Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 99 вакансий

  • Юрист МФО

    RangerFinans (РэнджерФинанс) Казахстан, Астана день назад
    ... , внедрение и совершенствование системы комплаенс-контроля МФО, с акцентом на ... подразделений Компании во вопросам комплаенс; Требования: Высшее юридическое образование; Знание ... в МФО в сфере комплаенс. Внимательность, умение анализировать, навыки работы ...
    astana.hh.kz

  • IT Project Manager (Compliance/Risks)

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... лет; Понимание основных принципов комплаенса, включая стандарты и законы, такие ... совместно с Департаментом комплаенс-контроля анализировать внутренние процессы и ... Способность совместно с Департаментом комплаенс-контроля эффективно внедрять изменения в ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Отдела Sanction Compliance

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... новых процессов; Проведение комплаенс-проверок на соответствие санкционным требованиям; ... внешних проверок по вопросам комплаенса; Мониторинг соблюдения санкционных ограничений и ... Опыт работы в подразделении комплаенса с фокусом на минимизацию рисков ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер по организации международных платежей

    от 80000 до 120000 RUR
    Казахстан, Астана 2 дня назад
    ... переводов (анализ их эффективности) Прохождение комплаенс. Снижение банковских и налоговых рисков, ... банков. Сбор документации для служб комплаенса банков, необходимой для проведения платежей, ...
    astana.hh.kz

  • Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 3 дня назад
    ... , относящихся в ОД ФТ Формирование комплаенс-заключений по результатам проведения анализа ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс); Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый менеджер

    Передовые Платежные Решения Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 26/1 3 дня назад
    ... , анализ рисков, · Прохождение процедур KYC, комплаенс-проверок банков, · Анализ рисков на ... с банками на предмет отработки комплаенс-запросов, KYC. Уверенное знание программ ...
    almaty.hh.kz

  • Риск-менеджер

    Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 4 дня назад
    ... документы по вопросам риск-менеджмента, комплаенс контроля. Обеспечивает внедрение и поддержание комплаенс-процедур и политик в Компании. ...
    astana.hh.kz

  • Бизнес аналитик (Департамент компленс-контроля)

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... текущей учетной системы согласно требований комплаенс рамках agile- команд; Автоматизация оптимизация ... обеспечению оптимизации и автоматизации процессов комплаенса. Понимание КYС-процедур и оценки ...
    almaty.hh.kz

  • Кейс менеджер

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 20 дней назад
    ... заявлений, поступивших по горячей линии комплаенс; Участие во внутренних расследованиях; Участие в работе комплаенс департамента. Требования: Высшее образование Сертификаты ...
    almaty.hh.kz

  • Руководитель по продажам финансовых продуктов

    от 328 000 тенге
    Акционерное общество "ForteBank" г.Астана месяц назад
    Обязанности >Выявление угроз и событий комплаенс-риска, включая мониторинг корректирующих мероприятий, ... и иные, участие в формировании комплаенс-программы (плана)СКК, участие в ...
    www.enbek.kz

  • Старший контролер Управления SOX Комплаенса

    Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы день назад
    Обязанности: Осуществление проверки и анализа системы внутренних контролей Холдинга; Формирование риск-контроль матриц и проведение тестирования системы внутренних контролей в соответствии с Планом, утвержденным Аудиторским Комитетом Холдинга; ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий специалист по внутреннему контролю

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы день назад
    ... в области внутреннего контроля, аудита, комплаенс тили в смежной области Предпочтителен ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы день назад
    ... том числе соблюдение политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
    almaty.hh.kz

  • Юрист

    от 400000 до 500000 KZT
    Ticketon Events Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135 день назад
    ... нормативных документов по вопросам корпоративного комплаенса; Выполнение иных поручений руководства. Требования: ...
    almaty.hh.kz

  • Team Lead PHP Laravel

    Bilim Land (Bilim Media Group) Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... ; Проводить внутренний и внешний технический комплаенс. Мы от вас ждем: Опыт ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер в платежную организацию

    Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 2 дня назад
    Обязанности: Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ТОО НБРК АФМ РК; Проведение анализа и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной ...
    almaty.hh.kz

  • Главный юрист

    до 500000 KZT
    Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 2 дня назад
    ... в разработке выявления и оценки комплаенс-рисков; организация проведения юридической экспертизы ...
    almaty.hh.kz

  • Главный менеджер по работе с финансовыми институтами (FI)

    Bank RBK Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... расширения продуктовой линейки FI. 2. Комплаенс и стандарты: Применение стандартов KYC, ...
    almaty.hh.kz

  • Начальник мини-офиса

    Евразийский банк, АО Казахстан, Атырау 2 дня назад
    ... и направление Анкеты в службу комплаенс и внутреннего контроля; подготавливает отчетность ...
    atyrau.hh.kz

  • Специалист AML комплаенс-контроля

    Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 2 дня назад
    Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
    almaty.hh.kz