Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 175 вакансий

Комплаенс Аналитик по конфликту интересов и связанным сторонам

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад

... для поддержки соответствующих комплаенс-процессов в отношении финансовых и ... материалов для команды комплаенс.• Участие в анализе организационных, корпоративных ... в рамках направления комплаенс. Требования:• Высшее образование либо обучение ...

Data Analyst / BI Analyst

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад

... и развития аналитики по комплаенс-процессам на уровне Группы.Эта ... и структуры данных.Взаимодействие с комплаенс-командой, ИТ и другими подразделениями ... проектах по автоматизации и цифровизации комплаенс-функции.ТребованияОпыт работы дата-аналитиком, ...

Ведущий специалист по комплаенс

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10 2 дня назад

... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...

Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 7 дней назад

... с Головным офисом по вопросам комплаенс, ПОД ФТ и санкционного контроля, ... и сотрудников Банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия. Организация и ... ФТ, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих ...

Комплаенс офицер

BIT2CASH.KZ Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 54А/1 18 дней назад

... AML KYC Разработка и внедрение комплаенс-политик Проведение внутреннего аудита и мониторинга Обучение сотрудников по вопросам комплаенса Взаимодействие с регуляторами и внутренними ...

Комплаенс Менеджер по конфликту интересов

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад

... интересов, деловой этики и связанных комплаенс-процедур.• Подготовка методологических материалов, шаблонов, ... 5–7 лет в области комплаенс, корпоративного управления, внутреннего контроля, внутреннего ...

Начальник Антикоррупционной комплаенс-службы

Развития предпринимательства Даму Казахстан, город республиканского значения Астана 20 дней назад

... : Организация и руководство деятельностью Антикоррупционной комплаенс-службы. Обеспечение функционирования системы антикоррупционного комплаенса и управления комплаенс-рисками. Проведение служебных расследований, комплаенс-проверок и оценки коррупционных ...

Главный специалист Службы комплаенс-контроля

«Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 21 день назад

... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...

Комплаенс/AML менеджер

до 800000 KZT

TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 28 дней назад

... Сейчас у нас открыта вакансия «Комплаенс AML менеджер». Что поможет справиться ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ...

Менеджер по ИТ/ИБ-комплаенсу и техническому контролю

Globerce Inc. Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 месяц назад

... поиске Менеджера по ИТ ИБ-комплаенсу и техническому контролю. Чем предстоит ... новых функций на защищенность и комплаенс; Контроль внедрения и выполнения необходимых ... внешнего ИТ-аудита или SOX-комплаенса; Международные сертификаты в области ИТ- ...

Руководитель по операционным рискам и комплайнс / Head of Operational Risk & Compliance

МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 80 13 дней назад

... Консультировать сотрудников по вопросам комплаенс, операционных рисков и внутреннего контроля. ... в области операционных рисков, комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ... операционными рисками и комплаенс. Возможность напрямую влиять на развитие ...

Главный специалист отдела комплаенс методологии

от 550000 KZT

Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 день назад

... ВНД по вопросам компетенции комплаенс; участие в разработке, согласовании ВНД ... структурных подразделении Банка; осуществление комплаенс-контроля и координация деятельности Банка по управлению комплаенс-риском. Требования: высшее образование; наличие ...

Комплаенс-менеджер

от 600000 KZT

Центр электронных финансов Казахстан, Астана, улица Чингиза Айтматова, 52 4 дня назад

... ; Желательна специальная подготовка по антикоррупционному комплаенсу; Главный специалист должен знать законодательные ... нормативно-технических материалов, касающихся вопросов комплаенс;5) знание требований международного стандарта ...

Антикоррупционный комплаенс-офицер

до 600000 KZT

КСЖ Государственная аннуитетная компания Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 30 6 дней назад

... лет в сфере комплаенса, внутреннего аудита, права, правоохранительных органах ... «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс в соответствии с международным стандартом ... коррупции; совершенствование антикоррупционного комплаенса. Условия: График работы 5 2: ...

Эксперт комплаенс-контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 22 дня назад

... сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ... . Желателен опыт работы в сфере Комплаенс, аналитики, подразделений отчетности. Навыки подготовки ...

Комплаенс-офицер

Микрофинансовая организация Алтын Кредит Казахстан, Нур-Султан (Астана), улица Шокана Валиханова, 9/1 24 дня назад

... бизнеса приглашаем в команду Комплаенс-офицера, который будет отвечать за ... опыт в области управления комплаенса. Знание требований законодательства в сфере ... профильных сертификатов в области комплаенса или внутреннего аудита. Условия: Конкурентоспособную ...

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 15 дней назад

... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...

Методолог

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 23 дня назад

... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...

Руководитель отдела поддержки Комплаенс Департамент Online Bank

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502 день назад

... не менее 1 года в комплаенсе Банка, а также опыт работы ...

Главный эксперт Отдела развития комплаенс-процессов ДКК

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 день назад

... с AML-системами и автоматизацией комплаенс-процессов. Мы предлагаем: Конструктор льгот ...