Начальник отдела финансового мониторинга

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2026-05-12 05:29:03
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

Обязанности:
  • • контроль и мониторинг соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • • обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом категорий рисков и степени подверженности продуктов (услуг) рискам ОД/ФТ;
  • • формирование и представление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с внутренними документами;
  • • обеспечение соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Компании по ПОД/ФТ;
  • • разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • • разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
  • • обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • • обучение и консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
  • • высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование;
  • • опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее трех лет (наличие сертификатов о прохождении обучения по вопросам ПОД/ФТ – приветствуется);
  • • знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;
  • • навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ.
  • Hard skills (технологии, инструменты, методы)

    • навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ

Условия:
  • Официальное трудоустройство
  • График работы с пн - пт, полный рабочий день, полная занятость.
  • Kорпоративный фитнес
  • Оплата мобильной связи в рамках должности
  • Активная корпоративная жизнь
  • Офис расположен в БЦ "Есентай Тауэр"
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Финансовый аналитик (проектное финансирование и финансовое моделирование)

    от 1000000 до 1200000 KZT
    Elite Business Group Казахстан, Алматы, Медеуский район 16 дней назад
    ... с инвестиционными или капиталоёмкими проектами Финансовое моделирование и анализ Самостоятельная разработка финансовых моделей “с нуля” Опыт защиты ... с возможностью роста до стратегической финансовой позиции современный офис в престижном ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    до 1500000 KZT
    Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 день назад
    ... , мы ищем амбициозного и талантливого финансового аналитика, который готов расти и развиваться вместе с нами. (с возможностью карьерного роста до начальника финансового отдела) Что мы предлагаем: Интересные задачи ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела корпоративных финансов

    RG Brands Kazakhstan Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2А 3 дня назад
    ... и локальных финансовых институтов; Контролировать процесс мониторинга по действующим кредитным обязательствам; Участвовать ... перед финансовыми институтами; Руководить сотрудниками подразделений, входящих в отдел корпоративных финансов; Выполнять любые иные ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    TREND ENERGY Казахстан, Алматы, улица Сапаргали Бегалина, 39 9 дней назад
    ... необходимости; 3. Участие в долгосрочном финансовом планировании, с разработкой стратегических финансовых планов и оценкой их влияния на бизнес; 4. Мониторинг денежных потоков, обеспечение достаточности безналичных ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт в Отдел управления клиентскими процессами

    Kcell Казахстан, Алматы 3 дня назад
    ... Проводит на постоянной основе мониторинг и анализ результатов качества обслуживания ... , инициируемых и администрируемых Отделом. 24. Осуществляет расчёты, защищает бюджеты ... клиентскими процессами, курируемых Отделом. 26. Контролирует и ведет расчеты ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO/Chief Financial Officer)

    АНКОР Центральная Азия Казахстан, Алматы день назад
    ... компании; Внедрение и развитие систем финансового управления, включая ERP, BI и ... и внутреннего аудита, обеспечение подготовки финансовой отчетности и взаимодействия с аудиторами. ... бизнеса; Опыт работы на позиции Финансового директора CFO не менее 5– ...
    almaty.hh.kz

  • Супервайзер отдела приема и размещения гостей

    КОНТИНЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП ГОСТИНИЦА HOLIDAY INN ALMATY Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 2Д 9 дней назад
    Обязанности: Основные должностные обязанности: Финансовые: Обеспечивать получение ожидаемой за данный ... внимание. Поддерживать необходимую для функционирования отдела приема и размещения взаимосвязь с другими отделами отеля. Полностью понимать и знать ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    от 320000 до 320000 KZT
    Жасыл-Жер Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 185/1 24 дня назад
    ... свои обязанности под общим руководством финансового директора и во взаимодействии с начальниками других подразделений и служб;формирует ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 3 дня назад
    ... холдинга. Взаимодействие с бухгалтерией и финансовыми отделами дочерних компаний. Использование AI-инструментов ... рисках и проблемах. Поддерживать прозрачность финансовых потоков и соответствие корпоративной политике. ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер/Финансовый контроллер

    Aerostar KZ (Аэростар КЗ) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 9 дней назад
    ... взаиморасчетов с контрагентами, сверки, корректировки; финансовый контроллинг; построение учетной политики компании построение отдела финансово; создание учетных политик. Что мы ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель отдела продаж (РОП) в кейтеринговую компанию

    от 1000000 до 1700000 KZT
    TAVERNA GROUP Казахстан, Алматы, улица Свежесть, 2 21 час назад
    ... сумме заказов — Причины потери клиентов Финансовая часть — Расчёт зарплаты сотрудников отдела продаж — Выполнение бонусной системы — Контроль ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела торгового маркетинга

