Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 81 вакансий

Руководитель Cлужбы комплаенс

Национальные информационные технологии Казахстан, Астана 3 дня назад

... мониторингу бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности в области этики и комплаенс. 9) Навыки обучения и проведения ... сертификата международного образца в области комплаенс (IACA). Условия: Обучение и прохождение ...

Менеджер/Главный Менеджер Департамент комплаенс контроля (временная позиция)

Al Hilal Банк Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 2 дня назад

... Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД ФТ ... отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования:​​​​​​​ ...

Главный комплаенс контролер / комплаенс офицер

ЭСК «KazakhExport» Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55А день назад

... проводить в установленном порядке комплаенс-экспертизу проектов внутренних нормативных документов, ... по страховым выплатам; проводить комплаенс-аудит (проверки) процессов, влияющих на реализацию комплаенс-рисков Общества; осуществлять проверку контрагентов ...

Комплаенс-офицер

от 450000 до 1000000 KZT

PROFUSION PROJECTS Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280 3 дня назад

... компаний Profusion Projects требуется Комплаенс-офицер, готовый делиться своим опытом ... компании в отношении отдельных комплаенс событий, и подготовка отчета о ... международного образца в области комплаенс (“ICA International Diploma in Governance ...

Комплаенс менеджер

Jusan Bank Казахстан, Алматы день назад

... вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс; подготавливает ответы на анкеты и ... в рамках компетенций Блока комплаенс; принимает участие при взаимодействии с ... вопросам, касающимся деятельности Блока комплаенс; актуализирует анкеты и опросники Банка, ...

Консультант по Управлению комплаенс рисками банка

HamkorBank Казахстан, Алматы 7 дней назад

... связей с санкционными нарушениями; Оценка комплаенс-рисков для новых продуктов и ... 5 лет в качестве главного комплаенс риск менеджера или аналогичной руководящей должности; Опыт управления комплаенс рисками банка и банковской группы, ...

Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

СПК Алматы Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303 15 дней назад

... и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса; контроль за соблюдением Общества Закона ... Республики Казахстан. Международные практики в комплаенс, включая вопросы борьбы с мошенничеством ...

Главный специалист Отдела комплаенс-контроля

Банк ВТБ (Казахстан) Дочерняя организация Акционерное общество Казахстан, Алматы день назад

... законодательства Республики Казахстан, выявлять наличие комплаенс-риска в деятельности Банка заниматься ... в сфере обеспечения функционирования системы комплаенс, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ...

Главный специалист Управления комплаенс-риском

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 2 дня назад

... об угрозах и событиях комплаенс-риска и формирование управленческой отчетности, ведение реестра рисков; проведение комплаенс проверок на предмет соблюдения Банком ... ); опыт работы в подразделении: Комплаенс, ЮД, методологии; необходимые навыки: знание ...

Комплаенс-офицер

от 350000 KZT

ТенизСервис Казахстан, Актау 2 дня назад

... процессов, наиболее подверженных комплаенс -рискам; 4) проведение разъяснительных мероприятий ... х лет в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск- ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ...

Старший менеджер по юридическим и комплаенс вопросам

Santo member of Polpharma Group Казахстан, Алматы 7 дней назад

... стандартов, законодательства РК в области комплаенса, включая по вопросам борьбы с ... международных практик внедрения системы управления комплаенс рисками и развития комплаенс культуры; Знание английского языка – свободное, ...

Комплаенс аналитик

Государственная корпорация Правительство для Граждан Казахстан, Астана 18 дней назад

... Способность взвешенно и грамотно оценивать комплаенс-риски и принимать решения; Навык ... постоянному развитию и глубокому изучению комплаенс-вопросов, применимых к бизнес-процессам; ... в области этики и комплаенс; Навык работы по подготовке аналитической ...

Начальник/Менеджер Службы комплаенс-контроля

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк Казахстан, Алматы 14 дней назад

... мониторинг и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в ... операций, по которым могут возникнуть комплаенс-риски в части требований законодательства ...

Эксперт комплаенс

Микрофинансовая организация KMF(КМФ) Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 3 дня назад

... , поступивших от Регулятора на наличие комплаенс-риска; Сбор данных о событиях комплаенс-риска Компании (ведение реестра комплаенс-рисков Компании). Если у вас: ... , специальность юридическая; Стаж работы в комплаенс и или юридическом подразделении БВУ ...

Комплаенс офицер

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы 23 часа назад

... законодательства РК в части управления комплаенс риском Банка проектов документов ВНД ... в части вопросов управления комплаенс риском Банка. Наши требования: Опыт ... банковской деятельности в процедурах управления комплаенс риском банка или иной финансовой ...

Специалист Службы комплаенс

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva) Казахстан, Алматы 2 дня назад

... чем предстоит работать: Мониторинг комплаенс-риска, возникающего в деятельности Компании ... рекомендаций руководителю по минимизации комплаенс риска; Поддержка в актуальном состоянии ... в финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД ФТ не ...

Комплаенс офицер

Fonte Capital Ltd Казахстан, Астана 4 дня назад

Обязанности: Специалист по комплаенсу осуществляет: Основной надзор за рисками ... Требования: Опыт работы в области комплаенса, риска, юридической службы, внутреннего аудита ... и внедрения политик и процедур комплаенса, включая проведение обучения и мониторинга ...

Специалист Службы комплаенс

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva) Казахстан, Алматы 14 дней назад

... чем предстоит работать: Мониторинг комплаенс-риска, возникающего в деятельности Компании ... рекомендаций руководителю по минимизации комплаенс риска; Поддержка в актуальном состоянии ... в финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД ФТ не ...

Офицер комплаенс-службы

от 380000 до 380000 KZT

Астана Тазалык Казахстан, Астана, улица Акжол, 49 2 дня назад

... внутренних нормативных документов по вопросам комплаенса и противодействия коррупции, в том ... внутренних процедур компании по вопросам комплаенса и противодействия коррупции. 14) Обеспечивает ...

Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2 дня назад

... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...