Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 152 вакансий

Главный менеджер Служба комплаенс-контроля АО "Казпочта"

г.Астана , Astana, 11 дней назад

... и сообщений по вопросам комплаенс на линию инициативного информирования;- поступления ... завершения расследований по вопросам комплаенс, в том числе в части ... статусе выполнения мероприятий по комплаенс и о комплаенс рисках для дальнейшего определения мер ...

Главный комплаенс контролер

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Астана 11 дней назад

... для выполнения обязанностей по управлению комплаенс-рисками безупречная деловая репутация знание ...

Методолог Департамента Комплаенс-контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В 4 дня назад

... Банка в рамках компетенций Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка. ... ) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и или операционных подразделениях знание ...

Комплаенс-офицер

г.Шымкент , Shymkent, 16 дней назад

... числе предусмотренных Корпоративным стандартом по комплаенс функции в группе Фонда. Требования: ... трех лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующей в компании или ...

Бизнес-партнер в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 12 дней назад

... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...

Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 18 дней назад

... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...

Менеджер, Департамент комплаенс контроля

Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 27 дней назад

... консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...

Комплаенс-офицер

Группа компаний Аллюр (Allur) Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В 2 дня назад

... законодательства, международных стандартов в области комплаенса и корпоративной этики Опыт построения и внедрения систем комплаенса Владение английским языком. Мы предлагаем: ...

Комплаенс офицер MLRO

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 25 дней назад

... наличие професиональных сертификатов в комплаенс деятельности, таких как ICA, ACAMS, ... стандарты и практики управления комплаенс рисками; Знание теории и методов ... практические знания в области комплаенс; Методические рекомендации по проведению внутреннего ...

Комплаенс офицер

Национальные информационные технологии Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/15 3 дня назад

... ). Опыт работы в сфере комплаенса, аудита, корпоративного управления или управления ... . Навыки разработки и внедрения комплаенс-политик, процедур и контроля соблюдения ... Certified Internal Auditor. Функции комплаенс-офицера: Разработка внутренних политик и ...

Главный менеджер Управления методологии и комплаенс

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 13 дней назад

... и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...

Комплаенс офицер

Aspan Construction Company Казахстан, Астана 2 дня назад

... 3. Разработка и внедрение комплаенс политик и процедур 4. Подготовка ... рекомендаций по недопущению комплаенс рисков 6. Мониторинг и своевременное ... сфере договорной работы, закупок, комплаенса — преимущество; Опыт работы в комплаенс службе – не менее 2-х ...

Менеджер по правовым вопросам и комплаенсу

КННК Интернационал в Казахстане Казахстан, Алматы, улица Чайковского, 97 3 дня назад

... минимизации правовых и комплаенс-рисков Обеспечение соблюдения требований корпоративной этики и комплаенс-политик Юридическая поддержка при проверках ... корпоративное право, договорная работа, комплаенс) Отличное знание законодательства Республики Казахстан ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 6 дней назад

... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...

Комплаенс - офицер

Филиал ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. Казахстан, Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 8 8 дней назад

... надзорными органами, а также с комплаенс-службами АО «Самрук-Казына», АО ... наличие сертификата в области комплаенс или аналогичные сертификаты (желательно) не ... 3 лет в реализации функции комплаенс Английский язык - уровень Intermediate Казахский ...

Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 18 дней назад

... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...

Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 16 дней назад

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...

Комплаенс контролер

от 500000 до 900000 KZT

Микрофинансовая организация «R-Finance» Казахстан, Астана, улица Кайыма Мухамедханова, 5 27 дней назад

... МФО R-Finance в поиске Комплаенс контролера с опытом работы Обязанности: Комплаенс контроль бизнес-процессов и внутренних ... вопросам относящимся к деятельности по комплаенс контролю. Требования: Образование - высшее экономическое, ...

Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 27 дней назад

... ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ... кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ... и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...

Комплаенс-менеджер

Integra Construction KZ Казахстан, Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 12/1 30 дней назад

... эффективных процессов. Разработка и внедрение комплаенс-политик, процедур внутреннего контроля и ... операций. Формирование отчётности для руководства (комплаенс-риски, выявленные нарушения, рекомендации). Сопровождение ...