Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 202 вакансий

Комплаенс-контролер

МФО SAPA DIGITAL FINANCE Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 24 17 часов назад

... выполнения политики и процедур комплаенс-контроля Анализ результатов мониторинга рисков ... и контрагентов на предмет комплаенс-рисков Проведение расследований (проверок) фактов ... ФТ Знание НПА, регламентирующие комплаенс -риски и внутренний контроль Условия: ...

Комплаенс-офицер / Специалист по финансовому мониторингу

VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН) Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А 5 дней назад

... и сервисные компании). Мы ищем комплаенс-офицера, который понимает, что комплаенс в нашем бизнесе — это прежде ... финансовом мониторинге ПОД-ФТ комплаенсе от 3 лет; Практический опыт ... выстроить и развивать функцию комплаенса под бизнес, а не «по ...

Менеджер, Департамент комплаенс контроля

Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 17 дней назад

... консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и или ПОД ФТ; ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...

Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 18 дней назад

... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...

Бизнес-партнер в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 20 дней назад

... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...

Комплаенс офицер MLRO

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 13 дней назад

... наличие професиональных сертификатов в комплаенс деятельности, таких как ICA, ACAMS, ... стандарты и практики управления комплаенс рисками; Знание теории и методов ... практические знания в области комплаенс; Методические рекомендации по проведению внутреннего ...

Комплаенс-офицер

Группа компаний Аллюр (Allur) Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В 23 дня назад

... законодательства, международных стандартов в области комплаенса и корпоративной этики Опыт построения и внедрения систем комплаенса Владение английским языком. Мы предлагаем: ...

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 3 дня назад

... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...

Комплаенс-офицер

Страховая компания Alatau City Garant Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 187Б 11 дней назад

... приглашает в свою команду Комплаенс-офицера Службы комплаенс. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... ; Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций; Обучение персонала по ПОД ФТ и комплаенс-тематике; Взаимодействие с регулятором и ...

Комплаенс офицер

Национальные информационные технологии Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/15 16 дней назад

... ). Опыт работы в сфере комплаенса, аудита, корпоративного управления или управления ... . Навыки разработки и внедрения комплаенс-политик, процедур и контроля соблюдения ... Certified Internal Auditor. Функции комплаенс-офицера: Разработка внутренних политик и ...

Менеджер по правовым вопросам и комплаенсу

КННК Интернационал в Казахстане Казахстан, Алматы, улица Чайковского, 97 6 дней назад

... минимизации правовых и комплаенс-рисков Обеспечение соблюдения требований корпоративной этики и комплаенс-политик Юридическая поддержка при проверках ... корпоративное право, договорная работа, комплаенс) Отличное знание законодательства Республики Казахстан ...

Комплаенс офицер

Aspan Construction Company Казахстан, Астана 22 дня назад

... 3. Разработка и внедрение комплаенс политик и процедур 4. Подготовка ... рекомендаций по недопущению комплаенс рисков 6. Мониторинг и своевременное ... сфере договорной работы, закупок, комплаенса — преимущество; Опыт работы в комплаенс службе – не менее 2-х ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank») Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 27 дней назад

... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...

Cпециалист по ПОД и ФТ

Частная компания Neomarkets Ltd. Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 4 дня назад

... компании, мы находимся в поиске Комплаенс-офицера который станет частью нашей ... вопросам ПОД ФТ, санкций и комплаенса, повышение уровня осведомленности персонала; Рассмотрение ... методологии); Опыт работы в области комплаенс или внутреннего контроля не менее ...

Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 18 дней назад

... холдинга. Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций. Подготовка на ...

Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

Коммерческий Банк БиЭнКей Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 день назад

... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...

Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 10 дней назад

... ФТ. •Обучение сотрудников требованиям комплаенса, участие в повышении культуры соблюдения ... кандидату: •Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите ... и грамотно формировать комплаенс-заключения. •Желательно: сертификации CAMS, ICA, ...

Супервайзер по вопросам комплаенс

AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 14 дней назад

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...

Ведущий эксперт по мониторингу и анализу регуляторных требований ИТ и ИБ

Freedom Holding Operations Казахстан, Алматы 24 дня назад

... Взаимодействие с ИТ, ИБ, юридическими, комплаенс- и риск-подразделениями; Ведение и ... и развитии системы регуляторного комплаенса ИТ и ИБ; Возможность влиять ... профессионального роста в направлении методологии, комплаенса и управления рисками; Доступ к ...

Комплаенс офицер

от 600000 до 618000 KZT

Казахфильм им. Шакена Айманова Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176 2 дня назад

... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...