Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 250 вакансий

Cпециалист по ПОД и ФТ

Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 3 дня назад

... компании, мы находимся в поиске Комплаенс-офицера который станет частью нашей ... вопросам ПОД ФТ, санкций и комплаенса, повышение уровня осведомленности персонала; Рассмотрение ... методологии); Опыт работы в области комплаенс или внутреннего контроля не менее ...

Юрист MFO-компании (Казахстан)

от 500000 до 1000000 KZT

Микрофинансовая организация Бихайв Финанс Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 9 дней назад

... бизнеса. Основные обязанности I. Комплаенс-управление и контроль рисков Системный ... MFO. Проведение правовой и комплаенс-экспертизы ключевых бизнес-процессов, включая ... или кредитования. Опыт в комплаенс-управлении MFO, договорной работе, разрешении ...

Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 16 дней назад

... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...

Руководитель по развитию бизнеса relai.kz

ЗИПЛ.АИ, ИНК. КЗ Казахстан, Алматы 23 дня назад

... , актуальный обзор деловой репутации и комплаенс‑рисков. О роли Мы ищем ... продаже AI‑решений для автоматизации комплаенса в сложной, многостейкхолдерской среде. Обязанности ... , B2B SaaS или в области комплаенс‑решений для крупных клиентов и ...

Ведущий эксперт Группы KYC и санкционного комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 9 дней назад

... связанных с KYC и санкционным комплаенсом Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Анализ и ... направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знание экономических санкций и ограничений ...

Эксперт комплаенс-контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 10 дней назад

... сопровождение деятельности Банка по вопросам комплаенс в рамках деятельности подразделения. Рассмотрение ... . Желателен опыт работы в сфере Комплаенс, аналитики, подразделений отчетности. Навыки подготовки ...

Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106 20 дней назад

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...

Комплаенс-менеджер

до 700000 KZT

Центр электронных финансов Казахстан, Астана, улица Чингиза Айтматова, 52 3 дня назад

... ; Желательна специальная подготовка по антикоррупционному комплаенсу; Главный специалист должен знать законодательные ... нормативно-технических материалов, касающихся вопросов комплаенс;5) знание требований международного стандарта ...

Комплаенс-офицер

от 243000 до 243000 KZT

КГП Областной центр крови Казахстан, Караганда, проспект Шахтёров, 81 4 дня назад

... осуществлять функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... и специальная подготовка по антикоррупционному комплаенсу со стажем работы в государственных ...

Системный аналитик в департамент комплаенс-контроля

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 6 дней назад

... поисках Системного аналитика в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...

Санкционный комплаенс-офицер

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 8 дней назад

... и аудитом по вопросам санкционного комплаенса; Участвовать в разработке и актуализации ... , финансовое, экономическое); Опыт работы в комплаенсе ПОД-ФТ санкционном направлении от ...

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

КазНИИСА, АО Казахстан, Алматы, 3-й микрорайон, 44А 9 дней назад

... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...

Стажер в Службу комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 15 дней назад

... , менеджмент или смежные Интерес к комплаенс и корпоративному управлению Внимательность, ответственность ...

Системный аналитик комплаенс-контроля

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 15 дней назад

... поисках Системного аналитиака в отдел Комплаенс-контроля. Потенциальным кандидатам просьба внимательно ... формализация бизнес-требований от сотрудников комплаенс-контроля Подготовка функциональных и технических ...

Комплаенс-офицер

от 700000 до 700000 KZT

Бухта Казахстан, Алматы, микрорайон Керемет, 3/1 15 дней назад

... на себя полное сопровождение регуляторного комплаенса. Вам предстоит а выступать архитектором ... антифрод-систем и инструментов автоматизации комплаенса. Умение вести конструктивный диалог как ...

Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс

RG Brands Kazakhstan Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 212Б 17 дней назад

... и обеспечения выполнения требований программы комплаенс Подготовка рекомендаций и предложений руководству ... сектора департамента внутреннего контроля и комплаенс Подготовка и представление отчетности о ...

Комплаенс офицер

от 600000 до 618000 KZT

Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 27 дней назад

... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...

Compliance Officer

IT Холдинг Kazdream Казахстан, Астана, проспект Бауыржана Момышулы, 2/1 13 дней назад

... международных требований Формирование культуры комплаенс и риск-ориентированного мышления в ... высшее, юридическое. Опыт работы комплаенс-офицером compliance manager compliance lead ... бизнес) Практический опыт выстраивания комплаенс-процессов «с нуля» или их ...

Ведущий эксперт Отдела комплаенс рисков

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 2 дня назад

... внедрения и контроля соблюдения внутренних комплаенс-процедур и политик Умение и ...

Chief Legal & Compliance Officer (CLCO)_Главный юрист и директор по комплаенсу

ТС25 Казахстан, Астана 3 дня назад

... ). 34. Право несостоятельности (банкротство). 35. Комплаенс (Compliance) и право по противодействию ...