 дня назад
    ... составляет пакет отчетности финансовую отчетность для предоставления в Финансовый отдел Группы для целей ... в финансовой отчетности и другой финансовой документации. 3. Анализирует счета главной книги и другую финансовую информацию в процессе закрытия месяца. ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист направления финансового мониторинга

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы, Политехническая улица, 2 3 дня назад
    ... в рамках Кодекса поведения и ПОД ФТ.Обучение: По поручению руководителя разработка и проведение обучения для сотрудников по вопросам финансового мониторинга.ТребованияОт 1 года в комплаенс ПОД-ФТ AML KYC, желательно в финтехе ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 350000 до 600000 KZT
    AI-ES Казахстан, Алматы, Алатауский район, 7-я улица, 143/4 день назад
    ... планов продаж отдела (масштабирование выручки и прибыли). Контроль и аналитика: Мониторинг воронки продаж, аудит звонков и переписок менеджеров, контроль ведения CRM-системы (AmoCRM Bitrix24). Оптимизация процессов: Настройка и автоматизация бизнес ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... . Анализ исполнения бюджета, управленческой и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ... данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности ТОО, актуализация реестров ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы, улица Римского-Корсакова, 23 10 дней назад
    ... . Анализ исполнения бюджета, управленческой и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ... данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности ТОО, актуализация реестров ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель финансового директора

    от 1000000 до 1300000 KZT
    Sleipnir Technologies Казахстан, Алматы, Инженерная улица, 17 день назад
    ... : перевод на постоянную должность Заместителя финансового директора; Заработная плата: 1 300 ... только кандидатов с опытом работы Финансовым директором Заместителем финансового директора и обязательным практическим опытом ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Главный менеджер (ПОД/ФТ и санкционный комплаенс) Отдела финансового мониторинга и автоматизации
  • Размещено: 2026-05-20 11:38:07
  • Город Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
  • Зарплата: до 600000 KZT
  • Компания: Bank RBK