    Маревен Фуд Тянь-Шань Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210 6 дней назад
    ... т.п.; • Организация работ по мониторингу торговых точек с целью контроля ... Требования к профилю образования: Финансовый Требования к необходимым знаниям и ... национального менеджера по торговому маркетингу, начальника отдела торгового маркетинга не менее 3- ...
    almaty.hh.kz

  • Заместитель финансового директора

    от 1000000 до 1300000 KZT
    Sleipnir Technologies Казахстан, Алматы, Инженерная улица, 17 2 дня назад
    ... : перевод на постоянную должность Заместителя финансового директора; Заработная плата: 1 300 ... только кандидатов с опытом работы Финансовым директором Заместителем финансового директора и обязательным практическим опытом ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист Управления Финансового Мониторинга

    Kaspi.kz Казахстан, Алматы, улица Ади Шарипова, 90 день назад
    ... что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая ... шанс реализовать свой потенциал. Обязанности: Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела финансовых рисков

    ЕНПФ Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97 2 дня назад
    ... мы в поисках главного специалиста отдела финансовых рисков. Обязанности:• Проведение оценки рыночных и кредитных рисков по финансовым инструментам;• Анализ финансового состояния компаний и эмитентов;• Подготовка ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовому планированию и анализу (FP&A)

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 2 дня назад
    ... , марже и EBITDA. Разработка финансовых моделей для оценки новых проектов, ... для сбора и верификации данных. Мониторинг KPI компании и сигнализация об отклонениях. Участие в проектах автоматизации финансовой отчётности и BI-инструментов. Инициирование ...
    almaty.hh.kz

  • Старший аналитик по финансовой отчетности

    KAZ Minerals Management Казахстан, Алматы, улица Пушкина, 118/16 3 дня назад
    ... : 1. Ежемесячно составляет пакет отчетности финансовую отчетность для предоставления в Финансовый отдел Группы для целей консолидации, загружая ... 3 лет опыта работы в Финансовой отчетности Учете, предпочтительно в нефтегазовой ...
    almaty.hh.kz

  • Бухгалтер

    Almaty Shanghai International School Казахстан, Алматы, переулок Дружбы, 14 2 дня назад
    ... для арендаторов;11. Ведение финансовой отчетности для оплаты обучения;12. ... командировочные расходы сотрудников, заполнять финансовые ведомости и проверять документы о ... ежемесячной основе;21. Вести финансовый учет складирования, реализации и списания ...
    almaty.hh.kz

  • Старший администратор систем мониторинга

    Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... правила оповещений; Опыт интеграции систем мониторинга с тикетинг-системами. Будет плюсом: ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по финансовой отчетности

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 19 часов назад
    ... предоставляем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, лизинговом и ... (далее –НУЦ), в целях размещения финансовой и иной отчетности на соответствующих ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    ASTEL, АО Казахстан, Алматы 18 часов назад
    ... ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:​​​​​​​ разработка и поддержка финансовых моделей по проектам и направлениям ... от 3 лет в сфере финансового анализа, экономики или финансов Практический опыт разработки финансовых моделей с нуля Уверенное владение ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Aerostar KZ (Аэростар КЗ) Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52/2 8 дней назад
    ... взаиморасчетов с контрагентами, сверки, корректировки; финансовый контроллинг; построение учетной политики компании построение отдела финансово; создание учетных политик. Что мы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер департамента финансового и кадрового обеспечения

    от 500000 до 800000 KZT
    «Центр привлечения инвестиций «Almaty Invest» Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 17 дней назад
    ... за его исполнением; осуществляет анализ финансово-экономической деятельности Товарищества, разрабатывает меры ... . Участвует в проведении экономического анализа финансово-экономической деятельности Товарищества по данным ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    FUN&SUN Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова, 318 17 дней назад
    ... агентства Ключевые компетенции: Hard skills: финансовое управление (P&L, Cash Flow, ... Требования к опыту опыт CFO (финансового директора) в холдингах, ритейле дистрибуции ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник финансового отдела

    от 700000 KZT
    Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 4 дня назад
    ... анализа фактически сложившегося финансового результата Банка; разработка ВНД отдела; осуществление контроля и проверки финансовых отчетов, предоставляемых в Головной Банк; ... и аудит; - Экономическое Финансовое; - Математическое. Опыт работы в сфере ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник службы безопасности

