Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 103 вакансий

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад

... и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ...

Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 23 дня назад

... задач и функций в области комплаенс; Предыдущий опыт по специальности: 3 ... аудитора и или в области комплаенс) Знание законодательных и иных нормативных ... и международные стандарты в сфере комплаенс. Свободное владение государственным и английским ...

Руководитель службы комплаенс (ПОД/ФТ)

NOMAPAY Казахстан, Астана день назад

... работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса и ПОД ФТ, а также ... по вопросам ПОД ФТ и комплаенса; Автоматизировать процессы в области ПОД ФТ; Оценивать комплаенс-риски при запуске новых продуктов ...

Комплаенс-контролер

НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 день назад

... финтех-решений АО НПК; комплаенс-экспертиза документов, договоров и регламентов, ... с регуляторами по вопросам комплаенса и соблюдения требований. Формирование корпоративной ... образование. Опыт работы в комплаенс-контроле, внутреннем контроле, аудите или ...

Комплаенс аналитик

Государственная корпорация Правительство для Граждан Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 4 19 дней назад

... мониторинга регуляторных требований в области комплаенс по вопросам противодействия коррупции и ... года стажа работы в сфере комплаенс либо более 3 лет в ... отчетности в области этики и комплаенс; анализ существующих процессов, инициативность в ...

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 25 дней назад

... и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкции) Навыки в разработке рассмотрении ... процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ...

Комплаенс-офицер

от 300000 до 300000 KZT

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АО РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА Казахстан, Астана 4 дня назад

... в сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо ... организации не менее 3 лет.Комплаенс офицер комплаенс службы должен знать:- Конституцию Республики ...

Комплаенс-офицер

до 750000 KZT

Казспортинвест Казахстан, Астана, улица Александра Бараева, 23 9 дней назад

... сотрудников по вопросам этики и комплаенса; Рассмотрение жалоб и сообщений о ... образование; Опыт работы в области комплаенса, внутреннего контроля или юриспруденции от ...

Комплаенс-офицер

Skill Hub Казахстан, Алматы день назад

... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...

Начальник отдела комплаенс методологии

от 700000 KZT

Шинхан Банк Казахстан, АО Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35 день назад

... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; подготовка управленческой отчетности; подготовка ... ); рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков. Требования: высшее юридическое или ...

Менеджер по комплаенсу

от 400000 KZT

ТенизСервис Казахстан, Актау 19 дней назад

... рамках компетенции антикоррупционного комплаенса; исполняет внутренний план мероприятий по ... х лет в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск- ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ...

Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 26 дней назад

... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...

Комплаенс - контролер

Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б 16 часов назад

... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) ... работе Компании, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации ...

Ведущий специалист по комплаенс

АК Алтыналмас Казахстан, Алматы день назад

... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...

Комплаенс-менеджер

Национальная геологическая служба Казахстан, Астана день назад

... законодательства. Подготовка отчетности по комплаенс-деятельности для руководства и регуляторов. ... для сотрудников по вопросам комплаенса и этики. Участие в служебных ... . Опыт работы в области комплаенс-контроля, юридической или внутреннего аудита ...

Юрист в комплаенс

Bereke Bank Казахстан, Алматы 8 дней назад

... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 20 дней назад

... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Взаимодействие с ...

Юрист в комплаенс

Bereke Bank Казахстан, Алматы месяц назад

... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...

Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

NOMAPAY Казахстан, Астана 11 дней назад

... работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса и ПОД ФТ, а также ... по вопросам ПОД ФТ и комплаенса; Автоматизировать процессы в области ПОД ФТ; Оценивать комплаенс-риски при запуске новых продуктов ...

Комплаенс-офицер

ГКП на ПХВ Алматинская многопрофильная клиническая больница ГУ Управление здравоохранения Алматинской области Казахстан, Алматы, улица Демченко, 83 2 дня назад

... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо ... , специальной подготовки по антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...