Начальник отдела отчетности ПОД/ФТ

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2026-03-26 09:15:29
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • • контроль и мониторинг соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • • обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом категорий рисков и степени подверженности продуктов (услуг) рискам ОД/ФТ;
  • • формирование и представление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с внутренними документами;
  • • обеспечение соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Компании по ПОД/ФТ;
  • • разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • • разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
  • • обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • • обучение и консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
  • • высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование;
  • • опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее трех лет (наличие сертификатов о прохождении обучения по вопросам ПОД/ФТ – приветствуется);
  • • знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
  • • навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ.
  • Hard skills (технологии, инструменты, методы)

    • навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ

Условия:
  • Официальное трудоустройство
  • График работы с пн - пт, полный рабочий день, полная занятость.
  • Kорпоративный фитнес
  • Оплата мобильной связи в рамках должности
  • Активная корпоративная жизнь
  • Офис расположен в БЦ "Есентай Тауэр"
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Руководитель службы комплаенс

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 9 дней назад
    ... внутреннего контроля в целях ПОД ФТ с установленной периодичностью, а также ... , репутационных рисков; 17. Ведение отчетности об обнаружении негативной информации о ... выявленной операции (сделки) в целях ПОД ФТ; 25. Осуществление контроля соблюдения режима ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... в соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности Участие в разработке технических заданий, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный Комплаенс специалист / AML (FinTech)

    от 700000 до 1000000 KZT
    BISYS Казахстан, Алматы, улица Пирогова, 31 15 дней назад
    ... и согласование сообщений и отчетности в Агентство по финансовому мониторингу ( ... ; Организация проведения внутренних аудитов ПОД ФТ и участие в внешних проверках ... готовить внутреннюю и регуляторную отчетность, вести деловую переписку и взаимодействовать ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 9 дней назад
    ... требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД ФТ, а также в порядке, предусмотренном ... внедрения процессов автоматизации в сфере ПОД ФТ и комплаенс. Применение процедур KYC, ... о прохождении обучения в сфере ПОД ФТ, в т.ч. прохождение тестирования ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела технической поддержки

    SUCCESS INITIATIVE GROUP(SIG) Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30/8 6 дней назад
    ... энергичного, целеустремленного, нацеленного на результат Начальника отдела технической поддержки. Наша компания за ... заказчиков, связанных с получением услуг отдела технической поддержки; Предоставление отчетности по оказанным услугам. Что ждем ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в отдел финансовой отчетности

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 день назад
    ... в горнодобывающей, нефтегазовой отраслях) в отделах отчетности; Знание и навыки по подготовке финансовой отчетности согласно МСФО на уровне профессионального ... деталям, навыки общения, умение работать под давлением и соблюдение сроков, командная ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник службы безопасности

    ТАРГАН ТУЛ Казахстан, Алматы, улица Москвина, 9 11 дней назад
    ... , у которых имеется дебиторская задолженность. Начальник отдела режима обязан: 1. Знать и ... порядок обращения с документами строгой отчетности и служебную дисциплину; 9. Осуществлять ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 14 дней назад
    ... изменений законодательства РК в сфере ПОД ФТ. Подготовка и сдача отчетности в уполномоченные органы; Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист (Отдел отчетности по МСФО и управленческой отчетности)

    Рекрутинговое агентство Fin Career Lab Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева 3 дня назад
    Главный специалист (Отдел отчетности по МСФО и управленческой отчетности)Алматы | Международный Банк | Офис в центре города Имеете опыт в подготовке управленческой отчетности и уверенно работаешь ... и предоставление отчетности по МСФО Подготовка отчетов на ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

    Казахстанская фондовая биржа Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 день назад
    Обязанности: Организация деятельности Отдела, направленной на обеспечение надлежащего исполнения требований законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ. Организация и ... массового уничтожения (ПОД ФТ), а также внутренних нормативных документов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП) / Head of Sales (B2B)

    от 400000 до 1000000 KZT
    ORION facilities Казахстан, Алматы, проспект Абая, 76 14 дней назад
    ... , брендирование, POSM и другие решения “под ключ”. У нас сильный продукт ... выстроить ежедневную управленческую рутину: планёрки, отчётность, контроль воронки повышать конверсию на ... дохода без потолка — чем сильнее отдел, тем выше ваша цифра. Если ...
    almaty.hh.kz

  • Администратор отдела продаж

    от 220000 до 346000 KZT
    DALEX DEVELOPMENT Казахстан, Алматы, улица Мусоргского, 2/4 10 дней назад
    ... данные и формировать отчёты для отдела продаж; контролировать актуальность данных в CRM; вести ежедневную и еженедельную отчетность. Аналитика по каналам продаж формировать ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

