Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 250 вакансий

Комплаенс-контролер

МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 13 дней назад

... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков ... и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ... ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...

Комплаенс-офицер ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

г.Астана , Astana, 7 дней назад

... том числе опыт реализации функции комплаенс с выполнением большинства элементов комплаенс-программы в соответствии с корпоративными ... , законодательства Республики Казахстан в сфере комплаенс, включая вопросы противодействия коррупции. Желательно: ...

Комплаенс-контролер

MFO Robocash Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44 6 дней назад

... другими государственными органами в рамках комплаенс функции (за исключением области по ... не менее 7 лет, включая комплаенс, внутренний контроль или управление рисками. ... . -Наличие международных сертификатов по комплаенсу и управлению рисками (ICA, CAMS) ...

Методолог Департамента комплаенс-контроля

Alatau City Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36 14 часов назад

... в рамках компетенций Блока комплаенс разрабатывает процессы и процедуры предотвращения ... , политик и процедур управления комплаенс-риском, риском ОД ФТ в ... методологические знания в области комплаенс Условия: корпоративные предложения по фитнесу; ...

Начальник Департамента комплаенс контроля

Казахстанская Иджара Компания, АО Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С 12 часов назад

... продуктов или услуг Регулярный комплаенс контроль за соблюдением применимого законодательства ... подготовки персонала по вопросам комплаенса Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, ... дел в области комплаенса в компании Подготовка отчетности и ...

Главный комплаенс-контролер

от 1000000 KZT

Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38 12 дней назад

... вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля, путем контроля за подготовкой ... работников Банка по вопросам управления комплаенс-риска и ПОД ФТ. Требования: ... управления рисками, в том числе комплаенс-рисками, ПОД ФТ не менее ...

Офицер по рискам и комплаенс, ТОО "Машзавод", г. Усть-Каменогорск 1 ед.

г.Усть-Каменогорск , Ust'-Kamenogorsk, 19 дней назад

... по минимизации рисков, включая комплаенс-риски; проведение анализа ежеквартальных отчётов ... законодательства в области комплаенс, по противодействию коррупции, терроризму и ... в области риск-менеджмента комплаенс (FRM PRM ICA International Diploma ...

Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

от 700000 до 1500000 KZT

AnyFlow(ЭниФлоу) Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б 2 дня назад

... процедур, регламентов (KYC EDD, санкционный комплаенс, мониторинг операций, реагирование на запросы, ... в рамках поручений руководителя комплаенс офицера, подготовка проектов писем ответов ... также требований ПОД ФТ и комплаенс Практика работы с ЛК НБ ...

Комплаенс-офицер (Университет)

от 440000 до 440000 KZT

ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 97 13 дней назад

... структурных подразделений по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Подготовка обзоров ... обучающих мероприятий по вопросам комплаенс и внутреннего контроля; Контроль информационной ... менее 5 лет в сфере комплаенс, внутреннего контроля, аудита или риск- ...

Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 16 дней назад

... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...

Начинающий специалист по комплаенс (ПОД/ФТ)

NOMAPAY Казахстан, Астана 2 дня назад

... ПОД ФТ (AML CFT), комплаенс-контроля, внутреннего контроля и управления ... CDD EDD; Знание принципов санкционного комплаенса; Понимание типологий отмывания доходов; Знание ... компании с развивающейся функцией комплаенс; Профессиональный рост в сфере AML ...

Комплаенс офицер MLRO

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 6 дней назад

... наличие професиональных сертификатов в комплаенс деятельности, таких как ICA, ACAMS, ... стандарты и практики управления комплаенс рисками; Знание теории и методов ... практические знания в области комплаенс; Методические рекомендации по проведению внутреннего ...

Compliance Officer/MLRO – Комплаенс офицер/Офицер по противодействию коррупции и отмыванию денег

г.Астана , Astana, 8 дней назад

... иных функций в целях предупреждения комплаенс и коррупционных правонарушений в соответствии ... менее З лет в области комплаенс - понимание казахстанского законодательства в сфере ... МФЦА;- наличие сертификатов в области комплаенс и расследований, в области ПОД ...

Комплаенс офицер MLRO

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 10 дней назад

... наличие професиональных сертификатов в комплаенс деятельности, таких как ICA, ACAMS, ... стандарты и практики управления комплаенс рисками; Знание теории и методов ... практические знания в области комплаенс; Методические рекомендации по проведению внутреннего ...

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 16 часов назад

... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...

Комплаенс-офицер

Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 8 дней назад

... приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... ; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...

Эксперт комплаенс офицер

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 19 дней назад

... разработке и внедрении санкционного комплаенса Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных ... программ по санкционному комплаенсу Анализ и проверка операций с ... работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее ...

Менеджер по правовым вопросам и комплаенсу

КННК Интернационал в Казахстане Казахстан, Алматы, улица Чайковского, 97 день назад

... минимизации правовых и комплаенс-рисков Обеспечение соблюдения требований корпоративной этики и комплаенс-политик Юридическая поддержка при проверках ... корпоративное право, договорная работа, комплаенс) Отличное знание законодательства Республики Казахстан ...

Главный специалист Службы комплаенс-контроля

«Компания по страхованию жизни «Nomad Life» Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15 14 дней назад

... разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по ... в том числе по вопросам комплаенс; участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс; подготовка ответов и запросов в ...

Комплаенс/AML менеджер

до 800000 KZT

TipTop Pay Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 90 20 дней назад

... Сейчас у нас открыта вакансия «Комплаенс AML менеджер». Что поможет справиться ... сфере: ПОД ФТ (AML CFT) комплаенс-контроля внутреннего контроля рисков финансового ... KYC CDD EDD процедуры Санкционный комплаенс Подходы risk-based approach Мониторинг ...