Обязанности

Мониторинг операций: Выявление и анализ операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций клиентов и бизнес-партнеров, направление сообщений по выявленным операциям в адрес АФМ РК.

Проверка клиентов, бизнес-партнеров и их операций (Due Diligence): Участие в мероприятиях по надлежащей проверке бизнес-партнеров и корпоративных клиентов, оценка уровня их риска.

Администрирование систем: Управление информационными системами Службы для автоматизации процессов проверки клиентов и бизнес-партнеров, и выявления «красных флагов» (RFVL).

Разработка методологии: Участие в разработке внутренних политик, процедур и инструментов, облегчающих принятие решений в рамках Кодекса поведения и ПОД/ФТ.

Обучение: По поручению руководителя разработка и проведение обучения для сотрудников по вопросам финансового мониторинга.

Требования

• От 1 года в комплаенс / ПОД-ФТ / AML / KYC, желательно в финтехе или иной организации — субъекте финмониторинга.
• Опыт работы с массовой клиентской базой и автоматизированными контролями.
• Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных и выявлять риск-паттерны.
• Аналитические навыки и Excel (обязательно)

• Продвинутое владение Excel / Google Sheets:

  • уверенная работа с большими таблицами и транзакционными данными;
  • использование сложных формул и логических связок;
  • построение и анализ сводных таблиц;
  • очистка и подготовка данных для анализа;
• Набор технических навыков: Python / SQL, Power BI, Data Modelling, Data Mining, Data Warehousing, Machine Learning, Deep Learning
• Умение формировать структурированные аналитические выводы, risk assessment и рекомендации по результатам анализа
• Навыки деловой коммуникации и подготовки структурированных заключений.
• Способность работать в условиях многозадачности и сжатых сроков.
• Системное и аналитическое мышление, ориентация на риск.
• Внимательность к деталям при работе с большими объемами данных.

• Умение формулировать четкие и обоснованные заключения.

Личные качества

• Аналитическое мышление, внимательность к деталям.
• Ответственность и высокая профессиональная этика.
• Способность работать в команде и самостоятельно
• Умение работать с большими объёмами информации и в условиях сроков.
• Коммуникабельность и ориентация на взаимодействие с бизнесом и ИТ.

Условия