    Bank RBK Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 10 дней назад
    ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Знание английского приветствуется. Желательно наличие сертификата ПОД ФТ. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по отчетности и закрытию

    FlyArystan Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 17 дней назад
    ... не менее 5 лет в отделе отчетности или Big4 Top10. Понимание и представление о подготовке финансовой отчетности согласно МСФО, в том числе консолидированной финансовой отчетности. Технические навыки: MS Office, Excel. ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела подбора и развития бизнеса

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 109 24 дня назад
    ... . Мы усиливаем команду и ищем Начальника отдела подбора и развития бизнеса, который ... и оценки. Анализ эффективности работы отдела, подготовка управленческой отчетности. Планирование работы отдела, контроль выполнения KPI и финансовых ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж РОП Руководитель отдела B2B-продаж / Head of Sales (опт, мужская одежда)

    INDUSTRY Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ожет 9 дней назад
    ... лет мы создаём востребованные коллекции под брендами BOTTINO, MONO PREMIUM и ... плана и P&L по отделу. Мы ищем человека, который: Руководил отделом продаж от 5 человек и ... компаний. Настройка CRM и автоматизация отчётности. Подготовка и анализ P&L, ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж РОП Руководитель отдела B2B-продаж / Head of Sales (опт, мужская одежда)

    INDUSTRY Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Ожет 14 дней назад
    ... лет мы создаём востребованные коллекции под брендами BOTTINO, MONO PREMIUM и ... плана и P&L по отделу. Мы ищем человека, который: Руководил отделом продаж от 5 человек и ... компаний. Настройка CRM и автоматизация отчётности. Подготовка и анализ P&L, ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер (в единственном числе)

    от 500000 до 740000 KZT
    WWF ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО WWF-ВСЕМИРНОГО ФОНДА ПРИРОДЫ (РАНЕЕ ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ) Казахстан, Алматы, проспект Достык 15 дней назад
    ... .1. Налоговый учет и обязательная отчетность Подготовка всех форм налоговой и иной обязательной отчетности в соответствии с законодательством РК. ... и взаимодействие Тесно сотрудничать с отделом по персоналу (P&C), отделом закупок и программными командами по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела отчетности Департамента бухгалтерского учета

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 9 дней назад
    ... обеспечение своевременного представления соответствующей налоговой отчетности в уполномоченный орган по всем ... своевременностью предоставления филиалами Фонда статистической отчетности, за исключением отчетности по оплате труда, учету основных ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела кредитного администрирования банка (г. Алматы)

    Нурбанк Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 173 22 часа назад
    Начальник Отдела кредитного администрирования АО Нурбанк г.Алматы Обязанности: 1.Осуществление общего руководства за деятельностью Отдела Сектора; 2. Планирование и организация текущей работы работников Отдела Сектора; 3. Распределение полномочий и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник производственного отдела (ПТО)

    от 450000 до 600000 KZT
    GQ Industrial Казахстан, Алматы, улица Бекена Жамакаева, 22/6 день назад
    ... стоимости, учет выполненных работ;- Вести отчетность;- Выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного начальника.Требования:Опыт работы не менее 5 лет, из них на должности начальника отдела не менее 3 лет;Коммуникабельность, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела кредитного администрирования банка (г. Алматы)

    Нурбанк Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 173 8 дней назад
    Начальник Отдела кредитного администрирования АО Нурбанк г.Алматы Обязанности: 1.Осуществление общего руководства за деятельностью Отдела Сектора; 2. Планирование и организация текущей работы работников Отдела Сектора; 3. Распределение полномочий и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Отдела методологии и развития Операционного управления

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 11 дней назад
    ... касающимся деятельности Отдела, исполнения требований внутренних документов Банка ... до сведения работников Отдела. Анализ результатов работы Отдела и внесение предложений по оптимизации его деятельности на рассмотрение начальнику Управления. Проведение необходимых мероприятий ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист отдела комплаенс

    Микрофинансовая организация Шинхан Финанс Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48 день назад
    ... «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы не ... вопросам комплаенс. Подготовка управленческой отчетности по вопросам комплаенс. Выполнение иных ... Республики Казахстан в сфере ПОД ФТ и защиты персональных данных, НПА ...
    almaty.hh.kz

  • Коммерческий директор/ начальник отдела продаж (малая энергетика)

