Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 120 вакансий

Комплаенс-офицер – Руководитель

Bolashak Atyrau Казахстан, Атырау 5 дней назад

... коррупции; Подготовки отчета об оценке комплаенс-рисков (в том числе коррупционных) ... известной в период осуществления функций комплаенс; Лиц, обратившихся в Службу по ...

Комплаенс-контролер ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

г.Астана , Astana, 11 дней назад

... Республики Казахстан в области комплаенс, включая по вопросам борьбы с ... Высокий уровень знаний по контролю комплаенс-рисков, а также опыт внедрения ... сертификата международного образца в области комплаенс («ICA International Diploma in Governance ...

Комплаенс-офицер

г.Астана , Astana, 12 дней назад

... полное предоставление информации, запрашиваемой Службой комплаенс Фонда, включая отчетность в электронном ... порядком и периодичностью, определяемыми Службой комплаенс Фонда. Требования: высшее образование в ...

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 24 дня назад

... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...

Юрист по комплаенс

СЖС Казахстан ЛТД Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151 15 дней назад

... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...

главный менеджер Службы комплаенс-контроля АО «Казпочта»

г.Астана , Astana, 8 дней назад

... -ресурсе Общества.6. Осуществляет комплаенс-проверки благонадежности третьих лиц в ... статусе выполнения мероприятий по минимизации комплаенс-рисков для дальнейшего определения мер ... ключевых решений, связанных с комплаенс-рисками.9. Выполняет иные функции, ...

Эксперт в службу Этики и комплаенс

Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 18 дней назад

... .ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...

Комплаенс-специалист

НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Казахстан, Алматы 2 дня назад

... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...

Комплаенс-офицер / MLRO

SY INVESTMENT COMPANY Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 4 дня назад

... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...

Комплаенс офицер

до 1000000 KZT

Skill Hub Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2 18 дней назад

... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...

Главный специалист службы комплаенс-контроля

Нефтяная страховая компания Казахстан, Алматы 25 дней назад

... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...

Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 3 дня назад

... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад

... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...

Комплаенс-контролер АО «Пассажирские перевозки»

г.Астана , Astana, 9 дней назад

... Общества по вопросам комплаенс-функций; разработка и внедрение методологии в сфере комплаенс; внедрение линии инициативного информирования; проведение оценки комплаенс-рисков; проведение служебных расследований ... в области комплаенс, включая по вопросам борьбы с ...

Главный комплаенс офицер

Bereke Bank Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 9 дней назад

... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...

Комплаенс-офицер

Halyk Finservice Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина 16 дней назад

... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...

Комплаенс-офицер Службы комплаенс

Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы 17 дней назад

... процедур; Консультирование сотрудников по вопросам комплаенс и санкционного законодательства; Проведение обучающих ... и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 18 дней назад

... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...

Начальник Службы комплаенс

Компания по страхованию жизни «KM Life» Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 3 дня назад

... управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение ... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...

Комплаенс-Контролер (Методолог)

Kaspi.kz Казахстан, Алматы 17 дней назад

... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...