    ТАРГАН ТУЛ Казахстан, Алматы, улица Москвина, 9 2 дня назад
    ... сотрудников, наносящих финансовый и материальный ущерб Компании; 12. Проводит работу по возврату дебиторской задолженности в судах, ССП; 13.Осуществляет выезды к клиентам, у которых имеется дебиторская задолженность. Начальник отдела режима обязан ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    от 700000 KZT
    Qazaq Mining Company Казахстан, Алматы, улица Булкушева, 4ЕлитВ день назад
    ... . Контроль за выполнением финансовых целей и показателей. Мониторинг денежных потоков, планирование бюджета и контроль за его исполнением. Составление и представление финансовых отчетов для руководства. Анализ финансовых результатов, выявление возможностей ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист в отдел финансовой отчетности

    АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад
    ... методологии по составлению финансовой отчетности Общества в соответствии МСФО; Мониторинг соблюдения принципов МСФО бухгалтерами Общества ... отраслях) в отделах отчетности; Знание и навыки по подготовке финансовой отчетности согласно МСФО на уровне ...
    almaty.hh.kz

  • Финансист

    от 500000 до 550000 KZT
    Промкомплект-Б Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 491 3 дня назад
    ... отчетов и анализ данных. Оценка финансовой производительности компании и прогнозирование будущих финансовых результатов. Разработка и отслеживание финансовых планов и бюджетов. Анализ и мониторинг финансовых рисков. Поддержка деятельности департамента ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик с навыками AI-автоматизации

    Atamura Group Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 80 20 часов назад
    ... от 2 лет в финансовой аналитике финансовом менеджменте Высшее образование (финансы, экономика, ... работы с Power BI Понимание финансовых показателей и метрик (P&L, ... трансформации компании Возможность влиять на финансовые решения и развитие бизнеса Работа ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по финансовому планированию и анализу (FP&A)

    Jet Sharing Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... . Опыт работы в FP&A, финансовой аналитике или управленческой отчетности от ... влияние на управленческие решения и финансовую стратегию бизнеса. Профессиональное развитие в сильной финансовой команде. График 5 2, 8 ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Директор Управления

    BI Group Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 26 23 дня назад
    ... капиталом. Контроль над целевым использованием финансовых средств. Общее руководство финансовым блоком. Требования: Высшее финансовое образование, сертификация. Опыт работы не ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист по клиентским счетам и контролю оплат со знанием корейского языка

    от 450000 KZT
    Nomado Partners Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30/8 22 часа назад
    ... . Цель роли Обеспечить финансовую прозрачность по клиентским сделкам: корректные ... сделкам, поддержание корректности финансовых данных для закрытия периода. Взаимодействие ... прозрачность сделок и качество финансового контура. Поддержка опытных коллег. Прямое ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер

    от 550000 до 600000 KZT
    GOLD APPLE (ГОЛД ЭПЛ) Казахстан, Алматы, улица Султанбека Ходжанова, 67 2 дня назад
    ... отделов предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности. - руководить работниками бухгалтерской службы предприятия. Требования: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности; стаж финансово-бухгалтерской ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела

    Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 17 дней назад
    ... деятельности сотрудников Отдела; Организация и контроль повышения квалификации сотрудников Отдела; Планирование и распределение ресурсов для выполнения задач Отдела; Подготовка отчетности и ... финансового моделирования; Знание основ финансов и ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник отдела подбора и развития бизнеса

    Elite Business Group Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 109 9 дней назад
    ... . Мы усиливаем команду и ищем Начальника отдела подбора и развития бизнеса, который ... бизнеса. Конкурентный фикс + бонусы от финансового результата. Корпоративные мероприятия, тимбилдинги, выезды. ...
    almaty.hh.kz

  • Старший специалист финансового отдела

    от 650000 до 1000000 KZT
    Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Казахстан, Алматы, проспект Достык, 132 11 дней назад
    ... Управление денежными потоками: Мониторинг и планирование денежных потоков. Оптимизация платежных процессов. Координация работы отдела менторство: Координация взаимодействия внутри команды. ... влияние на финансовые процессы и решения Перспектива роста ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Буран Бойлер Казахстан, город Алматы, микрорайон Курылысшы, улица Кокорай, 22 2 дня назад
    ... смежных дисциплин; Опыт в построении финансовых моделей; Бюджетирование. Опыт в построении ... Вам будет предложено построить простую финансовую модель Условия: Официальное трудоустройство по ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый контролер / Financial controller

    Нестле Фуд Казахстан Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 28В 3 дня назад
    ... менеджера или контролера в области финансовой отчетности и анализа, экономического моделирования, финансового прогнозирования и бюджетирования от 3 ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник отдела финансового мониторинга
  • Размещено: 2026-05-12 05:29:03
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
  • Зарплата:
  • Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»