    Арман Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 108А день назад
    ... допуски к работе с оборудованием под давлением и взрывозащищёнными системами. Кого ... машиностроение) на руководящей должности в отделе продаж от 5 лет (НОП, ... , работы с бюджетами и управленческой отчётностью Умение анализировать рыночную конъюнктуру и ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 200000 до 800000 KZT
    MDS DOORS Казахстан, Алматы, улица Васнецова, 29-31 день назад
    ... -центром (лиды качество заявок) Подготовка отчетности для руководства Эффективное управление ресурсами ... и ключевых показателей Выстраивать управляемый отдел продаж Внедрение и соблюдение стандартов ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 500000 до 2500000 KZT
    COSMIC COFFEE (КОСМИК КОФЕ) Казахстан, Алматы, улица Натарова, 12 2 дня назад
    ... ищем сильного руководителя отдела продаж, который выстроит систему, усилит ... . ⸻ 💼 Обязанности:• Управление отделом продаж (обучение, контроль менеджеров)• Выполнение и перевыполнение плана продаж отдела• Построение и развитие системы продаж ( ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП)

    от 900000 KZT
    ПКФ Континент Ко Лтд Казахстан, Алматы, 20-я линия, 194 2 дня назад
    ... успешный опыт управления отделом продаж; умеешь выстраивать систему: планирование, ... и перевыполнение плана продаж отдела Управлять командой менеджеров: постановка задач, ... Опыт построения или масштабирования отдела продаж Опыт работы в производственных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 400000 до 1300000 RUR
    Химлайф Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 8 дней назад
    ... . Формировать базы данных, контролируя сотрудников отдела по предоставлению своевременной отчетности. Работать с действующей клиентской базой. ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП)

    от 900000 KZT
    ПКФ Континент Ко Лтд Казахстан, Алматы, 20-я линия, 194 13 дней назад
    ... успешный опыт управления отделом продаж; умеешь выстраивать систему: планирование, ... и перевыполнение плана продаж отдела Управлять командой менеджеров: постановка задач, ... Опыт построения или масштабирования отдела продаж Опыт работы в производственных ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 700000 KZT
    Эко-Help Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 118 16 дней назад
    ... офисным и логистическим отделами Ведение отчётности и аналитики по продажам Наш ... идеальный кандидат: Имеете опыт в продажах от 3 лет и на руководящей позиции от 1 года Умеете управлять отделом и мотивировать ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник Департамента комплаенс контроля

    Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С день назад
    ... области комплаенса в компании Подготовка отчетности и презентаций на комитет при Совете Директоров. Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое) Наличие сертификации по ПОД ФТ ФРОМУ Свободное владение английским языком ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист отдела финансовой отчётности (Алматы)

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 11 дней назад
    ... органы; Выполнение поручений и заданий начальника отдела. Требования: Высшее экономическое образование и ... по подготовке консолидированной, отдельной финансовой отчетности согласно МСФО Сильные аналитические способности ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник производственного отдела (ПТО)

    от 500000 KZT
    KBS Engineering Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 61Б 2 дня назад
    ... , акты выполненных работ, процентовки;- Вести отчетность;- Выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного начальника. Требования: Опыт работы не менее 5 лет, из них на должности начальника отдела не менее 3 лет; Коммуникабельность ...
    almaty.hh.kz

  • Директор по маркетингу и развитию

    от 1500000 до 2500000 KZT
    AND Asia Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... каждого шага стратегии под ключ. Годовое планирование маркетинговых активностей ( ... Разработка мотивационных программ для отдела продаж и партнёров (например литры ... (посредством команды коммерческого отдела). Организация и проведение: эвентов, мастер- ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (учебная мебель)

    от 600000 до 2000000 KZT
    Компания TROYA Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 5 21 час назад
    ... корпоративные и госзаказы (часть под NDA). Сейчас мы масштабируемся и ищем руководителя отдела продаж, который построит системный отдел продаж, расширит региональное присутствие и ... ; Вести CRM и готовить отчетность; Путешествовать по Казахстану в рамках ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (недвижимость)

    от 500000 до 1800000 KZT
    АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ МЕЧТА Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 145к2 2 дня назад
    ... | масштаб, деньги, команда под тебя) Мы ищем сильного РОПа, который умеет строить отдел продаж с нуля или усиливать ... , инфраструктура. Формирование команды под тебя — мы готовы набирать и усиливать отдел именно под твой стиль управления. Свободу в ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж

    от 300000 до 1000000 KZT
    ТМО Group Almaty Казахстан, Алматы, улица Хаби Халиуллина, 66/1 2 дня назад
    ... металлопроката. Наша специализация оперативные поставки под заказ клиента (прямые отгрузки с ... РОПа, готового возглавить и построить отдел продаж с опорой на наш ... . Что мы предлагаем: Стабильность: Работа под брендом компании с надежной репутацией ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер отдела продаж FMCG

    Foodomica Казахстан, Алматы, улица Куприна, 1А 10 дней назад
    Вакансия для лидеров: Руководитель отдела продажГотовы взять под управление команду, вдохновлять на результат ... отчетов по выполнению стандартов работы Отчетность и взаимодействие с руководством: Формирование ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник отдела отчетности ПОД/ФТ
  • Размещено: 2026-03-26 09:15:29
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»